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興櫃股票公司名稱 |
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2024/6/14 | 久禾光電 興 | 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第七屆獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過普通股股票初次上市(櫃)前公開承銷原股東放棄認股案。7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/14 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/142.公司名稱:冠亞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)通過發放112年度經理人之員工酬勞分派案。(2)通過發放112年度董事酬勞分派案。(3)通過本公司銀行授信續約案。
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2024/6/14 | 冠亞生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」。7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/14 | 台寶生醫 興 | 本公司異體間質幹細胞新藥Chondrochymal向衛生福利 |
本公司異體間質幹細胞新藥Chondrochymal向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出治療退化性關節炎三期人體臨床試驗審查申請(IND)。 1.事實發生日:113/06/142.公司名稱:台寶生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本司研發之異體間質幹細胞新藥Chondrochymal向台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)提出三期人體臨床試驗審查申請(IND)。6.因應措施:發佈本重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)研發新藥名稱或代號:Chondrochymal(2)治療膝骨關節炎(knee osteoarthritis),此適應症之別名為膝部退化性關節炎(3)預計進行之所有研發階段:三期臨床試驗(4)目前進行中之研發階段:(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影響新藥研發之重大事件:向台灣TFDA提出三期臨床試驗申請。(二)未通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風險及因應措施:不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可者、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向:不適用。(四)已投入之累積研發費用:考量未來市場行銷策略,保障公司及投資人權益,暫不予公開揭露。(5)將再進行之下一研發階段:執行第三期臨床試驗。(一)預計完成時間:實際時程依台灣TFDA審核進度而定。(二)預計應負擔之義務:無。(6)市場現況:(一)膝骨關節炎為最常見的關節疾病之一,尤其普遍存在於高齡人口之中。隨著全球人口高齡化趨勢加劇,膝骨關節炎治療藥品的需求持續增長。根據市場調查機構(MarketsandMarkets)的數據,全球膝骨關節炎治療市場在2023年達到約90億美元,預計年複合增長率(CAGR)增長約為6.8%。(二)傳統的膝骨關節炎治療方式,以使用短效緩解疼痛的藥品為主,例如非類固醇消炎藥、皮質類固醇注射劑、透明質酸注射劑、疼痛緩解貼片等。對於嚴重的病患,則以高度侵入性的人工關節置換手術治療。對於止痛效果不彰,但尚未進入一定要置換人工關節階段的病患,欠缺合適的長效疼痛控制、甚至疾病緩解(disease-modifying)療法,未被滿足醫療需求強烈。在細胞治療應用於治療膝骨關節炎方面,目前美國FDA僅核准一項自體軟骨細胞移植技術相關產品;國內則尚無產品上市。本公司之Chondrochymal細胞醫療產品,係以關節腔注射方式進行治療,將於臨床三期測試其長期治療效果,嘗試為病患提供新的選項。(三)本公司已通過TFDA查核,取得PIC/S GMP先導工廠認證,成為國內第一家通過異體間質幹細胞新藥GMP審查的藥廠。(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2024/6/14 | 研晶光電 興 | 本公司113年股東常會決議解除新任董事及其法人代表人競業禁止 |
本公司113年股東常會決議解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制 1.股東會決議日:113/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:魏志宏董事:Gauge Global Corporation代表人葉劭德董事:林銘傑獨立董事:江孟緝獨立董事:林啟東3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:113/06/14~116/06/135.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成:14,240,797權 ; 反對票 15,290權 ; 無效及未投票: 471,757權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無
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2024/6/14 | 研晶光電 興 | 本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬員會3.舊任者姓名:江孟緝陳偉文林啟東4.舊任者簡歷:江孟緝:研晶光電股份有限公司獨立董事陳偉文:研晶光電股份有限公司獨立董事林啟東:研晶光電股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:江孟緝陳偉文林啟東6.新任者簡歷:江孟緝:研晶光電股份有限公司獨立董事陳偉文:研晶光電股份有限公司獨立董事林啟東:研晶光電股份有限公司獨立董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/2910.新任生效日期:113/06/1411.其他應敘明事項:無
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2024/6/14 | 研晶光電 興 | 本公司審計委員會任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:113/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:江孟緝陳偉文林啟東4.舊任者簡歷:江孟緝:研晶光電股份有限公司獨立董事陳偉文:研晶光電股份有限公司獨立董事林啟東:研晶光電股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:江孟緝陳偉文林啟東6.新任者簡歷:江孟緝:研晶光電股份有限公司獨立董事陳偉文:研晶光電股份有限公司獨立董事林啟東:研晶光電股份有限公司獨立董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/2910.新任生效日期:113/06/1411.其他應敘明事項:無
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2024/6/14 | 研晶光電 興 | 本公司董事會一致推舉魏志宏先生為董事長。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/142.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長3.舊任者姓名:魏志宏4.舊任者簡歷:研晶光電股份有限公司董事長5.新任者姓名:魏志宏6.新任者簡歷:研晶光電股份有限公司董事長7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:全面改選董事後,選任董事長9.新任生效日期:113/06/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/14 | 富威電力 興 | 更正113/02/26本公司向關係人取得使用權資產公告(更正 |
更正113/02/26本公司向關係人取得使用權資產公告(更正每單位價格) 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):新北市土城區中央路四段49號6樓2.事實發生日:113/2/26~113/2/263.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量:租賃面積180.85平方公尺,折合54.8坪(2)更正前每單位價格:每月租金新台幣260,280元(未稅)(誤植)(3)更正後每單位價格:每月租金新台幣60,280元(未稅)(4)使用權資產總金額:3,222,195元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易相對人:正崴精密工業股份有限公司其與公司之關係:本公司之最終母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因:業務需求前次移轉之所有人:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:113/3/16~117/12/31,按月支付租金新台幣60,280元(未稅)。9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據:參考周邊市場行情。決策單位:董事會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:業務需求22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年 02 月 26 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年 02 月 26 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。
