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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/30 | 德鴻科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:113/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事: 邁達特數位股份有限公司代表人楊敦凱3.許可從事競業行為之項目:(1)邁達特數位股份有限公司啟迪國際資訊股份有限公司 董事長聚上雲股份有限公司 董事長前進國際股份有限公司 董事長典通股份有限公司 董事長逐鹿數位股份有限公司 董事長安得數治股份有限公司 董事(2)邁達特數位股份有限公司代表人: 楊敦凱聚上雲股份有限公司 董事長逐鹿數位股份有限公司 董事長邁達特數位股份有限公司 董事啟迪國際資訊股份有限公司 董事前進國際股份有限公司 董事典通股份有限公司 董事COREX(PTY)LTD. 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/30 | 德鴻科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除現任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:113/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事: 邁達特數位股份有限公司代表人:林弘香3.許可從事競業行為之項目:啟迪國際資訊股份有限公司 監察人聚上雲股份有限公司 監察人逐鹿數位股份有限公司 監察人前進國際股份有限公司 監察人COREX (PTY) LTD. 董事典通股份有限公司 監察人安得數治股份有限公司 董事Brainstorm Corporation 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/30 | 德鴻科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:核准修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一名楊敦凱(邁達特數位股份有限公司代表人)。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除現任董事及其代表人競業限制案。(2)通過修訂「取得或處分資產作業處理程序」案。(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。(4)通過修訂「股東會議事規則」案。(5)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 德鴻科技 興 | 公告本公司113年度股東常會補選董事一名 |
1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:邁達特數位股份有限公司代表人: 楊敦凱6.新任者簡歷:邁達特數位股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選董事9.新任者選任時持股數:10,813,37310.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/13~114/10/1211.新任生效日期:113/5/3012.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:014.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/30 | 安成生物 興 | 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症(EBS)之開 |
| 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症(EBS)之開發中新藥AC-203，向韓國MFDS(MinistryofFoodandDrugSafety)提出申請進行第二/三期人體臨床試驗。 1.事實發生日:113/05/302.研發新藥名稱或代號:AC-2033.用途:AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮 分解性水皰症(EBS)及大皰性類天皰瘡（BP）等。4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與112/04/07獲得 美國食品藥物管理局(US FDA)核准的第二/三期人體臨床試驗為同一計劃。5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准 ，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及 已投入累積研發費用): (1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其 他影響新藥研發之重大事件：向韓國MFDS(Ministry of Food and Drug Safety) 提出申請進行開發中新藥AC-203之第二/三期人體臨床試驗。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不 適用。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。 (4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): (1)預計完成時間：本試驗預計3年內完成，惟實際時程將依執行進度調整。 (2)預計應負擔之義務：不適用。7.市場現況: 全球EB患者約有50萬人，其中大多數屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥物 可用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口癒合 ，使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等不適情 形。8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。:
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| 2024/5/30 | 宏偉電機 興 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣132,300,000元，即每股現金股利新台幣3元。4.除權（息）交易日:113/06/195.最後過戶日:113/06/206.停止過戶起始日期:113/06/217.停止過戶截止日期:113/06/258.除權（息）基準日:113/06/259.現金股利發放日期:113/07/1210.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 聖安生醫 興 | 公告本公司董事會通過營業地址變更案 |
1.事實發生日:113/05/302.公司名稱:聖安生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司營運所需，經113年5月30日董事會決議通過，本公司營業地址自「臺中市 西屯區何南里臺灣大道二段633號5樓之6」遷移至「臺中市西區臺灣大道二段573號10樓」，並自113年6月17日生效。6.因應措施:依法向主管機關辦理營業地址變更登記事宜7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/30 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/05/302.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月--------------------------------------------------------------期初餘額 37,304 35,467 161,236現金流入 30,092 153,920 13,471現金流出 31,929 28,151 27,675期末餘額 35,467 161,236 147,032(2)本公司113年截至4月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------長期借款 NTD 55,415 55,415 0中期借款 NTD 20,000 20,000 0短期借款 NTD 204,500 40,000 164,5006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司目前進行募資計劃。
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| 2024/5/30 | 秀育企業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:@(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)新增醫療器材製造業設立廠址位於彰化縣秀水鄉安溪村平安三街53號案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 火星生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:通過修正111年度盈餘分配表案。
