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2019/3/11 | 騰輝電子-KY | 代重要子公司騰輝電子股份有限公司公告董事會決議辦理減資 |
1.董事會決議日期: 108/03/11 2.減資緣由:配合營運規劃,調整資本結構 3.減資金額:新台幣25,000,000元 4.消除股份:2,500,000股 5.減資比率:10% 6.減資後實收資本額:新台幣225,000,000元 7.預定股東會日期:NA 8.其他應敘明事項:無
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2019/3/11 | 騰輝電子-KY | 公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/11 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓國際會議中心 4.召集事由: (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項: (1)本公司2018年度營業報告。 (2)本公司2018年度審計委員會查核報告書。 (3)本公司2018年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)本公司資金貸與情形。 (5)本公司背書保證情形。 (6)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (四)承認事項: (1)承認本公司2018年度營業報告書及合併財務報表。 (2)承認本公司2018年度盈餘分派案。 (五)討論事項: (1)修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。(特別決議) (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。 (7)修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。 (六)臨時動議 (七)散會 5.停止過戶起始日期:108/04/20 6.停止過戶截止日期:108/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/11 | 騰輝電子-KY | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:108/03/11 2.公司名稱:騰輝電子國際集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:董事會通過下列議案 通過107年第四季合併財務報表,其相關資訊如下: 107/1/1-107/12/31 106/1/1-106/12/31 單位:仟元 ----------------- ----------------- 營業收入 5,413,656 4,962,230 營業毛利 1,345,951 1,250,627 營業淨利 487,440 513,730 稅前淨利 500,129 347,265 本期淨利 405,264 298,320 稅後基本每股盈餘(元/股): 6.75元 5.40元
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2019/3/11 | 騰輝電子-KY | 公告本公司初次上市現金增資委託代收價款及存儲專戶機構 |
1.事實發生日:108/03/11 2.公司名稱:騰輝電子國際集團股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據『外國發行人募集與發行有價證券處理準則』第十條規定,公告本公司 簽訂初次上市現金增資委託代收價款及存儲價款專戶相關事宜。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項: (1)訂約日期:108/03/11 (2)委託代收股款行庫: 員工認股代收股款機構:台新國際商業銀行敦南分行 競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行股份有限公司世貿分行 (3)委託存儲專戶行庫:台新國際商業銀行建北分行
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2019/3/11 | 華德動能科技 興 | 公告本公司財務及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務及會計主管 2.發生變動日期:108/03/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:邢家蓁、財會處經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會通過後任命 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃因素離職 7.生效日期:108/03/11 8.新任者聯絡電話:(02)2738-2821 9.其他應敘明事項:新任人選待董事會通過任命,正式生效前由執行長室蔡珠蘭特助暫代 財務及會計主管職務。
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2019/3/11 | 華宇光能 未 | 本公司更正申報108年01月營收公告 |
1.事實發生日:108/03/11 2.發生緣由:更正本公司申報108年01月營收公告 3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告 4.其他應敘明事項: 更正前108年01月當期營收131,338仟元 更正前本年累計營收131,338仟元 更正後108年01月當期營收86,629仟元 更正後本年累計營收86,629仟元
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2019/3/11 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司之子公司資金貸與他人超限之改善計劃執行情形 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 不適用 2.事實發生日:108/03/11 3.發生原委(含爭訟標的): 依金融監督管理委員會107年7月13日金管證審字第1070326309號函規定辦理。 4.處理過程:不適用 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用 6.因應措施及改善情形:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司子公司Blinco Enterprises Limited等8家公司,截至106年12月底止資金貸 與他人超過限額,目前大部份子公司已完成改善,僅剩資金貸與對象之2家子公司待 處分資產還款後即可完成整體改善作業。 (2)本公司已督促子公司儘速處分資產還款。
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2019/3/11 | 普惠醫工 興 | 更正股利分派情形(經董事會通過擬議者適用) 董事會決議股東配發 |
更正股利分派情形(經董事會通過擬議者適用) 董事會決議股東配發之現金股利總金額誤植
