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2019/3/12 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會通過背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準 |
公告本公司董事會通過背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之規定
1.事實發生日:108/03/12 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:華新儀錶股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%股權之子公司. (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 因營運所需向銀行融資. (4)背書保證之限額(仟元):312334 (5)原背書保證之餘額(仟元):180000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):310000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25000 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):130000 (9)本次新增背書保證之原因: 董事會通過:本公司及子公司整體得背書保證總額最高為新台幣3.1億元. 2.背書保證之總限額(仟元): 312334 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 310000 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 99.25 4.其他應敘明事項: 無.
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2019/3/12 | 斯其大科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/12 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):39,570,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/12 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司107年度限制員工權利新股(第一次發行)發行股數異動 |
1.事實發生日:108/03/12 2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司於107年6月27日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股2,000,000股 ,每股面額新台幣10元,無償發行。業經金融監督管理委員會107年10月22日金 管證發字第1070337018號函申報生效在案。 (2)本公司於107年12月19日董事會決議通過發行107年度限制員工權利新股第一次 發行1,150,000股,後因情事變更,董事長決定將原董事會訂定增資基準日108年 2月12日變更為108年3月12日。 (3)因員工離職,108年3月12日實際發行股數為1,048,000股。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/12 | 東聯光訊玻璃 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/12 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 1.本公司107年度結算盈餘因另有現金減資退 還股東規劃而擬不分派股利。 2.107年度員工酬勞與董監事酬勞帳上估列數 均為新台幣8,100,000元,與108年3月12日 董事會決議通過擬配發員工酬勞與董監事 酬勞金額無差異,均為新台幣8,100,000元。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/12 | 東聯光訊玻璃 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款,本公司及代子公司UOG HOLDING COMPANY LIMITED公告背書保證蘇州卡利肯新光訊科技有限公司
1.事實發生日:108/03/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司轉投資100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1129345 (4)原背書保證之餘額(仟元):153575 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):153575 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):307150 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76788 (8)本次新增背書保證之原因: 配合子公司蘇州卡利肯融資貸款需求提供背書保證 (1)公司名稱:蘇州卡利肯新光訊科技有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: UOG HOLDING COMPANY LIMITED轉投資100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):592882 (4)原背書保證之餘額(仟元):184290 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):92145 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):276435 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):49480 (8)本次新增背書保證之原因: 配合子公司蘇州卡利肯融資貸款需求提供背書保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 被背書保證公司係轉投資100%之子公司,故無須提供擔保品。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):538269 (2)累積盈虧金額(仟元):8922 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司借款解除 (2)日期: 依子公司銀行借款合約有效期間 6.背書保證之總限額(仟元): 1129345 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 767875 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 67.99 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 123.39 10.其他應敘明事項: 背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條 第一項第一款至第四款,以該準則第二十五條第一項第四款公告之。
