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新聞標題 |
| 2024/6/19 | 邁科科技 興 | 公告本公司第一屆薪酬委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)薪酬委員會委員：潘榮春(2)薪酬委員會委員：向志中(3)薪酬委員會委員：張敏玉4.舊任者簡歷:(1)薪酬委員會委員：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事(2)薪酬委員會委員：向志中/中萬(股)公司 負責人(3)薪酬委員會委員：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事5.新任者姓名:尚未委任6.新任者簡歷:尚未委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/0610.新任生效日期:尚未委任11.其他應敘明事項:第二屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告
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| 2024/6/19 | 邁科科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員會委員：潘榮春(2)審計委員會委員：向志中(3)審計委員會委員：張敏玉4.舊任者簡歷:(1)審計委員會委員：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事(2)審計委員會委員：向志中/中萬(股)公司 負責人(3)審計委員會委員：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事5.新任者姓名:(1)審計委員會委員：潘榮春(2)審計委員會委員：向志中(3)審計委員會委員：張敏玉6.新任者簡歷:(1)審計委員會委員：潘榮春/本公司 獨立董事(2)審計委員會委員：向志中/本公司 獨立董事(3)審計委員會委員：張敏玉/本公司 獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/0610.新任生效日期:113/06/1911.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會推選新任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:亨朗股份有限公司代表人 趙元山4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:亨朗股份有限公司代表人 趙元山6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選，推舉新任董事長9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 邁科科技 興 | 公告本公司113年度股東常會決議解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏(4)董事：胡亦侃(5)獨立董事：潘榮春(6)獨立董事：向志中(7)獨立董事：張敏玉3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山 惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長 緯博投資(股)公司 董事 精成科技(股)公司 獨立董事(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗 (牛牛牛)亞證券(股)公司 獨立董事 凱崴電子(股)公司 董事 正奇投資有限公司 董事 衡平股份有限公司 監察人 誠大財務管理顧問有限公司 總經理 漢誠財務管理(股)公司 董事長 漢友投資顧問(股)公司 董事 亨朗股份有限公司 監察人 上海鄉村(股)公司 董事 泰安綠舟(股)公司 董事 大昱光電(股)公司 董事 東亞建築經理(股)公司 董事(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏 惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理(4)董事：胡亦侃 汎球生物藥劑研發(股)公司 董事兼總經理 竑瑞實業(股)公司 董事 華生國際(股)公司 董事 寶泰生醫(股)公司 副董事長 北光極能股份有限公司 監察人 崇本建設股份有限公司 監察人 新蘭投資(股)公司 董事長(5)獨立董事：潘榮春 財團法人臺北市禮賢社會福利基金會 董事(6)獨立董事：向志中 中萬(股)公司 董事長(7)獨立董事：張敏玉 台新金融控股(股)公司 獨立董事 台新國際商業銀行(股)公司 獨立董事 光友(股)公司 監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)亨朗股份有限公司代表人 趙元山/董事(2)亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)惠州惠立勤電子科技有限公司 董事長(2)惠州惠立勤電子科技有限公司 總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道南塘路1號(1號廠房)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件之製造及買賣10.對本公司財務業務之影響程度: 係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下： 董事 任正偉 董事 任佩琦 董事 蘇彥仁 董事 鍾金(山+夆) 獨立董事 林明樟 獨立董事 林世勳 獨立董事 陳浤源6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 邁科科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏(4)董事：陳慧遊(5)獨立董事：潘榮春(6)獨立董事：向志中(7)獨立董事：張敏玉4.舊任者簡歷:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司 董事長(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗/本公司 董事(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司 董事(4)董事：陳慧遊/秋雨創新(股)公司 董事長(5)獨立董事：潘榮春/彰化商業銀行(股)公司 常務獨立董事(6)獨立董事：向志中/中萬(股)公司 負責人(7)獨立董事：張敏玉/台新金控、台新銀行 獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏(4)董事：胡亦侃(5)獨立董事：潘榮春(6)獨立董事：向志中(7)獨立董事：張敏玉6.