1.事實發生日:108/03/11 2.發生緣由: 誤植股利分派情形(經董事會通過擬議者適用)之董事會決議股東配發之現金股利 總金額。 更正前: 股東配發之現金股利總金額(元):9,795,000 更正後: 股東配發之現金股利總金額(元):27,426,000 3.因應措施:更正公告。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/3/11 | 帝聞 公 | 更正本公司之子公司107年8~12月衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:108/03/11 2.公司名稱:帝聞電子(深圳)有限公司、帝聞電子(嘉善)有限公司、 帝聞電子(龍川)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:誤植8~12月份為免申報,今更正各月應申報金額 6.因應措施:發布重大訊息及申請更正申報 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/11 | 捷流閥業 | 澄清經濟日報部分報導新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報108年3月11日第C06版 2.報導日期:108/03/11 3.報導內容: 節錄如下: 「…;法人估,今年營收、獲利有望續創新高。」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外提供或公開揭露財務預測資訊, 上述內容純屬媒體推測,謹此澄清, 有關本公司財務資訊,請以公開資訊觀測站資料為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/11 | 百聿數碼創意 興 | 澄清經濟日報部分報導新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:108/03/10 3.報導內容:影視製作公司百聿數碼,去年營收年增近四成,今年 1、2月業績滑落,不過受上市櫃影視股如VHQ走強,百聿跟漲。 今年公司目標維持近四成的成長率。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何 預測性財務資料,且亦未對外公開財務預測資訊,該報導內容係 屬外界臆測,本公司特此澄清。 本公司營收獲利情形均以實際公司為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無
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2019/3/8 | 機光科技 興 | 本公司董事會決議通過全面換發無實體股票相關事宜 |
1.事實發生日:108/03/07 2.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一)本公司於108年1月14日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃新字 第1070033070號函准予公開發行。依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定及108年3月7日董事會決議通過 全面換發無實體股票作業。 (二)本次應換發之股票:包括歷年發行之全部股份,計普通股25,161,278股, 每股面額10元,共計新台幣251,612,780元。換發無實體股票之權利義務與本公司 原已發行之股份相同。 (三)本公司自本次全面換發無實體股票開始,一律採無實體有價證券, 屆時不再發行實體股票;且自轉換日起,舊實體股票不得作為買賣交割之標的。 (四)換股比率:1:1 (五)換發基準日及相關作業日期如下: (1)最後過戶日:民國108年3月25日。 (2)停止過戶期間:民國108年3月26日起至民國108年3月30日止。 (3)全面換票基準日:民國108年3月30日。 (4)無實體股票開始換發日:民國108年4月1日。 (六)其他未盡事宜,依公司法及其他法令規定辦理。
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2019/3/8 | 普惠醫工 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:108/03/07 2.發生緣由: (一)接受背書保證之: (1)公司名稱:越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司(新子公司) (2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):87,694 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):61,730 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):61,730 (7)被背書保證公司實際動用之金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為配合該子公司未來擴廠之需求,擬建立該子公司向銀行融資之營運資金來源。 (二)被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容:無。 (2)價值(仟元):0 (三)被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 (四)解除背書保證責任之: (1)條件:授信合約全數清償 (2)日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 (五)背書保證之總限額(仟元):219,234 (六)迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):61,730 (七)迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率:14.08 (八)迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行 公司最近期財務報表淨值之比率:60.65 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:被背書保證公司於108年1月30日完成申請設立,迄事實發生日止, 尚未完成註冊資本額匯入登記。
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2019/3/8 | 普惠醫工 興 | 本公司董事會決議通過107年度股利分派 |
1.事實發生日:108/03/07 2.發生緣由: 股利配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.25 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.45 (3)股東配發之現金股利總金額(元):27,426,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2019/3/8 | 普惠醫工 興 | 本公司董事會決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:108/03/07 2.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)員工酬勞金額:新台幣2,556,070元。 (2)董事酬勞金額:新台幣1,377,947元。 (3)上述金額均以現金發放。 (4)上述董事會決議發放金額與107年度認列費用金額無差異。
