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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/11 | 新代科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:113/06/112.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期：113/06/11(2)股東臨時會召開日期：113/07/30 (二)上午十時整(3)股東臨時會召開地點：新竹市東區研發二路25號(本公司會議室)(4)股東臨時會召開方式：實體股東會(5)股票停止過戶期間：113年7月1日至113年7月30日(6)召集事由：一、報告事項訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」報告。二、討論事項(1)本公司申請股票上市案。(2)因應本公司股票上市，擬辦理現金增資發行新股為上市前辦理公開承銷之股份來源，請原股東全數放棄認購案。(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(5)修訂「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。三、選舉事項全面改選董事案。四、其他事項解除董事競業行為之限制案。五、臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。(2)受理期間：中華民國113年6月14日起至113年6月24日止。(3)受理處所：新竹市東區研發二路25號(本公司財會部)。
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| 2024/6/11 | 火星生技 興 | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「TaiwanHealthcar |
| 本公司受邀參加寬量國際主辦之「TaiwanHealthcareCorporateDay」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 符合條款第XX款：30事實發生日：113/06/121.召開法人說明會之日期：113/06/12 ~ 113/06/132.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加113年6月12日至113年6月13日由寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：法人說明會開會前會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站。
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| 2024/6/11 | 火星生技 興 | 公告本公司股票面額變更為新台幣0.25元之變更登記已取得新北 |
| 公告本公司股票面額變更為新台幣0.25元之變更登記已取得新北市政府核准 1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/043.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:本公司每股面額新台幣0.5元，實收資本額為新台幣124,514,160元，流通在外股數為249,028,320股。(2)新每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:本公司每股面額新台幣0.25元，實收資本額為新台幣124,514,160元，流通在外股數為498,056,640股。4.預計換股作業計畫:尚待主管機關核准及本公司董事會通過。5.其他應敘明事項:(1)本公司辦理變更股票面額，每股面額由0.5元變更為0.25元，已於113/06/04取得新北市政府之變更登記核准函。(2)上述每股淨值係依最近一期(113年第二季)經會計師核閱之財務報告計算之。
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| 2024/6/11 | 三商餐飲 興 | 公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜 |
1.事實發生日:113/06/112.捐贈緣由:提昇刑警學術研究3.捐贈金額:新台幣60萬元4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/11 | 三商餐飲 興 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:蔡德忠4.舊任者簡歷:杏一醫療用品(股)公司總經理5.新任者姓名:陳冠翰6.新任者簡歷:愛之味(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原蔡德忠先生於112年12月01日辭任，經本公司董事會於113年06月11日通過委任陳冠翰先生擔任本屆薪資報酬委員會委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/22~114/05/2610.新任生效日期:113/06/1111.其他應敘明事項:新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至114/05/26止。
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| 2024/6/11 | 國際海洋 興 | 公告本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利新臺幣22,470,535元，約每股配發1.35元。 (2)股票股利新臺幣24,135,020元，約每股配發1.45元。4.除權（息）交易日:113/07/025.最後過戶日:113/07/036.停止過戶起始日期:113/07/047.停止過戶截止日期:113/07/088.除權（息）基準日:113/07/089.現金股利發放日期:113/07/3110.其他應敘明事項: (1)業經金融監督管理委員會於113/06/06申報生效在案。 (2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日 起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付 現金，計算至元為止（元以下全捨），並授權董事長洽特定人按面額認購之。 盈餘轉增資基準日訂於113/07/08。 (3)本次盈餘轉增資之無償配股，於除息暨除權配股基準日後，並向主管機關辦 理資本額變更登記完成後，擬請董事會授權董事長全權處理之。 (4)員工認股權停止行使期間113/06/12至113/07/08。