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2019/3/12 | 東聯光訊玻璃 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款,本公司公告背書保證UOG HOLDING COMPANYLIMITED
1.事實發生日:108/03/12 2.被背書保證之: (1)公司名稱:UOG HOLDING COMPANY LIMITED (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司轉投資100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):1129345 (4)原背書保證之餘額(仟元):92145 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):92145 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):184290 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30715 (8)本次新增背書保證之原因: 因應子公司蘇州卡利肯營運資金需求之銀行額度條件需由UOG HOLDING COMPANY LIMITED向借款銀行提供存單擔保並由本公司連帶保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 被背書保證公司係轉投資100%之子公司,故無須提供擔保品。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):300557 (2)累積盈虧金額(仟元):278759 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 子公司借款解除 (2)日期: 依子公司銀行借款合約有效期間 6.背書保證之總限額(仟元): 1129345 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 767875 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 67.99 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 44.40 10.其他應敘明事項: 背書保證之餘額同時符合公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 項第一款、第三款及第四款,以該準則第二十五條第一項第四款公告之。
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2019/3/12 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司董事會決議現金減資 |
1.董事會決議日期:108/03/12 2.減資緣由:調整資本結構及提升股東權益報酬率 3.減資金額:新台幣199,795,000元 4.消除股份:19,979,500股 5.減資比率:百分之五十 6.減資後實收資本額:新台幣199,795,000元 7.預定股東會日期:108/05/28 8.其他應敘明事項: (1)本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,於108年3月12日董事會 決議通過擬辦理現金減資百分之五十退還部分股款予股東。 (2)本公司本次減資金額為新台幣199,795,000元整,銷除股數19,979,500股, 以公司目前已發行股份總數39,959,000股,實收資本額新台幣399,590,000元, 預計每股退還股款現金新台幣5元,每仟股換發500股,減資後實收資本額 新台幣199,795,000元,每股面額新台幣10元,發行股份總數為19,979,500股; 惟實際應俟本決議案提請股東常會通過並經主管機關同意後,再依相關法令 程序實施,並以減資換發股票基準日之已發行總股數計算之。 (3)前述減資後未滿一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,向本公司股務 代理機構辦理湊足整股之登記,倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金,並折 算至新台幣元為止(元以下捨去),其畸零股份則授權董事長洽特定人認購之。 減資後換發新股之期限及相關規定,授權董事會依公司法279條規定辦理。 本公司108年股東常會訂於108年5月28日上午九時召開,嗣後有關減資相關事宜 如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時,擬提請股東會授權董事會 全權處理。
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2019/3/12 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告監察人代表人異 |
本公司代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告監察人代表人異動案
1.發生變動日期:108/03/12 2.法人名稱:UOG INVESTING COMPANY LIMITED 3.舊任者姓名及簡歷:吳枚矯/蘇州卡利肯監察人 4.新任者姓名及簡歷:王彥婷/財務課長 5.異動原因:營運需要 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:108/03/12 8.其他應敘明事項:無
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2019/3/12 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告董事代表人異動 |
本公司代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告董事代表人異動案
