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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/21 | 和桐水泥 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:108/03/21 2.發生緣由:本公司會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:會計主管 (2)發生變動日期:108/03/21 (3)舊任者姓名:林伯穎/會計主管 (4)新任者姓名:宋綺珠/會計主管 (5)異動情形:因應公司業務需求,進行職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:108/03/21 4.其他應敘明事項:會計主管異動案於108/03/21第3屆第14次董事會決議通過
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2019/3/21 | 高明鐵企業 興 | 本公司董事會決議以盈餘及資本公積發放現金合計每股1.6元 |
1. 董事會決議日期:108/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.60000000 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):46,810,528 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/21 | 聯致科技 興 | 董事會通過不分派107年度董事及員工酬勞 |
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:聯致科技(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900 號令規定辦理。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)本公司於108年3月21日董事會決議通過不分派董事及員工酬勞。 (2)以上決議數與107年度認列之費用金額無差異。
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2019/3/21 | 聯致科技 興 | 本公司董事會決議召開股東會 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室) 4.召集事由: (一)、報告事項 (1)本公司一○七年度營業概況。 (2)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。 (二)、承認事項 (1)本公司一○七年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 (2)本公司一○七年度盈餘分派表。 (三)、討論及選舉事項 (1)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (4)全面改選董事案。 (5)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:108/04/22 6.停止過戶截止日期:108/06/20 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/21 | 啟坤科技 未 | 公告本公司股票全面換發無實體發行補充說明 |
1.事實發生日:108/03/21 2.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期。 茲因作業時程調整,原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施,其後續之無實體股票 換發基準日及相關作業等事項,屆時將由董事長視實際作業進度另行公告。 3.因應措施:另於公開資訊觀測站上再行公告相關日期。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/3/21 | 板信商業銀行 公 | 公告本公司總稽核異動 |
1.事實發生日:108/03/20 2.發生緣由:自請離職 3.因應措施:舊任者姓名及簡歷:陳傳基/總稽核 新任者姓名及簡歷:黃新茂/板信銀行副總經理 離職生效日期:108/04/01 4.其他應敘明事項:本行派任黃新茂先生擔任總稽核案,陳報金融監督管理委員會 審查中,俟正式核准後充任。
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2019/3/21 | 緯穎科技服務 | 澄清媒體之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第A18版、聯合晚報 第B01版、中時電子報 2.報導日期:108/03/21 3.報導內容:『公司自估2019年毛利率將維持在5-6%...法人預估下半年毛利 率將優於上半年,估計2019年營利率達3.5-4%,獲利年增6%,每股盈餘為34.88元 (以17.1億元股本計)。』 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊,報導所載之預測性財務資訊係為法人 推估,所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/20 | 富相科技 公 | 代關係企業Shining Silver Ltd.公告處分August Gold Limited股權 |
代關係企業Shining Silver Ltd.公告處分August Gold Limited股權(補充108年2月27日公告)
