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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/14 | 鑫創電子 | 公告本公司董事會決議107年股利分派事宜 |
1. 董事會決議日期:108/03/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):37,400,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):748,000 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/14 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 4.召集事由: (一)、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會審查報告。 (3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)107年度健全營運計劃書報告。 (二)、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度虧損撥補案。 (三)、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/29 6.停止過戶截止日期:108/06/27 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 本公司擬定於108年4月19日起至108年4月29日止,受理截至本次股東停止過 戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東請於108年4月29日上午十時前以書面方式提出辦理提案 ,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信 封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所 :創益生技股份有限公司(地址:台北市南港區園區街3-1號3樓之1;電話 :02-26557339)。其他未盡事宜,均依公司法第172之1條規定辦理。
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2019/3/14 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/14 | 台灣淘米科技 興 | (更正)董事會決議召開股東常會事宜公告 |
1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: 1.107年度營業報告案。 2.107年度監察人審查報告案。 二、承認事項: 1. 承認107年度營業報告書及財務報表案。 2. 承認107年度虧損撥補案。 三、 討論及選舉事項: 1. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.停止過戶起始日期:108/04/08 6.停止過戶截止日期:108/06/06 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,擬定於民國108年3月15日起至108年3月26日止 受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案,受理處所為台灣淘米科技 股份有限公司財務部(地址:臺北市中山區建國北路一段126號8樓,聯絡 人:張志全,電話:02-25161331#501)。
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2019/3/14 | 群登科技 興 | 本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:108/03/14 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次私募之應募對象以符合證券交易法第四十三條之六原財政部證券暨期貨管理委 員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及「公開發行公司辦理 私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人為限。目前應募人暫訂為內部 人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人等。 (2)應募人為公司內部人或關係人者,應於董事會中充分討論應募人之名單、選擇方式 與目的、應募人與公司之關係,並於股東會召集事由中載明說明如下: 鍾依華/以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者/為本公司之 董事候選人,經本年度股東會選舉如當選後為本公司內部人。 (3)應募人為策略性投資人者,應於董事會中充分討論應募人之選擇方式與目的、必要 性及預計效益,並於股東會召集事由中載明如下: 1.應募人之選擇方式與目的: 應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項管理及財務資源,提供經營管理技 術、整合產品製程、加強財務成本管理及協助產品線業務開發訓練、通路拓展 等以幫助本公司提升競爭優勢。 2.必要性: 引進私募資金可提升本公司之競爭優勢,強化資本結構、提昇營運效能,擬引 進對本公司產品與市場發展有助益之策略投資人。 3.預計效益: 引進策略性投資人或符合主管機關規定之特定人,可協助公司拓展營運規模, 加速本公司在產品與市場發展之契機,有效提昇股東權益之措施,並有助於公 司穩定成長。 (4)除上述已洽訂之應募人鍾依華外,目前尚無已洽訂之應募人,本公司洽定其他特定 人選擇方式與目的,先以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益 者為優先考量,並符合法令規定之人中選定,洽定特定人之相關事宜擬提請股東會 授權董事會全權處理之。 4.私募股數或張數: 由股東會授權董事會視屆時私募價格而定。 5.得私募額度: 發行股數不超過10,000,000股限額內辦理現金增資,由股東會授權董事會於股東會決 議之日起一年內一次辦理募足。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 私募價格應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成且不低於最近期 公司經會計師查核簽證或核閱完竣之財務報表所計算出之每股淨值。 (1)本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選 系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之 總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (3)私募價格之訂定將依據主管機關法令,參酌上述參考價格,及考量證券交易法對於 私募有價證券有三年轉讓限制而定,應屬合理。 (4)未來私募價格可能低於股票面額,因實際發行價格之訂定係依據市場交易價格及相 關法令所定公式計算而得,故仍應屬合理之價格,尚不致對股東權益產生重大影響 。 7.本次私募資金用途:充實營運資金 8.不採用公開募集之理由: 因私募方式相對迅速簡便之時效性及私募股票有限制轉讓之規定,更可確保公司與私 募對象之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。 11.參考價格: 私募參考價格應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者 (1)本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選 系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之 總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 12.