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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/21 | 中華全球石油 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:108/03/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:蔡儀桐董事長代理 4.新任者姓名及簡歷:陳怡如 5.異動原因:經董事會決議通過聘任陳怡如擔任本公司總經理。 6.新任生效日期:108/03/21 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/21 | 中華全球石油 未 | 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜 |
1.事實發生日:108/03/21 2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東會召開時間:108年06月17日(星期一)上午九時整。 二、股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號八樓會議室。 三、召集事由: 1.報告事項: (1). 107年度營業報告 (2). 監察人審查107年度決算報告 (3). 發放董監酬勞及員工酬勞 2.承認事項: (1).承認107年度營業報告書及財務報表案 (2).承認107年度盈餘分配案 3.討論事項: (1).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2).討論修訂本公司「資金貸與作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。 4.選舉事項: (1).本公司董監事全面改選案 5.其他議案: (1).董事競業行為許可案 6.臨時動議 四、股票停止過戶:108年04月19日起迄06月17日止。 五、股東提案期間:108年04月08日起迄04月18日止。 持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得依公司法 第172條之1規定,以書面向本公司提出本次股東常會之議案。 本公司接受提案地址:新北市五股區中興路一段6號8樓 承辦單位:財務部,電話:(02)89769268#8822 六、其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。 七、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 八、本次股東會未發紀念品。
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2019/3/21 | 中華全球石油 未 | 公告本公司董事會決議一O七年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:108/03/21 2.發生緣由:本公司董事會決議一O七年度盈餘分配案 3.因應措施: (1).董事會決議日期:108/03/21 (2).全數盈餘不分派,繳納未分配盈餘加徵5%稅額,其餘事項無異議照案通過。 4.其他應敘明事項: (1).擬分派董監酬勞新台幣436,088元。 (2).擬分派員工酬勞新台幣654,133元。
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2019/3/21 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會決議召開108年股東常會公告 |
1.事實發生日:108/03/21 2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:108/03/21 (2)股東會召開日期:108/06/26 (3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。 (4)召集事由: (壹)報告事項 一、一○七年度營業報告。 二、監察人審查一○七年度決算表冊報告。 三、一○七年度背書保證作業情形報告。 (貳)、承認事項 一、一○七年度決算表冊案。 二、一○七年度盈餘分配案。 (參)、討論暨選舉事項 一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 三、修訂本公司「背書保證辦法」案。 四、全面改選本公司董事及監察人案。 五、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (肆)、臨時動議 (5)停止過戶起始日期:108/04/28 (6)停止過戶截止日期:108/06/26
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2019/3/21 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議一Ο七年度之盈餘分配案 |
1.事實發生日:108/03/21 2.發生緣由:董事會決議一Ο七年度之盈餘分配案 3.因應措施: 一.董事會決議日期:108/03/21 二.發放股利種類及金額: 現金股利:0元。 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/21 | 燁聯鋼鐵 興 | 董事會決議本公司今年度不配發股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/21 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司副董事長辭任案。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/21 2.舊任者姓名及簡歷:副董事長:郭中起(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:屆齡退休辭任副董事長 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:郭中起先生於108.03.21向董事會提出辭任副董事長一職,該辭任案自 108.03.22起生效
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2019/3/21 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會通過財務主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:108/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉煌財 財務副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王殷震 財務助理副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 6.異動原因:原財務主管退休 7.生效日期:108/04/23 8.新任者聯絡電話:07-6232255 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/21 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會通過發言人異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:108/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉煌財 財務副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇裕崑 總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):退休 6.異動原因:原發言人退休 7.生效日期:108/04/23 8.新任者聯絡電話:07-6232255 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/21 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/24 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區 服務中心2F集會堂) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○七年度營業報告。 2.監察人查核一○七年度決算報告。 3.一○七年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認事項: 1.承認一○七年度決算書表。 2.承認一○七年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.「公司章程」修正案。 2.「取得或處分資產處理程序」修正案。 3.「資金貸與他人作業程序」修正案。 4.「背書保證作業程序」修正案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/26 6.停止過戶截止日期:108/06/24 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 不適用。 9.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會 議案。議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容 以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間:自民國108年4月21日起至民國108年5月2日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點:本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定向公司提出之股東常會 議案,公司將於股東常會召開30日(108年5月24日)前, 將處理結果通知提案股東,並將合於規定之議案列為股東 常會議案載明於開會通知,並依法公告。對於未列入議案 之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。 (三)除分函各股東外,特此公告。