1.事實發生日:108/03/20 2.發生緣由:代關係企業Shining Silver Ltd.公告處分August Gold Limited股權 (補充108年2月27日公告) 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等) 公司名稱:August Gold Limited股權(屬特別股) 發行條件:年度盈餘分派: (1)每位特別股股東按持股比例享有相同權益:特別股股東收到與初次投資及其他 額外投資特別股相同之金額 (2)100%之首次收益按持股比例分派給特別股股東 (3)第二次收益:80%之收益按持股比率分派給特別股股東 2.事實發生日:自民國108年2月27日至民國108年2月27日 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額 交易單位數量:239股 每單位價格:約USD18仟元(約NTD559仟元) 交易總金額:預計USD4,366仟元(約NTD133,650仟元)分4期轉讓過戶,第1期 USD486仟元,第2期USD966仟元,第3期USD1,451仟元,第4期USD1,463仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係 人者,得免揭露其姓名) 交易相對人:Chance Boom Global Limited 其與公司之關係:無關係 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形) 預計USD1,976仟元(約NTD60,488仟元)分4期轉讓過戶, 第1期USD216仟元,第2期USD436仟元,第3期USD661仟元,第4期USD663仟元 (屆時以實際認列數為準) 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項 分4期轉讓過戶(第1期107年10月,第2期至第4期預計108年3月),如買方未能 按合約如期如數付款,買方允諾自延遲日起按年息6%按天數計付利息予賣方。 賣方交割與實收股款相符之股數予買方。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位 交易之決定方式:議價。 價格決定之參考依據:參酌專家出具之股權公允價值報告書及會計師之價格 合理性意見書。 決策單位:Shining Silver Ltd.董事會。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形) 處分August Gold Limited股權後,累積持有該公司股權數為0元 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額 占母公司(富相)最近期個體財務報表總資產比例:0% 占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例:0% 母公司(富相)最近期個體財務報表中營運資金數額:新台幣696,736仟元 13.經紀人及經紀費用 無 14.取得或處分之具體目的或用途 資金規劃 15.本次交易表示異議董事之意見 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期:不適用 18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 會計師事務所名稱:上合聯合會計師事務所 會計師姓名:黃勝平 會計師開業證書字號:金管會證字第6756號 20.其他敘明事項: (1)本案係以美金計價:USD:NTD=1:30.612估算 (2)位於Seychelles子公司Shining Silver Ltd.係由本公司與其他關係企業(三門 科技、摩迪投資)共投資設立同樣位於Seychelles之Green Forest Ltd.(本公 司持股佔32.45%),再經由該公司轉投資設立持股100%之Shining Silver Ltd. (3)買方如未依允諾之各期支付股款,則再按年利率6%計算之懲罰性利息給賣方。 (4)如買賣任一方無法在108年3月29日前完全履行本案交易,則違約方應按未支付 股款餘額之50%計算之違約金支付給守約方。 (5)除前述買方應付利息6%及懲罰性利息6%予賣方外, (a)自108年1月20日起再加計懲罰性利息2%予賣方, (b)另自108年2月28日起再加追懲罰性利息5%予賣方, 直至全額給付股款之日止。 (6)關係企業Shining Silver Ltd.之 (a)第1期應收款項加計利息及懲罰性利息已於107年10月23日收訖, 本公司按持股比率認列金額約USD493.9仟元。 (b)第2期至第4期應收款項加計利息及懲罰性利息已於108年3月20日收訖, 本公司按持股比率認列金額約USD4,121.3仟元。 (c)綜上第1期至第4期應收款項加計利息及懲罰性利息, 本公司按持股比率認列合計約USD4,615.2仟元。
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2019/3/20 | 富相科技 公 | 代子公司Sincere Reach Ltd.公告處分August Gold Limited股權(補 |
代子公司Sincere Reach Ltd.公告處分August Gold Limited股權(補充1080227公告)
1.事實發生日:108/03/20 2.發生緣由:代子公司Sincere Reach Ltd.公告處分August Gold Limited股權 股權(補充1080227公告) 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等) 公司名稱:August Gold Limited股權(屬特別股) 發行條件:年度盈餘分派: (1)每位特別股股東按持股比例享有相同權益:特別股股東收到與初次投資及其他 額外投資特別股相同之金額 (2)100%之首次收益按持股比例分派給特別股股東 (3)第二次收益:80%之收益按持股比率分派給特別股股東 2.