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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/19 | 和潤企業 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:108/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡燕紅資深經理/和潤企業股份有限公司財務主管、 會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:108/03/19 8.新任者聯絡電話::(02)2502-4567 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/19 | 和潤企業 | 公告本公司董事會通過申請股票上市案 |
1.事實發生日:108/03/19 2.公司名稱:和潤企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司於108年03月19日第九屆第四次董事會通過申請股票上市案。 (2)有關股票上市之相關事宜,擬授權董事長配合相關法令規定全權處理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/19 | 和潤企業 | 董事會決議107年度股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,236,214,343 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/19 | 和潤企業 | 代子公司Hoyun International Limited公告股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:108/03/19 2.重要決議事項: (一)通過承認2018年度決算報表。 (二)通過承認2018年度盈餘分配案:決議不發放股利。 (三)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。 (四)通過本公司從事衍生性商品交易處理程序修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/3/19 | 和潤企業 | 代子公司Hoyun International Limited公告董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:108/03/19 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2019/3/19 | 和潤企業 | 代子公司和運國際租賃有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決 |
代子公司和運國際租賃有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項
1.股東會日期:108/03/19 2.重要決議事項: (一)通過承認2018年度決算報表。 (二)通過承認2018年度盈餘分配案:決議不發放股利。 (三)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案。 (四)通過本公司從事衍生性商品交易處理程序修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2019/3/19 | 和潤企業 | 代子公司和運國際租賃有限公司公告董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:108/03/19 2.發放股利種類及金額:董事會決議不發放股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2019/3/19 | 南俊國際 | 本公司接獲新漢實業有限公司給付工程款起訴狀事件說明。 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法院名稱:臺灣雲林地方法院 相關文書案號:108年度重訴字第17號 2.事實發生日:108/03/19 3.發生原委(含爭訟標的): 本公司接獲臺灣雲林地方法院民事庭通知,新漢實業有限公司(下稱新漢公司) 略以伊前受鋐運工程股份有限公司分包承攬本公司雲科廠新建工程之部分機電工程, 於進場施作過程中,經本公司現場人員及監造人員「口頭」指示增作弱電工程配管、 設計不足數量之水塔工程,故雙方已成立承攬契約。經其施作完成,爰檢附其自製、 未經業主回簽之報價單,請求本公司給付其新臺幣15,685,782元之工程款。 4.處理過程:依法院通知進行答辯。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司雲科廠新建工程之機電工程係委 由華城電機股份有限公司承攬,並已依約如數給付價金。本公司並未與華城電機 下包廠商另行成立承攬契約,故就華城電機、各下包廠商間之計價爭議, 與本公司無涉,新漢公司之請求顯無理由。評估對本公司之財務業務均無影響。 6.因應措施及改善情形: 依法院通知進行答辯,必要時將委請律師協助本公司進行訴訟。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/19 | F-北極星 | 代重要子公司迪瑞藥業(成都)有限公司公告董監事異動 |
1.發生變動日期:108/03/19 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:吳伯文,迪瑞藥業(成都)董事 (2)監事:Yuhua Philip Chang,迪瑞藥業(成都)監事 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:連華榮,北極星藥業集團公司董事長 (2)監事:黃藍瑩,北極星藥業集團財會主管 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):董事解任、 監事辭職 5.異動原因:母公司改派 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:108/03/19 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無。
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2019/3/19 | F-北極星 | 代重要子公司DesigneRx Pharmaceuticals, Inc.公告董事解任 |
1.發生變動日期:108/03/19 2.舊任者姓名及簡歷:吳伯文,DesigneRx Pharmaceuticals公司董事 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:解任 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無。
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2019/3/19 | F-北極星 | 代重要子公司TDW Group公告董事解任 |
1.發生變動日期:108/03/19 2.舊任者姓名及簡歷:吳伯文,TDW Group公司董事 3.新任者姓名及簡歷:NA 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:解任 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無。
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2019/3/19 | F-北極星 | 公告本公司董事會通過108年股東會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓) 4.召集事由: (一)報告事項 1.2018年度營業及財務報告 2.2018年度審計委員會查核報告 3.健全營運計畫書執行情形報告 4.私募案報告 (二)承認事項 1.2018年度營業報告書及財務報表案 2.2018年度虧損撥補案 (三)討論事項 1.修訂取得或處分資產處理程序案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/13 6.停止過戶截止日期:108/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未經董事會通過 9.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、 說明及標點符號在內﹞為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議 案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)本公司108年股東常會受理股東提案期間擬訂為108年4月1日起至108年4月11日 止。受理提案處所:北極星藥業集團股份有限公司 ﹝地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓,電話:(02)2656-2727﹞。
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2019/3/19 | F-北極星 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:108/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃藍瑩協理,本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:何宜治經理,本公司財會主管兼代理發言人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務輪調 7.生效日期:108/03/19 8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/19 | F-北極星 | 代重要子公司瑞華藥業(香港)有限公司公告董事異動 |
1.發生變動日期:108/03/19 2.舊任者姓名及簡歷:吳伯文,瑞華藥業(香港)公司董事 3.新任者姓名及簡歷:連華榮,北極星藥業集團公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:母公司改派 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:108/03/19 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無。
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2019/3/19 | F-北極星 | 代重要子公司迪瑞藥業(成都)有限公司公告董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/19 2.舊任者姓名及簡歷:吳伯文,迪瑞藥業(成都)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:連華榮,北極星藥業集團公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因:母公司重新指派董事長 6.新任生效日期:108/03/19 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/19 | F-北極星 | 公告本公司財會主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務會計主管、代理發言人 2.發生變動日期:108/03/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:何宜治經理,本公司財會主管兼代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃藍瑩協理,本公司內部稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務輪調 7.生效日期:108/03/19 8.新任者聯絡電話:(02)2656-2727 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/19 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:108/03/19 2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司2019年第二次董事會重大決議事項 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一、通過2018年度員工酬勞及董監酬勞提撥分派案。 二、通過2018年度營業報告書及財務報表案。 2018年度財務報表(單位:新台幣仟元) 營業收入 272,298 營業毛利 110,057 營業利益 32,544 稅前淨利 42,272 本期淨利 43,854 基本每股盈餘(單位:元) 1.82 三、通過2018年度盈餘分配現金股利每股1.5元案。 四、通過修訂「取得或處分資產管理規定」部分條文案。 五、通過增列2019年股東常會討論案。 六、通過2018年度內部控制制度聲明書案。
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2019/3/19 | 雷虎生技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,075,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 當年度每股稅後盈餘1.82元 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/19 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜(補充公告 |
公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜(補充公告)
1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/04/30 3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號) 4.召集事由: 1.報告事項 (1)107年度營業報告暨108年度營業計畫報告。 (2)監察人審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 2.承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分配案。 3.討論事項 修訂「取得或處分資產管理規定」部份條文案(新增議案)。 4.選舉事項 本公司改選董事監察人案。 5.其他議案 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/03/02 6.停止過戶截止日期:108/04/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/19 | 弘凱光電 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/19 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):60,599,080 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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