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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/24 | 台鎔科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112 年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112 年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(一) 本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(二) 本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(三) 本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 善德生化 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除法人董事代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除法人董事代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)錢靜/法人董事代表人 (2)蔡凱閔/法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為，在無損害本公司利益之前題下。4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/28。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 善德生化 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 圓祥生技 興 | 公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:圓祥生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年度現金增資總發行股數20,000,000股，每股發行價格新台幣60元， 實收股款總金額新台幣1,200,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定113年06月24日為本次增資基準日。
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| 2024/6/24 | 圓祥生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 啟弘生物 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過討論事項 通過修訂本公司「股東會議事規則」案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 光晟生物 興 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 永鴻國際 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：黃昭媛 獨立董事：李淑慧3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/02/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。8.所擔任該大陸地區事業地址:無。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 詠勝昌 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 王耀賢 黃英忠 鄭聖穎4.舊任者簡歷: 王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股) 公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事5.新任者姓名: 鄭聖穎 王泰裕 林雲糶6.新任者簡歷: 鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司 獨立董事及矽眾科技(股)公司董事 王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、特聘教授 林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06 ~ 113/07/1410.新任生效日期:113/06/2411.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)擬聘任第四屆薪資報酬委員，並推舉召集委員。(2)銀行額度申請承認案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/24 | 永鴻國際 興 | 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.04元。4.除權（息）交易日:113/07/105.最後過戶日:113/07/116.停止過戶起始日期:113/07/127.停止過戶截止日期:113/07/168.除權（息）基準日:113/07/169.現金股利發放日期:113/08/1410.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 永鴻國際 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)修正「資金貸與他人處理準則」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 台灣尖端 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長：蘇文龍3.許可從事競業行為之項目: (1)董事長：蘇文龍，台灣醣聯生技醫藥(股)公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:113/06/24~115/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數超過半數股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二， 本案經表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 台灣尖端 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 台睿生物 興 | 媒體報導說明。 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 第B04版2.報導日期:113/06/223.報導內容:「……該公司發展硒注射劑高劑量用法，已於5月取得衛福部食藥署核可的藥證，主要用於急重症患者，目標今年第3季取得健保藥價。……這項產品將鎖定醫學中心，初估第一年市場銷量挑戰5萬瓶，未來隨市場擴大逐年往上。」「……正在發展的抗癌新藥CVM-1118，將以活性代謝物成分CVM-1125作為載體，搭配市售抗體藥物發展抗體藥物複合體(ADC)，目前動物試驗已證明有很好的抗癌潛力，公司將尋求與其他抗體藥物公司合作進軍ADC藥物市場，也會規劃自行開發ADC抗癌藥。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於本公司產品開發進度、未來市場布局、可能銷售金額等訊息，籲請投資人以公開資訊觀測站之公告資訊為準。6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/24 | 建祥國際 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及 財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: （1）通過討論本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 遠東生物 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事：郭登富(2)獨立董事：蕭玉娟3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。(1)獨立董事：郭登富 亞泰金屬工業股份有限公司獨立董事(2)獨立董事：蕭玉娟 福貞控股股份有限公司獨立董事 八方雲集國際(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法209條之規定，經本公司113年6月21日之股東常會通過，解除本公司獨立董事之競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/21 | 遠東生物 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度財務報告暨營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除董事競業禁止之限制案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。(3)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/21 | 亞洲教育 興 | 代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開113年股東會 |
| 代子公司哈佛教育股份有限公司公告董事會決議召開113年股東會公告 1.董事會決議日期:113/06/212.股東會召開日期:113/07/303.股東會召開地點:高雄市三民區港西里建國三路111號2樓4.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書(2)一一二年度監察人審查報告書(3)一一二年度員工及董監酬勞分配情形報告5.召集事由二、承認事項:一一二年度營業報告書及財務報表案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/07/0111.停止過戶截止日期:113/07/3012.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/21 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:莊添財4.舊任者簡歷:旭東機械工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:莊添財6.新任者簡歷:旭東機械工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司第十三屆董事會推選莊添財先生擔任董事長。9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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