事實發生日:自民國108年2月27日至民國108年2月27日 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額 交易單位數量:113股 每單位價格:約USD18仟元(約NTD559仟元) 交易總金額:預計USD2,064仟元(約NTD63,190仟元)分4期轉讓過戶,第1期 USD233仟元,第2期USD458仟元,第3期USD682仟元,第4期USD691仟元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係 人者,得免揭露其姓名) 交易相對人:Chance Boom Global Limited 其與公司之關係:無關係 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形) 預計USD934仟元(約NTD28,599仟元)分4期轉讓過戶入帳, 第1期USD103仟元,第2期USD208仟元,第3期USD312仟元,第4期USD311仟元 (屆時以實際認列數為準) 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項 分4期轉讓過戶(第1期107年10月,第4期108年2月,第2期至第3期預計108年 3月),如買方未能按合約如期如數付款,買方允諾自延遲日起按年息6%按天數 計付利息予賣方。賣方交割與實收股款相符之股數予買方。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位 交易之決定方式:議價。 價格決定之參考依據:參酌專家出具之股權公允價值報告書及會計師之價格 合理性意見書。 決策單位:Sincere Reach Ltd.董事會 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形) 處分August Gold Limited股權後,累積持有該公司股權數為0元 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額 占母公司(富相)最近期個體財務報表總資產比例:0% 占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例:0% 公司最近期個體財務報表中營運資金數額:新台幣696,736仟元 13.經紀人及經紀費用 無 14.取得或處分之具體目的或用途 資金規劃 15.本次交易表示異議董事之意見 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期:不適用 18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 會計師事務所名稱:上合聯合會計師事務所 會計師姓名:黃勝平 會計師開業證書字號:金管會證字第6756號 20.其他敘明事項: (1)本案係以美金計價:USD:NTD=1:30.612估算 (2)位於Seychelles子公司Sincere Reach Ltd.係由本公司之子公司(富相電子 科技(東莞)及關係企業Solomon(Cayman) International Corporation)共投 資設立同樣位於Seychelles之Bright true Ltd.(富相電子科技(東莞)持股 佔44.01%),再經由該公司轉投資設立持股100%之Sincere Reach Ltd. (3)買方如未依允諾之各期支付股款,則再按年利率6%計算之懲罰性利息給賣方。 (4)如買賣任一方無法在108年2月28日前完全履行本案交易,則違約方應 按未支付股款餘額之50%計算之違約金支付給守約方。 (5)除前述買方應付利息6%及懲罰性利息6%予賣方外, (a)自108年1月20日起再加計懲罰性利息2%予賣方, (b)另自108年2月28日起再加計懲罰性利息5%予賣方, 直至全額給付股款之日止。 (6)子公司Sincere Reach Ltd.: (a)第1期應收款項加計利息及懲罰性利息已於107年10月23日收訖, 本公司按持股比率認列金額約USD236.8仟元。 (b)第4期應收款項加計利息及懲罰性利息已於108年2月20日收訖, 本公司依持股比率認列金額約USD719仟元。 (c)第2期至第3期應收款項加計利息及懲罰性利息已於108年3月20日收訖, 本公司依持股比率認列金額約USD1,217仟元。 (d)綜上第1期至第4期處分收入加計利息及懲罰性利息收入, 本公司依持股比率認列金額約USD2,173仟元。
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2019/3/20 | 群豐科技 未 | 公告本公司108年度第2次私募現增洽定特定人事宜 |
1.事實發生日:108/03/20 2.發生緣由: 一、本公司業經107年12月26日經股東臨時會決議於不超過75,000,000股之額度 範圍內辦理私募普通股,並自股東會決議日起一年內分三次籌措資金。 二、本次私募普通股之相關內容如下: (一)私募價格訂定依據及私募參考價格:本次私募價格之訂定,不得低於實 際定價日參考價格之8成;參考價格為最近期經會計師查核簽證或核閱之 財務報告顯示之每股淨值;惟若本公司辦理減資,則以減資基準日後股 數,設算每股淨值。故以107年第2季會計師核閱財務報告之股東權益設 算,並以108年3月14日減資基準日減資後之股數28,390,015股計算,每 股淨值4.23元為參考價格。 (二)實際私募價格:以不低於減資後參考價格之8成設算,訂定減資後私募 普通股價格為每股4元。 (三)實際私募普通股認購價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對 股東權益之影響:本公司因記憶體封裝產業競爭激烈,造成連續六年呈 現虧損,致使107年第2季每股淨值為2.11元,故考量本次私募完成之可 能性,依主管機關規定之定價方式,可能產生私募普通股每股價格將低 於票面價格,係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面額 所增加之累積虧損對股東權益之影響,本公司將視未來營運狀況決定以 帳上未分配盈餘、資本公積或減資方式消除之。若未來公司營運有減資 之必要時,將提請股東會討論辦理。 (四)私募股數及私募金額:本次預計私募股數為12,500,000~25,000,000股; 私募金額為新台幣50,000,000元~100,000,000元,惟若因外在環境因素 致使資金募及不足,資金不足數將以銀行借款或處分資產因應之,並授 權董事長全權處理。 (五)私募資金用途、運用進度及預計達成效益: 1.私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、改善資本結構及因應 本公司長期發展之資金需求 2.運用進度及預計達成效益:本次私募款項預計於108年3月29日募足, 待驗資完畢後,隨即投入公司營運周轉及還款所需。