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新聞標題 |
| 2024/6/20 | 列特博生 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事：陳敬豐 先生獨立董事：陳佳梅 女士獨立董事：李育忠 先生6.新任者簡歷:陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師李育忠 先生：萬能科技大學助理教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:113/06/2011.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 列特博生 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:戴子煌4.舊任者簡歷:列特博生技(股)公司董事長5.新任者姓名:戴子煌6.新任者簡歷:列特博生技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿選任9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 列特博生 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案 |
1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：戴子煌 先生董事：戴極昇 先生董事：葉惠德 先生董事：戴明泓 先生董事：陳來助 先生董事：戴世政 先生董事：胡岱軒 先生監察人：林燦勳 先生監察人：楊妃紅 女士4.舊任者簡歷:戴子煌 先生：列特博生技(股)公司董事長戴極昇 先生：列特博生技(股)公司董事葉惠德 先生：列特博生技(股)公司董事戴明泓 先生：列特博生技(股)公司董事陳來助 先生：列特博生技(股)公司董事戴世政 先生：列特博生技(股)公司董事胡岱軒 先生：列特博生技(股)公司董事林燦勳 先生：列特博生技(股)公司監察人楊妃紅 女士：列特博生技(股)公司監察人5.新任者職稱及姓名:董事：戴子煌 先生董事：戴極昇 先生董事：葉惠德 先生董事：戴明泓 先生董事：戴世政 先生董事：胡岱軒 先生獨立董事：陳敬豐 先生獨立董事：陳佳梅 女士獨立董事：李育忠 先生6.新任者簡歷:戴子煌 先生：列特博生技(股)公司董事長戴極昇 先生：列特博生技(股)公司董事葉惠德 先生：列特博生技(股)公司董事戴明泓 先生：列特博生技(股)公司董事戴世政 先生：列特博生技(股)公司董事胡岱軒 先生：列特博生技(股)公司董事陳敬豐 先生：敬豐綜合法律事務所律師陳佳梅 女士：嘉謙聯合會計師事務所合夥會計師李育忠 先生：萬能科技大學助理教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:董事：戴子煌 先生：12,752,892股董事：戴極昇 先生：11,094,194股董事：葉惠德 先生：2,358,255股董事：戴明泓 先生：130,000股董事：戴世政 先生：6,969,463股董事：胡岱軒 先生：324,740股獨立董事：陳敬豐 先生：0股獨立董事：陳佳梅 女士：0股獨立董事：李育忠 先生：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/2711.新任生效日期:113/06/2012.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 立達國際 興 | 公告本公司113年股東會重要決議 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選一席董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1) 通過修訂「股東會議事規則」案。(2) 通過修訂「董事選舉辦法」案。(3) 通過申請股票上市(櫃)案。(4) 通過擬以現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。(5) 通過本公司新任董事競業禁止解除案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 列特博生 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補表。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 三鼎生物 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:鄭昭賢董事4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人因素辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/05~115/06/0411.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於113年06月20日收到辭任書，辭職生效日為113年06月20日。
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| 2024/6/20 | 美萌科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務 報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過盈餘轉增資發行新股案。 (二)通過辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷，原股東全數放棄優先 認股權利案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 鑫品生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (二)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 泰創工程 興 | 本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止 |
| 本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事：陳萬富(2)董 事：王永池(3)董 事：黃肅雅(4)董 事：李朝欽(5)獨立董事：施繼昌(6)獨立董事：諶秉宏(7)獨立董事：余士迪3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務,以無損於本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董 事：陳萬富7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/執行董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:無錫泰創工業設備安裝有限公司：江蘇省昆山市周市鎮花都藝墅103號樓1808-1812室東莞創兆淨化工程有限公司：東莞市南城區鴻褔路騰龍商務中心22樓2203、2204室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無錫泰創工業設備安裝有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務東莞創兆淨化工程有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 泰創工程 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)施繼昌(2)諶秉宏(3)郭弘祺4.舊任者簡歷:(1)施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理(2)諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長(3)郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長5.新任者姓名:(1)施繼昌(2)諶秉宏(3)余士迪6.新任者簡歷:(1)施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理(2)諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長(3)余士迪、國立清華大學計量財務金融學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/2210.新任生效日期:113/06/2011.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 泰創工程 興 | 公告本公司第三屆審計委員當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)施繼昌(2)諶秉宏(3)郭弘祺4.