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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/15 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/03/15 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):普通股10,860,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣380,100,000元 6.發行價格:暫定每股新台幣35元 7.員工認購股數或配發金額:增資發行股數總額之10%由員工認購,計1,086,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 增資發行股數總額之90%由原股東認購,計9,774,000股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 可認購股數不足一股之畸零股,得由股東於停止過戶日起之五日內,逕向本公司股務 代理機構辦理拼湊,其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股,及原股東、員工放 棄認購或認購不足之股份,擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次發行現金增資之主要內容暨其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡 事宜,或因客觀環境而需要變更時,授權董事長全權處理。 (2)本次現金增資認購案依本公司董事會決議日之流通在外股數計算,若於增資基準 日之流通在外股數有所變動時,擬授權董事長按現金增資基準日實際流通在外股 數,調整其每股認購比率。
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2019/3/15 | 安成生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/15 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/15 | 安成生物科技 興 | 本公司董事會通過與安基生技新藥股份有限公司簽訂不具法律拘束力 |
本公司董事會通過與安基生技新藥股份有限公司簽訂不具法律拘束力之合併意向書
1.事實發生日:108/03/15 2.契約或承諾相對人:安基生技新藥股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/03/15 5.主要內容(解除者不適用): (1)為拓展產品規模、強化研發能力並尋求營運綜效,本公司與安基生技新藥股份 有限公司(以下簡稱「安基新藥」)簽訂不具法律拘束力之合併意向書,擬就雙 方合併之可行性及交易架構積極評估。 (2)本意向書不具法律拘束力,待經雙方進行實地查核等程序評估,後再洽商正式 協議內容及條件,實際協議結果尚須經雙方董事會審議並提交股東會通過、依 法完成其他必要程序,並經相關主管機關核准方可執行,本公司後續將依法公 告相關內容。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本意向書僅敘述雙方合作意願與基本原 則,目前對本公司財務業務並未產生影響。 8.具體目的(解除者不適用):計畫以雙方現有之皮膚科產品為基礎,期能透過產業整合 及資源交流,有效強化並延伸研發品項(pipeline),活化雙方互補的內部研發 資源、產品策略佈局及長期營運綜效,持續拓展專科領域,進一步擴大產品市場, 為台灣新藥產業攜手打造極具競爭優勢的利基型代表公司。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/15 | 安成生物科技 興 | 本公司總經理暨發言人異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/03/15 2.舊任者姓名及簡歷:陳志光/安成生物科技股份有限公司總經理暨發言人 3.新任者姓名及簡歷:陸光偉/安成國際藥業股份有限公司新事業開發部副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:因應本公司未來營運發展所進行之組織規劃及職務調整,總經理暨發言人 陳志光先生自108年3月15日轉任顧問職務。 6.新任生效日期:108/03/15 7.其他應敘明事項:經108年3月15日本公司董事會決議通過。另考量陸光偉先生 外國人士身分在台工作所需申辦之相關作業程序,實際就任日期以相關主管 機關核准日期為準。
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2019/3/15 | 安成生物科技 興 | 本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:108/03/15 2.法人名稱:安成國際藥業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:陳志光/安成生物科技股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:劉念華/安成國際藥業股份有限公司總經理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/01~110/05/31 7.新任生效日期:108/03/15 8.其他應敘明事項:無
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2019/3/15 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓 4.召集事由: (1)報告事項: a、107年度營業報告 b、107年度審計委員會審查報告 c、累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告 d、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 e、訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (2)承認事項: a、107年度營業報告書及財務報表案 b、107年度虧損撥補案 (3)選舉事項: a、補選獨立董事1席 (4)討論事項: a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 c、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 d、修訂本公司「背書保證作業程序」案 e、解除本公司獨立董事競業禁止之限制案 (5)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/07 6.停止過戶截止日期:108/06/05 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/15 | 東典光電科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/15 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):23,275,825 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/15 | 東典光電科技 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/05/21 3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉利工二路46號2樓第一會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 1.107年度營業報告。 2.107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 3.審計委員會查核107年度決算表冊報告。 4.修訂「董事會議事規則」報告。 二、承認事項: 1.107年度營業報告書及財務報表案。 2.107年度盈餘分派案。 三、選舉事項: 1.選舉第八屆董事7人(含獨立董事3名)。 四、討論事項: 1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 2.解除第八屆董事競業禁止之限制案。 3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(本次新增議案) 五、臨時動議: 六、散會 5.停止過戶起始日期:108/03/23 6.停止過戶截止日期:108/05/21 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:已公告 9.其他應敘明事項: 一、本次股東會得採電子方式行使表決權,其行使方法依公司法第177-1條規定, 將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。 二、本公司將於108年3月08日起至108年3月18日止受理本次股東常會股東之提案 ,凡有意提案之股東務請於108年3月18日下午五時前依公司法第172條之1規定, 辦理提案手續。 受理提案處所:東典光電科技股份有限公司股務室 地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號 電話:(03)990-8671 本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法 172條之1規定之議案列於開會通知書。
