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未上市櫃股票公司名稱 |
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2019/3/8 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:108/03/08 2.發生緣由: 本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字 第1000018775號規定公告。 3.因應措施: 積極催收極興染織廠(股)公司、信太紡織廠(股)公司、喜順紡織廠(股)公司 之資金貸與,並按月揭露催收情形:本公司已循法律途徑向法院申請支付 命令催收。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/3/8 | 昶昕實業 | 董事會決議召開108年股東常會(新增召集事由) |
1.董事會決議日期:108/03/06 2.股東會召開日期:108/04/30 3.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 107年度營業狀況報告。 (2) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (3) 本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4) 修正「公司治理實務守則」案。(新增) 二、承認事項: (1) 107年度營業報告書及財務報表案。 (2) 107年度盈餘分配案。 三、討論事項: (1) 修正「取得或處分資產處理程序」案。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:108/03/02 6.停止過戶截止日期:108/04/30 7.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者,請敘明原因:不適用 9.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:自108年02月15日至108年02月25日 受理股東提案處所:本公司會計部,桃園市大園區大工路19號
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2019/3/8 | 燁聯鋼鐵 興 | 說明高雄市政府裁處本公司違反水污染防治法罰鍰新台幣 16萬8千元 |
1.事實發生日 :108/03/07 2.發生緣由:高雄市政府環保局107年9月13日上午進廠進行廢水處理深度查核作業, 經D01放流口採樣檢測,檢驗結果COD檢測數值397mg/L未符合放流水100mg/L標準, 已違反水污染防治法第7條第1項及放流水標準第2條之規定,依據水污染防治法 第40條第1項規定對本公司裁處新臺幣16萬8千元罰鍰。 3.處理過程:將於法定期限內(108年4月7日前)依法繳納罰鍰。 4.預估可能損失:罰鍰新台幣16萬8千元整。 5.可能獲得保險理賠之金額:無 6.預計改善情形及未來因應措施: 經查本案超標原因係為公司生物脫硝系統MLSS過高及排泥量不足,致少量活性污 泥上浮流出,造成放流水COD超標。 一、改善情形如下: 1.立即改善水處理程序,經處理後,各項放流水水質均達放流水標準。 2.當日缺失已改善完成,將加強員工操作訓練及水質管理。 二、未來因應措施: 1.進行檢討及改善工作,落實加強巡檢及檢測工作,避免此情況再發生。 2.每日監測生物系統內MLSS,防止因濃度過高而上浮造成水質超標。 3.每日輪班人員測量系統COD六次(每班二次),確保系統處理水水質。 4.每日監測生物系統硝酸鹽濃度等,並避免生物因外在因素影響水質處理。 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/7 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜暨受理股東提案之期 |
公告本公司董事會決議108年股東常會召開事宜暨受理股東提案之期間及處所。
1.事實發生日:108/03/07 2.發生緣由: 本公司董事會決議108年股東常會召開事宜 (1)股東常會召開日期及時間:108年05月16日(星期四)下午一時五十分 (2)股東常會召開地點:彰化縣北斗鎮北斗工業區新工三路60號【工業區管理中心 會議室】。 (3)股東常會召集事由: 一、報告事項: (一)一○七年度營運狀況報告。 (二)審計委員會審查本公司一○七年度決算表冊報告書。 (三)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞案。 (四)一○七年第一次現金增資計畫變更案。 二、承認事項: (一)承認一○七年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認一○七年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)資本公積配發現金案。 (二)修訂「公司章程」案。 (三)修訂「董事選舉辦法」案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」案。 (六)修訂「背書保證作業管理辦法」案。 四、臨時動議: 3.因應措施:依上述時程召開股東常會及辦理相關事宜。 4.其他應敘明事項: (1)停止過戶期間:自108年3月17日至108年5月16日止停止股票過戶。 (2)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司 提出股東常會議案及獨立董事提名。提案股東以一項議案為限,提案內容 以300字為限制(含文字及標點符號)否則不列股東常會議案,提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (3)受理提案及提名處所:普惠醫工股份有限公司股務單位 (彰化縣北斗鎮新工一路100號) (4)受理提案及提名期間: 108 年 3 月 8 日至108 年 3 月 18 日止
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2019/3/7 | 普惠醫工 興 | 本公司發言人異動。 |
1.事實發生日:108/03/07 2.發生緣由:本公司發言人異動。 3.因應措施: (1)人員變動別:發言人。 (2)變動發生日期:108/03/07 (3)舊任者姓名:許國基,執行長。 (4)新任者姓名:李嘉偉,財務長。 (5)異動原因:職務調整。 (6)生效日期:108/03/07 4.其他應敘明事項:無。。
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2019/3/7 | 普惠醫工 興 | 公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜。 |
