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2019/3/20 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號 (南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室) 4.召集事由: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3)107年度員工及董事酬勞分派報告。 (4)薪資報酬委員會對董事及經理人績效報酬關聯性及合理性評估報告。 (5)107年度營業報告書及財務報表承認案。 (6)107年度盈餘分派承認案。 (7)修訂「取得或處份資產處理程序」討論案。 (8)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。 (9)修訂「背書保證作業管理辦法」討論案。 (10)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/15 6.停止過戶截止日期:108/06/13 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/20 | 長亨精密 興 | 本公司107年度營收暨獲利概況。 |
1.事實發生日:108/03/20 2.公司名稱:長亨精密股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107年度經會計師查核並經董事會通過之營收暨獲利概況。 會計科目 金額(新台幣仟元) 百分比(%) 營收淨額 2,162,733 100 營業毛利 464,867 21 營業淨利 310,780 14 稅前淨利 329,884 15 稅後純益 259,663 12 稅後基本每股盈餘(元) 7.65 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/20 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路33號6樓會議室 4.召集事由: (一)、報告事項 (1)107 年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查 107 年度決算表冊報告。 (3)107 年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果之關聯性 及合理性報告。 (二)、承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度盈餘分配案。 (三)、討論事項 修訂「取得或處分資產作業程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」 部分條文案。 (四)、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/13 6.停止過戶截止日期:108/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 尚未經董事會決議。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/20 | 信實保全 | 公告本公司於108/03/26召開法說會 |
1.事實發生日:108/03/20 2.發生緣由:本公司於108/03/26召開法說會 (1)召開法人說明會之日期:108/03/26 (2)召開法人說明會之時間:14 時 30 分 (3)召開法人說明會之地點:第一金證券大樓2樓(台北市長安東路一段22號2樓) (4)法人說明會擇要訊息:說明公司簡介、主要業務與產業分析、競爭優勢與核 心價值及經營實績。 (5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/20 | 新禾航電 未 | 本公司董事會決議通過擬撤銷股票公開發行 |
1.事實發生日:108/03/20 2.發生緣由:本公司考量整體營運規劃,擬申請撤銷股票公開發行 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:擬依法提請108年第一次股東臨時會決議通過後,向金融監督管理 委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行
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2019/3/20 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會通過民國一○七年度財務報告 |
1.事實發生日:108/03/20 2.公司名稱:博謙生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會通過民國一○七年度財務報告 謹摘錄綜合損益表如下: 107年度 (1月1日至12月31日) 營業收入 214,100 (仟元) 營業毛利 84,126 (仟元) 營業利益 12,520 (仟元) 稅前淨利 19,319 (仟元) 本期淨利 20,922 (仟元) 本期綜合損益總額 20,922 (仟元) 每股盈餘: 基本每股盈餘(稅後) 1.28 (元) 稀釋每股盈餘(稅後) 1.27 (元) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/20 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷8號4樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)107年度營業報告。 (2)107年度審計委員會審查報告。 (3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項 (1)107年度營業報告書及財務報表案。 (2)107年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)修訂「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (5)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。 (6)本公司申請股票上櫃案。 (7)以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購之股數提供上市(櫃) 公開承銷案。 5.停止過戶起始日期:108/04/14 6.停止過戶截止日期:108/06/12 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前,公告受理 股東書面之提案、受理處所及其他必要事項,其受理期間擬訂於108年4月3日至 108年4月15日止,受理處所為博謙生技股份有限公司財務部(台南市新市區環東路 一段31巷2號5樓)。
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2019/3/20 | 博謙生技 未 | 公告本公司董事會通過,擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷, 並 |
公告本公司董事會通過,擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷, 並由原股東全數放棄認購案
1.董事會決議日期:108/03/20 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定,保留發行新股總數之10%~15%由員工認購 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬由原股東放棄認購,全額提撥未來本公司股票上市(櫃)前對外公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工放棄認購或認購不足部份,擬授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同,並採無實體發行。 12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前,提出公開承銷之股份來源。 13.其他應敘明事項:本案俟股東會通過,並呈奉主管機關核准後,另行召開董事會 訂定認股繳款暨增資基準日等相關事宜。
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2019/3/20 | 博謙生技 未 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/03/20 2.增資資金來源:盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):467,725股 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:4,677,250元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發25股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股, 股東可自增資基準日起五日內,洽本公司股務代理機構辦理拼湊成整股, 拼湊後仍不足壹股之畸零股,按面額折發現金(計算至元為止), 其股份授權董事長洽特定人按股票面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或其他原因致影響流通在外股份數量, 股東配息率因此發生變動而須修正時,擬授權董事會全權處理。 (2)以上增資相關事宜,如經主管機關核定修正或因應事實需要修訂, 須予變更時,擬請股東會授權董事會全權處理之。 (3)本案經審計委員會審核通過,依法經董事會通過後,提請股東會討論。
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2019/3/20 | 華立捷科技 公 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中央社 2.報導日期:108/03/19 3.報導內容: 摘錄報導內容:面射型雷射(VCSEL)元件廠華立捷去年營運轉虧為盈,稅後淨利新台幣 9,013萬元,創歷史新高,股價突破100元大關,海德威持有華立捷股份市值達1.08億 元。 受惠大客戶ams Sensors與ams AG需求暢旺,華立捷去年營運高度成長,總營收3.55 億元,年增1.96倍,並改寫歷史新高紀錄………。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導屬媒體及法人臆測,本公司不對客戶資訊表示意見,關於本公司實際財務及 業務資訊請參閱公開資訊觀測站之公告內容。 6.因應措施:本公司財務及業務資訊請投資人參閱公開資訊觀測站之公告內容。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/20 | 唯數娛樂科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款,代子公司WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD. 公告資金貸與本公司