新任者簡歷:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山/本公司 董事長(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗/本公司 董事(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏/本公司 董事(4)董事：胡亦侃/汎球生物藥劑研發(股)公司 董事兼總經理(5)獨立董事：潘榮春/本公司 獨立董事(6)獨立董事：向志中/本公司 獨立董事(7)獨立董事：張敏玉/本公司 獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選董事及獨立董事9.新任者選任時持股數:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元山，6,942,802股(2)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗，6,942,802股(3)董事：亨朗股份有限公司代表人 林俊宏，6,942,802股(4)董事：胡亦侃，460,000股(5)獨立董事：潘榮春，0股(6)獨立董事：向志中，0股(7)獨立董事：張敏玉，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/0611.新任生效日期:113/06/1912.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 邁科科技 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選七席董事(含獨立董事三席)6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過民國112年度盈餘轉增資發行新股案(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)通過申請股票上市案(4)通過現金增資發行新股為初次上市前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案(5)通過解除董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 浩宇生醫 興 | 代子公司NaviFUSUSLLC公告，NaviFUS導航型聚 |
| 代子公司NaviFUSUSLLC公告，NaviFUS導航型聚焦式超音波系統(神經調控療法)治療頑性癲癇先導性臨床試驗之試驗委託者(Sponsor)申請變更，獲美國食品藥物管理局(FDA)核准執行 1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:NaviFUS US LLC3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:NaviFUS US LLC為本公司100%直接持有之子公司5.發生緣由:公告本公司於113年06月19日獲美國食品藥物管理局(FDA)核准變更NaviFUS導航型聚焦式超音波系統(神經調控療法)治療頑性癲癇先導性臨床試驗之試驗委託者(Sponsor)，原IDE號碼為G240051。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新醫療器材名稱或代號： NaviFUS導航型聚焦式超音波系統(FUS)二、用途: NaviFUS使用低強度聚焦式超音波脈衝(LIFUP)傳遞超音波能量至顱內特定 部位，阻斷腦內引起癲癇發作症狀的不正常電信號，藉以治療頑性癲癇。三、預計進行之所有研發階段: 美國先導性臨床試驗、美國樞紐性臨床試驗、美國新醫療器材查驗登記審核。四、目前進行中之研發階段:(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/ 發生其他影響新醫療器材(產品)研發之重大事件： (1)本公司於113年06月19日收到美國食品藥物管理局(FDA)之核准函，同意 變更NaviFUS導航型聚焦式超音波系統(神經調控療法)治療頑性癲癇先 導性臨床試驗之試驗委託者(Sponsor)，試驗委託者由原計畫主持人更改 為本公司之美國子公司NaviFUS US LLC，惟計畫主持人未有異動(即原試 驗委託者與計劃主持人為同一人)，該臨床試驗案原已於113年3月21日經 FDA核准執行，原IDE號碼為G240051，現變更為G240051/S001。 (2)本試驗為一項採單臂、開放標籤、多中心之美國先導性臨床試驗研究， 預計招募8位受試者，最終可供分析受試者6位，執行期間預計為一年。 (3)本研究之主要目的為評估使用NaviFUS神經調控療法於頑性癲癇患者的安 全性、可行性和初步療效，收集治療後頑性癲癇患者的不良反應。主要 安全評估指標則是在療程後，觀察和收集不良反應之發生率和嚴重程度 。將評估以下參數：不良事件(AE)、生命徵象、身體檢查、神經系統檢 查、神經心理測驗、C-SSRS問卷和磁振造影(MRI)之變化。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統 計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及 因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計 上著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。(四)已投入之累積研發費用： 因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額並為保障公司及投資人 權益，故不予公開揭露。五、將再進行之下一研發階段:(一)預計完成時間： 實際執行時間依據收案狀況而定。(二)預計應負擔之義務： 執行臨床試驗之相關研發費用支出。六、市場現況 依據2015年美國CDC之資料指出，全美約有340萬人患有癲癇，而2023年WHO公 告之資料表示全球約有5,000萬名癲癇患者，其中約有20%~30%的患者屬於藥 物無法治療之頑性癲癇，若無法負擔昂貴且不保證有效的植入式刺激治療裝 置，便只能高度依賴家庭照護以避免其發作造成的意外，付出的無形社會成 本極高。2023年全球癲癇藥品治療市場規模為95億美金，預估2023至2032年 之複合年增長率（CAGR）為5.33%，推估至2031年全球將達到151.6億美元； 另按資料指出，2023年美國、歐洲(德國、西班牙、義大利、法國及英國)及 日本之頑性癲癇治療市場規模為36億美金，預估2024至2034年之年複合年增 長率（CAGR）為4.76%，推估2034年全球市場規模將達到60億美元。