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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/14 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司董事會決議108年第1次股東臨時會召開事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東臨時會召開日期:108/04/29 3.股東臨時會召開地點:台北市仁愛路三段160號4樓福華大飯店 (CR403會議室) 4.召集事由: (一)報告事項:無 (二)承認事項:無 (三)討論事項: 1.擬修訂本公司「章程」案。 2.擬辦理私募普通股案。 (四)其他事項及臨時動議: (五)散會 5.停止過戶起始日期:108/03/31 6.停止過戶截止日期:108/04/29 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/14 | 台灣淘米科技 興 | 董事會決議召開股東常會事宜公告 |
1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.107年度營業報告案。 2.107年度監察人審查報告案。 二、承認事項: 1. 承認107年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認107年度虧損撥補案。 三、 討論及選舉事項: 1. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.停止過戶起始日期:108/04/08 6.停止過戶截止日期:108/06/06 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,擬定於民國106年3月17日起至106年3月27日止 受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,受理處所為台灣淘米科技 股份有限公司財務部(地址:臺北市中山區建國北路一段126號8樓,聯絡 人:張志全,電話:02-25161331#501)。
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2019/3/14 | 台灣淘米科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/14 | 樂揚建設 興 | 公告補行委任薪資報酬委員 |
1.發生變動日期:108/03/14 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 胡春田先生、財團法人中華教育文化基金會幹事長 4.新任者姓名及簡歷: 官政能先生、實踐大學榮譽講座教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:舊任薪酬委員辭職,補行委任 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/12 8.新任生效日期:108/03/14 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/14 | 樂揚建設 興 | 公告本公司召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段41號地下三樓(晶華酒店晶英會B廳)。 4.召集事由: 一、報告事項: 1.107年度營業報告書。 2.監察人審查107年度決算表冊報告。 3.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 二、承認事項: 1.提請承認107年度營業報告書及財務報表案。 2.提請承認107年度盈餘分配案。 三、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/22 6.停止過戶截止日期:108/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未經董事會通過 9.其他應敘明事項: (1)股東資格: 依本公司章程、相關法令規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案。 (2)受理期間: 108年4月8日至108年4月17日止,凡有意提案之股東務請於108年4月17日下午16時 前親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並請於信 封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及 方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。 (3)受理處所: 本公司財務部(地址:104台北市長安東路二段199號8樓,電話:02-2778-8255)。 (4)依本公司章程及相關法規規定公告載明受理1%股東提案說明提案方式: a.以書面方式提出,並載明聯絡人及方式以便董事會回覆。 b.以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 c.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不列入議案。
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2019/3/14 | 創祐生技 未 | 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告 |
1.事實發生日:108/03/13 2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜公告 一、股東常會召開日期:108年06月18日(星期二)。 二、股東常會召開時間:上午十時整。 三、股東常會召開地點:臺北市濟南路一段2之1號3樓A會議室。(台大校友會館) 四、股票停止過戶期間:108年04月20日至108年06月18日 五、召集事由: (一)報告事項: (1).本公司107年度營業報告。 (2).監察人審查107年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1).本公司107年度營業報告書及財務報表承認案。 (2).本公司107年度虧損撥補表承認案。 (三)討論事項: (1).取得或處分資產處理程序修正案。 (四)臨時動議: 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 本公司訂於108/04/12至108/04/22止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案, 受理提案處所:創祐生技股份有限公司 財務部 (地址:新北市汐止區新台五路一段99號9樓之9 電話:02-2697-1229分機63)
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2019/3/14 | 騰輝電子-KY | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C06版上市櫃公司 2.報導日期:108/03/14 3.報導內容: 經濟日報報導「騰輝4月上市 炎洲進補」 報導內文: 炎洲(4306)的重要轉投資、銅箔基板興櫃公司騰輝電子4月擬掛牌上市,炎洲第2季 可望認列評價收益,業外再進補。 炎洲集團透過旗下萬洲化學轉投資騰輝電子,目前持股5,242萬張,持股比重逾8%,為 騰輝最大的單一股東。 騰輝上市申請案已獲通過,預計4月底掛牌上市,炎洲可望連帶受惠。 炎洲很早就投資騰輝,平均持股成本僅20元,對照騰輝目前在興櫃市場股價高達83元 ,隨著騰輝4月掛牌上市,炎洲可望認列評價收益,挹注業外動能。 騰輝去年營收54.14億元,創下歷史新高;稅後純益4.05億元,年增35.8%,每股稅後 純益(EPS)6.75元,獲利能力稱霸銅箔基板同業。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司嚴格遵循資訊揭露之規範,從不對特定客戶、特定獲利目標評論,亦未對外 公布預測性財務資訊及營運資訊等資訊,特此澄清。 (2)本公司於2018年3月23日董事會通過申請上市櫃,本公司持續朝目標努力,於2018 年12月4日經臺灣證券交易所上市審議會通過,有關本公司後續上市日程應以本公 司於公開資訊觀測站公告資訊為準。 (3)綜上,有關本公司之業務與財務資訊,應以本公司於公開資訊觀測站公告資訊為準 。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項: 無
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2019/3/14 | 緯穎科技服務 | 澄清媒體之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C02版 2.報導日期:108/03/14 3.報導內容: 「德意志將緯穎上半年營收增幅下調個位數,但保持全年獲利成長雙位數,同時改以 明年更高的EPS推算股價潛力。」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊,報導所載之預測性財務資訊係為法人 推估,所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/13 | 常廣 興 | 公告本公司董事會決議107年度盈餘分配案。 |
1.事實發生日:108/03/13 2.發生緣由:董事會決議107年度盈餘分配 3.因應措施: (1)董事會決議日期:108/03/13 (2)發放股利種類及金額:股東股票股利新台幣26,706,290元,每股配發新台幣1元; 股東現金股利新台幣50,474,894元,每股配發新台幣1.89元。 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/13 | 常廣 興 | 董事會決議通過107年度員工及董監事酬勞 |
