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新聞標題 |
| 2024/6/21 | 旭東機械 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動 |
1.發生變動日期:113/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:易昌運胡淑賢陳滿賢4.舊任者簡歷:(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)陳滿賢:台灣高等法院台中分院調解委員5.新任者姓名:易昌運胡淑賢唐光義6.新任者簡歷:(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)唐光義:光義律師事務所 主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選，配合本公司董事任期屆滿於113年股東常會全面改選，第三屆審計委員會委員任期與第十三屆董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/1510.新任生效日期:113/06/2111.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/21 | 旭東機械 興 | 公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:易昌運胡淑賢陳滿賢4.舊任者簡歷:(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)陳滿賢:台灣高等法院台中分院調解委員5.新任者姓名:易昌運胡淑賢唐光義6.新任者簡歷:(1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師(2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事(3)唐光義:光義律師事務所 主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/1510.新任生效日期:113/06/2111.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 旭東機械 興 | 公告本公司113股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)競 |
| 公告本公司113股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:莊添財董事:莊瑋欣董事:莊弘銘董事:童瑞龍董事:李芳裕董事:盧勇宏獨立董事:胡淑賢獨立董事:易昌運獨立董事:唐光義3.許可從事競業行為之項目:(一)莊添財董事(1)旭冠投資股份有限公司 董事長(2)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理(3)昆山鉅東光電設備有限公司 董事(4)耀東機械(天津)有限公司 總經理(二)莊瑋欣董事(1)旭翔投資股份有限公司 監察人(三)莊弘銘董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事(3)旭冠投資股份有限公司 監察人(四)童瑞龍董事(1)童綜合醫療社團法人 副董事長(2)財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會 董事長(3)鐿鈦科技股份有限公司 審計委員會委員 獨立董事(4)衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 重大採購組 委員(5)衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 部立醫院院長&副院長遴選會 委員(6)衛生福利部中央健康保險署-全民健康保險醫療給付費用醫院總額研商議事會議代表暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分會議 委員(7)衛生福利部桃園醫院 採購審議小組 審查委員(8)中央健康保險署中區業務組與醫院總額中區執行分會共同管理會議委員(9)台灣私立醫療院所協會 常務理事(10)社團法人台灣醫務管理學會 常務理事(11)台灣醫院協會法規委員會&長期照護委員會 委員(12)財團法人臺中市港區文化藝術基金會第八屆 常務董事(五)李芳裕董事(1)永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、CHEMIX INC.、財團法人永信李天德醫藥基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會、永信育樂事業有限公司等董事長。(2)永信國際投資控股(股)公司、永甲興業(股)公司、YSP INTERNATIONAL CO., LTD.、永信天德(上海)藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.、永日化學工業(股)公司等董事。(3)財團法人杏園基金會常務董事(4)臺中市私立新民高級中學董事(六)盧勇宏董事華威國際科技顧問股份有限公司 營運執行董事(七)胡淑賢獨立董事(1)寶一科技股份有限公司 董事暨副總經理(2)駐龍精密機械股份有限公司 獨立董事(八)易昌運獨立董事(1)建智聯合會計師事務所 彰化所所長(2)定緯建設開發有限公司 負責人(3)宇隆科技股份有限公司 獨立董事(4)友威科技股份有限公司 獨立董事(5)美律實業股份有限公司 獨立董事(九)唐光義獨立董事(1)光義律師事務所 主持律師(2)台灣高等法院台中分院調解委員4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:莊添財、本公司董事董事:莊弘銘、本公司董事董事:李芳裕、本公司董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)莊添財董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理(2)昆山鉅東光電設備有限公司 董事(3)耀東機械(天津)有限公司 總經理(二)莊弘銘董事(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事(三)李芳裕董事(1)永信天德(上海)藥品貿易有限公司 董事(2)香港永信有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)旭東機械(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號(2)昆山鉅東光電有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號(3)耀東機械(天津)有限公司:天津市西青經濟開發區賽達集美工業園15B座(4)永信天德(上海)藥品貿易有限公司:上海市浦東新區東方路710號湯臣金融大廈708-709室(5)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓3，5，6室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)~(3)項:機械設備製造及買賣(4)~(5)項:藥品買買10.對本公司財務業務之影響程度:(1)~(3)項:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，用以拓展大陸地區業務。(4)~(5)項:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 旭東機械 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:莊添財董事:莊瑋欣董事:莊弘銘董事:童瑞龍董事:李芳裕董事:盧勇宏獨立董事:陳滿賢獨立董事:胡淑賢獨立董事:易昌運4.舊任者簡歷:董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調解委員獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者職稱及姓名:董事:莊添財董事:莊瑋欣董事:莊弘銘董事:童瑞龍董事:李芳裕董事:盧勇宏獨立董事:易昌運獨立董事:胡淑賢獨立董事:唐光義6.