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2019/3/21 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號(本公司會議廳) 4.召集事由: 宣布開會 主席致詞 (一)報告事項: (1)107年度營業報告書。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項: (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (四).臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:108/04/14 6.停止過戶截止日期:108/06/12 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定,持有本公司己發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出本(108)年股東常會之議案,但每一股東以提一議案為限。 2.本公司擬訂於民國108年04月03日起至108年04月15日止受理股東就本次股東常會之 提案,凡有意提案之股東務請於民國108年04月15日17時前送達並敘明聯絡方式, 以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ,以掛號函件寄送。受理處所:高明鐵企業股份有限公司(總經理室) 地址:彰化縣秀水鄉民主街34巷3號, 電話:(04)7688327 3.除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為: 自108年05月11日至108年06月09日止。
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2019/3/21 | 雍智科技 | 本公司將於108年3月27日舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:108/03/27 1.召開法人說明會之日期:108/03/27 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北君悅酒店3樓 凱悅廳Ⅱ區(110台北市信義區松壽路2號) 4.法人說明會擇要訊息:本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: https://www.ksmt.com.tw/ 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/21 | 共信-KY | 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部 國際會議中心/202會議室)。 4.召集事由: 一. 報告事項 (一) 本公司2018年度營業報告。 (二) 審計委員會審查2018年度決算表冊之報告書。 (三) 本公司健全營運計劃書執行情形報告。 (四) 股東提案未列入議案之理由報告。 二. 承認事項 (一) 承認本公司2018年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認2018年度虧損撥補表案。 三. 討論事項 (一) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部份條文案。 (二) 修訂本公司「資金貸與處理準則」及「背書保證處理準則」部份條文案。 (三) 修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 (四) 申請股票第一上市、櫃案。 (五) 初次申請第一上市、櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東放棄優先 認購權案。 (六) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/14 6.停止過戶截止日期:108/06/12 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/21 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:108/03/21 2.發生緣由:本公司召開董事會重要決議: 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)通過107年度內部控制制度聲明書案。 (2)通過107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (3)通過107年度盈虧撥補案。 (4)通過108年度銀行融資案。 (5)通過108年度購置設備計劃案。 (6)通過召開108年度股東常會案。 (7)通過受理股東提出股東會議案受理期間及處所案。 (8)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。 (9)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (10)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
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2019/3/21 | 驊陞科技 興 | 公告108年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 |
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%,依櫃買中心證櫃 審字第1030101342號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動 比率 108年02月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=64.99% 流動比率=136.42% 速動比率=105.56% 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/21 | 聯超實業 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:台北市松江路350號1樓(台北市進出口商業同業公會演講廳) 4.召集事由: 一、報告事項: 1. 107年度營業報告。 2. 107年度審計委員會查核報告書。 3. 107年度員工及董監酬勞發放情形報告。 二、承認事項: 1. 107年度決算表冊案。 2. 107年度盈餘分配案。 三、討論事項: 1. 「公司章程」修正案。 2. 「取得或處分資產處理程序」修正案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/15 6.停止過戶截止日期:108/06/13 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 本公司訂於民國108年04月08日起至民國108年04月18日止, 受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東 務請於民國108年04月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡 方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 請於信封上加註『股東會提案』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:聯超實業股份有限公司行政部(地址: 台北市南京東路二段206號13樓之5)。
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2019/3/21 | 聯超實業 未 | 本公司財會主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:108/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管/許麗慧/本公司副總經理 會計主管/許麗慧/本公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管/蔡憶瀅/本公司財務部副理 會計主管/蔡憶瀅/本公司財務部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:集團職務調動 7.生效日期:108/03/21 8.新任者聯絡電話:0225072387 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/21 | 共信-KY | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/21 | 新德科技 公 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.事實發生日:108/03/21 2.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會事宜 一、開會時間:民國108年06月27日(星期四)上午九時。 二、開會地點:新竹縣竹北市台元街32號4樓之1(本公司會議室) 三、召集事由: (一)報告事項: 1.一○七年度營業報告書。 2.一○七年度監察人查核報告書。 3.一○七年度庫藏股執行情形報告。 4.一○七年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (二)承認事項: 1.一○七年度營業報告書及財務報表案。 2.一○七年度盈餘分配案。 (三)選舉事項 1.董事及監察人改選案。 (四)臨時動議 四、股票停止過戶期間:自民國108年4月29日至民國108年6月27日止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案,受 理處所為本公司財務行政部(地址:新竹縣竹北市台元街32號4樓之1),受理期 間為自108年4月19日至108年4月29日止,持有已發行股份總數1%以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。