1.事實發生日:108/03/07 2.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 一、依據公司法第162條之2規定,公開發行股票之公司,其發 行之股份得免印製股票,並應洽證券集中保管事業機構登錄。 二、本公司於107年9月21日董事會決議通過全面換發無實體 股票作業,並授權董事長全權處理相關事宜。 三、本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計普通股 39,180,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣391,800,000元。 四、本次換發無實體新股比率為1:1,即舊普通股股票一股換發 新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。 五、無實體換發新股基準日及相關作業日期: (一)舊股票最後過戶日:民國108年03月08日。 (二)舊股票停止過戶期間:民國108年03月09日起至108年03月13日止。 (三)全面無實體換票基準日:民國108年03月13日。 (四)無實體新股預計開始換發日期:自民國108年03月20日起開始受理 股票換發無實體新股。 (五)無實體股票興櫃買賣日期:俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 六、換發無實體股票相關程序及手續: (一)本公司股務代理機構將寄送股票換發無實體新股通知書給各股東。 (二)欲將現股股票劃撥至集保帳號之股東: (1)請股東至證券商開戶或提供既有之證券集保帳號。 (2)請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理: A.全部舊票。 B.蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司股務代理機構所寄發之全面換發 無實體新股通知書之各聯申請書。 C.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。 (3)舊股票尚未領取者:請 貴股東於本公司所寄發之全面換發無實體新股 通知書之歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後,再檢附股票劃撥相關文件 至本公司股務代理機構辦理。 (4)郵寄辦理股票劃撥者:請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股 通知書、股票領取單填妥並加蓋原留印鑑之相關文件,以掛號郵寄本公司 股務代理機構辦理,郵遞往來途中若發生誤失情事,請 貴股東自行辦理股 票掛失手續。 (5)無提供集保帳號之股東,無法將股票轉撥至個人集保帳號,股東如需於 交易市場上轉讓股票時,仍需提供集保帳號,否則將無法轉讓股票。 七、本公司股務代理機構暨股票劃撥作業辦理處所: (一)股務代理機構:宏遠證券股份有限公司股務代理部。 (二)辦理地址:台北市大安區信義路236號3樓。 (三)股務代理機構電話:(02)23268818。 (四)辦理時間:每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外。 八、特此公告。
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2019/3/7 | 辣椒方舟移動數位 未 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:108/03/07 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):普通股3,880,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣38,800,000元 6.發行價格:暫定每股新台幣6.8元 7.員工認購股數或配發金額:保留發行股數10%予員工認購 8.公開銷售股數:0股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 本次發行股數之90%由原股東按認股基準日股東名冊 記載之持股比例認購之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 可認購股數不足一股之畸零股,得由股東於停止過戶日起之五日內, 逕向本公司股務代理機構辦理拼湊,其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊 之畸零股,及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份,擬授權董事長 洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。 13.其他應敘明事項: (a)本次現金增資發行新股各項事宜,如經主管機關修正或因應客觀環境 需予以變更或修正時,擬授權董事長視實際情況全權處理之。 (b)本次現金增資案俟呈請主管機關核准後,由董事會另行訂定 現增認股基準日及相關事宜,並授權董事長處理相關細節。
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2019/3/7 | 辣椒方舟移動數位 未 | 本公司提列資產減損損失案 |
1.事實發生日:108/03/07 2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司依國際會計準則公報第36號「資產減損」進行評估, 一○七年全年度財務報告認列無形資產減損損失計新台幣47,227元。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本次資產減損損失因不涉及現金流量, 對本公司營運資金並無重大影響。
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2019/3/7 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/07 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一○七年度營業報告 (2)審計委員會查核一○七年度決算表冊報告 (3)本公司累計虧損達實收資本額二分之一案 二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表案 (2)一○七年度虧損撥補案 三、討論事項: (1)修訂本公司公司章程部分條文案 (2)修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案 四、選舉事項:第三屆董事選舉案 五、其他議案:解除董事競業禁止限制案 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:108/04/20 6.停止過戶截止日期:108/06/18 7.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: 一、本次股東常會之統計驗證機構,委由本公司股務代理機構: 統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。 二、據公司法規定,擬訂本公司108年股東常會受理股東書面提案及 獨立董事候選人提名之期間與處所如下: (a)受理期間:自民國108年4月15日起至民國108年4月25日下午五時止 (b)受理處所:台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司管理部)
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2019/3/7 | 辣椒方舟移動數位 未 | 方舟董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/07 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/7 | 醣基生醫 興 | 公告董事會任命本公司新任研發部執行副總經理 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:108/03/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳宗益/中央研究院基因體研究中心研究員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:因應本公司研發專業分工,借調技轉技術主要發明人之一吳宗益研究員擔任 研發部執行副總。 7.生效日期:108/03/07 8.新任者聯絡電話:02-2655-8059 9.其他應敘明事項: (1)本公司民國102年由中研院技轉以翁啟惠特聘研究員及吳宗益研究員為主要發明人之 17項有關醣蛋白、醣疫苗、醣晶片、醣探針等系列產品專利後,即致力於將創新醣類平 台技術,應用於新藥開發及與醣類相關疾病的治療和檢測。嗣後與中研院進行技轉後續 的銜接與研發,累積至今已從中研院技轉超過30項醣分子相關技術專利。 (2)本公司願景是成為國際領先的醣分子生技製藥公司,並藉由創新研發與專業技術的 精進,開發高療效低副作用的新藥以及精確的疾病早期檢測產品。為加速技轉技術之開 發與發揚光大,借調中研院醣分子領域資深專家吳宗益研究員來帶領研發,將這些技轉 技術持續發展。
