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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/13 | 山太士 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 吳學宗董事 吳家宗董事 蔡幸樺董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌獨立董事 江肇欽獨立董事 黃詩瑩獨立董事 莊東漢4.舊任者簡歷:董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授5.新任者職稱及姓名:董事 吳學宗董事 吳家宗董事 蔡幸樺董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌獨立董事 江肇欽獨立董事 黃詩瑩獨立董事 莊東漢6.新任者簡歷:董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:董事 吳學宗 2,057,000 股董事 吳家宗 899,021 股董事 蔡幸樺 928,259 股董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌 3,185,848 股獨立董事 江肇欽 0股獨立董事 黃詩瑩 0股獨立董事 莊東漢 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/1911.新任生效日期:113/06/1312.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/13 | 山太士 興 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下:(1)董事:吳學宗(2)董事:吳家宗(3)董事:朋程投資股份有限公司 代表人：林英昌(4)董事:蔡幸樺(5)獨立董事:江肇欽(6)獨立董事:莊東漢(7)獨立董事:黃詩瑩6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 華德動能 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過擬申請本公司股票上市(櫃)案(二)通過本公司股票上市(櫃)前現金增資提請全體股東放棄優先認購權案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人之競 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案 1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:吳書杰 (2)董事:黃進華 (3)法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦 (4)獨立董事:鄭聖穎 (5)獨立董事:林雲糶3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:113/06/13-116/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司113年06月13日股東常會，經投票表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳書杰4.舊任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長5.新任者姓名:吳書杰6.新任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:依113年股東常會全面改選董事結果，由第十二屆董事會推選董事長。9.新任生效日期:113/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司第三屆薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名: 王耀賢 黃英忠 鄭聖穎4.舊任者簡歷: 王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股) 公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事5.新任者姓名:待近期董事會委任後公告6.新任者簡歷:待近期董事會委任後公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06 ~ 113/07/1410.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
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| 2024/6/13 | 國鼎生物 興 | 本公司113年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理私募現金增資發行普通股案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 王耀賢 黃英忠 鄭聖穎4.舊任者簡歷: 王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司 獨立董事及矽眾科技(股)公司董事5.新任者姓名: 鄭聖穎 王泰裕 林雲糶6.新任者簡歷: 鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司 獨立董事及矽眾科技(股)公司董事 王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、特聘教授 林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/1410.新任生效日期:113/06/1311.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 路易莎職 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除現任董事及其代表人競業限制 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除現任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)驊穎有限公司代表人：黃銘賢 董事長(2)名亮投資(股)公司代表人：黃佳雯 董事(3)黃俊銘 董事(4)李弘信 獨立董事(5)姚舜晏 獨立董事(6)陳瑋叡 獨立董事(7)劉永裕 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 路易莎職 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。(2)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。(3)解除現任董事及其代表人競業行為限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司113年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)當選 |
| 公告本公司113年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)當選名單 1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: 董事:吳書杰 董事:吳明星 董事:黃進華 法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦 獨立董事:王耀賢 獨立董事:黃英忠 獨立董事:鄭聖穎4.舊任者簡歷: 董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理 董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司副總經理 法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長 獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 獨立董事:鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦 (股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事5.新任者職稱及姓名: 董事:吳書杰 董事:吳明星 董事:黃進華 法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦 獨立董事:鄭聖穎 獨立董事:王泰裕 獨立董事:林雲糶6.新任者簡歷: 董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理 董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司副總經理 法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長 獨立董事:鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦 (股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事 獨立董事:王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、 特聘教授 獨立董事:林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數: 董事:吳書杰，持股數1,184,000股 董事:吳明星，持股數100,000股 董事:黃進華，持股數100,000股 法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，持股數2,050,000股 獨立董事:鄭聖穎，持股數0股 獨立董事:王泰裕，持股數0股 獨立董事:林雲糶，持股數0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/1411.新任生效日期:113/06/1312.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/13 | 品元實業 興 | 公告本公司更換簽證會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳致源4.舊任簽證會計師姓名2:龔則立5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林柏全7.新任簽證會計師姓名2:林鈞堯8.變更會計師之原因:鑑於本公司長期策略發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十二屆董事7席(含獨立董事3席)。6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 品元實業 興 | 公告本公司董事會決議設立美國子公司 |
1.事實發生日:113/06/132.公司名稱:品元實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為因應美國市場營運發展，就近服務美國當地客戶，進而滿足客戶需求並建立穩固信賴關係，擬於美國投資設立子公司。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會授權董事長全權處理後續公司設立及文件簽署等事宜。
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| 2024/6/13 | 品元實業 興 | 公告本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利計新台幣4,843,644元（每股配發0.40000066元）(2)盈餘轉增資配股計新台幣8,391,670元(每仟股無償配發69.30058328股)(3)資本公積轉增資配股計新台幣 10,982,870元(每仟股無償配發90.69938368股)4.除權（息）交易日:113/07/025.最後過戶日:113/07/036.停止過戶起始日期:113/07/047.停止過戶截止日期:113/07/088.除權（息）基準日:113/07/089.現金股利發放日期:113/08/0610.其他應敘明事項:如嗣後本公司已發行或流通在外股數發生變動，而需調整股東配股配息率者，股東會授權董事長全權處理。
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| 2024/6/13 | 昕奇雲端 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/06/132.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):222,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:2,220,000元6.發行價格:41.4元7.員工認購股數或配發金額:222,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年6月14日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為236,260,000元，計23,626,000股。
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| 2024/6/13 | 育世博- 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認2023年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2023年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過申請股票第一上市或上櫃案 (2)通過初次申請第一上市或上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷 及原股東放棄優先認購權案 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (4)通過本公司發行限制員工權利新股案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 振躍精密 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 采威國際 興 | 公告本公司董事長決定113年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1.1元4.除權（息）交易日:113/06/275.最後過戶日:113/06/306.停止過戶起始日期:113/07/017.停止過戶截止日期:113/07/058.除權（息）基準日:113/07/059.現金股利發放日期:113/08/1210.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 築間-新 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:113/06/123.報導內容:築間5月營收6.99億元；年增61.83%；前五月營收31.39億元；年增117.18%…4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司相關之財務數據，敬請投資大眾參閱 公開資訊觀測站。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。
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