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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/18 | 洋基工程 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):8.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):234,640,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):4.00000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):11,732,000 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/18 | 洋基工程 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號 4.召集事由: (一)報告事項: (1)107年度營業報告案。 (2)107年度審計委員會查核報告案。 (3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (二)承認及討論事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。 (2)107年度盈餘分配案,提請 承認。 (3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」。 (4)擬修「資金貸與他人作業程序」及「背書保證之管理」。 (5)擬修訂公司章程部分條文。 (6)盈餘轉增資發行新股案。 5.停止過戶起始日期:108/04/12 6.停止過戶截止日期:108/06/10 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,自108年4月3日至108年4月15日止受理 持股1%股東提案,受理處所:洋基工程股份有限公司(新北市林口區文化二路一段266 號18樓之3)
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2019/3/18 | 洋基工程 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.增資資金來源:盈餘轉增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):11,732,000 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:117,320,000元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股配發400股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不滿一股之畸零股,由 股東自增資配股停止過戶日起五日內,自行併湊成整股,並向本公司 股務代理機構辦理登記,逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股,依 公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去),並授權董 事長洽特定人按股票面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數,股東配股率因此發 生變動者,擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。 (2)本案俟股東常會決議通過,並呈奉主管機關核准後,擬提請股東會 授權董事會另訂增資配股基準日。
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2019/3/18 | 洋基工程 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:108/03/18 2.公司名稱:洋基工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (一)本公司107年度營業報告書及財務報表 (二)本公司107年度盈餘分配案 (三)盈餘轉增資發行新股案 (四)本公司107年度員工及董事酬勞分派案 (五)本公司107年度內部控制制度聲明書案 (六)修訂公司章程部分條文案 (七)訂定本公司「董事會及經理人績效評估辦法」 (八)本公司107年經理人及員工績效獎金估列案 (九)核決權限表修正案 (十)擬修訂公司內部相關制度及管理辦法 (十一)擬修訂「採購及付款循環」 (十二)執行長及總經理薪資調整 (十三)本公司108年度股東常會受理股東提案期間及場所 (十四)召開本公司108年度股東常會案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/18 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會通過購買研發相關機器設備案 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 研發相關機器設備。 2.事實發生日:108/3/18~108/3/18 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 購買研發相關機器設備一批,交易金額不超過新台幣65,152,404元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 非關係人,為本公司合格之設備供應商。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:依合約規定 契約限制條款及其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 依公司取得或處分資產處理程序辦理。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 無。 21.取得或處分之具體目的或用途: 持續強化本公司研發競爭力。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 不適用。 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。
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2019/3/18 | 沅聖科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):13.10000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):393,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/18 | 沅聖科技 興 | 本公司董事會通過一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:108/03/18 2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 1.本公司董事會108年03月18日決議通過發放民國107年度員工酬勞金額:新台幣 21,472,401元,董事酬勞金額:新台幣3,200,000元,上述金額全數以現金發放。 2.以上決議金額與107年度認列費用金額無差異。 3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。
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2019/3/18 | 沅聖科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 4.召集事由: 壹、報告事項 1.民國一○七年度營業報告書。 2.審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 3.民國一○七年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 貳、承認暨討論事項 1.承認民國一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 2.承認民國一O七年度盈餘分派案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 參、臨時動議: 肆、散 會 5.停止過戶起始日期:108/04/08 6.停止過戶截止日期:108/06/06 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:否 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司擬定於民國一○八年三月二十九日起至民國一○八年 四月八日下午五點止,受理持股1%以上股東就本次股東常會提案,凡有意提案之 股東,請於上述期間依規定辦理股東提案手續,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審 查及回覆審查結果,受理提案之地點:沅聖科技股份有限公司,地址:新北市中和區 建一路166號16樓,電話:(02)2223-6556。