預計強化公司競 爭力、改善財務結構與償債能力,並對股東權益有正面助益。 (六)當次及預計累計私募達實收資本額比例:22.88%~57.72%。 (七)應募人選擇方式:本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6及原 財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號令 規定辦理。目前洽定應募人為友縳投資股份有限公司。 (八)私募普通股之權利義務:本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之 普通股相同,且於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定之轉 讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募普通股將自交付日起滿三年後,授 權董事會視當時公司現況依相關規定向主管機關申報補辦公開發行及掛牌 交易。 (九)私募發行新股基準日:暫定為民國108年3月29日,如有異動授權董事長 另訂之。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:為便於後續洽私募特定人之彈性,由董事長暫定第2次私募現增 普通股為25,000,000股。後續若因外在資本市場環境變動,致使募集股數變化, 將依循董事會授權,由董事長調整募集股數。
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2019/3/20 | 博謙生技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.25000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):4,677,250 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.25000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):467,725 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/20 | 東捷資訊服務 | 更正公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會(更正召開地 |
更正公告本公司董事會決議召開108年第一次股東臨時會(更正召開地點)
1.董事會決議日期:108/03/05 2.股東臨時會召開日期:108/04/23 3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-8號5樓(本公司會議室) 4.召集事由:報告事項:無 承認事項:無 討論事項:本公司擬辨理私募現金增資發行新股案 選舉事項:無 其他議案:無 臨時動議:無 5.停止過戶起始日期:108/03/25 6.停止過戶截止日期:108/04/23 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/20 | 雍智科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:108/03/20 2.公司名稱:雍智科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:台北富邦銀行竹北分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:台北富邦銀行竹北分行 (2)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行六家庄分行
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2019/3/20 | 緯穎科技服務 | 本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch舉辦之2019 Asia P |
本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch舉辦之2019 Asia PacificTelecom, Media & Technology Conference
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/03/21 1.召開法人說明會之日期:108/03/21 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北香格里拉遠東國際大飯店(台北市大安區敦化南路二段201號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加Bank of America Merrill Lynch舉辦之2019 Asia Pacific Telecom, Media & Technology Conference 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/20 | 緯穎科技服務 | 董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號(張榮發國際會議中心1101廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)一○七年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)修訂「董事會議事規範」報告。 (五)修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 二、選任事項 (一)增選兩席董事(含一席獨立董事)案。 三、承認事項及討論事項 (一)一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)一○七年度盈餘分配承認案。 (三)修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。 (五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。 (六)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。 (七)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。 (八)擬解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/27 6.停止過戶截止日期:108/06/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 本次董事會尚未決議盈虧撥補案;將依相關法令規定,於股東會前辦理相關 公告。 9.其他應敘明事項: 一、擬依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有本公司記名股票未滿 一千股股東,其股東常會之召集通知得於開會三十日前,以公告方式為之。 二、依公司法第一七二條之一規定,自民國一○八年四月十九日起至民國 一○八年四月二十九日止受理股東提案申請及董事提名申請。受理地點為 本公司財務處(地址:新北市汐止區新台五路一段90號8樓),其他相關事宜 將依規定另行公告之。 三、本次股東常會得採電子方式行使表決權,其行使方式依公司法一七七條 之一規定,將載明於股東常會召集通知,並依相關法令規定辦理。電子投票 期間為民國一○八年五月二十六日至一○八年六月二十二日止。
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2019/3/20 | 緯穎科技服務 | 公告本公司一○八年第一次董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:108/03/20 2.公司名稱:緯穎科技服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司一○七年度個體財務報告: 一○七年度個體財務報告業已編製完成並經安侯建業聯合會計師事務所 陳雅琳、張嘉信會計師查核。 (單位:新台幣仟元) 107年1-12月 ------------ 銷貨收入淨額: 76,603,354 已實現營業毛利: 9,713,006 營業淨利: 6,563,966 稅前淨利: 6,969,445 本期淨利: 5,577,577 基本每股盈餘: 38.00元
(2)通過本公司一○七年度合併財務報告: 一○七年度合併財務報告業已編製完成並經安侯建業聯合會計師事務所 陳雅琳、張嘉信會計師查核。 (單位:新台幣仟元) 107年1-12月 ------------ 銷貨收入淨額: 181,064,815 營業毛利: 10,647,156 營業淨利: 7,100,542 稅前淨利: 7,093,468 本期淨利: 5,577,577 基本每股盈餘: 38.00元
6.因應措施:公開資訊觀測站公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/20 | 南俊國際 | 公告本公司業務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):業務主管 2.發生變動日期:108/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:施榮忠 副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳仁山 總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:108/03/20 8.新任者聯絡電話:02-26777429 9.其他應敘明事項:由總經理吳仁山兼任業務主管,待公司考量合適人選再行委任。
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2019/3/20 | 南俊國際 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/20 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):31,200,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 本次現金股利按分配比例計算至元為止, 元以下捨去,配發不足一元之畸零款合計 數,列入公司之其他收入。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/20 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 |
1.董事會決議日期:108/03/20 2.預計發行價格:無償發行 3.預計發行總額(股):500000 4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式: (4.1)既得條件:依本辦法所訂獲配員工之留任年資、公司整體年度 獲利以及員工績效考評 等三個條件同時符合為既得條件: 年資條件(各既得期間): 自獲配日起算任職滿二年者,既得股份為獲配股數30%。 自獲配日起算任職滿三年者,既得股份為獲配股數30%。 自獲配日起算任職滿四年者,既得股份為獲配股數40%。 公司整體年度獲利條件: 各既得期間屆滿最近一年度營業淨利金額較其前一年度同期成長5%。 前項營業淨利係以公司各既得期間屆滿之最近一年度經會計師查核簽證 之合併財務報表為基礎。 員工績效考評條件: 各既得期間屆滿最近一年度之個人績效考評達當年度總經理核定標準以上。 (4.2)員工未符既得條件或發生繼承之處理: 員工未符合既得條件之限制員工權利新股,本公司應全數收回並予以註銷。 另依以下規定辦理: 離職:如員工離職時,其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於離職生效日起 即視為未符合既得條件,本公司應全數收回並予以註銷。 留職停薪:依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因, 經由本公司特別核准之留職停薪員工,其尚未達成既得條件之限制員工權 利新股自復職日起回復其權益,惟既得期間條件應按留職停薪期間往後遞 延,但經董事長核准者除外。 