1.事實發生日:108/03/20 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:唯晶數位娛樂股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為100%直接持有WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):51585 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27693 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27693 (8)本次新增資金貸與之原因: 母公司因短期資金融通調度需求。 本次108年3月20日董事會決議通過之資金貸與為原借款額度到期續約案,非新增之額度。 (原借款期間:2018/07/16~2019/04/06) 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):276450 (2)累積盈虧金額(仟元):91386 5.計息方式: 年利率 2.616%,按月計息。 6.還款之: (1)條件: 償還本金時,本利一次支付。 (2)日期: 尚未動支,以借款合約為準。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 207697 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 34.32 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 董事會同意資金貸與唯晶數位娛樂股份有限公司之額度為USD 900仟元整。 (台灣銀行108/2/27即期中價匯率:30.77)
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2019/3/20 | 唯數娛樂科技 興 | 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 一○七年度營業報告。 (2) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 (3) 一○七年度員工及董監酬勞總數報告。 (4) 買回本公司股份執行情形報告。 二、承認事項: (1) 一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一○七年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 四、選舉事項: (1) 本公司第三屆董事選舉案。 五、討論事項 (5) 解除本公司新選任董事競業禁止限制案。 六、臨時動議。 七、散會。 5.停止過戶起始日期:108/04/12 6.停止過戶截止日期:108/06/10 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 董事會尚未決議此議案。 9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東, 得以書面向本公司提出本年股東常會之議案,但以一項並以三百字為限。 (信封封面加註「股東常會提案函件」字樣,以掛號函件寄送。) 受理時間:108年3月29日起至108年4月8日止,每日上午9點至下午5點整。 受理處所:唯晶數位娛樂股份有限公司財務部(台北市中正區延平南路189號5樓)。 聯絡電話:(02)7726-7770 (2)股票最後過戶日:108年4月11日。
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2019/3/20 | 森霸電力 公 | 公告本公司董事會決議通過107年度員工及董監酬勞分派案 |
1.事實發生日:108/03/20 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理 3.因應措施:本公司董事會決議通過107年度員工及董監事酬勞金額及發放方式: (1)員工酬勞新台幣12,984,000元。 (2)董監事酬勞新台幣0元。 (3)上述金額均以現金發放。 (4)上述決議金額與107年認列費用金額無差異。 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/20 | 勤凱科技 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:108/03/20 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:108/3/21 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 107年12月25日證櫃審字第10701104761號函核准。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,413,937股, 每股面額新台幣10元整,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月9日證櫃 審字第1070033129號函核准申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年3月20日證櫃審字 第10800531143號函核准,將於108年3月21日起上櫃掛牌買賣,並自同日起終止興櫃 市場買賣。
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2019/3/20 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:108/03/20 2.發生緣由:本公司考量未來營運規劃,於108年3月20日董事會決議通過撤銷股票公開 發行。 3.因應措施:擬於民國108年6月26日召開股東會通過撤銷股票公開發行案後,依法向行 政院金融監督管理委員會證券期貨局申請終止公開發行相關事宜。 4.其他應敘明事項:無
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2019/3/20 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議107年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:108/03/20 2.發生緣由: (1).董事會決議日期:108/03/20 (2).發放股利種類及金額: 擬配發股東現金股利(每股6.3元):340,443,180元。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1).擬提撥員工現金酬勞:4,238,705元。 (2).擬提撥董監事現金酬勞:1,920,000元。
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2019/3/20 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會事宜 暨受理股東提案 |
1.事實發生日:108/03/20 2.發生緣由: 1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/26 3.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓 4.停止過戶起始日期:108/04/28 5.停止過戶截止日期:108/06/26 6.召集事由: (一)報告事項: (1).一○七年度營業報告。 (2).監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3).一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項: (1).承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2).承認一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1).修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2).撤銷本公司公開發行作業案。 (四)其他議案及臨時動議: 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間為108年4月23日起至108年5月2日 止,凡持股1%以上有意提案股東,務請於上述期間以書面提出,受理提案處所:慶鴻 機電工業股份有限公司 財務部、地址:408台中市南屯區精科一路3號。
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2019/3/20 | 桃苗汽車 公 | 本公司董事會通過107年度員工酬勞案 |
1.事實發生日:108/03/19 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理 3.因應措施:依函文規定辦理 4.其他應敘明事項:本公司董事會通過107年度員工酬勞案 (1)員工酬勞金額:新台幣3,225,716元 (2)上述金額全數以現金發放 (3)以上決議數與107年度認列費用金額差異4,684元,於次年度補提。
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2019/3/20 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜-更正 |
1.董事會決議日期:108/03/19 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)。 4.召集事由: (一)報告事項 1. 一○七年度營業報告。 2. 審計委員會審查一○七年度財務決算報告。 3. 一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (二)承認事項 1. 一○七年度營業報告書及財務報表決算表冊承認案。 2. 一○七年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項 1. 修訂本公司章程。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 3. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 4. 修訂本公司「背書保證作業程序」。 5. 改選本公司董事(含獨立董事)案。 6. 解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/14 6.停止過戶截止日期:108/06/12 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司自民國108年04月06日起至108年04 月15日止,受理1%以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理,並敘明聯絡人及連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所:廣化科技股份有限公司財會部。地址:新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號2樓。電話:03-5577668
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2019/3/20 | 陽信商業銀行 公 | 公告本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配情況 |
1.事實發生日:108/03/19 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。 3.因應措施:本公司董事會108年3月19日決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分派案: (1)員工現金酬勞為新台幣59,519,440元,無股票酬勞。 (2)董事現金酬勞為新台幣29,759,714元。 上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。 4.其他應敘明事項:無。
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