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新聞標題 |
| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司113年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)當選 |
| 公告本公司113年股東常會選舉第十二屆董事(含獨立董事)當選名單 1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: 董事:吳書杰 董事:吳明星 董事:黃進華 法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦 獨立董事:王耀賢 獨立董事:黃英忠 獨立董事:鄭聖穎4.舊任者簡歷: 董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理 董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司副總經理 法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長 獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 獨立董事:鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦 (股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事5.新任者職稱及姓名: 董事:吳書杰 董事:吳明星 董事:黃進華 法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦 獨立董事:鄭聖穎 獨立董事:王泰裕 獨立董事:林雲糶6.新任者簡歷: 董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理 董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司副總經理 法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，詠勝昌股份有限公司業務課長 獨立董事:鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦 (股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事 獨立董事:王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、 特聘教授 獨立董事:林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數: 董事:吳書杰，持股數1,184,000股 董事:吳明星，持股數100,000股 董事:黃進華，持股數100,000股 法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，持股數2,050,000股 獨立董事:鄭聖穎，持股數0股 獨立董事:王泰裕，持股數0股 獨立董事:林雲糶，持股數0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/1411.新任生效日期:113/06/1312.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/13 | 品元實業 興 | 公告本公司更換簽證會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/132.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳致源4.舊任簽證會計師姓名2:龔則立5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林柏全7.新任簽證會計師姓名2:林鈞堯8.變更會計師之原因:鑑於本公司長期策略發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第十二屆董事7席(含獨立董事3席)。6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 品元實業 興 | 公告本公司董事會決議設立美國子公司 |
1.事實發生日:113/06/132.公司名稱:品元實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為因應美國市場營運發展，就近服務美國當地客戶，進而滿足客戶需求並建立穩固信賴關係，擬於美國投資設立子公司。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會授權董事長全權處理後續公司設立及文件簽署等事宜。
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| 2024/6/13 | 品元實業 興 | 公告本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘分配現金股利計新台幣4,843,644元（每股配發0.40000066元）(2)盈餘轉增資配股計新台幣8,391,670元(每仟股無償配發69.30058328股)(3)資本公積轉增資配股計新台幣 10,982,870元(每仟股無償配發90.69938368股)4.除權（息）交易日:113/07/025.最後過戶日:113/07/036.停止過戶起始日期:113/07/047.停止過戶截止日期:113/07/088.除權（息）基準日:113/07/089.現金股利發放日期:113/08/0610.其他應敘明事項:如嗣後本公司已發行或流通在外股數發生變動，而需調整股東配股配息率者，股東會授權董事長全權處理。
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| 2024/6/13 | 昕奇雲端 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/06/132.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):222,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:2,220,000元6.發行價格:41.4元7.員工認購股數或配發金額:222,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年6月14日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為236,260,000元，計23,626,000股。
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| 2024/6/13 | 育世博- 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認2023年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2023年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過申請股票第一上市或上櫃案 (2)通過初次申請第一上市或上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷 及原股東放棄優先認購權案 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (4)通過本公司發行限制員工權利新股案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 振躍精密 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 采威國際 興 | 公告本公司董事長決定113年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1.1元4.除權（息）交易日:113/06/275.最後過戶日:113/06/306.停止過戶起始日期:113/07/017.停止過戶截止日期:113/07/058.除權（息）基準日:113/07/059.現金股利發放日期:113/08/1210.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 築間-新 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:113/06/123.報導內容:築間5月營收6.99億元；年增61.83%；前五月營收31.39億元；年增117.18%…4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司相關之財務數據，敬請投資大眾參閱 公開資訊觀測站。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 通用幹細 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/06/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,875,000股4.每股面額:無面額5.發行總金額:60,000,000元6.