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2019/3/15 | 博錸生技 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:108/03/15 2.公司名稱:博錸生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理 (1)預估未來三個月現金收支情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月 -------------------------------------------------------- 期初餘額 97,901 158,384 139,975 現金流入 94,112 25,937 4,078 現金流出 33,629 44,346 18,003 期末餘額 158,384 139,975 126,050 -------------------------------------------------------- (2)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) -------------------------------------------------------- 項目/月份 108年3月 108年4月 108年5月 -------------------------------------------------------- 融資額度 77,000 77,000 77,000 已用額度 0 0 0 額度餘額 77,000 77,000 77,000 -------------------------------------------------------- 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/15 | 研晶光電 興 | 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/17 3.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司交誼廳) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○七年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項: 1.一○七年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○七年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」討論案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 5.停止過戶起始日期:108/04/19 6.停止過戶截止日期:108/06/17 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:該議案預 定於4月份提報董事會後再行公告。 9.其他應敘明事項: 1.擬依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有本公司股票未滿1,000股之股東, 其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。 2.依公司法一百七十二條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間自108年4月1日起至108年4月10日 止。受理提案處所:本公司財會部(地址: 新北市土城區永豐路173之8號3樓)。 3.依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人: 日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。
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2019/3/15 | 紘通企業 興 | 更正107年06月至108年01月資金貸與資訊 |
1.事實發生日:108/03/15 2.公司名稱:紘通企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:107年06月至108年01月資金貸與實際動支金額誤植 單位:新台幣仟元 更正前 更正後 ───── ───── 107年06月 21,773 20,985 107年07月 21,773 20,985 107年08月 21,773 21,351 107年09月 21,773 20,711 107年10月 21,773 20,619 107年11月 21,773 - 107年12月 21,773 - 108年01月 21,773 - 6.因應措施:發布重大訊息後向櫃檯買賣中心申請輸入修正後之申報內容。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/15 | 立達國際電子 興 | 公告本公司簽訂購買不動產合約案 |
1.事實發生日:108/03/15 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司為營運需求及節省租金支出,於民國108年03月15日簽約購買 台北市內湖區自用不動產,總價款為新台幣35,456,134元整。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:不適用。
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2019/3/15 | 新盛力科技 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/27 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街ㄧ號(本公司) 4.召集事由: (一)報告事項: (1) 本公司一○七年度營業狀況報告。 (2) 本公司一○七年度審計委員會查核報告書。 (3) 本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項: (1) 本公司一○七年度營業報告書及財務報告案。 (2) 本公司一○七年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1) 修訂「公司章程」案。 (2) 修訂「取得與處分資產處理程序」案。 (3) 修訂「董事選舉辦法」案。 (4) 修訂「股東會議事規則」案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/29 6.停止過戶截止日期:108/06/27 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 董事會尚未通過盈餘分配 9.其他應敘明事項: 受理股東提案事宜:依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百 分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出一○八年股東常會之議案。 (1)受理提案期間:自一○八年四月十九日起至一○八年四月二十九日止,每日上午八 點三十分至下午五點。 (2)受理提案處所:新盛力科技股份有限公司(高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街 一號)