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2019/3/21 | 廣閎科技 | 本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會決議日期:108/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/21 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區多功能會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○七年度營業報告書。 (2)一○七年度審計委員會查核報告書。 二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○七年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。 (2)訂定「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項: (1)董事全面改選案。 五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 六、臨時動議:無。 5.停止過戶起始日期:108/04/21 6.停止過戶截止日期:108/06/19 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (1)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名權期間: 108年04月12日起至108年04月22日止。 (2)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名處所: 廣閎科技股份有限公司財務部(地址:新竹縣竹北市台元街28號5樓之5)。 (3)受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名資格: A.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出 本(108)年股東常會之議案,有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為 議案: a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 d.該議案超過三百字或有超過一項之情事。 B.持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出董事 (含獨立董事)候選人名單,本公司董事會得不列入候選人名單之情形: a.提名股東於公告受理期間外提出。 b.提名股東於停止股票過戶時,持股未達百分之一。 c.提名人數超過董事(含獨立董事)應選名額。 d.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。 e.被提名人不符法定資格。
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2019/3/21 | 雍智科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構(更正) |
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:雍智科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:台北富邦銀行竹北分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:凱基商業銀行城東分行 (2)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行六家庄分行
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2019/3/21 | 樂斯科生物科技 | 本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓 (台灣研發型生技新藥發展協會) 4.召集事由: 一、報告事項 (一) 107年度營業報告。 (二) 監察人審查107年度決算表冊報告。 (三) 107年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 二、承認事項 (一) 107年度營業報告書及財務報表案。 (二) 107年度盈餘分配案。(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日 前另行公告) 三、討論事項 (一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (三) 修訂「背書保證作業程序」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/22 6.停止過戶截止日期:108/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告 9.其他應敘明事項:108年股東常會受理股東提案。 (一) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 (二)受理時間:108年4月12日至108年4月22日。 (三)受理處所:本公司(地址:台北市南港區重陽路316號3樓)。
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2019/3/21 | 樂斯科生物科技 | 公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:樂斯科生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:108/03/26~108/04/01 (2)承銷價:每股新台幣36.80元 (3)公開承銷數量:1,971,000股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:100,000股 (5)佔公開承銷數量比例:5.07% (6)過額配售所得價款:新台幣3,680,000元
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2019/3/21 | 台康生技 | 本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:108/03/21 2.重要決議事項: (1)討論事項: A.通過本公司「公司章程」修訂案。 3.其它應敘明事項:無。
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2019/3/21 | 醣基生醫 興 | 公告本公司研發創新前瞻計劃取得日本專利 |
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司接獲事務所通知,創新前瞻計劃「使用修飾醣基之醣脂激活人類恆定自然 殺手T細胞」(Human iNKT cell activation using glycolipids with altered glycosyl groups)已獲日本特許廳專利核准,專利證書號:JP 6486368 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本項專利係中央研究院專屬授權,專利權屬中央研究院所有,本公司擁有使用 本項專利之專屬授權,並有權製造、使用及銷售其產品。 (2)新藥開發投入經費高、時程長且未保證一定能成功,投資人應審慎評估風險謹 慎投資。
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2019/3/21 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/21 3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓(南港軟體園區H棟) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會審查報告書。 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (二)承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂「公司章程」。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」。 (3)修訂「背書保證作業程序」。 (4)修訂「取得與處分資產作業程序」。 (四)選舉事項 (1)改選董事案。 (五)其他議案 (1)解除董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/23 6.停止過戶截止日期:108/06/21 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:尚未決議。 9.其他應敘明事項: (1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案。 (2)受理期間:108年4月19日至4月29日止。 (3)受理處所:豐華生物科技股份有限公司。 (4)受理地址:台北市南港區園區街3-2號7樓。 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。
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2019/3/21 | 麗彤生醫科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):122,482,360 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/21 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜(新增召集事由) |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/05/03 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室 4.召集事由:(一)報告事項 (1)107年度營業報告 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (二)承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度盈餘分派案 (四)討論事項 (1)解除董事競業禁止之限制案 (2)本公司擬辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷, 並由原股東全數放棄優先認購權利案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 (5)修訂本公司「背書保證作業辦法」案(新增) 5.停止過戶起始日期:108/03/05 6.停止過戶截止日期:108/05/03 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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