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| 2024/5/30 | 火星生技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/05/303.舊任者姓名、級職及簡歷:林子茵/本公司稽核經理/明新工專資訊管理系/ 煋宇生技(股)公司財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳慶成/本公司稽核經理/朝陽科技大學會計系學士/ 永眾科技股份有限公司財務經理、精確實業股份有限公司稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:113/05/308.其他應敘明事項:內部稽核主管任命案業經113年05月30日 審計委員會及董事會決議通過。
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| 2024/5/30 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議通過提高轉投資泰國子公司投資額度案 |
1.董事會或股東會決議日期:113/05/302.投資計畫內容:本公司為強化海外及加大發展東南亞業務暨東南亞區的保健食品業務， 預計於泰國設立子公司，並擬提高轉投資泰國子公司之投資額度， 由原先113年4月24日董事會核准之新台幣500萬元整，提高至新台幣1億元整。3.預計投資金額:新台幣1億元整。4.預計投資日期:預計於113年下半年度執行。5.資金來源:擬以銀行融資因應資金需求。6.具體目的:為強化海外及加大發展東南亞業務暨東南亞區的保健食品業務。7.其他應敘明事項:本案已於113年5月30日經董事會決議通過。
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| 2024/5/30 | 火星生技 興 | 公告本公司與某知名直播主及某行銷公司簽訂三方直播平台暨經銷合 |
| 公告本公司與某知名直播主及某行銷公司簽訂三方直播平台暨經銷合約 1.事實發生日:113/05/302.契約或承諾相對人:某知名直播主及某行銷公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/01~115/06/305.主要內容(解除者不適用):本公司與與某知名直播主及某行銷公司簽訂三方經銷合約，依照合約之內容，知名直播主需定期舉辦直播，並銷售本公司產品，本公司將支付該直播主舉辦直播之報酬，以及產品銷售分潤。6.限制條款(解除者不適用):依雙方保密協議暫不揭露。7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。9.對公司財務、業務之影響: 該知名直播主具有高人氣及廣大受眾基礎，預期將可為公司獲利帶來正面效益。10.具體目的:提升公司品牌形象及知名度，增加營收及獲利。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司依113/05/30董事會決議辦理。(2)實際營業收入請依公開資訊觀測站之公告揭露資訊與經會計師 查核或核閱之財務報告金額為主。
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| 2024/5/30 | 昕奇雲端 興 | 本公司與凱鈿簽訂戰略合作備忘錄 |
1.事實發生日:113/05/302.公司名稱:昕奇雲端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司與KDAN凱鈿雙方簽訂戰略合作備忘錄，將攜手合作拓展海外市場，整合雙方的產品優勢與客戶資源，為雲服務產業帶來嶄新的雙贏格局。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/30 | 泰宗生物 興 | 本公司分子檢測實驗室通過衛生福利部食品藥物管理署精準醫療分子 |
| 本公司分子檢測實驗室通過衛生福利部食品藥物管理署精準醫療分子檢測實驗室認證 1.事實發生日:113/05/302.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無本公司獲悉本公司分子檢測實驗室通過衛生福利部食品藥物管理署「精準醫療分子檢測實驗室認證」6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司分子檢測實驗室認證範圍如下：
1.凱玫樂肝癌嵌合DNA檢測(CatCHimera HCC vhDNA test)
2.凱玫樂肝癌游離嵌合DNA檢測(CatCHimera HCC cell-free vhDNA test)
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| 2024/5/30 | 永立榮- 興 | 本公司訂定現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:NA2.發行股數:普通股10,000,000股。3.每股面額:新台幣10元。4.發行總金額:新台幣100,000,000元整(以面額計算)。5.發行價格:每股新台幣38元。6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留15%計1,500,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總額85%計8,500,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購287.64805股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，其拼湊不足一股之畸零股及原股東員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，視為棄權，未認購股份授權董事長洽特定人按發行價格承購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:113/06/2813.最後過戶日:113/06/2314.停止過戶起始日期:113/06/2415.停止過戶截止日期:113/06/2816.股款繳納期間:(1)原股東及員工股款繳納期間:113年07月03日至113年07月11日。(2)特定人認股繳款期間:113年07月12日至113年07月22日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/05/3018.委託代收款項機構:永豐商業銀行汐止分行19.委託存儲款項機構:永豐商業銀行積穗分行20.其他應敘明事項:(1)本公司已於113年4月16日董事會授權董事長訂定發行價格及發行股數。(2)本次現金增資案發行新股案業經金融監督管理委員會113/05/22金管證發字第 1130343665號函申報生效在案。董事會已授權董事長訂定認股基準日、增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。(3)本次現金增資計劃有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處理之。
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| 2024/5/30 | 普生 興 | 公告本公司113年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
| 公告本公司113年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。3.財務資訊年度月份:113/044.自結流動比率:131.96 %5.自結速動比率:87.66 %6.自結負債比率:84.79 %7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 群運環保 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李天佑4.舊任者簡歷:群運環保(股)公司 董事長5.新任者姓名:李天佑6.新任者簡歷:群運環保(股)公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:113/05/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/30 | 群運環保 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/05/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 王文德獨立董事 嚴小梅獨立董事 林恒輝獨立董事 曾荷4.舊任者簡歷:獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師5.新任者姓名:獨立董事 王文德獨立董事 嚴小梅獨立董事 林恒輝獨立董事 曾荷6.新任者簡歷:獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/23~113/08/2510.新任生效日期:113/05/3011.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/30 | 群運環保 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事8席(含4席獨立董事)(一)董事當選名單如下： 董事 李天佑 董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽 董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰 董事 吳俊泰(二)獨立董事當選名單如下： 獨立董事 王文德 獨立董事 嚴小梅 獨立董事 林恒輝 獨立董事 曾荷6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事選任辦法」案。(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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