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2019/3/7 | 醣基生醫 興 | 董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/07 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 無 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/7 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/07 2.股東會召開日期:108/06/06 3.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(台北市南港區三重路19之 10號A棟2樓) 4.召集事由: (一)報告事項: 1、民國107年度營業報告。 2、民國107年度審計委員會審查報告。 3、民國107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4、修訂本公司「董事會議事規範」案。 (二)承認事項: 1、承認本公司107年度營業報告書及財務報告案。 2、承認本公司107年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1、討論本公司「公司章程」修訂案。 2、討論本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂及更名案。 3、討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 4、討論解除新任董事競業禁止限制案。 (四)選舉事項:本公司董事全面改選案。 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:108/04/08 6.停止過戶截止日期:108/06/06 7.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是 8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年 03月15日起至民國108年03月25日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之 股東務請於民國108年03月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理提案處所為醣基生醫股份有限公司財務部(地址:台北市南港區園區街3號18樓 ,連絡電話:02-26558059)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國108年05月07日至108 年06月03日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限公司, 網址:http://www.stockvote.com.tw。
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2019/3/7 | F-北極星 | 本公司2019年第一次私募普通股收足股款 |
1.事實發生日:108/03/07 2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司2019年第一次私募普通股7,065,000股,每股認購價格新台 幣21.83元,共新台幣154,228,950元,已完成收足與該金額等值之美金。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/7 | 勤凱科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:108/03/07 2.公司名稱:勤凱科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣34,139,370元, 發行普通股3,413,937股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心107年12月25日證櫃審字第10701104761號函核准申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣18.68元, 依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;各得標單之價格及其 數量加權平均價格為新台幣34元,高於最低承銷價格之1.21倍,故公開申購承銷價 格以每股新台幣22.60元發行。 三、本次增資發行之新股,其權利義務與已發行之原有股份相同。
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2019/3/7 | 法德生技藥品 公 | 代子公司公告中國藥品註冊申請獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)正 |
代子公司公告中國藥品註冊申請獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)正式受理承辦審查
1.事實發生日:108/03/07 2.公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):法德生技藥品(股)公司間接持有80.01%之 子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司已完成阿卡波糖片(Acarbose Tablet 50mg)學名藥產品開發,並由 本公司之子公司(佛山德芮可製藥有限公司)向中國國家藥品監督管理局(NMPA) 提出藥品註冊申請,並獲正式受理承辦審查。該產品對照原廠藥為拜耳(Bayer) 的拜唐苹(Glucobay) 6.因應措施:將持續進行阿卡波糖片在大陸市場上市相關事宜。 7.其他應敘明事項: 阿卡波糖片的適應症說明:治療第二型糖尿病的藥物。根據中國米內資料庫統計 ,該藥品2017年中國城市公立醫院之銷售額約為人民幣37億元,目前市場競爭者 包括(但可能不限於)杭州中美華東製藥通過一致性評價。