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2019/3/15 | 智微科技 興 | 本公司董事會決議108年股東常會召開日期等事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓 (智微科技股份有限公司4樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一) 本公司一○七年度營業報告 (二) 審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告 (三) 本公司庫藏股執行情形報告 二、承認事項: (一) 本公司一○七年度營業報告書、個體及合併財務報告案 (二) 本公司一○七年度盈虧撥補案 三、選舉事項: (一) 本公司改選第七屆董事七席(含獨立董事四席)案 四、討論事項: (一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (二) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (三) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案 (四) 解除本公司改選後新任董事及其代表人競業禁止之限制案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/20 6.停止過戶截止日期:108/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定,本公司將於108年4月12日起至108年4月22日止, 每日上午九點至下午五點,受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東, 就本次股東常會之書面提案及本次獨立董事選舉提名候選人, 受理提案處所:智微科技股份有限公司財務部 (地址:300新竹科學工業園區創新一路13號1樓,電話03-5797389); 如因事實需要需更動書面提案及獨立董事提名相關事宜,授權董事長辦理。
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2019/3/15 | 智微科技 興 | 董事會決議本公司民國一○七年度盈虧撥補案 |
1. 董事會決議日期:108/03/15 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 其他調整事項說明: 1.107年度金融工具(IFRS9)追溯適用之影響數新台幣(10,293,051)元 2.107年度庫藏股票註銷沖減保留盈餘新台幣(433,980)元 3.107年度確定福利計畫再衡量數新台幣746,436元 4.107年度對子公司所有權益變動新台幣(3,613,129)元 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/15 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議108年度第二次買回本公司股份事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/15 2.買回股份目的:轉讓股份予員工。 3.買回股份種類:本公司普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣14,800,000元。 5.預定買回之期間:108/03/18~108/05/17 6.預定買回之數量(股):500,000股。 7.買回區間價格(元):每股新台幣14.14元~29.60元之間,惟當本公司股價低於所定 買回區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.72% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,796,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)105/08/15~105/10/07轉讓予員工後,剩餘1,137,000股。 (2)105/11/30~106/01/19買回506,000股。 (3)107/11/01~107/12/20買回153,000股。 12.已申報買回但未執行完畢之情形:為維護股東權益與兼顧市場機制,公司視股價 變化及成交量狀況採行分批買回策略,致未予以全部執行完畢。 13.其他應敘明事項:無。
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2019/3/15 | 勤凱科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/15 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.40000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):41,300,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/15 | 勤凱科技 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:高雄市大寮區大有三街32號 本公司第五會議室 4.召集事由: 壹、報告事項: (1)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (2)審計委員會審查報告。 貳、承認事項: (1)本公司107年度財務報告及營業報告書案。 (2)本公司107年度盈餘分派案。 參、討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)董事改選案。 (6)解除本公司新任董事競業禁止限制案。 肆、臨時動議。 伍、散會。 5.停止過戶起始日期:108/04/14 6.停止過戶截止日期:108/06/12 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司擬訂於108年04月03日起至108年04月 15日止,受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,就本次股東會之提案及 提名,凡有意提案或提名之股東,請於108年04月15日下午5點前寄(送)達,並敘 明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 受理提案及提名之處所:勤凱科技股份有限公司 財會部。 地址:831高雄市大寮區大有三街32號,電話:07-7873287 。
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2019/3/15 | 復盛應用科技 | 公告本公司董事會決議召開一○八年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。 4.召集事由: 一、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 二、臨時動議 三、散會 5.停止過戶起始日期:108/04/08 6.停止過戶截止日期:108/06/06 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 因盈餘分派案尚未通過董事會,待董事會通過後另行公告。 9.其他應敘明事項: 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年05月07日至108年06月 03日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明 投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
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2019/3/15 | 復盛應用科技 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:108/03/15 2.公司名稱:盛復工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司董事會重要決議事項如下: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過一○八年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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