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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/14 | 研晶光電 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補承認案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十屆董事七席(含獨立董事三席)6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 火星生技 興 | 更正公告本公司113年1月19日第一次股東臨時會「取得或處分 |
| 更正公告本公司113年1月19日第一次股東臨時會「取得或處分資產處理程序(訂定或修正)」(第2頁第五條條文內容誤植) 1.事實發生日:113/06/142.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司原113年1月19日第一次股東臨時會於113年1月25日上傳之取得或處分資產處理程序(訂定或修正)6.更正資訊項目/報表名稱:取得或處分資產處理程序(訂定或修正)7.更正前金額/內容/頁次:第2頁第五條：取得非供營業使用之不動產及其使用權資產或有價證券額度本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下：一、非供營業使用之不動產及其使用權資產，其總額不得高於淨值的百分之十五。二、投資長、短期有價證券之總額不得高於淨值的百分之五十。三、投資個別有價證券之金額不得高於淨值的百分之十。8.更正後金額/內容/頁次:第2頁第五條：取得非供營業使用之不動產及其使用權資產或有價證券額度本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下：一、非供營業使用之不動產及其使用權資產，其總額不得高於淨值的百分之十五。二、投資有價證券之總額不得高於淨值的百分之百。三、投資個別有價證券之金額不得高於淨值的百分之百。9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 公勝保險 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定本公司「捐贈管理辦法」。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/14 | 年程科技 興 | 公告本公司113年6月16-30日將到期之票據金額、預計支付 |
| 公告本公司113年6月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:113/06/142.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 113年6月16-30日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 6,115應收帳款及票據收現: 31,326借款金額: 0股東往來: 0到期之應付票據金額: (2,727)預計支付之帳款金額: (9,208)應償還借款金額: (1,386)期末現金及銀行存款餘額: 24,1204.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 愛比科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/143.舊任者姓名、級職及簡歷:曾廣雋/稽核副理/諾亞奇控股稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃千珈/會計專員/愛比科技稽核代理人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:113/06/148.其他應敘明事項:(1)內部稽核主管自113/06/14起由黃千珈暫代， 待董事會通過後另行公告。
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| 2024/6/14 | 百辰光電 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事5席(含獨立董事3席)及監察人3席。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/14 | 天力離岸 興 | 公告本公司113年股東常會補選第4屆董事1席 |
1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事:台能投資股份有限公司6.新任者簡歷:法人董事:台能投資股份有限公司:本公司法人董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選。9.新任者選任時持股數:職稱 姓名 選任時持股數法人董事 台能投資股份有限公司 1,198,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/1211.新任生效日期:113/06/1412.同任期董事變動比率:1/5。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/14 | 天力離岸 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第四屆董事補選一席案。6.重要決議事項五、其他事項:盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/14 | 世紀樺欣 興 | 公告本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/06/172.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會之日期：113年6月17日(星期一) (2)召開法人說明會之時間：14時30分 (3)召開法人說明會之地點：台北艾麗希爾頓格芮精選酒店五樓-葵廳與蘭廳 (台北市信義區松高路18號) (4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司薪酬委員會委員因董事改選，任期屆滿(補充舊任者姓名 |
| 公告本公司薪酬委員會委員因董事改選，任期屆滿(補充舊任者姓名及簡歷) 1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名: 黃子坤 周惠玉 林水永4.舊任者簡歷: 黃子坤，大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長 周惠玉，震大建設股份有限公司執行長 林水永，前中國輸出入銀行理事主席5.新任者姓名:尚未委任。6.新任者簡歷:不適用。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/07/0510.新任生效日期:尚未委任。11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。 此公告係補充舊任者姓名及簡歷。
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| 2024/6/14 | 達輝光電 興 | 公告本公司113年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債 |