新任者簡歷:董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事獨立董事:唐光義、光義律師事務所 主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:董事:莊添財16,370,059股董事:莊瑋欣2,195,454股董事:莊弘銘1,427,270股董事:童瑞龍504,296股董事:李芳裕131,400股董事:盧勇宏0股獨立董事:易昌運0股獨立董事:胡淑賢0股獨立董事:唐光義0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/1511.新任生效日期:113/06/2112.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/21 | 旭東機械 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過追認本公司111年度盈餘分配修正案及通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。當選名單如下:(1)董事：莊添財(2)董事: 莊瑋欣(3)董事: 莊弘銘(4)董事: 童瑞龍(5)董事: 李芳裕(6)董事: 盧勇宏(7)獨立董事:易昌運(8)獨立董事:胡淑賢(9)獨立董事:唐光義6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司第五屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)游朱義(2)許肇元(3)陳萬福4.舊任者簡歷:(1)游朱義、捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長(2)許肇元、川源科技有限公司董事長(3)陳萬福、星友企業股份有限公司負責人5.新任者姓名:尚未選任6.新任者簡歷:尚未選任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合113年股東常會董監事全面改選,第五屆薪資報酬委員會委員任期與第八屆董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/2610.新任生效日期:尚未選任11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後另行公告。
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| 2024/6/21 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除本公司第九屆董事競業禁止之 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：林柄達(2)董事：蔡兆豐(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河(4)獨立董事：游朱義(5)獨立董事：許肇元3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數:33,840,443 權贊成:32,023,397 權，占表決權數:94.63 %反對:1,513,031 權，占表決權數:4.47 %無效: 0 權，占表決權數: 0 %棄權/未投票:304,015 權，占表決權數:0.89 %6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林柄達董事、蔡兆豐董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林柄達董事：昆山鎧鉦貿易有限公司負責人；蔡兆豐董事：昆山鎧鉦貿易有限公司監察人。8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市經濟技術開發區楊樹路555號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事各類印刷電路板的鑽頭、銑刀及機械刀具的商業批發及進出口業務。10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，用以拓展大陸業務。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事二席)及監 |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事二席)及監察人當選名單 1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：林柄達(2)董事：蔡兆豐(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河(4)獨立董事：游朱義(5)獨立董事：許肇元(6)監察人：盧志榮(7)監察人：劉大魁4.舊任者簡歷:(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長(5)許肇元：川源科技有限公司董事長(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人(7)劉大魁：致理科技大學副教授5.新任者職稱及姓名:(1)董事：林柄達(2)董事：蔡兆豐(3)董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河(4)獨立董事：游朱義(5)獨立董事：許肇元(6)監察人：盧志榮(7)監察人：張馨文(8)監察人：王勝弘6.新任者簡歷:(1)林柄達：鎧鉅科技股份有限公司董事長(2)蔡兆豐：鎧鉅科技股份有限公司副董事長(3)其軒投資有限公司代表人：蔣清河：鎧鉅科技股份有限公司執行董事兼總經理(4)游朱義：捷威科技股份有限公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長(5)許肇元：川源科技有限公司董事長(6)盧志榮：耕宇科技有限公司負責人(7)張馨文：又米創新(股)公司財會主管、翔評互動(股)公司財務總監(8)王勝弘：日益能源科技財務長、安口食品機械財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事及監察人9.新任者選任時持股數:(1)董事 林柄達：2,136,871股(2)董事 蔡兆豐：2,137,681股(3)董事 其軒投資有限公司代表人蔣清河：2,000,000股(4)獨立董事 游朱義：0股(5)獨立董事 許肇元：0股(6)監察人 盧志榮：431,606股(7)監察人 張馨文：0股(8)監察人 王勝弘：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/2611.新任生效日期:113/06/2112.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/21 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:新任董事(含獨立董事2席)及監察人名單如下:當選董事：林柄達當選董事：蔡兆豐當選董事：其軒投資有限公司代表人：蔣清河當選獨立董事：游朱義當選獨立董事：許肇元當選監察人：盧志榮當選監察人：張馨文當選監察人：王勝弘6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。(2)通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案。(3)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/21 | 原創生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 敏成健康 興 | 代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議辦理113年現金增資 |