1.發生變動日期:108/03/12 2.法人名稱:UOG INVESTING COMPANY LIMITED 3.舊任者姓名及簡歷:管繼孟/東聯光訊玻璃(股)公司財務長 4.新任者姓名及簡歷:林倩如/和碩聯合科技(股)公司開發部主任 5.異動原因:營運需要 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:108/03/12 8.其他應敘明事項:無
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2019/3/12 | 東聯光訊玻璃 未 | 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/12 2.股東會召開日期:108/05/28 3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)107年度營業報告 (2)監察人審查107年度決算表冊報告 (3)已赴大陸地區投資情形報告 (4)本公司107年度資金貸與與背書保證情形報告 (5)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案 (6)其他報告事項 (二)承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案 (2)承認107年度盈餘分配案 (三)討論事項一: (1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)本公司「現金減資」案。 (四)選舉事項: (1)選舉第11屆董事及監察人。 (五)討論事項二: (1)解除董事競業禁止之限制。 (六)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/03/30 6.停止過戶截止日期:108/05/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 108年股東常會受理股東提案及董事(含獨立董事)及監察人候選人提名。 (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案。 (2)依公司章程及公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得以書面向公司提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。 (3)受理時間:108年3月22日至108年4月1日。 (4)受理處所:東聯光訊玻璃(股)公司(33861)桃園市蘆竹區六福路46號4樓): 受理單位:董事會。
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2019/3/12 | 東聯光訊玻璃 未 | 公告本公司財務主管及會計主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:108/03/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:管繼孟 財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:王彥婷 財務部課長(暫代) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:108/03/12 8.新任者聯絡電話:(03)3129115 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/12 | 東聯光訊玻璃 未 | 代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告財務主管及會計主管異 |
代子公司蘇州卡利肯新光訊科技有限公司公告財務主管及會計主管異動案
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管 2.發生變動日期:108/03/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:管繼孟 財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:108/03/12 8.新任者聯絡電話:(03)3129115 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/12 | 東聯光訊玻璃 未 | 發言人異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:108/03/12 3.舊任者姓名、級職及簡歷:管繼孟 財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷:徐添旺 稽核室副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:108/03/12 8.新任者聯絡電話:(03)3129115 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/12 | 耀登科技 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:108/03/12 2.預計發行價格:無償發行,發行價格0元。 3.預計發行總額(股):1,050,000股。 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (一)既得條件:員工依本辦法獲配限制員工權利新股後,自增資基準日起,於下列各 既得條件標準,且善盡服務守則、未曾有違反公司服務約定書及誠正信實、工作規則 、與本公司合約約定或本公司規定等情事,可分別達成既得條件。 1、服務年資 (1)於獲配限制員工權利新股屆滿一年仍在職者,可既得15%股份。 (2)於獲配限制員工權利新股屆滿二年仍在職者,可既得15%股份。 (3)於獲配限制員工權利新股屆滿三年仍在職者,可既得20%股份。 2、個人績效 (1)於獲配限制員工權利新股之後,108年度員工個人績效指標A者,可既得15%股份; 達成最近年度員工個人績效指標B者,可既得10%股份;達成最近年度員工個人績效 指標C者,可既得5%股份;達成最近年度員工個人績效指標D者,可既得0%股份。 (2)於獲配限制員工權利新股之後,109年度員工個人績效指標A者,可既得15%股份; 達成最近年度員工個人績效指標B者,可既得10%股份;達成最近年度員工個人績效 指標C者,可既得5%股份;達成最近年度員工個人績效指標D者,可既得0%股份。 (3)於獲配限制員工權利新股之後,110年度員工個人績效指標A者,可既得20%股份; 達成最近年度員工個人績效指標B者,可既得15%股份;達成最近年度員工個人績效 指標C者,可既得10%股份;達成最近年度員工個人績效指標D者,可既得0%股份。 