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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/8 | 勤崴國際科技 | 公告董事會決議召開108年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/08 2.股東會召開日期:108/06/11 3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號10樓(張榮發基金會國際會議中心1008室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)本公司107年度營業報告。 (2)本公司107年度員工酬勞發放報告。 (3)審計委員會審查本公司107年度決算表冊報告。 (4)本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂報告。 二、承認事項 (1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司107年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)本公司107年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文修訂案。 (3)解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/13 6.停止過戶截止日期:108/06/11 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: (一)受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下: 1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於108年4月 5日起至108年4月15日止,每日上午9時至下午6時【郵寄者以受理期間內寄達為憑, 並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及 聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案,上述期間若有股東提案,屆時將另提請 董事會討論。本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符合 公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。 2.本公司受理股東提案之審查標準: 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間之外提出者。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項者。 3.受理股東提案處所:勤崴國際科技股份有限公司財務處﹝地址:臺北市中正區 羅斯福路二段100號4樓﹞。
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2019/3/8 | 勤崴國際科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/08 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):普通股3,338,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣33,380,000元 6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣114元溢價發行,惟向金管會委託之機構申報案件 之暫定發行價格及實際發行價格,授權董事長參酌市場狀況,並依相關證券法令與主辦 證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:334,000股 8.公開銷售股數:3,004,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 依證券交易法第28條之1及本公司104年5月29日股東常會決議由原股東放棄優先認購權利 ,除員工認購部分外,全數辦理上櫃前公開承銷,不受公司法第267條按照原有股份比例 優先分認之規定限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工認購不足或放棄認購之部分,授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足 部分,依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定 辦理。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股均採無實體發行,其權利義務與原有 股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資案俟主管機構申報生效後,授權董事長訂定增資基準日等發行新股之 相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他相關事項,如因法律規定或 主管機關要求、基於營運評估或是客觀環境須予修正變更時,授權董事長全權處理。
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2019/3/8 | 勤崴國際科技 | 公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:108/03/08 2.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):盈餘轉增資2,403,188股暨 資本公積轉增資2,670,208股,合計發行新股5,073,396股。 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:50,733,960元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資暫定 每仟股無償配發90股,資本公積轉增資暫定每仟股無償配發99.9999股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股,得由股東於停止過戶日 起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊,放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股,按 面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),其畸零股份授權董事長洽特定人按面額 認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:為因應公司未來成長與發展所需。 13.其他應敘明事項: (1)本次配發之股利,嗣後如因流通在外股數異動,致股東配股比率發生變動,擬提請 股東會授權董事會全權處理。 (2)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另訂除權基準日。
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2019/3/8 | 勤崴國際科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.12000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):3,204,251 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.90000000 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0.99999900 (6)股東配股總股數(股):5,073,396 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/8 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2019年02月份自結合併營收 |
1.事實發生日:108/03/08 2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司2019年02月份自結合併營收 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司2019年02月份合併營收為新台幣1.07億元。 (2)本月自有品牌、手機週邊、控制晶片及特殊型記憶體等產品累 計合併營收共計新台幣0.54億元,佔整體合併營收50%。