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2019/3/18 | 心悅生醫 公 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/18 | 心悅生醫 公 | 本公司董事會決議辦理私募發行普通股案 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日 (91)台財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限。 4.私募股數或張數:不超過20,000仟股之私募普通股。 5.得私募額度:於普通股20,000仟股數(含)內之額度,於股東會決議之日起一年內授權 董事會分4次辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股實際價格之訂定,以不低於參考價格之九成為訂定私募價格之依據。 參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之: a、定價日前 30 個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日 成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息,暨 加回減資反除權後之股價。 b、定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)實際發行價格依前述原則,授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。私募 價格之定價乃依主管機關公布之法令定之,同時考量證券交易法對私募有價證券有三年 轉讓限制、公司經營績效、未來展望及普通股市價而定。 7.本次私募資金用途:本次私募各次資金擬運用於充實營運資金,例如:臨床實驗。 8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及 可行性等因素,於短期限內取得所需之資金,擬透過私募方式辦理增資。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同, 惟依證券交易法第 43 條之8 規定,本次私募之有價證券於交付後三年內,除符合法令 規定之特定情形外不得自由轉讓,本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後,依相關 法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項: 本次私募普通股之實際發行條件、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜, 提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。未來如經主管機關之修正 及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時,亦擬提請股東會授權董事會依當時 市場狀況及法令規定全權處理之。
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2019/3/18 | 心悅生醫 公 | 本公司董事會決議簽訂專利權授權合約案 |
1.事實發生日:108/03/18 2.契約或承諾相對人:SyneuRx Neuroscience 3.與公司關係:SyneuRx Neuroscience,該公司負責人為吳雅玲女士,為本公司董事長 之配偶,與本公司為企業集團之兄弟公司。 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/03/18 5.主要內容(解除者不適用): 授權對象:SyneuRx Neuroscience,該公司負責人為吳雅玲女士,為本公司董事長 之配偶,與本公司為企業集團之兄弟公司。 授權項目:Programs in supergenerics and phases II/III pipeline (超級仿製藥及臨床實驗二/三期研發藥物相關專利)。 6.限制條款(解除者不適用): 1.SyneuRx Neuroscience的再授權合約必須事先取得心悅出具之書面同意,且SyneuRx Neuroscience須提供心悅再授權合約副本(包括未來任何針對再授權合約的修正),且 此再授權合約議定前須取得財務專家對再授權合約之意見。 2.心悅生醫無需任何理由,亦可終止取回SyneuRx Neuroscience尚未再授權之項目, 雙方亦可隨時終止合約。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 本公司屬新藥研發公司,研發項目尚處臨床及臨床前實驗階段,若與SyneuRx Neuroscience合作,期能因業務區分增進效能,使本公司更專注新藥研發業務, 同時SyneuRx Neuroscience再授權利益將返還心悅。預期對財務業務及股東權益 應有正向幫助。 8.具體目的(解除者不適用):基於心悅未來之整體全球佈局與商業發展策略,國際營運 所需、及國際集團營運規劃,有必要調整向國際拓展。因此預計將多項境外發展業務 與SyneuRx Neuroscience進行合作。 9.其他應敘明事項: 1.心悅生醫與SyneuRx Neuroscience之授權合約已取得律師之法律意見, 並未有任何的法律問題。 2.本次授權並未涉及價格,本公司未來之利益取決於SyneuRx Neuroscience之對外再 授權,各項再授權利益扣除行政費用後、全數返回本公司。且除依照一般商務法律層面 規範,另將由外部會計師查核SyneuRx Neuroscience之相關帳務,同時確保SyneuRx Neuroscience之各項再授權利益返回心悅。 3.依據董事會決議通過SyneuRx Neuroscience對外簽訂之合約後, 將就下面各面向執行檢視: (1)合約執行面:SyneuRx Neuroscience提供各合約執行情形及進度。 (2)財務面:SyneuRx Neuroscience提供財務報表資訊。 (3)監督面: a.由心悅及會計師審查SyneuRx Neuroscience年度相關財務報表。 b. SyneuRx Neuroscience定期向心悅董事會說明合約執行情形。 (4)資訊公開面:心悅依照法規揭露經會計師查核後,與SyneuRx Neuroscience 關係人交易資訊。
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2019/3/18 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/03 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(B棟遠雄U-Town接待中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)一O七年度營業報告 (2)一O七年度審計委員會查核報告 (3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告 (4)一O七年度健全營運計畫報告 (二)承認事項 (1)一O七年度營業報告書及財務報表案 (2)一O七年度虧損撥補案 (三)討論及選舉事項 (1)擬辦理私募普通股案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (5)全面改選董事及獨立董事案 (6)解除新任董事及其代表人競業限制案 5.停止過戶起始日期:108/04/05 6.停止過戶截止日期:108/06/03 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 訂於108年3月29日起至108年4月8日17時止受理股東提案暨獨立董事提名。 受理處所:心悅生醫股份有限公司財會部門 (地址:新北市汐止區新台五路一段99號20樓之10)。
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2019/3/18 | 心悅生醫 公 | 公告本公司財會主管及內部稽核主管異動(董事會通過任命) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財會主管及內部稽核主管 2.發生變動日期:108/03/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財會主管/紀宛伶副理、本公司財會副理 內部稽核主管/顏怡真經理、本公司內部稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財會主管/顏怡真經理、本公司內部稽核經理 內部稽核主管/紀宛伶副理、本公司財會副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:108/03/18 8.新任者聯絡電話:02-77422699 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/18 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):15,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣300,000,000元 6.發行價格:暫定每股新台幣20元 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留發行新股總數10%之股份,計 1,500,000股,由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總數90%,計13,500,000股,由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股 比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,自認股基準日起五日內由股東自行拼湊,並向本公司股務 代理機構辦理拼湊整股登記。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零 股,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及加速生物產品的國際發展。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股案之實際發行價格及發行條件,授權董事長視市場狀況 訂定之。 (2)本次現金增資發行新股案之認股基準日、繳款期間、增資基準日等相關作業時 程,授權董事長於主管機關核准後訂定之。