3、員工自獲配本公司發行之限制員工權利新股後,遇有違反勞動契約、工作守則 或與本公司間之合約約定(相關合約約定由董事會授權董事長代表公司議約及簽訂) 未符合第五條第三項之績效等情形時,就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權 利新股,本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。 4、員工未符合既得條件或發生繼承之處理方式 (1)離職(自願離職、資遣、開除): 未達既得條件之限制員工權利新股,於離職當日即視為喪失達成既得條件資格, 本公司將全數無償收回股份並辦理註銷。 (2)退休: 員工於獲配限制員工權利新股期間,經公司核准退休者,於事實發生日起對於 尚未達成既得條件的股份,本公司得將全數無償收回並辦理註銷或於獲配股數 之範圍內,由董事長依據該員工之特殊功績與整體貢獻後核定發放股數,視為 達成既得條件。 (3)留職停薪: 依本辦法獲配限制員工權利新股之員工,嗣後若辦理育嬰、傷病、服兵役留職 停薪,應扣除實際留職停薪天數,順延計算其依本辦法獲配股份後之任職期間 ,倘計算出之任職期間已達第五條所定期限,再依主管考核績效之結果決定是 否符合既得條件。若因其他原因留停者,該員工於留停生效日起,其依本辦法 獲配之股份,本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。於留職停薪期間屆滿 未復職者,則視同自願離職比照辦理。 (4)死亡: 就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部分,本公司將全數無償收 回並辦理註銷。惟對於自獲配限制員工權利新股之即日起屆滿一年以上之員工 ,董事長得考量員工之特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部尚未達成既得 條件之限制員工權利新股,並由法定繼承人,依民法繼承相關條文及「公開發 行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定,完成法定之必要程序並提供相 關證明文件,以取得股份。 (5)因受職業災害殘疾者 因受職業災害至身體殘疾而無法繼續任職者,於離職生效日視為達成當年度之 既得條件。離職下一年度起即視為喪失達成既得條件資格,未達既得條件之限 制員工權利新股,本公司將全數無償收回股份並辦理註銷。 (6)因受職業災害死亡者 因受職業災害死亡者,未達既得條件之限制員工權利新股,應自死亡日起,視 為達成全數既得條件,並由法定繼承人,依民法繼承相關條文及「公開發行股 票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定,完成法定之必要程序並提供相關證 明文件,以取得股份,惟既得時程仍依本法第五條第三款「既得條件」規範辦理。 (7)調職 如員工自行請調至本公司關係企業或其他子公司時,其限制員工權利新股應依 本項第一款「離職」之方式辦理。惟因本公司營運所需,經本公司指派轉任本 公司關係企業或子公司之員工,其獲配限制員工權利新股不受轉任之影響。惟 若其調職之後自請離職,仍應依本項第一款「離職」之方式辦理。 (8)員工或其繼承人應依信託約定,領取達成既得條件所移轉之股份。 5.員工之資格條件: 以限制權利員工新股授予日當日已到職之本公司正式編制內之全職員工為限 (含符合一定條件之控制或從屬公司員工),具備特殊貢獻或公司營運發展所需之 關鍵人才。實際獲配限制員工權利新股之員工及其獲配股份數量將參酌服務年資、 職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素,由董事 長核定後,提請董事會決議之。惟具經理人身份之員工或具員工身分之董事者,應 先經薪資報酬委員會同意。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力,以共同創造公司及 股東之利益。並確保公司管理幹部和員工的利益與股東利益相結合。 7.可能費用化之金額: 公司應於給與日(發行日)衡量股票之公允價值,並於既得期間分年認列相關費用。 若全數達成既得條件,設算估計可能費用化金額為新台幣11,886仟元(以衡量過後 公允價值每股12.93元擬估算)。依既得條件,暫估2019年~2021年費用化金額皆 為4,525仟元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 以目前本公司流通在外發行股數39,818仟股,暫估2019年~2021年對公司每股盈餘 可能減少金額皆為0.11元,對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,因此對股東權益尚 無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (一)本辦法所發行之限制員工權利新股將以員工名義交付股票信託保管,員工獲 配新股後,於未達既得條件前受限制之權利如下: 1.員工獲配新股後未達既得條件前,除繼承外,不得將該限制員工權利新股予以 出售、抵押、轉讓、贈與他人、質押,或作其他方式之處分。 2.股東會之出席、提案、發言及其他有關股東權益事項皆由交付信託保管機構依 信託保管契約執行。 3.前項因受信託約定之限制外,員工獲配之新股,於未達既得條件前之其他權利 ,包括但不限於:股息、紅利、資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權 等,與本公司已發行之普通股股份相同。 (二)限制員工權利新股發行後交付信託保管,如交付信託保管則由本公司或 本公司指派之人代表員工與股票信託保管機構簽訂信託契約。於既得條件未成就 前,不得以任何理由或方式向受託人請求返還之。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): (一)本辦法經董事會及股東會同意,並提報主管機關核准後生效後,若因法令修改 、主管機關審核要求或其他事由而有修正之必要時,授權董事長修訂本辦法,嗣後 再提董事會追認後始得發行。前開之董事會應經三分之二以上董事出席及出席董事 超過二分之一同意,並報經主管機關核准後生效,發行前修訂時亦同。 11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。
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2019/3/12 | 啟坤科技 未 | 本公司108年第一次股東臨時會董事全面改選後,董事變動達1/3 |