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2019/3/8 | 保勝光學 | 公告本公司108年現金增資收足股款暨訂定增資基準日 。 |
1.事實發生日:108/03/08 2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司108年現金增資總發行股數為2,000,000股,每股發行價格為新台幣10元, 實收股款總金額為新台幣20,000,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定108年3月8日為增資基準日。
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2019/3/8 | 聯勝光電 公 | 公告本公司董事會決議辦理私募普通股案 |
1.事實發生日:108/03/08 2.發生緣由:經本公司108年3月7日第五屆第十四次董事會決議辦理私募普通股案。 3.因應措施: 一、私募有價證券種類:普通股 二、私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6 第1項及原財政部證期會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。 三、發行總額:在不超過新台幣5億元額度內辦理。 四、私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條 之規定,以不得低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨 值及不超過每股面額訂定之。 (2)本次辦理私募普通股之訂價方式,係依據法令規範並反映公司經營現況,且考量 私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制,三年內不得洽辦公開發行,流 動性亦較差等因素,本次私募價格之訂定尚屬合理,對股東權益不致有重大影響。 五、辦理私募之資金用途及預計達成效益:考量公司未來展望,本次私募取得之資金 用於購買機器設備及充實未來營運發展,除挹注產銷動能,提升產品良率外,對提升 公司營運績效及穩定財務結構,將有極明顯助益。 六、不採用公開募集之理由:考量資本市場現況、以及籌募資本之時效性、可行性、 發行成本及引進投資人之實際需求;加上私募有價證券受三年內不得自由轉讓之限制 ,可確保公司與投資夥伴間之長期合作關係,故不採用公開募集而擬以私募方式辦理。 七、獨立董事反對或保留意見:無。 4.其他應敘明事項: 一、本次私募之普通股,其權利義務與本公司已發行之普通股相同,惟私募股票除依 證券交易法第43條之8規定之特定情形外,於交付日起三年內,不得再行賣出。 二、本公司自該私募有價證券交付日起滿三年後,得依相關法令規定向主管機關申報 補辦公開發行。 三、本次私募計劃之主要內容,除私募價格訂定之依據外,其他一切未盡事宜等,擬 提請股東會授權董事會依實際市場狀況及相關規定辦理。 四、本公司私募有價證券議案,依證券交易法第43條之6規定,應說明事項請詳公開資 訊觀測站(網址:http://mops.twse.com.tw)點選投資專區下之私募專區或至本公司 網站查詢(網址:http://www.hpoled.com.tw)。
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2019/3/8 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:108/03/08 2.股東會召開日期:108/06/28 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心) 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 修訂會計政策案。 (2) 107年度營業報告。 (3) 審計委員會審查107年度決算表冊報告。 (4) 庫藏股買回執行結果報告。 (5) 107年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法。 二、承認事項: (1) 107年度營業報告書及財務報表案。 (2) 107年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項: (1) 107年度資本公積轉增資發行新股案。 (2) 107年度資本公積發放現金股利案。 (3) 修訂公司章程案。 (4) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5) 全面改選董事案。 (6) 解除新任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:108/04/30 6.停止過戶截止日期:108/06/28 7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。 8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 董事會尚未決議此議案。 9.其他應敘明事項: 依據公司法第172 條之1規定,受理持股1%以上股東提名(提案), 擬自民國108年04月23日至民國108年05月02日下午五時止 (以寄送達日為憑,信封封面加註「股東常會提名(提案)函件」), 凡有意提名(提案)之股東,須於民國108年05月02日下午五時前, 以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備查及回覆審查結果。 受理處所:真好玩娛樂科技股份有限公司行政處;地址:台北市中 山區南京東路三段225號7樓;電話: 02-77027700。
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2019/3/8 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:108/03/08 2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會,會中重要決議如下: (1)通過本公司董事會績效評估案。 (2)董事會任期屆滿全面改選董事案。 (3)通過訂定本公司召開民國108年股東常會相關事宜 (4)通過依據公司法第172 條之1規定,受理持股1%以上股東提案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2019/3/8 | 安格科技 | 公告本公司自然人董事辭任 |
1.發生變動日期:108/03/08 2.舊任者姓名及簡歷:董事 詹勝傑 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:辭職 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/08/27~110/08/26 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:不適用
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