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2019/3/7 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/07 2.股東會召開日期:108/05/24 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視 訊會議中心) 4.召集事由: (一)報告事項: 1、一○七年度營業報告。 2、審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。 3、審計委員會就本公司與合一生技股份有限公司合併案之審議結果報告。 (二)承認事項: 1、承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一○七年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1、本公司與合一生技股份有限公司合併及合併後解散案。 2、合併後本公司申請撤銷公開發行案。 3、修訂本公司之「公司章程」部分條文案。 4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (四)臨時動議。 (五)散會。 5.停止過戶起始日期:108/03/26 6.停止過戶截止日期:108/05/24 7.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是。 8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2019/3/7 | 泉盛生物科技 未 | 董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:108/03/07 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 其他應敘明事項: 其他調整事項為採用IFRS9「金融工具」增 加之保留盈餘31,888,369元,及以資本公 積彌補虧損798,741,593元。 4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2019/3/7 | 泉盛生物科技 未 | 本公司董事會決議與合一生技股份有限公司合併及合併後解散 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:108/3/7 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 泉盛生物科技股份有限公司(以下簡稱泉盛,為消滅公司) 合一生技股份有限公司(以下簡稱合一,為存續公司) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 合一 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 1.交易相對人與本公司之關係:合一(實質關係人;合一及泉盛均為中天生物科技股 份有限公司採用權益法之被投資公司) 2.選定對象為關係人之原因:合一之ON101糖尿病足部慢性傷口潰瘍(DFU)新藥,已 向台灣TFDA提出新藥查驗登記(NDA)申請,並分別於中國及美國執行第三期國際多 中心(MRCT)人體臨床試驗,尚有臨床一期的OB318(抗肝癌新藥),預期可壯大本公 司新藥研發實力及提升國際市場競爭力。 3.對股東權益之影響:合併後,可壯大本公司新藥實力,對股東權益應有正面影響。 7.併購目的: 1.為壯大新藥開發實力,強化國際競爭力。 2.整合研發資源、強化新藥組合。 3.增加新藥目標市場。 4.強化財務結構,提升經營能力。 8.併購後預計產生之效益: 二家公司在新藥研發實力上,具有互補、互利性,合併將使研發結構更為完整,不 但擁有較接近進入市場之國際級新藥,同時具有短、中、長期發展的自體免疫與腫 瘤新藥產品線及關鍵平台技術;藉由兩家公司合併整合了創新藥物、高端人才、新 藥製造、分析鑑定、藥理研究、毒理研究、藥物動力、臨床試驗及藥物法規等重要 環節,形成強大研發團隊陣容及新藥實力,將更有利於與國際大型研究機構、藥廠 建立國際合作,提升全球市場競爭力。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 合併後預期將擴大營運規模、壯大新藥研發實力,提升國際市場競爭力,長期而言 對合併後每股淨值應有正面之影響。 10.換股比例及其計算依據: 1.換股比例:以本公司1股普通股換發合一0.602988股普通股。 2.換股比例之計算依據:係按雙方107年12月31日經會計師查核簽證之財務報表,同 時考量雙方之市場價格,並參酌合併換股比例專家意見書所評估之合理價格區間 而議訂。 11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 高威聯合會計師事務所 13.會計師或律師姓名: 蔡文精會計師 14.會計師或律師開業證書字號: 台財證登(六)字第一四九四號 15.預定完成日程: 預計合併(解散)基準日為108年9月1日 16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 本公司因合併而消滅,現有之權利義務於合併後由合一依相關 法令及合併契約之約定予以承受。 17.參與合併公司之基本資料(註三): 1.公司名稱:泉盛生物科技股份有限公司 實收資本額:3,024,234,000元整 代表人姓名:黃慧芳 公司所在地:台北市南港區三重里園區街3號19樓之1 所營業務主要內容:主要從事新藥研發等 2.公司名稱:合一生技股份有限公司 實收資本額:1,957,522,290元整 代表人姓名:黃山內 公司所在地:台北市大安區信義路四段236號11樓 所營業務主要內容:主要從事新藥開發等 18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用。 19.併購股份未來移轉之條件及限制: 無。 20.其他重要約定事項: 無。 21.本次交易,董事有無異議:否 22.其他敘明事項: 1.本合併案須經本公司及合一雙方股東會決議通過及取得相關主 管機關核准後始得進行。 2.擬提請股東會授權董事長代表本公司協商、修改及簽署與本合 併案相關文件,並就合併契約及合併換股等未盡事宜,除法令 及合併契約另有規定外,授權董事長全權處理之。另解散相關 事宜擬提請股東會授權董事長全權處理之。 3.本公司審計委員會就本公司與合一合併案之審議結果報告: (1)本委員會係依「企業併購法」第六條以及「公開發行公司併 購特別委員會設置及相關事項辦法」第二條及第六條等相關 規定,行使併購特別委員會之職權。 (2)本委員會考量雙方公司目前的經營狀況與未來發展之主客觀 因素,並參酌委任獨立專家蔡文精會計師所出具之合併換股 比例區間合理性之獨立專家意見書」,本次合併換股比例, 以本公司【1】股普通股換發合一【0.602988】股普通股,落 於前述獨立專家建議之合理區間內,本委員會認為合併換股 比例尚屬合理。經審閱合併契約,皆係依照相關法律規範訂 定,其合併比例及條件尚符合公平之原則。 (3)本委員會就本合併案之公平性、合理性進行審議,全體出席 委員無異議同意通過本合併及解散案,並將審議結果提報於 本公司董事會及108年股東會。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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2019/3/7 | 泉盛生物科技 未 | 公告本公司董事會決議於合併後申請撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:108/03/07 2.公司名稱:泉盛生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司於108年3月7日董事會決議與合一生技股份有限公司合併, 合併後本公司為消滅公司,故擬依公司法第156條之2規定於提請股東會決 議並終止興櫃後,向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公開發行。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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