1.發生變動日期:108/03/12 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:莊宇龍 啟坤科技(股)公司董事長 (2)董事:Japan Brand Business Investment LLC (代表人:Shintaro Tanahara) 啟坤科技(股)公司董事 (3)董事:Japan Brand Business Investment LLC (代表人:Angshuman Ghosh) 啟坤科技(股)公司董事 (4)董事:中盈投資開發股份有限公司(代表人:黃福興) 中盈投資開發(股)公司副總經理 (5)董事:華南金創業投資股份有限公司 (6)董事:陳宜珊 遠東機械工業股份有限公司執行長 (7)董事:黃振騰 啟坤科技(股)公司資深經理 (8)監察人:遠東機械工業股份有限公司 (9)監察人:莊武雄 啟坤科技(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: (1)董 事:莊宇龍 啟坤科技(股)公司董事長 (2)董 事:遠東機械工業股份有限公司 (3)董 事:Japan Brand Business Investment LLC (4)董 事:Angshuman Ghosh (5)獨立董事:陳品嘉 昱德會計師事務所註冊會計師 (6)獨立董事:李育錚 建業法律事務所律師 (7)獨立董事:Tadahito Kimura Sony Music Entertainment(Japan) Inc. MusicRay'n Inc./ Manager 4.異動原因:由全體新任獨立董事組成,以代替監察人職務。 5.新任董事選任時持股數: (1)董 事:莊宇龍 1,964,214 股 (2)董 事:遠東機械工業股份有限公司 13,725,551 股 (3)董 事:Japan Brand Business Investment LLC 6,921,852 股 (4)董 事:Angshuman Ghosh 0股 (5)獨立董事:陳品嘉 0股 (6)獨立董事:李育錚 0股 (7)獨立董事:Tadahito Kimura 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/03/02~110/03/01 7.新任生效日期:108/03/12~111/03/11 8.同任期董事變動比率:5/7 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/12 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:108/03/12 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:莊宇龍 啟坤科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:莊宇龍 啟坤科技(股)公司董事長 5.異動原因:本公司董事全面改選後選任董事長 6.新任生效日期:108/03/12 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/12 | 啟坤科技 未 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:108/03/12 2.發生緣由:本公司設置審計委員會 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:108/03/12 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡稱:不適用 (4)新任者姓名及簡稱: 獨立董事:陳品嘉 本公司獨立董事 獨立董事:李育錚 本公司獨立董事 獨立董事:Tadahito Kimura 本公司獨立董事 (6)異動原因:由全體新任獨立董事組成,以代替監察人職務。 (7)原任期:不適用 (8)新任生效日期:108/03/12~111/03/11,與本屆董事會任期相同。
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2019/3/12 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員 |
1.事實發生日:108/03/12 2.發生緣由:本公司董事會決議委任薪資報酬委員 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:108/03/12 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡稱:不適用 (4)新任者姓名及簡稱: 委員:陳品嘉 本公司獨立董事 委員:李育錚 本公司獨立董事 委員:Tadahito Kimura 本公司獨立董事 (5)異動情形:新任。 (6)異動原因:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會 (7)原任期:不適用 (8)新任生效日期:108/03/12~111/03/11,與本屆董事會任期相同。
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2019/3/12 | 啟坤科技 未 | 公告本公司108年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業之限制 |
1.股東會決議日:108/03/12 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:莊宇龍 (2)董事:遠東機械工業股份有限公司 (3)董事:Japan Brand Business Investment LLC (4)董事:Angshuman Ghosh (5)獨立董事:陳品嘉 (6)獨立董事:李育錚 (7)獨立董事:Tadahito Kimura 3.許可從事競業行為之項目:董事及其代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:108/03/12~111/03/11 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席,出席股東表決權過半數之同意行之。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/3/12 | 啟坤科技 未 | 公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議 |
1.事實發生日:108/03/12 2.發生緣由:本公司於108/03/12召開股東臨時會,會中通過重要事項如下: 一、報告事項:一O五年及一O六年度財報之監察人查核報告書。 二、承認暨討論事項: (1)本公司一O五年度重編後個體財務報表暨合併財務報表案。 (2)本公司一O六年度重編後個體財務報表暨合併財務報表案。 (3)本公司章程修訂案。 (4)修訂「董事監察人選任作業程序」案。 三、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。 四、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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