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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/18 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 考量107年度可供分配之盈餘數較小,及相關作業成本後,本年度擬不發放股利。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/18 | 眾福科技 | 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1 (新北市汐止區新台五路一段97號4樓) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.民國107年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國107年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.私募發行普通股辦理情形報告 二、承認及討論事項 1.擬承認民國107年度財務報表及營業報告書案 2.擬承認民國107年度盈餘分派案 3.擬修訂公司章程案 4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案 5.擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/13 6.停止過戶截止日期:108/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案期間: 自民國108年4月3日起至民國108年4月15日下午五時止(以送(寄)達為憑)。 受理處所:本公司。地址:東方科學園區C棟(新北市汐止區新台五路一段 96號2樓)
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2019/3/18 | 眾福科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):69,399,649 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/18 | 眾福科技 | 公告本公司108年第二次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限 |
公告本公司108年第二次股東臨時會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:108/03/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆 法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 董事:俞思平 3.許可從事競業行為之項目: (1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人薛道隆 佳世達光電股份有限公司 董事 Qisda America Corp. 董事 (2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 富鼎先進電子(股)公司董事長 富鼎科技顧問(股)公司董事長 橙毅科技(股)公司法人(富先)代表董事長 中華國際投資(股)公司法人(富科)代表董事 台聯電訊(股)公司法人(富科)代表董事 Future TechnologyConsulting (B.V.I.),Inc.法人(富科)代表董事 PERFEC TPRIME LTD.(SAMOA) 法人(富先)代表董事 無錫橙芯微電子科技有限公司法人(富先)代表董事 撼訊科技(股)公司獨立董事 (3)董事:俞思平 Data Image (MAURITIUS) Corporation 董事長 眾福科技(蘇州)有限公司 董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 (2)董事:俞思平 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 無錫橙芯微電子科技有限公司法人(富先)代表董事 (2)董事:俞思平 眾福科技(蘇州)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 無錫市建築西路777號A10幢2層202-34 (2)董事:俞思平 江蘇省蘇州工業園區唐庄路205號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 積體電路.軟體的設計.開發.技術服務;電子產品.儀器儀錶.通信設備. 電腦及輔助設備的批發.傭金代理及進出口業務 (2)董事:俞思平 液晶顯示器模組之製造 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2019/3/18 | 眾福科技 | 公告本公司補選董事當選名單 |
1.發生變動日期:108/03/18 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 董事:俞思平 法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數: 董事:俞思平 選任時持有股數:3,817,516股 法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 選任時持有股數:20,000,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/01/08~111/01/07 8.新任生效日期:108/03/18~111/01/07 9.同任期董事變動比率:2/9。 10.其他應敘明事項:無。
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2019/3/18 | 眾福科技 | 公告本公司一O八年第二次股東臨時會決議事宜 |
1.臨時股東會日期:108/03/18 2.重要決議事項: 1.補選董事選舉案 當選名單: 董事:俞思平 法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人鄧富吉 2.通過解除新任董事及其代表人競業限制案 3.其它應敘明事項:無
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2019/3/18 | 艾姆勒車電 | 本公司受邀參與Bank of America Merrill Lynch舉辦之「Future Ca |
本公司受邀參與Bank of America Merrill Lynch舉辦之「Future Car Tour汽車行業論壇」說明會。
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/03/19 1.召開法人說明會之日期:108/03/19 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:香格里拉台北遠東國際大飯店(台北市大安區敦化南路二段201號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參與Bank of America Merrill Lynch舉辦之「Future Car Tour 汽車行業論壇」,說明公司營運及產業發展概況。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.amulaire.com/invest/stock 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/18 | 台霖生物科技 未 | 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:台南市新營區太南里舊部八十號。 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 2.一○七年度營業報告。 3.一○七年度審計委員會查核報告書。 4.本公司對外資金貸與及背書保證情形報告 (二)承認事項 1.承認一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 2.承認一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.本公司章程修正案。 2.本公司取得或處分資產處理程序修正案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/27 6.停止過戶截止日期:108/06/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未經董事會決議 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/18 | 台霖生物科技 未 | 公告本公司重要營運主管異動。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管。 2.發生變動日期:108/03/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政君(本公司執行副總經理) 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳佳惠(本公司副總經理) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:108/03/18 8.新任者聯絡電話:06-6582000#132 9.其他應敘明事項:預計108/03/19離職。
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2019/3/18 | 台霖生物科技 未 | 公告本公司研發主管異動。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管。 2.發生變動日期:108/03/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政君(本公司執行副總經理及研發主管) 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳婉玲(本公司研發部暨組培部經理) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:108/03/18 8.新任者聯絡電話:06-6582000#129 9.其他應敘明事項:預計108/03/19離職。
