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2019/3/22 | 明躍國際健康科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/22 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 |
公告本公司108年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高達72%, 依櫃買中心「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年02月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=80.31% 流動比率=83.55% 速動比率=55.24% 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1 |
公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第2款及第3款辦理
1.事實發生日:108/03/22 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Park City Entertainment, Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):117685 (4)原資金貸與之餘額(仟元):80945 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):55342 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):136287 (8)本次新增資金貸與之原因: 係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額, 中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167號函 規定,轉列其他應收款,視同資金貸與。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):220 (2)累積盈虧金額(仟元):-212928 5.計息方式: 為該公司100%持有之被投資公司,年利率為0% 6.還款之: (1)條件: 視子公司營運狀況而定 (2)日期: 視子公司營運狀況而定 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 136287 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 46.32 9.公司貸與他人資金之來源: 其他 10.其他應敘明事項: 其他:係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額, 轉列其他應收款,視同資金貸與。
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2019/3/22 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨 |
公告本公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者
1.事實發生日:108/03/22 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:Park City Entertainment, Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 母子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):117685 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):136287 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額, 依中華民國會計研究發展基金會(93)基祕字第167 號函規定,轉列其他應收款,視同資金貸與。 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 136287 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 46.32 5.公司貸與他人資金之來源: 其他 6.其他應敘明事項: 其他:係將關係企業間應收帳款逾期帳齡超過90天的金額 ,轉列其他應收款,視同資金貸與。
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2019/3/22 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募 |
公告本公司董事會決議擇一或並行方式辦理現金增資發行新股及私募普通股案
1.董事會決議日期:108/03/22 2.增資資金來源:將視本公司需求及資本市場情形,於適當時機以擇一或並行方式辦理 現金增資發行新股及私募普通股,並以一次或分次發行之方式以提高公司資金募集之 彈性。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):將擇一或並行方式辦理現金增資 發行新股及私募普通股,總發行股數不逾25,000仟股。 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:將依實際發行股數與發行價格訂定之。 6.發行價格:將依實際發行股數與發行價格訂定之。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股股數之百分之十由本 公司員工認購外,其餘百分之九十由原股東按認股基準日股東名冊記載持有股份比例分 別認購,每仟股得認購股數將依實際發行股數計算之。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 除保留發行新股股數之百分之十由本公司員工認購外,其餘百分之九十由原股東按認股 基準日股東名冊記載持有股份比例分別認購,每仟股得認購股數將依實際發行股數計算 之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股基準日起五日內,逕向本公司股務代理機 構辦理併湊,其併湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申 報併湊之部分,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本案俟呈主管機關申報生效後,發行價格由董事會授權董事長依不低於訂價日 前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司普通股每一營業日成交金額 總和除以每一營業日成交股數總和計算之均價的七成訂價決定之,並授權董事長全 權處理訂定認股基準日、增資基準日及本次增資相關事宜。 (2)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效,前揭資本市場籌資計畫有關發行 金額、發行股數及發行價格之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目 、資金運用進度、預計可能產生之效益等及其他相關事項,如遇法令變更、未來因 主管機關要求或基於營運評估或客觀環境有所變化而有修正之必要時,擬請董事會 授權董事長全權處理之。
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2019/3/22 | 康訊科技 未 | 更正公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資 |
更正公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日
1.董事會決議日期:108/03/22 2.減資緣由:原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件, 將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。 3.減資金額:189,000元 4.消除股份:18,900股 5.減資比率:0.10 % 6.減資後實收資本額:新台幣182,296,030元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:減資基準日為108年03月29日, 本次係更正減資比率為0.10%
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2019/3/22 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/22 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.04000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,492,600 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/22 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司主辦輔導推薦券商辭任 |
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司主辦輔導推薦券商群益證券今日發函辭任本公司興櫃股票主辦輔導 推薦證券商,依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定櫃買中心得停止本公司股票櫃檯 買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦輔導推薦證券商,對於股 東所造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日案 |
1.董事會決議日期:108/03/22 2.減資緣由:本公司於105年03月25日至105年05月24日買回本公司股份作為轉讓員工 之用,依據公司法第167條之1規定,屆滿三年未轉讓予員工者,視為公司未發行股 份,應依法辦理銷除股份變更登記。 3.減資金額:新台幣350,000元 4.消除股份:35,000股 5.減資比率:0.0937% 6.減資後實收資本額:新台幣372,800,000元 7.預定股東會日期:108/06/17 8.其他應敘明事項:減資基準日訂定為108年05月24日。
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2019/3/22 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會通過107年度財務報表 |
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過107年度財務報表,相關損益情形如下: 營業收入 :289,023仟元 營業毛利 :135,752仟元 營業淨利 :22,018仟元 稅前淨利 :(3,365)仟元 稅後淨利 :(1,458)仟元 稅前基本每股淨利 :(0.09)元 稅後基本每股淨利 :(0.04)元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:有關107年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定 期間內完成上網傳輸作業,屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測 站查詢
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2019/3/22 | 美麗信酒店 未 | 本公司召開108年股東常會與受理股東提案之相關事宜案 |
1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/17 3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)107年度監察人查核報告。 (3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (4)本公司買回庫藏股執行情形報告。 二、承認事項 (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)本公司「公司章程」修正案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (3)本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修正案。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:108/04/19 6.停止過戶截止日期:108/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:否 9.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定,受理持股1%以上股東提案, 受理期間為108年4月8日至108年4月21日止,逾期不予受理,特此公告。
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2019/3/22 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司財務暨會計主管任用案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務及會計主管 2.發生變動日期:108/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 4.新任者姓名、級職及簡歷:林國聖 本公司財務及會計主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過。 7.生效日期:108/03/22 8.新任者聯絡電話:02-7702-5107 9.其他應敘明事項:本公司新任財務及會計主管到職已於108/02/11發佈重大 訊息公告。