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2019/3/8 | 智微科技 興 | 公告本公司108年度第一次實施庫藏股買回已執行完畢 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):9,780,000元 2.原預定買回之期間:108/01/10~108/03/08 3.原預定買回之數量(股):500,000股 4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣9.11元~19.56元之間,惟當本公司股價低於所定 買回區間價格下限時,公司將繼續執行買回股份。 5.本次實際買回期間:108/01/10~108/03/08 6.本次已買回股份數量(股):0股 7.本次已買回股份總金額(元):0元 8.本次平均每股買回價格(元):0元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,796,000股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.58% 11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制,故本次買回 庫藏股未予執行完畢。 12.其他應敘明事項:無。
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2019/3/8 | 總格精密 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/8 | 總格精密 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/03/08 2.股東會召開日期:108/05/30 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區東園路57 號二樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.107年度營業報告。 2.107年度審計委員會審查報告。 3.107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項 1.107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.107年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 4.董事補選1席案。 5.解除新選任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/01 6.停止過戶截止日期:108/05/30 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/8 | 法德生技藥品 公 | 代子公司勝群藥業股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 |
代子公司勝群藥業股份有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告
1.事實發生日:108/03/08 2.被背書保證之: (1)公司名稱:法德生技藥品股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為對勝群藥業股份有限公司持股100%之母公司 (3)背書保證之限額(仟元):122549 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):50000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 協助該公司取得銀行授信額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):557928 (2)累積盈虧金額(仟元):-2251498 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依背書保證合約條件 (2)日期: 依背書保證合約條件 6.背書保證之總限額(仟元): 1284926 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 511548 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 79.62 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 7.78 10.其他應敘明事項: 無
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2019/3/8 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議調整107年現金增資案之發行股數及繳款期間 |
1.董事會決議或公司決定日期:108/03/08 2.發行股數:5,000仟股~6,000仟股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:按面額計新台幣50,000仟元~60,000仟元 5.發行價格:每股新台幣45元 6.員工認購股數:依公司法第267條之規定,保留增資發行新股之15%,計750仟股~900仟 股由本公司員工認購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%計4,250仟股~ 5,100仟股,按認股基準日股東名簿所載之股東持股比例,依本公司目前普通股發行 55,371,200股計算,每仟股認購76.754703股~92.105643股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股,得由股東於停止 過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股,其放棄拼湊或拼湊後仍不 足一股之畸零股,授權董事長洽特定人認購補足;另本公司員工、原股東放棄認購或認 購不足之股份,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:108/01/30 13.最後過戶日:108/01/25 14.停止過戶起始日期:108/01/26 15.停止過戶截止日期:108/01/30 16.股款繳納期間: 原股東及員工股款繳納期間:俟主管機關核准後,授權董事長訂定再另行公告。 特定人股款繳納期間:俟主管機關核准後,授權董事長訂定再另行公告。 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:108/01/22 18.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行西湖分行 19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行士林分行 20.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會108年01月10日金管證發字第 1070348684號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行新股調整案俟申報主管機關核准後,授權董事長訂定實際發 行價格、實際發行股數、認股期限、增資基準日等及全權處理本次增資相關事宜。 (3)本次增資發行新股調整案所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計 畫項目、募集金額及其他有關事項,如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改 變或其他事實需要而須調整修正時,授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法 令許可範圍內全權處理。 (4)本公司因調整發行股數及繳款期間致原股東或認股人等可能主張其權利受損部份, 特訂相關補償方案,待主管機關核准後再另行公告。
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2019/3/8 | 明達醫學科技 | 更正公告本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會 |
1.董事會決議日期:108/02/22 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店) 4.召集事由: (一)報告事項: 1. 本公司民國一○七年度營業報告書。 2. 本公司民國一○七年度審計委員會審查報告書。 3. 本公司民國一○七年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4. 本公司民國一○七年度庫藏股買回執行情形報告。 (二)承認事項: 1. 本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表案。(本次修正) 2. 本公司民國一○七年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項: 1. 本公司擬修訂「公司章程」案。 2. 本公司擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3. 本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷,原股東放棄優先認股權利案。 5.停止過戶起始日期:108/04/08 6.停止過戶截止日期:108/06/06 7.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者,請敘明原因:無 9.其他應敘明事項:無