退休:如員工退休時,其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於退休生效日起即視 為未符合既得條件,但經董事長核准者除外。 死亡:如員工死亡時,其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於死亡起即視為符合 所有既得條件,法定繼承人於依法完成必要之程序並提供相關證明文件後,可 全數既得股份。 因受職業災害殘疾或死亡者:因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,其尚未達 成既得條件之限制員工權利新股於離職日起即視為符合 所有既得條件,可全數既得股份。 因受職業災害致死亡者,其尚未達成既得條件之限制員 工權利新股於死亡之日起即視為符合所有既得條件,法 定繼承人於依法完成必要之程序並提供相關證明文件後 ,可全數既得股份。 資遣:如員工資遣時,其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於資遣生效日起即視 為未符合既得條件,本公司應全數收回並予以註銷。 調職:如員工調動至關係企業或其他公司(子公司除外)時,其尚未達成既得條件之限 制員工權利新股應比照離職人員方式處理。惟為應本公司之要求而調動者,經 董事長核准者除外。 5.員工之資格條件: 符合發放資格員工之認定:截至發行日止為本公司正式員工, 即公司編制內之員工,不包括試用期未滿員工、臨時人員、契約工及外籍勞工。 實際得為獲配之員工及數量,將參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及特殊 專業技能等,並考量公司營運需求及發展策略所需,由總經理擬訂轉呈董事長 核定後,提報董事會同意,惟獲配員工具董事或經理人身份者, 應先經薪資報酬委員會同意。前述員工得依公司章程規定包括控制或從屬公司員工。 單一員工獲配股數不得超過本次申報發行總數之10%。 本於保障股東權益,本公司將謹慎管理本獎勵計畫。 6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司為留任所需人才,延攬頂尖專才,激勵員工長期績效,共同創造公司 及股東之利益。 7.可能費用化之金額:暫以108/3/11本公司每股收盤價42.5元估 算,最高500張無償新股的總費用化金額約為新台幣21,250仟元, 以四年平均分攤,每年費用化金額平均為新台幣5,313仟元。 8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 預估對每年EPS影響數約為0.10元,對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限, 故對股東權益尚無重大影響。 9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定,或作其他 方式之處分外,其他權利與本公司已發行之普通股股份相同。 本辦法發行之限制員工權利新股於未符合既得條件前,股東會之出席、提案 、發言、投票權,皆由交付信託保管機構代為行使之。 本辦法發行之限制員工權利新股於未符合既得條件前之其他權利,包括但 不限於:股息、紅利及資本公積之受配權、現金增資之認股權及表決權等, 與本公司已發行之普通股股份相同。 10.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 股票信託保管: 本公司限制員工權利新股發行後,應立即將之交付信託,全體獲配員工同意 授權本公司或本公司指定之代理人代表全體獲配員工與股票信託保管機構簽 訂信託簽約,且於達成既得條件前,員工不得以任何理由或方式向受託人請 求受領返還限制員工權利新股。 員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定,將該股份自信託帳戶撥交至 員工個人之集保帳戶。 11.其他應敘明事項: 本辦法經審計委員會同意後,提報董事會三分之二以上董事出席及出席董事 超過二分之一決議通過,並報經主管機關核准後生效,限制員工權利新股發 行前如有修改時亦同。若於送件審核過程中,因主管機關審核之要求而須做 修正時,授權董事長修訂本辦法,經審計委員會同意,提請董事會決議後始得發行。 符合既得條件之情形,如既得股數、股份撥交日期等相關事宜,以本公司通知為準。 本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。
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2019/3/20 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/03/20 2.公司名稱:南俊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 討論事項: (1)通過107年度員工酬勞及董事酬勞案。 (2)通過本公司107年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。 (3)通過本公司107年度盈餘分配案。 (4)通過發行限制員工權利新股案。 (5)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。 (6)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」。 (7)通過修正本公司「背書保證作業程序」。 (8)通過修正本公司「董事績效評估辦法」相關附表。 (9)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。 (10)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 (11)通過委任本公司業務主管。 (12)通過全面改選董事案 (13)通過提名董事及獨立董事候選人案。 (14)通過解除新任董事競業禁止之限制。 (15)通過召開本公司108年股東常會案。 (16)通過本公司第2屆第6次薪資報酬委員會通過之議案。
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