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| 2024/6/11 | 國際海洋 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/112.審計委員會通過財務報告日期:113/06/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244,4675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,6666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,6797.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,3158.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,1739.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,17310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3311.期末總資產(仟元):1,263,60112.期末總負債(仟元):802,31213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):461,28914.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/11 | 國際海洋 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:113/06/112.公司名稱:國際海洋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司113年第一季財務報告案(2)擬變更本公司2024年度稽核計畫(3)現金股利及盈餘配股發放事宜(4)擬增訂本公司管理辦法案(5)審查本公司關係人交易之價格及交易條件案(6)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證(7)擬參與100%持有之國際海洋造船股份有限公司現金增資案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/11 | 國際海洋 興 | 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書 |
| 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款、第四款。 1.事實發生日:113/06/112.被背書保證之:(1)公司名稱:臺英風電股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):4,345,930(4)原背書保證之餘額(仟元):2,524,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):536,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,060,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,732,742(8)本次新增背書保證之原因:子公司營運需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):50,776(2)累積盈虧金額(仟元):75,0125.解除背書保證責任之:(1)條件:依簽定之背書保證合約規定。(2)日期:依簽定之背書保證合約規定。6.背書保證之總限額(仟元):4,345,9307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3,060,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:704.119.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:713.4510.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/11 | 國際海洋 興 | 本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十 |
| 本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之規定 1.事實發生日:113/06/112.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:臺英風電股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:子公司營運需要(4)背書保證之限額(仟元):4,345,930(5)原背書保證之餘額(仟元):2,524,000(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,060,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,732,742(8)本次新增背書保證之金額(仟元):536,000(9)本次新增背書保證之原因:子公司營運需要2.背書保證之總限額(仟元):4,345,9303.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3,060,0003.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:704.114.其他應敘明事項:工程履約保證
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| 2024/6/11 | 大井泵浦 興 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣56,558,560元(每股配發1.6元)4.除權（息）交易日:113/06/275.最後過戶日:113/06/306.停止過戶起始日期:113/07/017.停止過戶截止日期:113/07/058.除權（息）基準日:113/07/059.現金股利發放日期:113/07/2410.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/11 | 全福生物 興 | 公告本公司董事會通過取得無形資產 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:1.TO-O-1001青光眼眼滴劑2.TO-O-1002濕式黃斑部病變眼滴劑2.事實發生日:113/6/11~113/6/113.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額新台幣400,000,000元(未稅,含技術讓與費用及技術委託服務費用)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:信力生技股份有限公司及碩德生技股份有限公司與公司之關係:非屬關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約條件付款10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式:依據一般商業模式議定價格決定之參考依據:參考台灣經濟研究社智慧財產評價服務中心決策單位:董事會11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用14.經紀人及經紀費用:不適用15.取得或處分之具體目的或用途:強化研發產品組合16.本次交易表示異議董事之意見:無17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用20.本次交易會計師出具非合理性意見:否21.會計師事務所名稱:圓富聯合會計師事務所22.會計師姓名:陳昱融會計師23.會計師開業證書字號:北市會證字第4547號24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用27.資金來源:自有資金28.其他敘明事項:1.碩德生技股份有限公司係信力生技股份有限公司持有56.14%之子公司2.轉讓資產係為工研院專屬授權予信力生技之「治療青光眼眼滴劑」及「治療濕式黃斑部病變眼滴劑」兩項技轉專案契約權利3.取得工研院同意以「權利移轉」方式進行後，將由全福承擔並繼受信力生技於本技轉契約下之權利與義務，以及碩德生技之研發成果
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| 2024/6/11 | 全福生物 興 | 公告本公司董事會決議修正113年度員工認股權憑證發行及認股辦 |