七、新醫療器材(產品)開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使 投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/19 | 台寶生醫 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠 (2)董事：蔡佩珊 (3)董事：富聿資本股份有限公司代表人楊郁萍 (4)董事：高林實業股份有限公司代表人李忠良 (5)獨立董事：陳春葉 (6)獨立董事：劉景洪 (7)獨立董事：吳烈澄4.舊任者簡歷: (1)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人黃智遠/本公司董事長、振業 會計師事務所執業會計師、正言國際法律事務所執業律師 (2)董事：蔡佩珊/本公司總經理特助 (3)董事：富聿資本股份有限公司代表人楊郁萍/高端疫苗生物製劑股份有限 公司財務長暨管理部協理 (4)董事：高林實業股份有限公司代表人李忠良/高林實業股份有限公司 董事長兼總經理 (5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司 負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 (7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長5.新任者職稱及姓名: (1)董事：黃智遠 (2)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人蔡佩珊 (3)董事：楊世欽 (4)董事：郭旭崧 (5)獨立董事：陳春葉 (6)獨立董事：劉景洪 (7)獨立董事：吳烈澄6.新任者簡歷: (1)董事：黃智遠/本公司董事長、振業會計師事務所執業會計師、正言國際法律 事務所執業律師 (2)董事：福又達生物科技股份有限公司代表人蔡佩珊/本公司總經理特助 (3)董事：楊世欽/頂韻實業股份有限公司負責人兼總經理 (4)董事：郭旭崧/新原生細胞製備股份有限公司董事、宏碁智醫股份有限公司獨立 董事、普生股份有限公司獨立董事 (5)獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司 負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事 (6)獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 (7)獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆暪8.異動原因:全面改選董事9.新任者選任時持股數: (1)董事：黃智遠/439,633股 (2)董事：福又達生物科技股份有限公司 代表人蔡佩珊/7,413,167股 (3)董事：楊世欽/376,056股 (4)董事：郭旭崧/0股 (5)獨立董事：陳春葉/0股 (6)獨立董事：劉景洪/0股 (7)獨立董事：吳烈澄/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/0511.新任生效日期:113/06/1912.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 台寶生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過辦理113年度現金增資私募普通股案。 (2)通過初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東 全數放棄認購案。 (3)通過修訂「資金貸與他人辦法」、「背書保證作業辦法」、「取得或處分資 產處理程序」及「股東會議事規則」案。 (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 廣化科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.6元，共計新台幣22,291,494元。4.除權（息）交易日:113/08/055.最後過戶日:113/08/066.停止過戶起始日期:113/08/077.停止過戶截止日期:113/08/118.除權（息）基準日:113/08/119.現金股利發放日期:113/09/0310.其他應敘明事項:現金股利若因客觀因素影響發放日期變動，擬授權董事長依法另訂之。
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| 2024/6/19 | 廣化科技 興 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：李博甯 和順興管理顧問(股)公司-業務協理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/06/19 ~ 114/06/145.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經本公司113年股東常會表決照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 廣化科技 興 | 公告本公司113年股東常會新增一席董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯6.新任者簡歷:和順興管理顧問(股)公司 業務協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席董事9.新任者選任時持股數:1,750,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/06/1912.同任期董事變動比率:1/1113.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 廣化科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司一席董事案6.重要決議事項五、其他事項:(1) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。(2) 本公司發行限制型員工權利新股案。7.其他應敘明事項:本次股東會決議通過每股配發現金股利0.6元。
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| 2024/6/19 | 三鼎生物 興 | 公告本公司與永鼎醫藥股份有限公司簽訂專屬授權契約 |