| 公告本公司113年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/06/142.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)113年05月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:36.17%流動比率:89.93%速動比率:66.49%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 113/06 113/07 113/08--------- ---------- --------- ----------- 期初金額 175,018 125,552 117,892 現金流入-營運 143,521 131,943 132,628 現金流出-營運 (107,588) (114,204) (125,091) 現金流入-融資 0 0 24,601 現金流出-融資 （85,399) (25,399) 0 期末現金 125,552 117,892 150,030(3)本公司113年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,694,000 492,706 1,201,294長期借款 NTD 468,192 468,192 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/13 | 瀚醫生技 興 | 公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/132.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。(1)本公司113年現金增資發行普通股865,000股，每股認購價格新台幣30元，實收股款總額新台幣25,950,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定113年06月13日為現金增資基準日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/13 | 聯友金屬 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:113/06/112.辦理資本變更登記完成日期:113/06/113.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣309,460,000元，流通在外股數為30,946,000股，每股淨值為新台幣23.8149元。(2)本次註銷減資新台幣50,000元，註銷股份5,000股。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣309,410,000元，流通在外股數為30,941,000股，每股淨值為新台幣23.8187元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於113/06/13 接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(112年第四季)會計師查核財務報告計算。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/13 | 利百景 興 | 公告本公司新任審計委員會暨薪酬委員會委員(增補選二席) |
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名: (1)獨立董事:林宜靜4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:林宜靜/現職:靜誠會計師事務所負責人5.新任者姓名: (1)獨立董事:陳宗德 (2)獨立董事:陳美琴6.新任者簡歷: (1)獨立董事:陳宗德 (2)獨立董事:陳美琴/現職:智上會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司113年股東常會增補選獨立董事2席9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: (1)審計委員會:111/08/24~114/08/23 (2)薪資報酬委員會:111/09/01~114/08/2310.新任生效日期:113/06/1311.其他應敘明事項:薪酬委員於本公司113/06/13董事會通過委任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/13 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利:新台幣9,473,855元，每股配發新台幣0.2元。 (2)股票股利: 盈 餘 轉 增 資:新台幣18,947,710元，每仟股無償配發 40股。 資本公積轉增資:新台幣47,369,273元，每仟股無償配發100股。 合 計:新台幣66,316,983元，每仟股無償配發140股。4.除權（息）交易日:113/07/245.最後過戶日:113/07/256.停止過戶起始日期:113/07/267.停止過戶截止日期:113/07/308.除權（息）基準日:113/07/309.現金股利發放日期:113/09/0310.其他應敘明事項: (1)若有其他因法令及主客觀因素影響流通在外股數而須調整配息率或修正基準日時 ，擬由董事會授權董事長全權處理後續相關事宜。 (2)股票股利，俟報奉主管機關核准後，擬由董事會授權董事長全權處理後續相關事 宜。 (3)配發新股不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內辦理併湊之；逾期未 併湊或併湊後仍不足一股之畸零股數，按面額折付現金至元為止(元以下全捨)， 其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/13 | 利百景 興 | 公告本公司113年股東常會增補選第五屆董事1席及獨立董事2席 |
1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)獨立董事：林宜靜4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:林宜靜/現職:靜誠會計師事務所負責人5.新任者職稱及姓名: (1)董事:張琄菡 (2)獨立董事:陳宗德 (3)獨立董事:陳美琴6.新任者簡歷: (1)董事:張琄菡/現職:麗翔連鎖酒店 董事長特助、儷庭旅行社 總經理、 星佳行銷有限公司 總經理 (2)獨立董事:陳宗德 (3)獨立董事:陳美琴/現職:智上會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司113年股東常會增補選第五屆董事1席及獨立董事2席9.新任者選任時持股數: (1)董事:張琄菡/58,000股 (2)獨立董事:陳宗德/0股 (3)獨立董事:陳美琴/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/24~114/08/2311.新任生效日期:113/06/1312.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:2/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/13 | 利百景 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增補選第五屆董事1席及獨立董事2席。 當選名單如下: 董事:張琄菡 獨立董事:陳宗德 獨立董事:陳美琴6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東放棄優先認股 權利案。 (3)通過修訂『股東會議事規則』部份條文案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 安美得生 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林文政4.舊任者簡歷: 美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士 中央大學人力資源管理研究所 副教授 國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授 揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/27 ~ 116/5/2610.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於113年06月13日接獲辭任書，辭任生效日為113年06月13日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/13 | 達勝科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/13 | 華洋精機 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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