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2019/3/21 | 台睿生物科技 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/21 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/21 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段三○八號六樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1)民國一○七年度營業報告。 (2)民國一○七年度監察人審查報告。 (3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 二、承認事項: (1)民國一○七年度決算表冊案。 (2)民國一○七年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)修訂本公司「章程」部分條文案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/27 6.停止過戶截止日期:108/06/25 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,受理股東提案。 (1)受理期間:自108/04/15起至108/04/24(下午五時前親洽或郵寄送達)止。 (2)受理處所:碩豐數位科技股份有限公司。 地址:新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話:(02)2698-2786。 (3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常 會之公告」。
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2019/3/21 | 碩豐數位科技 興 | 本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一。 6.因應措施:擬提請108年股東常會報告。 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/21 | 東捷資訊服務 | 更正公告本公司董事會決議私募現金增資發行普通股 (更正私募專區 |
更正公告本公司董事會決議私募現金增資發行普通股 (更正私募專區獨立專家意見)
1.董事會決議日期:108/03/05 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6規定之特 定人為限,且需為策略性投資人及金融監督管理委員會102年1月8日金管證發字第 1010055995號函釋之應募人資格為限並依相關規定辦理。 4.私募股數或張數:本次私募股數以不超過5,100,000股為限之普通股。 5.得私募額度:本次私募股數以不超過5,100,000股為限之普通股,每股面額新台幣10元, 並於股東會決議日起一年內一次辦理之。 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定,以定價日前三十個營業日 興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營 業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價, 或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基準 計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之七成訂定之並依法委請獨立專家出具 意見書。惟實際定價日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍 內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。 7.本次私募資金用途:本次私募所得資金將償還銀行借款,降低對銀行融資之依賴性,並 充實營運資金,以因應未來業務成長之需求。 8.不採用公開募集之理由:為因應公司未來策略事業發展所需及考量籌集資本之時效性、 便利性及發行成本與股權穩定等因素,故採以私募方式辦理現金增資發行新股。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情 形訂定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會依日後 市場狀況與洽特定人情形訂定之。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,其權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同,惟依證券交易法第43條之8之規定,本公司私募普通股於交付日起三年內 ,除依證券交易法規定之轉讓對象外,餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿 三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募定價成數外,包括實際發行股數、 發行價格、發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項或其他未盡事宜,擬提請 股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理,未來如遇法令變更、經主管機關指示 修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時,亦擬請股東會授權董事會全權處理之。
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2019/3/21 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日。 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):員工認股權憑證116,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣1,160,000元 6.發行價格:新台幣14元及14.5元 7.員工認購股數或配發金額:116,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年03月29日,並依法令規定 辦理相關變更登記事宜。 (二)變更後公司實收資本額為新台幣674,257,740元,計67,425,774股。 (三)本次執行105年度第一次認購41,000股,每股認購價格為新台幣14元。 (四)本次執行105年度第二次認購75,000股,每股認購價格為新台幣14.5元。
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2019/3/21 | 台睿生物科技 興 | 本公司公告董事會決議新任獨立董事候選人名單。 |
1.事實發生日:108/03/21 2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:民國108年2月27日至108年3月12日為受理獨立董事候選人提名期間,應選 三位,受理期間除本公司董事會提名之名單石全先生、林谷同先生、張嘉祥先生之外, 並無股東提名獨立董事。