1.事實發生日:108/03/13 2.發生緣由:董事會決議通過107年度員工及董監事酬勞 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本公司107年度擬提列員工酬勞新台幣7,293,539元及 董監事酬勞新台幣7,293,539元,並全部以現金發放。
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2019/3/13 | 祥翊製藥 興 | 更正公告本公司107年現金增資收足股款暨訂定增資基準日(基準日年 |
更正公告本公司107年現金增資收足股款暨訂定增資基準日(基準日年度誤植更正)
1.事實發生日:108/03/13 2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司107年現金增資總發行股數為17,500,000股,每股發行價格為 新台幣20元,實收股款總金額為新台幣350,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定108年3月13日為增資基準日。
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2019/3/13 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/03/13 2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (1)通過向彰化銀行-竹東分行申請授信額度案 (2)通過向兆豐商業銀行-南三重分行申請授信額度案 (3)通過向第一商業銀行-安和分行申請授信額度案 (4)通過召開108年股東常會日期、地點、召集事由等相關事宜案 (5)通過108年股東常會,受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/13 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/13 2.股東會召開日期:108/05/31 3.股東會召開地點: 台北市中山區建國北路二段7號2樓(台北首都大飯店-上海、杭州廳) 4.召集事由: (1)報告事項: 一、民國107年度營業報告。 二、審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。 三、健全營運計劃執行報告。 四、民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (2)承認事項: 一、本公司民國107年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 二、本公司民國107年度盈餘分派案。 (3)討論事項: 一、修訂本公司『公司章程』案。 二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/02 6.停止過戶截止日期:108/05/31 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 董事會尚未通過 9.其他應敘明事項: 本公司民國108年股東常會,受理持有百分之一以上股東得提案相關事宜 如下: 1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面於所公告受理 期間,向本公司提出民國108年股東常會議案。提案限一項,並以三百字為 限,提案超過一項或三百字者,均不列入會議案。 2.受理股東提案處所:瑩碩生技醫藥股份有限公司,地址:台北市中山區 南京東路2段206號8樓之3。 3.受理股東提案期間:民國108年3月23日起至108年4月2日下午五時止。 4.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 5.受理方式:受理股東就本次股東常會之提案,親辦者,務請於108年4月2 日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式,以供董事會 審查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。 6.以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1規定辦理。
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2019/3/13 | 雅祥生技醫藥 興 | 董事會決議股利分派公告 |
1. 董事會決議日期:108/03/13 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/13 | 雅祥生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過107年度個體及合併財務報告 |
1.事實發生日:108/03/13 2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議通過民國107年度個體財務報告及合併財務報告。 (1)民國107年個體財務報告損益情形 (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元) 營業收入淨額: 0 營業毛利淨額: 0 營業利益(損): (122,541) 本期淨利(損)(稅後): (194,312) 本期綜合(損)益總額: (201,455) 稅後基本每股盈餘:(1.57) (2)民國107年合併財務報告損益情形 (單位:除每股盈餘為新台幣元外,餘係仟元) 營業收入淨額: 0 營業毛利淨額: 0 營業利益(損): (223,585) 本期淨利(損)(稅後): (194,312) 本期綜合(損)益總額: (201,455) 稅後基本每股盈餘:(1.57) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關107年財務報告相關資訊將於主管機關規定期限內完成上傳, 屆時相關之訊息請查詢公開資訊觀測站。
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2019/3/13 | 雅祥生技醫藥 興 | 公告本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:108/03/13 2.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:擬提請108年度股東常會報告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/13 | 雅祥生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/13 2.股東會召開日期:108/05/31 3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)健全營運計畫執行情形報告。 (3)107年度審計委員會審查決算表冊報告。 (4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。 (二)、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度虧損撥補案。 (三)、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/02 6.停止過戶截止日期:108/05/31 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/13 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司「重組蛋白」技術平台取得中華人民共和國專利證書 |
1.事實發生日:108/03/13 2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司建立之多醣蛋白融合技術平台,取得中華人民共和國國家知識產權局核發專利 證書,本專利名稱為「重組蛋白」,專利公告號為CN105102483。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 本公司多醣蛋白融合技術平台已取得中華民國、紐西蘭、澳洲、日本、韓國、新加坡 及加拿大等多國專利。
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2019/3/13 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/03/13 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司於今日召開董事會,通過決議出售竹南廠廠房及其廠務附屬設備 (苗栗縣竹南鎮群義路69號),以充實本公司營運資金並減少管理成本, 交易對象、實際處分金額及處分利益待實際處分後另行公告。
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2019/3/13 | 暐世生物科技 興 | 本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:108/03/13 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張家甄/財務部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓嫻/財務部主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務輪調 7.生效日期:108/03/13 8.新任者聯絡電話:03-518-1918#1105 9.其他應敘明事項:無
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