實際私募價格、轉換或認購價格: 擬提請股東會決議通過後不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人 情形決定之。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募新股之權利義務與本公司已發行普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定 ,本次私募普通股除符合特定情形外,於交付日起滿三年始得自由轉讓,或依相關法 令規定向櫃買中心申請並取得同意函後,始得向金管會申請補辦公開發行於公開市場 交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.其他應敘明事項: 本次私募普通股之主要內容,除私募價格訂價成數外,包括發行條件、發行價格、發行 股數、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事 宜,若因主管機關或客觀環境因素變更而有所修正時,擬請股東會授權董事會全權處理 之。
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2019/3/14 | 彥陽科技 未 | 公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務 |
公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上。
1.事實發生日:108/03/14 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp. (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):175986 (4)原資金貸與之餘額(仟元):210000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運需求,提報董事會通過於額度內循環動用。期間為108/3/21至109/3/20 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):83305 (2)累積盈虧金額(仟元):132097 5.計息方式: 貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整,貸與利息以按日計息, 每月收息為原則。 6.還款之: (1)條件: 於融資期限內,借款人可隨時償還。 (2)日期: 於融資期限內,借款人可隨時償還。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 260000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 59.10 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2019/3/14 | 彥陽科技 未 | 本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達 |
本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。
1.事實發生日:108/03/14 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp. (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):175986 (4)原資金貸與之餘額(仟元):210000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):260000 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運需求,提報董事會通過於額度內循環動用。期間為108/3/21至109/3/20 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):83305 (2)累積盈虧金額(仟元):132097 5.計息方式: 貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整,貸與利息以按日計息, 每月收息為原則。 6.還款之: (1)條件: 於融資期限內,借款人可隨時償還。 (2)日期: 於融資期限內,借款人可隨時償還。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 260000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 59.10 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: 無
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2019/3/14 | 彥陽科技 未 | 公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值 |
公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
1.事實發生日:108/03/14 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:汶萊彥陽及晏陽科技國際貿易(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):175986 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):460000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因營運需求,提報董事會通過於額度內循環動用。期間為108/3/21至109/3/20 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 460000 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 104.55 5.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 6.其他應敘明事項: 無
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2019/3/14 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會通過107年股東常會召集相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.一○七年度營業報告 2.監察人審查一○七年度決算表冊報告 3.一○七年度員工及董監事酬勞分派報告 (二)承認事項 1.一○七年度決算表冊承認案 2.一○七年度盈餘分配案 (三)討論及選舉事項 1.本公司盈餘轉增資發行新股案 2.修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/20 6.停止過戶截止日期:108/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。 9.其他應敘明事項: 配合公司法第172條之1股東提案權之規定,爰訂107年4月12日至同年4月22日16時前為 受理股東提案期間,如經受理股東提案後,將另擇期召開董事會,受理提案處所:新北 市新店區中興路二段192號九樓。