1.事實發生日:113/06/192.契約或承諾相對人:永鼎醫藥股份有限公司(以下簡稱永鼎醫藥)3.與公司關係:永鼎醫藥之負責人為本公司大股東。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/195.主要內容(解除者不適用): (1)本公司與永鼎醫藥簽訂人類角膜緣細胞(LSCs)專利暨相關專門技術專屬授權契約， 本公司將人類角膜緣細胞(LSCs)相關專利技術授權給永鼎醫藥後，雙方共同合作開 發相關專門技術及資料的特定LSCs外泌體，用於醫材、新藥、保養品等各式產品開 發，所開發之產品可應用於乾眼症等角膜相關發炎引起之適應症。 (2)授權金：本公司於交付「角膜緣細胞技術可行性評估報告」，可收取簽約金美金 100萬元，後續於本公司交付各階段條件之研究與開發成果，可收取各階段授權金 總額為美金400萬元。 (3)依專屬授權合約約定，共同開發之任一產品上市日起算15年，本公司將另收銷售總 額固定百分比之銷售利益金。 (4)依專屬授權合約約定，永鼎醫藥與本公司將另簽產品委託開發合約及產品委託製造 合約，委託本公司開發上列專門技術及資料的特定LSCs外泌體衍生產品及製造服務 。6.限制條款(解除者不適用): 本公司不得自行或使第三人開發相同適應症或類似適應症之產品、以及與LSCs外泌體 相關之產品。7.承諾事項（解除者不適用）:無。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。9.對公司財務、業務之影響: 可挹注本公司未來營業收入，對公司財務、業務具有正面助益。10.具體目的:商業化研發成果並挹注收入。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於113年6月19日董事會決議授權董事長進行契約簽訂，並於當日完成相關 簽約事宜。 (2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險 ，投資人應審慎判斷謹慎投資，以保障自身權益。
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| 2024/6/19 | 利統 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 蕭錫延(2)獨立董事 羅麗珠(3)獨立董事 陳中成4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系講座教授暨終身特聘教授(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事5.新任者姓名:(1)獨立董事 蕭錫延(2)獨立董事 羅麗珠(3)獨立董事 陳中成6.新任者簡歷:(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系講座教授暨終身特聘教授(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/07/01~113/06/3010.新任生效日期: 113/06/1911.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 利統 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 蕭錫延(2)獨立董事 羅麗珠(3)獨立董事 陳中成4.舊任者簡歷:(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系講座教授暨終身特聘教授(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事5.新任者姓名:(1)獨立董事 蕭錫延(2)獨立董事 羅麗珠(3)獨立董事 陳中成6.新任者簡歷:(1)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系講座教授暨終身特聘教授(2)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理(3)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 110/07/01~113/06/3010.新任生效日期: 113/06/1911.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 利統 興 | 本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張天鴻董事：祺驊股份有限公司獨立董事：陳中成獨立董事：羅麗珠3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，以無損及本公司利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間，113/06/19~116/06/185.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席及出席股東表決權二分之一以上同意，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：張天鴻7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海利統生化制品有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區鎮寧路525號8樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:飼料添加劑、蔬菜水果花卉保鮮劑、食品添加劑、乳制品添加劑、肥料等。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:上海利統生化制品有限公司為本公司轉投資100%子公司
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| 2024/6/19 | 博盛半導 興 | 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查確信報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業所需4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/195.意見類型:無保留意見6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2024/6/19 | 國璽幹細 興 | 公告本公司董事會通過營業地址遷址案。 |
1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:國璽幹細胞應用技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司營運需求，經113年6月19日董事會決議東過，本公司營業地址自 「新竹縣竹北市光明六路東一段243號8樓」遷移至「新竹科學園區新竹縣竹 北市生醫三路2號」。6.因應措施:依法向主管機關辦理營業地址變更登記事宜。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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