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2019/3/22 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定公告 |
1.事實發生日:108/03/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 間接持有100%股權之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):553996 (4)原背書保證之餘額(仟元):61540 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61540 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8031 (8)本次新增背書保證之原因: 不適用 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):205200 (2)累積盈虧金額(仟元):33334 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定 (2)日期: 依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定 6.背書保證之總限額(仟元): 1107992 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 61540 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 11.11 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 57.81 10.其他應敘明事項: 無
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2019/3/22 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第三款規定公告 |
1.事實發生日:108/03/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:豪利科技國際有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 持有100%股權之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):553996 (4)原背書保證之餘額(仟元):77310 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):77310 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15184 (8)本次新增背書保證之原因: 不適用 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):224221 (2)累積盈虧金額(仟元):62052 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定 (2)日期: 依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定 6.背書保證之總限額(仟元): 1107992 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 77310 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 13.95 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 61.39 10.其他應敘明事項: 無
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2019/3/22 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款規定公告 |
1.事實發生日:108/03/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:豪仁貿易股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 持有100%股權之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):553996 (4)原背書保證之餘額(仟元):253310 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):253310 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):180935 (8)本次新增背書保證之原因: 不適用 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):100000 (2)累積盈虧金額(仟元):77114 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定 (2)日期: 依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定 6.背書保證之總限額(仟元): 1107992 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 253310 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 45.72 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 77.67 10.其他應敘明事項: 無
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2019/3/22 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 |
1.事實發生日:108/03/21 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:豪仁貿易股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有100%股權之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):553996 (5)原背書保證之餘額(仟元):253310 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):253310 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):180935 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)被背書保證之公司名稱:豪利科技國際有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有100%股權之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):553996 (5)原背書保證之餘額(仟元):77310 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):77310 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15184 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)被背書保證之公司名稱:東莞豪強貿易有限公司及吳江通用矽酮有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 間接持有100%股權之孫公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 (4)背書保證之限額(仟元):553996 (5)原背書保證之餘額(仟元):61540 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):61540 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8031 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 2.背書保證之總限額(仟元): 1107992 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 392160 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 70.79 4.其他應敘明事項: 無
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2019/3/22 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會通過,為配合本公司申請股票上櫃前 辦理現金增 |
公告本公司董事會通過,為配合本公司申請股票上櫃前 辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷事宜,擬請原股 東全數放棄優先分認之權利案
1.董事會決議日期:108/03/22 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數之10%-15% 由員工認購 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東 全數放棄認購並全數提撥公開承銷 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之股數,擬 授權由董事長洽由特定人認購之 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源 13.其他應敘明事項:有關增資相關事項,如經主管機關修正或為因應客觀環境而 需修正時,擬授權董事會全權處理。
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2019/3/22 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會決議通過一○七年度營業報告書 及各項財務報表 |
公告本公司董事會決議通過一○七年度營業報告書 及各項財務報表案
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過一○七年度營業報告書及各項財務報表案 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項: (1)本公司一○七年度營業報告書董事會決議通過。 (2)本公司一○七年度財務報表業已編制完竣,並於審計委員會及董事會審議通過 ,將依規定於4月底前辦理公告及申報。再依法提請一○八年股東常會承認。
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2019/3/22 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司108/03/22董事會重大決議如下: (1)本公司一○七年度營業報告書及各項財務報表案。 (2)本公司一○七年度盈餘分配案。 (3)本公司一○七年度內部控制制度聲明書案。 (4)本公司關係人合約案。 (5)為配合本公司申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷事宜 ,擬請原股東全數放棄優先分認之權利案。 (6)修訂本公司「內部控制制度」案。 (7)訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (8)修訂本公司一○八年度第一次「內部稽核計畫」 案。 (9)一○七年度董監及員工酬勞分配案。 (10)自行評估公司自編財務報表能力案 (11)本公司擬召開一○八年度股東常會案。 (12)董事暨重要職員投保「責任保險」案。 6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/22 | 萬年清環境工程 | 108年度第七屆第十次董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/03/22 2.公司名稱:萬年清環境工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項: 一.本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案 二.擬議分配經理人員工酬勞及個別董事酬勞分配數額案 三.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案 四.本公司一○七年度盈餘分配案 五.本公司一○七年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 六.擬辦理本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷案 七.制訂本公司「108年現金增資員工認股辦法」案 八.擬處分本公司土地及建物案 九.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 十.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案 十一.修訂本公司「公司治理實務守則」及「董事會績效評估辦法」案 十二.擬變更公司營業地址案 十三.擬向土地銀行申請借款額度案 十四.擬定召開一○八年股東常會相關議案 十五.受理股東之提案、受理處所及受理期間案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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