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 通過審查獨立董事資格案 獨立董事候選人(一) 姓名:石全 學歷:Ph.D., Synthetic Organic Chemistry, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA 經歷: 泰福生技股份有限公司獨立董事 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 Venture Partner, Lilly Asia Ventures 國家衛生研究院生技與藥物研究所客座教授及諮詢委員 國家衛生研究院生技與藥物研究所所長 Chief Scientific Officer and Executive Vice President, Integrated Drug Discovery Operation, Crown Bioscience Inc. Distinguished Chair Professor, Department of Applied Biology and Chemical Technologies, Hong Kong Polytechnic University Distinguished Lilly Scholar, Lilly Research Laboratories Distinguished Research Fellow, Lilly Research Laboratories Research Fellow, Lilly Research Laboratories Senior Research Scientist, Lilly Research Laboratories 持有股數:0股 獨立董事候選人(二) 姓名:林谷同 學歷:美國田納西大學企管碩士 經歷: 彬台科技股份有限公司監察人 亞德克國際集團獨立董事 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師 經濟部技術處學界科審查委員 台北市政府市政顧問 台北市會計師公會理事長 台北市稅務代理人協會理事長 勤業眾信聯合會計師事務所董事長、董事 邦貴會計師事務所執業會計師 易宏生物科技股份有限公司獨立董事 持有股數: 0股 獨立董事候選人(三) 姓名:張嘉祥 學歷:美國加州大學洛杉磯分校企管碩士 經歷: 亞太電信股份有限公司董事 台灣典範半導體股份有限公司獨立董事 大豐有線電視股份有限公司監察人 台睿生物科技股份有限公司獨立董事 青希企管顧問股份有限公司董事長 遠傳電信股份有限公司企業暨國際事業群執行副總經理 新世紀資通股份有限公司副總經理暨財務長 遠擎管理顧問公司網路事業群總經理 惠普科技股份有限公司亞太區產品支援事業群總經理 惠普科技股份有限公司財務長 持有股數: 0股
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2019/3/21 | 台睿生物科技 興 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股。 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.私募有價證券種類:普通股。 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象,以符合證券交易法第43條之6及 公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定辦理。 4.私募股數或張數:發行總數不超過30,000仟股額度內,並於股東會決議之日起ㄧ年內 分次辦理。 5.得私募額度:本次私募額度不超過30,000仟股額度內,每股面額10元。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (一)本公司若屬興櫃股票公司,以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系 統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算,並扣除無償配股除權及配息,暨加回減資反除權後之股價;或定價日前最近期 經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值,以上列二基準計算價格較高者 為參考價格,以不低於參考價格之八成訂定之。 (二)本公司若屬上市或上櫃公司,以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收 盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價;或定價 日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減 資反除權後之股價,以上列二基準計算價格較高者為參考價格,以不低於參考價格之 八成訂定之。 (三)惟實際定價日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內, 授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。 7.本次私募資金用途:因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓國際市 場。 8.不採用公開募集之理由:為因應公司營運所需、支應新藥各項適應症臨床試驗及開拓 國際市場,及未來長期業務發展之需求。如透過公開募集發行有價證券之方式籌資, 恐不易於短期間內順利取得所需資金,並考量私募方式於籌集資本方面具有籌資迅速 簡便之時效性,較低之發行成本,加上私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴 格限制,且三年內不得洽辦掛牌交易,流動性不足,將可確保本公司與應募人間之長 期合作關係,爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以免影響公司正常營運。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內, 授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務原則上與本公司已發行之 普通股相同,惟依證券交易法第43條之8規定,除符合該條文規定之轉讓對象及條件 外,於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股,依相關法令規 定,於發行滿三年後,依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上(市)櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容,除私募訂價成數外,包括實際發行股 數、發行價格、發行條件、計劃項目、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜, 擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理,未來如遇法令變更、經主管 機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時,亦擬請股東會授權董事會全權 處理之。
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2019/3/21 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜(新增討 論事項)。 |
1.董事會決議日期:108/03/21 2.股東會召開日期:108/05/16 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心) 4.召集事由: 股東常會召集事由及議程如下: 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項 (1)本公司民國一○七年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司民國一○七年度決算表冊報告。 (3)健全營運計畫執行情形報告。 四、承認事項 (1)本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國一○七年度虧損撥補案。 五、討論事項: (1) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (2) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案) (3) 修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(新增議案) (4) 為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬提請原股東放棄優先 認購權利案。(新增議案) (5) 本公司辦理私募發行普通股案。(新增議案) 六、選舉事項:全面改選本公司董事案。 七、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。 八、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/03/18 6.停止過戶截止日期:108/05/16 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/21 | 聯致科技 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/21 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 其他調整事項為: (1) 107年1月1日IFRS9之追溯適用及追溯重編之影響數24,485,326。 (2) 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具虧損32,592。 (3) 其他綜合損益(確定福利計畫之再衡量數(107年度)虧損218,840。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/21 | 柏登生醫 未 | 公告本公司修訂108年第一次股東臨時會議事錄 |
1.事實發生日:108/03/21 2.發生緣由:
修訂本公司於108年3月19日上傳之108年第一次股東臨時會議事錄「參、討論暨選舉 事項」為「參、討論事項」。 3.因應措施:
發布重大訊息並重新上傳修訂後之108年第一次股東臨時會議事錄至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無
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