發行價格:32元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定保留發行股份總數之10%股數供員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%，計1,687,500股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購，以本公司發行在外股數30,553,000股計算，每仟股認購55.23189212股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案於呈奉主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準日、 增資基準日及其他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。(2)本次現金增資發行普通股作業，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金增資之 相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。(3)本次現金增資發行新股計畫有關內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發行 條件、發行辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度及 可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融 市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/12 | 和迅 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事溫政翰3.許可從事競業行為之項目:正鑽科技股份有限公司 董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份 總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項::無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/12 | 和迅 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 全福生物 興 | 本公司113年6月17日受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30事實發生日：113/06/171.召開法人說明會之日期：113/06/172.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)4.法人說明會擇要訊息：公告本公司113年6月17日受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2024/6/12 | 亞洲教育 興 | 公告本公司財務長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務長2.發生變動日期:113/06/123.舊任者姓名、級職及簡歷:徐(王武)宗/本公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:顏志安/本公司財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:原任財務長因內部職務調整解任7.生效日期:113/06/128.其他應敘明事項:113/06/12董事會通過聘任財務長。
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| 2024/6/12 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會決議發行113年度第一次私募無擔保普通公司債 |
1.董事會決議日期:113/06/122.公司債名稱:華旭矽材股份有限公司113年度第一次私募無擔保普通公司債3.發行總額:新台幣貳仟伍佰萬元，授權董事長視市場情況，一年內一次發行。4.每張面額:新台幣伍佰萬元。5.發行價格:依票面金額之100%發行。6.發行期間:半年期。7.發行利率:固定年利率5%。8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金。10.公司債受託人:不適用。11.發行保證人:無。12.代理還本付息機構:本公司債委託合作金庫商業銀行竹塹分行代理還本付息事宜。13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。14.賣回條件:不適用。15.買回條件:本公司債自發行日起，滿三個月後，本公司隨時得以每張票面金額強制提前買回，本公司債之債權人不得有異議。本公司將於本公司債強制買回前10日以書面或其他方式通知本公司債債權人買回公司債及買回金額，公司債買回金額係按債券面額計算並加計利息。16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。18.其他應敘明事項:實際發行辦法與發行條件及其他相關發行細節，擬授權董事長或其指定之人視市場情形與債權人議定之。另為配合本次發行國內私募無擔保普通公司債作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
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| 2024/6/12 | 瑞興商業 興 | 訂定除息基準日暨發放日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:79,143,405.87元配發現金股利，每股可分配0.25211036元4.除權（息）交易日:113/07/025.最後過戶日:113/07/036.停止過戶起始日期:113/07/047.停止過戶截止日期:113/07/088.除權（息）基準日:113/07/089.現金股利發放日期:113/07/2610.其他應敘明事項:股利之配發按除息基準日當日股東名簿記載之股東及其持有股份比例分配之，每位股東分配現金股利總額至元為止，元以下無條件捨去，剩餘畸零款合計數列入本公司其他收入。
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| 2024/6/12 | 瑞興商業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本行民國一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本行章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本行民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:不適用。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/12 | 高明鐵企 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫 (2)董事：佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱 (3)董事：和毅投資有限公司 代表人：廖宇憲 (4)董事：富蔚投資股份有限公司 代表人：田素姬 (5)獨立董事：陳茂棠 (6)獨立董事：張國雄 (7)獨立董事：殷世安3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務,以無損 於本公司之利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱 董事 和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱 董事 東莞鼎企智能自動化科技有限公司 執行董事及總經理 (2)和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事 東莞鼎企智能自動化科技有限公司 監事8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞鼎企智能自動化科技有限公司/東莞市橫瀝鎮水邊工業園8棟廠房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產模具零配件、自動化模組及零組件買賣10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/12 | 高明鐵企 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名: 佳慶投資有限公司代表人：張朝凱4.舊任者簡歷: 高明鐵企業(股)公司董事長5.新任者姓名: 富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫6.新任者簡歷: 高明鐵企業(股)公司 董事/總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:全面改選後選任董事長。9.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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