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2019/3/18 | 台霖生物科技 未 | 公告本公司代理發言人異動。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人。 2.發生變動日期:108/03/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳政君(本公司執行副總經理及研發主管) 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳建志(本公司財務部經理) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:108/03/18 8.新任者聯絡電話:06-6582000#167 9.其他應敘明事項:預計108/03/19離職。
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2019/3/18 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司受邀參加美林證券舉辦之外資法人論壇 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/03/19 1.召開法人說明會之日期:108/03/19 ~ 108/03/21 2.召開法人說明會之時間:09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:香格里拉台北遠東國際大飯店(台北市大安區敦化南路二段201號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀美林證券舉辦之外資法人論壇,報告公司民國107年營運成果及未來展望。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/18 | 禾聯碩 | 代子公司公告董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式 |
1.事實發生日:108/03/18 2.公司名稱:聯碩電器股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之重要子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司108年3月18日董事會決議擬按本公司章程規定分派107年度員工酬勞 新台幣673,239元及董酬勞新台幣0元,均以現金方式發放。 (2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。
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2019/3/18 | 禾聯碩 | 公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):9,201,000股。 4.每股面額:新台幣10元整。 5.發行總金額:新台幣92,010,000元整。 6.發行價格:發行價格暫定為每股新台幣98元溢價發行,惟實際發行價格授權董事長 於實際辦理公開銷售前參酌市場狀況,並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之15% 計1,380,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:7,821,000股。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依本公司106/6/13股東會決議,原股東放棄優先認購權利,全數辦理上市前公開 承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷 認購不足部份,擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有 價證券處理辦法」規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行,發行之新股 權利及義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、資金計 畫之用途及其他相關事項,如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客 觀環境需予以修正變更時,暨本案其他未盡事宜之處,擬提請董事會授權董事 長全權處理。
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2019/3/18 | 禾聯碩 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):9.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):601,194,825 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/18 | 緯穎科技服務 | 代重要子公司Wiwynn International Corporation公告 董事會決議 |
代重要子公司Wiwynn International Corporation公告 董事會決議不發放股利
1.董事會決議日期:108/03/18 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2019/3/18 | 禾聯碩 | 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點::桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查報告。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (二)、承認事項: (1)107年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)107年度盈餘分派案。 (三)、討論事項: (1)修正本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 (四)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/08 6.停止過戶截止日期:108/06/06 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/18 | 禾聯碩 | 公告本公司107年度個體及合併財務報表業經董事會通過 |
1.事實發生日:108/03/18 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 107年度個體綜合損益情形如下所述: (1).107年度個體財務報表 營業收入 5,292,257仟元 營業毛利 1,835,246仟元 營業利益 956,509仟元 稅後淨利 809,969仟元 基本每股盈餘(元/股) 12.13元 (2).107年度合併財務報表 營業收入 5,326,108仟元 營業毛利 1,959,814仟元 營業利益 968,931仟元 歸屬本公司業主淨利 809,969仟元 基本每股盈餘(元/股) 12.13元 6.因應措施: 有關本公司107年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業, 屆時相關之財務報告資訊,請逕向公開資訊觀測站查詢。 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/18 | 禾聯碩 | 公告本公司董事會通過107年度員工及董監酬勞金額及發放方式 |
1.事實發生日:108/03/18 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: (1)本公司108年3月18日董事會決議擬按本公司章程規定分派107年度員工酬勞 新台幣15,614,859元及董酬勞新台幣10,409,906元,均以現金方式發放。 (2)以上決議數與107年度認列費用金額無差異。
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2019/3/18 | 禾聯碩 | 公告本公司董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:108/03/18 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於108/03/18召開董事會通過重要議案如下: (一)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過本公司107年度盈餘分派案。 (三)通過本公司薪酬委員會審議107年度董事酬勞及員工酬勞發放案。 (四)通過本公司新晉升經理人每月薪資結構及給付金額案。 (五)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市前公開承銷之股份來源案。 (六)通過本公司現金增資發行新股保留予員工認購部分及經理人分配股數案。 (七)通過本公司108年度委任會計師及報酬案。 (八)通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。 (九)通過董事會暨功能性委員會績效評估辦法案。 (十)通過修訂內部控制制度總則案。 (十一)通過修訂自行檢查辦法案。 (十二)通過修訂內部稽核實施細則案。 (十三)通過修訂核決權限辦法案。 (十四)通過修訂資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序案。 (十五)通過修訂本公司「公司章程」案。 (十六)通過本公司民國108年股東常會召開案。 (十七)通過向銀行申請綜合授信額度案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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