舊任者簡歷:(1)施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理(2)諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長(3)郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長5.新任者姓名:(1)施繼昌(2)諶秉宏(3)余士迪6.新任者簡歷:(1)施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理(2)諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長(3)余士迪、國立清華大學計量財務金融學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/2210.新任生效日期:113/06/2011.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 泰創工程 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳萬富4.舊任者簡歷:泰創工程股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳萬富6.新任者簡歷:泰創工程股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事後選任董事長9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 泰創工程 興 | 本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事：陳萬富(2)董 事：王永池(3)董 事：楊立帆(4)董 事：黃肅雅(5)獨立董事：諶秉宏(6)獨立董事：施繼昌(7)獨立董事：郭弘祺4.舊任者簡歷:(1)董 事：陳萬富、泰創工程(股)公司董事長/總經理(2)董 事：王永池、泰創工程(股)公司副總經理(3)董 事：楊立帆、福悅企業(有)公司總經理(4)董 事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長(5)獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長(6)獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理(7)獨立董事：郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長5.新任者職稱及姓名:(1)董 事：陳萬富(2)董 事：王永池(3)董 事：黃肅雅(4)董 事：李朝欽(5)獨立董事：施繼昌(6)獨立董事：諶秉宏(7)獨立董事：余士迪6.新任者簡歷:(1)董 事：陳萬富、泰創工程(股)公司董事長/總經理(2)董 事：王永池、泰創工程(股)公司副總經理(3)董 事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長(4)董 事：李朝欽、新日能源(股)公司董事長(5)獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理(6)獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長(7)獨立董事：余士迪、國立清華大學計量財務金融學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿並於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:(1)董 事：陳萬富1,872,676股(2)董 事：王永池1,301,917股(3)董 事：黃肅雅 732,904股(4)董 事：李朝欽 145,000股(5)獨立董事：施繼昌 0股(6)獨立董事：諶秉宏 0股(7)獨立董事：余士迪 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/2211.新任生效日期:113/06/2012.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 泰創工程 興 | 本公司113年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國112年度營業報告書及決算財務表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事7席(含獨立董事3席)案。當選董事名單如下：(1)董事：陳萬富(2)董事：王永池(3)董事：黃肅雅(4)董事：李朝欽(5)獨立董事：施繼昌(6)獨立董事：諶秉宏(7)獨立董事：余士迪6.重要決議事項五、其他事項:(1)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(2)決議通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司112年度盈餘分派基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣859,950,000元(每股配發6.3元)4.除權（息）交易日:113/07/055.最後過戶日:113/07/086.停止過戶起始日期:113/07/097.停止過戶截止日期:113/07/138.除權（息）基準日:113/07/139.現金股利發放日期:113/07/2510.其他應敘明事項:每位股東現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，按小數點後數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
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| 2024/6/20 | 錢櫃企業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派表案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 甲尚 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/202.法人名稱:銳蓄投資有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:張素雯6.新任者簡歷:甲尚(股)公司執行副總經理7.異動原因:法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:無。9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 甲尚 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會名單 |
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)徐金鈴(2)邱琇偵(3)梁幸堯4.舊任者簡歷:(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事5.新任者姓名:(1)徐金鈴(2)邱琇偵(3)梁幸堯6.新任者簡歷:(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/28~113/06/1510.新任生效日期:113/06/20~116/06/1911.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 甲尚 興 | 公告本公司第二屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)徐金鈴(2)邱琇偵(3)梁幸堯4.舊任者簡歷:(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事5.新任者姓名:(1)徐金鈴(2)邱琇偵(3)梁幸堯6.新任者簡歷:(1)徐金鈴：安信聯合會計師事務所執業會計師(2)邱琇偵：達盛國際法律事務所律師(3)梁幸堯：智谷網絡股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/28~113/06/1510.新任生效日期:113/06/20~116/06/1911.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 甲尚 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王宏洋4.舊任者簡歷:甲尚(股)公司董事長5.新任者姓名:王宏洋6.新任者簡歷:甲尚(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事會全面改選，經全體當選董事推舉。9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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