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2019/3/18 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳 4.召集事由: 一、報告事項: (1)107年度營業報告。 (2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認107年度虧損撥補案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/29 6.停止過戶截止日期:108/06/27 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 股東常會召開前40日另行召開董事會通過虧損撥補案。 9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案,凡有意提案之股東務請於民國108年4月20日至108年4 月29日下午五時前寄達並敘明聯絡人及方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵 寄者以寄(送)達為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函 件寄送。 (2)受理處所:聯亞藥業股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉光復北路45號)
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2019/3/18 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會通過放棄參與子公司聯亞藥(上海)生物科技有限公 |
公告本公司董事會通過放棄參與子公司聯亞藥(上海)生物科技有限公司現金增資案
1.事實發生日:108/03/18 2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司之子公司聯亞藥(上海)生物科技有限公司為充實營運資金,擬溢價辦理現金 增資,規劃增加註冊資本人民幣25,000,000元,並增加資本公積人民幣25,000,000元 ,預計募集資金人民幣50,000,000元。 本公司於108年3月18日董事會通過授權香港子公司聯亞藥大中華控股有限公司及聯亞 藥大中華第二控股有限公司放棄參與聯亞藥(上海)生物科技有限公司之本次現金增資 ,全數由外部投資人以資本溢價方式進行出資。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 聯亞藥(上海)生物科技有限公司本次增資後,本公司透過香港子公司聯亞藥大中 華控股有限公司及聯亞藥大中華第二控股有限公司對聯亞藥(上海)生物科技有限 公司之出資比例將分別由77%及6%,降至61.6%及4.8%。
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2019/3/18 | 圖霸科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/18 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.03500000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):741,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.66700000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):1,398,000 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/18 | 圖霸科技 未 | 公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項 1.本公司107年度營業報告。 2.本公司107年度審計委員會審查報告。 3.本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文報告。 (四)承認事項 1.本公司107年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司107年度盈餘分配案。 (五)討論事項 1.本公司107年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:108/04/08 6.停止過戶截止日期:108/06/06 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向 公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年3月29日 起至民國108年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於 民國108年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會及回覆否列為議案。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:研鼎智能股份有限公司(地址:台北市內湖區新湖三路189號6樓)
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2019/3/18 | 圖霸科技 未 | 公告本公司董事會決議一○七年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:108/03/18 2.增資資金來源:107年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,398,000股 4.每股面額:10 5.發行總金額:13,980,000 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發66.7股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,股東亦可於增資基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理 拼湊為整股,逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折發現金(計算至元, 元以下捨去),累積畸零股數由董事會授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金、強化財務結構。 13.其他應敘明事項: 如因買回本公司股份、庫藏股轉讓予員工、可轉換公司債轉換、員工認股權 憑證行使或其他原因,以致影響流通在外股份數量,致實際配股率因此發生變動 者,擬提請股東會授權董事會全權處理。 如經法令修訂或主管機關核定修正,或因應客觀環境之需要予以變更時,擬請 股東會授權董事會全權處理。 107年度盈餘轉增資相關事宜俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後,擬請 股東會授權董事會另訂增資基準日。
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2019/3/18 | 弘凱光電 | 代子公司昆山弘凱光電有限公司公告接獲民事判決書 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:樂雷光電技術(上海)有限公司(以下簡稱樂雷) 被告:昆山弘凱光電有限公司(以下簡稱昆山弘凱) 法院名稱:大陸上海市松江區人民法院 文書案號:(2017)滬0117民初19729號 2.事實發生日:108/03/18 3.發生原委(含爭訟標的): 子公司昆山弘凱於106年11月10日接獲大陸上海市松江區人民法院 寄送之民事起訴狀。 原告樂雷與被告本公司之子公司昆山弘凱,因產品質量問題導致原告 樂雷造成經濟損失,向被告昆山弘凱求償人民幣1,442,312元。 4.處理過程: 子公司昆山弘凱於108年3月18日接獲大陸上海市松江區人民法院寄送之 民事判決書,其判決主文為: (1)被告昆山弘凱於判決生效之日起十日內賠償原告樂雷經濟損失 人民幣450,000元。 (2)駁回原告樂雷其餘訴訟請求。 (3)案件受理費人民幣17,781元,財產保全費人民幣5,000元,鑒定費 人民幣86,400元,合計訴訟費人民幣109,181元,由原告樂雷負擔 人民幣12,231元,由被告昆山弘凱負擔人民幣96,950元 (於本判決生效之日起七日內交付)。 (4)如不服判決,可在判決書送達之日起十五日內,上訴於上海市 第一中級人民法院。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司已在107年度提列足額之賠償損失,對財務業務應無重大影響, 目前本公司財務及業務一切營運正常。 6.因應措施及改善情形: 本公司委託律師事務所協助依法處理本案,以維護本公司及股東之權益。 7.其他應敘明事項:無。
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