| 代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議辦理113年現金增資發行新股發行案 1.董事會決議日期:113/06/212.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行6,000,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:按暫定發行價格募集新台幣6,000萬元 ~ 2.4億元6.發行價格:每股發行價格暫定新為台幣10元 ~ 40元7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定，保留10%股份計600,000股供員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行新股總數之90%，計5,400,000股由原股東按增資認購基準日股東名冊記載之 股東持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 逾期認購、放棄認購或認購不足一股者，授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。12.本次增資資金用途:營運發展需求及擴充營運資金。13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資之增資基準日由董事會授權董事長另訂之。 (2)本次現金增資之發行條件、方式、計劃項目、資金運用狀況、認股基準日、增資 發行股數異動、發行價格變動、股款繳納期間、現金增資基準日及相關事宜，為 因應現金增資作業實際發行情形，若因主管機關修正、因應客觀環境改變或其他 事實而有需要調整異動時，授權董事長全權處理。
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| 2024/6/21 | 敏成健康 興 | 代子公司躍獅健康(股)公告董事長改選案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:楊弘仁4.舊任者簡歷:敏盛醫療體系執行長5.新任者姓名:楊弘仁6.新任者簡歷:敏盛醫療體系執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:子公司躍獅健康股份有限公司於113年06月21日董事會推舉新任董事長。9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於113年06月20日改派子公司躍獅健康(股)公司法人董事代表。 (2)子公司躍獅健康(股)公司於113年06月21日董事會推舉新任董事長。
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| 2024/6/21 | 康聯生醫 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,916,078元4.除權（息）交易日:不適用5.最後過戶日:113/07/176.停止過戶起始日期:113/07/187.停止過戶截止日期:113/07/228.除權（息）基準日:113/07/229.現金股利發放日期:113/08/0510.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/21 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)高明見獨立董事(2)邱聰智獨立董事(3)劉玄哲董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，贊成權數41,212,863權(其中以電子方式行使表決權數22,716,943權)佔出席總權數99.25%；經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 康聯生醫 興 | 公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣2,356,141元， 每股配發0.05195444元。4.除權（息）交易日:113/07/165.最後過戶日:113/07/176.停止過戶起始日期:113/07/187.停止過戶截止日期:113/07/228.除權（息）基準日:113/07/229.現金股利發放日期:113/08/0910.其他應敘明事項:依本公司截至113年6月21日流通在外股份總數45,350,133股計算，每股配發現金股利為0.05195444元。
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| 2024/6/21 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選任程序」案。(2)通過解除董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 康聯生醫 興 | 本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰3.許可從事競業行為之項目:(1)鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 安科諾科技有限公司/董事 國創半導體股份有限公司/董事 虹晶科技股份有限公司/董事長 芯量科技股份有限公司/董事長 富鼎先進電子股份有限公司/董事 廣宇科技股份有限公司/董事 能創半導體股份有限公司/董事 盛特材料股份有限公司/董事 訊芯科技控股股份有限公司/董事 富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長 Foxconn EV Netherlands Holdings B.V./董事 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事 富士康新事業發展集團有限公司/董事 山東富吉康智能製造有限公司/董事 SiliconAuto B.V./董事(2)鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰 ScienBiziP Consulting Inc./董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事 富士康新事業發展集團有限公司/董事 山東富吉康智能製造有限公司/董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司： 河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟105室 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司： 北京市大興區經濟技術開發區榮華中路2號力寶廣場A座1503-2 富士康新事業發展集團有限公司：河南省鄭州市鄭東新區龍源路辦事處 三全路與龍潤西路交叉口西南角中原科技城創新孵化基地B棟10層 山東富吉康智能製造有限公司：山東省淄博市高新區寶山路777號研發樓5樓501室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司： 汽車零部件及配件製造、汽車零部件研發、電機製造 北京恒譽新能源汽車租賃有限公司：新能源車租賃 富士康新事業發展集團有限公司：企業總部、園區管理、新能源汽車銷售、電池製造 山東富吉康智能製造有限公司：智能基礎製造裝備、汽車零部件研發、電機製造10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 康聯生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 鐳洋科技 興 | 公告本公司策略長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:113/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡元哲/策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:暫時從缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/06/218.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/21 | 鐳洋科技 興 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:113/06/213.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡元哲/發言人、胡文修/代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:胡文修/發言人、許家瑜/代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/06/218.其他應敘明事項:無
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