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2019/3/8 | F-瑞磁生技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:108/03/08 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/8 | F-瑞磁生技 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/08 2.股東會召開日期:108/05/27 3.股東會召開地點:待訂 4.召集事由: (一) 報告事項: 1.2018年度營運報告。 2.審計委員會審查2018年度決算表冊報告。 3.本公司「董事會議事規則」修訂報告案。 (二) 承認事項: 1.2018年度營業報告書及2018年度合併財務報表案。 2.2018年度虧損撥補案。 (三) 討論事項: 1.修訂本公司之公司大綱及章程。 2.擬修訂本公司「股東會議事規則」修訂案。 3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四) 選舉事項: 1.改選全體董事及獨立董事案。 (五) 其他議案: 1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 (六) 臨時動議:無。 5.停止過戶起始日期:108/03/29 6.停止過戶截止日期:108/05/27 7.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者,請敘明原因:無。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/8 | 台灣優燈 公 | 公告本公司法人董事長辭任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:108/03/08 2.舊任者姓名及簡歷: 智融品牌管理顧問(股)公司代表人:呂理達先生 本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:應法人董事業務規劃 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項: (1)本公司於108年3月8日接獲辭任書,自108年3月19日起辭任本公司董事長及董事一 職。 (2)本公司將於108年3月18日召開董事會重新推選董事長,並另行辦理公告。 (3)自108年3月19日起法人董事長辭任後其代表人自然解任。
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2019/3/8 | 柏登生醫 未 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:108/03/08 2.發生緣由:
本公司原任內部稽核主管賴世旭因個人生涯規劃,於108年3月8日起辭任本公司 內部稽核主管職務。
3.因應措施:
原任內部稽核主管職缺,本公司已聘任新任稽核主管許瑄宸擔任,並已於108年 3月8日就任。
4.其他應敘明事項:
本公司新任稽核主管之任命將提報最近期董事會討論決議。
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2019/3/8 | 相互 興 | 公告108年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:108/03/08 2.公司名稱:相互股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%, 依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 108年 2月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=61.41% 流動比率=99.06% 速動比率=78.18% 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/8 | 銓寶工業 興 | 公告更正本公司107年12月及108年1月背書保證明細表資訊 |
1.事實發生日:108/03/08 2.公司名稱:銓寶工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正107年12月及108年1月背書保證資訊揭露明細表 本公司對子公司CHUMPOWER(HK)背書保證實際動支金額 107年12月為新台幣65,730仟元及108年1月新台幣65,773仟元之公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/8 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:108/03/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:楊文明/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職。 6.異動原因:個人生涯規劃。 7.生效日期:108/03/31 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會聘任後另行公告。
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2019/3/8 | 普惠醫工 興 | 更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜。 |
1.事實發生日:108/03/08 2.發生緣由:更正停止過戶期間 : 108/3/18~108/5/16 3.因應措施:更正公告。 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:108/3/07 二、股東常會召開日期及時間:一○八年五月十六日(星期四)下午一時五十分 三、股東常會召開地點:彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心 會議室】。 四、股東常會召集事由: (一)、報告事項: 1.一○七年度營運狀況報告。 2.審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。 3.民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞案。 4.一○七年第一次現金增資計畫變更案。 (二)、承認事項: 1.承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認一○七年度盈餘分派案。 (三)、討論事項: 1.資本公積配發現金案。 2.修訂「公司章程」案。 3.修訂「董事選舉辦法」案。 4.修訂「取得及處分資產處理程序」案。 5.修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 6.修訂「背書保證作業管理辦法」案。 (四)、臨時動議: 五、停止過戶期間:自108年3月18日至108年5月16日停止股票過戶。 六、受理股東提案之期間及處所: (一)、受理期間:108 年 3 月 8 日至108 年 3 月 18 日止。 (二)、受理處所:普惠醫工股份有限公司股務單位 (彰化縣北斗鎮新工一路100號) (三)、依公司法第172條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案。提案股東以一項議案及提案內容以300字 為限(含標點符號)否則不列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。
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2019/3/8 | 日高工程實業 興 | 公告本公司董事會決議通過發放107年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:108/03/06 2.公司名稱:日高工程實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會108年03月06日決議通過發放107年度 員工酬勞新台幣1425千元,及董事酬勞新台幣855千元,均以現金發放 (2)以上決議數與107年度認列費用估列金額無差異 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會
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