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2024/6/14 | 研晶光電 興 | 本公司113年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:魏志宏董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德董事:林銘傑董事:吳明昌獨立董事:江孟緝獨立董事:陳偉文獨立董事:林啟東4.舊任者簡歷:董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長暨總經理董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德/研晶光電股份有限公司董事董事:林銘傑/研晶光電股份有限公司董事董事:吳明昌/研晶光電股份有限公司董事獨立董事:江孟緝/研晶光電股份有限公司獨立董事獨立董事:陳偉文/研晶光電股份有限公司獨立董事獨立董事:林啟東/研晶光電股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:魏志宏董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德董事:林銘傑董事:吳明昌獨立董事:江孟緝獨立董事:陳偉文獨立董事:林啟東6.新任者簡歷:董事:魏志宏/研晶光電股份有限公司董事長暨總經理董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德/研晶光電股份有限公司董事董事:林銘傑/研晶光電股份有限公司董事董事:吳明昌/研晶光電股份有限公司董事獨立董事:江孟緝/研晶光電股份有限公司獨立董事獨立董事:陳偉文/研晶光電股份有限公司獨立董事獨立董事:林啟東/研晶光電股份有限公司獨立董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選董事9.新任者選任時持股數:董事:魏志宏 1,178,287股董事:Gauge Global Corporation代表人:葉劭德 4,806,289股董事:林銘傑 124,465股董事:吳明昌 181,053股獨立董事:江孟緝 0股獨立董事:陳偉文 0股獨立董事:林啟東 49,749股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/30~113/07/2911.新任生效日期:113/06/1412.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/6/14 | 研晶光電 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補承認案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十屆董事七席(含獨立董事三席)6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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2024/6/14 | 火星生技 興 | 更正公告本公司113年1月19日第一次股東臨時會「取得或處分 |
更正公告本公司113年1月19日第一次股東臨時會「取得或處分資產處理程序(訂定或修正)」(第2頁第五條條文內容誤植) 1.事實發生日:113/06/142.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司原113年1月19日第一次股東臨時會於113年1月25日上傳之取得或處分資產處理程序(訂定或修正)6.更正資訊項目/報表名稱:取得或處分資產處理程序(訂定或修正)7.更正前金額/內容/頁次:第2頁第五條:取得非供營業使用之不動產及其使用權資產或有價證券額度本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下:一、非供營業使用之不動產及其使用權資產,其總額不得高於淨值的百分之十五。二、投資長、短期有價證券之總額不得高於淨值的百分之五十。三、投資個別有價證券之金額不得高於淨值的百分之十。8.更正後金額/內容/頁次:第2頁第五條:取得非供營業使用之不動產及其使用權資產或有價證券額度本公司及各子公司個別取得上述資產之額度訂定如下:一、非供營業使用之不動產及其使用權資產,其總額不得高於淨值的百分之十五。二、投資有價證券之總額不得高於淨值的百分之百。三、投資個別有價證券之金額不得高於淨值的百分之百。9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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2024/6/14 | 公勝保險 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定本公司「捐贈管理辦法」。7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/14 | 年程科技 興 | 公告本公司113年6月16-30日將到期之票據金額、預計支付 |
公告本公司113年6月16-30日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:113/06/142.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。3.財務業務資訊:項目 113年6月16-30日(單位:新台幣仟元)期初現金及銀行存款餘額: 6,115應收帳款及票據收現: 31,326借款金額: 0股東往來: 0到期之應付票據金額: (2,727)預計支付之帳款金額: (9,208)應償還借款金額: (1,386)期末現金及銀行存款餘額: 24,1204.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有,請說明):無6.其他應敘明事項:無
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2024/6/14 | 愛比科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/143.舊任者姓名、級職及簡歷:曾廣雋/稽核副理/諾亞奇控股稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:黃千珈/會計專員/愛比科技稽核代理人5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:113/06/148.其他應敘明事項:(1)內部稽核主管自113/06/14起由黃千珈暫代, 待董事會通過後另行公告。
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2024/6/14 | 百辰光電 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事5席(含獨立董事3席)及監察人3席。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/14 | 天力離岸 興 | 公告本公司113年股東常會補選第4屆董事1席 |
1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事:台能投資股份有限公司6.新任者簡歷:法人董事:台能投資股份有限公司:本公司法人董事7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任8.異動原因:補選。9.新任者選任時持股數:職稱 姓名 選任時持股數法人董事 台能投資股份有限公司 1,198,000股10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/13~115/06/1211.新任生效日期:113/06/1412.同任期董事變動比率:1/5。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/6/14 | 天力離岸 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:第四屆董事補選一席案。6.重要決議事項五、其他事項:盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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2024/6/14 | 世紀樺欣 興 | 公告本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/06/172.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會之日期:113年6月17日(星期一) (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:台北艾麗希爾頓格芮精選酒店五樓-葵廳與蘭廳 (台北市信義區松高路18號) (4)召開法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2024/6/14 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司薪酬委員會委員因董事改選,任期屆滿(補充舊任者姓名 |
公告本公司薪酬委員會委員因董事改選,任期屆滿(補充舊任者姓名及簡歷) 1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名: 黃子坤 周惠玉 林水永4.舊任者簡歷: 黃子坤,大葉大學設計暨藝術學院教授兼院長 周惠玉,震大建設股份有限公司執行長 林水永,前中國輸出入銀行理事主席5.新任者姓名:尚未委任。6.新任者簡歷:不適用。7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事。9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/11~113/07/0510.新任生效日期:尚未委任。11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。 此公告係補充舊任者姓名及簡歷。
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