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2019/3/14 | 華德動能科技 興 | 公告本公司財務及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務及會計主管 2.發生變動日期:108/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:邢家蓁、財會處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王詞雅、財會處經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:人事異動 7.生效日期:108/03/25 8.新任者聯絡電話:(02)2738-2821 9.其他應敘明事項:本公司財務及會計主管任命案業經108年3月14日董事會通過。
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2019/3/14 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議通過107年度營業報告書及財務報表 |
1.事實發生日:108/03/14 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過107年度營業報告書及財務報表 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司一○七年度營業報告書董事會決議通過。 (2)本公司一○七年度財務報表業已編制完竣,並於審計委員會及董事會審議通過, 將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○八年股東常會承認。
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2019/3/14 | 華德動能科技 興 | 公告本公司更正107年10月營收公告數及10月至12月累計營收淨額 |
1.事實發生日:108/03/14 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 更正銷售與欣欣客運之電動巴士之營業收入 144,000千元,更正原因及依據說明如下: 1.本公司係依據財團法人中華民國會計研究展基金會中華民國108年3月13日(108) 基秘字第0000000053號釋函之要旨研議及評估辦理。 2.本公司主要營業項目為各種電動巴士之製造及銷售。因銷售電動巴士依據銷售合約 約定部分款項須待政府補助款核發予銷售客戶後始支付。因該等款項之收取係取決於 客戶取得相關政府補助,故該等銷售尾款屬國際財務報導準則第15號公報「客戶合約 收入」第50至54段所指之變動對價。本公司就該變動對價高度很有可能不會發生重大 迴轉之部分計入交易價格中。故本公司於電動巴士已領牌、客戶已驗收、控制權已移 轉客戶且評估該變動對價高度很有可能不會發生重大迴轉時認列銷貨收入。 3.銷售欣欣客運電動巴士車體及充電站之金額144,000仟元(含稅金額為中,截至民國 107年12月31日尚有尾款100,800仟元(含稅105,840仟元)係屬變動對價之銷售 (其中17,964千元(含稅)已於期後108年2月收迄,尾款尚餘87,876千元含稅)。依合約 規定,前述售價以能全數獲取交通部、環保署、台北市政府等相關單位補助款最高 上限為標準,未能達成部分需由本公司自行吸收,並由貨款中扣除。 4.截至民國107年12月31日欣欣客運尚未取得補助款之要項僅尚待本公司提供附加 價值率達50%之證明文件,本公司已於民國107年底將相關文件送主管機關審核。 依據本公司以往年度之送審經驗及記錄,取得該附加價值率達50%之證明文件具有 高度可能性。 5.前述附加價值率達50%之證明文件取得後,欣欣客運向交通部申請補助款及交通部 之核發至欣欣客運支付本公司第2點所述尾款,預計108年6月底前完成。 6.107年10~12月更正前後營收如下: 107年10月營收淨額原公告數4,960仟元 107年10月營收淨額更正為148,960仟元 107年10月累計營收原公告數13,911仟元 107年10月累計營收更正為157,911仟元 107年11月累計營收原公告數16,759仟元 107年11月累計營收更正為160,759仟元 107年12月累計營收原公告數25,769仟元 107年12月累計營收更正為169,769仟元 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正營收資料。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/14 | 華德動能科技 興 | 華德動能董事會決議股東常會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○七年度營業報告 2.一○七年度審計委員會查核報告 3.公司虧損達實收資本額二分之一報告 (二)承認事項: 1.一○七年度營業報告書暨財務報表案 2.一○七年度虧損撥補案 (三)討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/20 6.停止過戶截止日期:108/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 本公司提出股東常會議案。本公司自一○八年四月十二日起至一○八年四月二十二日 上午九時至下午六時止,受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一○八年四月 二十二日下午六時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式,以備董事會備查 及回覆審查結果 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣及以掛號函件寄送) 。受理提案處所:台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。
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2019/3/14 | 華德動能科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/14 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/14 | 華德動能科技 興 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:108/03/14 2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。 6.因應措施: 本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下: (1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月 ------------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 25,475 161,753 134,258 現金流入-營運 473 18,196 195,200 現金流出-營運 (35,126) (45,691) (64,201) 現金流入-融資 200,000 0 0 現金流出-融資 (29,069) 0 (5,615) 期末餘額 161,753 134,258 259,642 (2)本公司108年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元 項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度 -------- ---- ---------- ---------- ---------- 短期借款 NTD 340,000 166,806 173,194 USD 1,000 927 73 長期借款 NTD 18,000 1,789 0 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/14 | F-楷捷國際投資 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 |