| 公告本公司董事會決議修正113年度員工認股權憑證發行及認股辦法 1.事實發生日:113/06/112.原公告申報日期:113/03/283.簡述原公告申報內容:告本公司董事會決議113年度員工認股權憑證發行及認股辦法4.變動緣由及主要內容:(1)依據主管機關要求配合法令之修訂，本公司修正113年第一次員工認股權憑證發行 及認股辦法第四條第一項。(2)修訂前條文：四、認股權人資格條件:以認股權人資格基準日仍為本公司或子公司員工且經董事會同意得為認股權人者為限。惟兼具董事或經理人身分之員工，應先提報薪資報酬委員會同意；非具經理人身份之員工，應先提報審計委員會討論。（一）董事長得核定有認股權人資格之員工及其得認股數量，其核定標準包含職級、 年資、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，並 提報董事會同意之。但已獲配認股權之人，如有違反本公司勞動契約、工作規 則或公司規定時，無論其發生係在配發前或配發後，本公司均得依情節之輕重 撤銷其全部或部分之已屆行使權而尚未行使之認股權憑證。(3)修訂後條文：四、認股權人資格條件:以認股權人資格基準日仍為本公司或子公司員工為限。惟兼具董事或經理人身分之員工，應先提報薪資報酬委員會同意；非具經理人身份之員工，應先提報審計委員會討論，再提報董事會決議。（一）實際得為認股權人之員工及得認股之數量，其擬定之分配標準包含職級、年資 、工作績效考核、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由 董事長核訂並提報董事會同意後認定之。但已獲配認股權之人，如有違反本公 司勞動契約、工作規則或公司規定時，無論其發生係在配發前或配發後，本公 司均得依情節之輕重撤銷其全部或部分之已屆行使權而尚未行使之認股權憑證。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/11 | 采威國際 興 | 本公司董事長訂定民國113年現金增資認股基準日暨相關事宜公告 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/112.發行股數:2,500,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:新台幣25,000,000元整5.發行價格:每股新台幣52元整6.員工認股股數:250,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定保留發行新股總數百分之十，計250仟股由本公司員工按發行價格認購外，其餘增資發行新股百分之九十，計2,250仟股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例優先認購，原股東每仟股可認購99.80770382股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東按照認股基準日股東名簿紀載之持股比例認購，認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊，並向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:113/07/0513.最後過戶日:113/06/3014.停止過戶起始日期:113/07/0115.停止過戶截止日期:113/07/0516.股款繳納期間:113/07/08~113/07/1017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽訂後另行公告。18.委託代收款項機構:待簽訂後另行公告。19.委託存儲款項機構:待簽訂後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年06月07日金管證發字第1130346230號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行新股，若有變更發行相關事項時，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時，授權董事長依市場狀況全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/11 | 元樟生物 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過私募方式發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/11 | 路迦生醫 興 | 公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以 |
| 公告本公司現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購 1.事實發生日:113/06/112.董監事放棄認購原因:整體投資考量及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 安德魯投資股份有限公司 799,484 100%董事 迦勒興實業股份有限公司 634,235 100%董事 旭安投資股份有限公司 362,214 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/11 | 威力德生 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:113/06/112.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:程可欣6.新任者簡歷:Carbonluck Co.,Ltd.福碳股份有限公司(開曼)董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司113年股東常會增選一席獨立董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/0710.新任生效日期:113/06/1111.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/11 | 威力德生 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:佘忠財(2)獨立董事:程可欣3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/06/11~115/12/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,經本公司113年06月11日股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/11 | 威力德生 興 | 公告本公司113年股東常會增補選董事2席(含獨立董事1席) |
1.發生變動日期:113/06/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名: (1)董事:佘忠財 (2)獨立董事:程可欣6.新任者簡歷: (1)董事:佘忠財/本公司子公司總經理 (2)獨立董事:程可欣/Carbonluck Co.,Ltd.福碳股份有限公司(開曼)董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增補選9.新任者選任時持股數: (1)董事:佘忠財:156,158股 (2)獨立董事:程可欣:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/0711.新任生效日期:113/06/1112.同任期董事變動比率:2/1013.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/11 | 威力德生 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司增補選董事(含獨立董事)案。 (1)董事:佘忠財 (2)獨立董事:程可欣6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司申請上市(櫃)案。 (2)通過本公司初次申請股票上市(櫃)前現金增資發行新股公開承銷，原股東放棄優先 認購權利案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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