1.事實發生日:108/03/14 2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理 6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況: 單位:新台幣千元 月份 108/03金額 108/04金額 108/05金額 期初現金 110,586 103,191 98,789 現金流入-營運 34,616 35,816 35,816 現金流出-營運 41,060 41,484 41,991 現金流入-融資(註) 35,559 15,974 15,970 現金流出-融資(註) 36,510 14,708 14,831 期末現金 103,191 98,789 93,753 期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元 現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款 現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息 7.其他應敘明事項: (1)截至2月底銀行可使用額度為新台幣700仟元 (2)未來六個月到期之短期借款為新台幣0仟元,長期借款分期還本金額為新台幣 4,247仟元,合計為新台幣4,247仟元。 (3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延 長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。 (4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦哩,長短期借款之本金利息均如期 償還。
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2019/3/14 | 群登科技 興 | 公告本公司新任稽核主管(董事會通過任命) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:108/03/14 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡玲玲小姐/本公司內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:經董事會通過任命 7.生效日期:108/03/14 8.新任者聯絡電話:(03)286-8388 9.其他應敘明事項:本公司已於108/02/27公告新任者(蔡玲玲)異動, 108/03/14經董事會通過正式任命之。
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2019/3/14 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議 收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權 |
1.董事會決議日期:108/03/14 2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件,依發行辦法規定 收回其股份並辦理註銷減資。 3.減資金額:新台幣120,000元 4.消除股份:12,000股 5.減資比率:0.04% 6.減資後實收資本額:新台幣267,540,350元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為108/03/14。
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2019/3/14 | 群登科技 興 | 本公司董事會決議108年股東會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(婦女館102會議室1F) 4.召集事由: (一)宣佈開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.一○七年度營業報告。 2.審計委員會一○七年度審查財務報告。 (四)承認事項 1.一○七年度營業報告書及財務報表案。 2.一○七年度虧損撥補案。 (五) 討論暨選舉事項 1.修訂本公司「取得及處分資產處理程序」。 2.修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」。 3.本公司董事增選二席案。 4.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5.私募普通股案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:108/04/08 6.停止過戶截止日期:108/06/06 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。 9.其他應敘明事項: 股東常會受理股東之提案相關事宜如下: (一)依公司法第172條規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案 。 (二)提案受理期間︰108年04月01日起至108年04月11日。 (每日上午9時至下午6時) (三)受理提案處所:群登科技股份有限公司 (桃園市桃園區復興路207號3樓之1)電話:(03)286-8388。 (四)提案之審理標準及作業流程: 一、提案資料審查標準: 1.以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。 2.股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案 3.有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過 戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 二、提案資料審查作業流程: 1.股東於提案權受理期間以書面方式向本公司財務部提出。 2.於受理期間截止日後二日內公告提案內容。 3.董事會依上述審查標準審查股東提案。 4.公司於董事會決議後二日內或股東會召集通知日前(以上開日期孰 前者為準),公告董事會審查提案之處理結果及未列入議案之理由。 5.將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案列於開會通 知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之 理由。 6.於股東常會後二日內公告決議情形。
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2019/3/14 | 群登科技 興 | 公告本公司108年3月14日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/03/14 2.公司名稱:群登科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108年03月14日董事會重要決議事項 (01)決議通過本公司107年度經理人之考績獎金與發放計畫。 (02)決議通過本公司107年度內部控制制度有效性聲明書案。 (03)決議通過本公司收回註銷未達既得條件之已發行限制員工權利新股事宜。 (04)決議通過國際財務報導準則第16號「租賃」(IFRS 16)導入之計劃及時程表案。 (05)決議通過修訂「取得及處分資產處理程序」案。 (06)決議通過修訂「衍生性商品交易處理程序」案。 (07)決議通過追認本公司研發主管案。 (08)決議通過追認本公司稽核主管案。 (09)決議通過本公司董事增選二席案。 (10)決議通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (11)決議通過提名董事候選人案。 (12)決議通過本公司108年度股東常會日期、時間、地點、議程案。 (13)決議通過本公司私募普通股案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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