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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/28 | 裕山環境 興 | 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣58,000,000元，每股配發新台幣2元4.除權（息）交易日:113/06/275.最後過戶日:113/06/286.停止過戶起始日期:113/06/297.停止過戶截止日期:113/07/038.除權（息）基準日:113/07/039.現金股利發放日期:113/07/2310.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/28 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會通過研發主管追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:113/05/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭子泓、本公司總經理特助。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:(1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告研發主管異動。(2)本公司於113/05/27經董事會決議通過研發主管追認案。
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| 2024/5/28 | 奇邑科技 興 | 公告本公司審計委員會與董事會通過內部稽核主管追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/05/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:王志峰、本公司總經理特助。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:(1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告內部稽核主管異動。(2)本公司於113/05/27經審計委員會與董事會決議通過內部稽核主管追認案。
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| 2024/5/28 | 奇邑科技 興 | 公告本公司審計委員會與董事會通過會計暨財務主管、代理發言人追 |
| 公告本公司審計委員會與董事會通過會計暨財務主管、代理發言人追認案 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計暨財務主管、代理發言人2.發生變動日期:113/05/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:張劭涵、經理、潮網科技股份有限公司財務專案經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:(1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告會計暨財務主管、代理發言人異動。(2)本公司於113/05/27經審計委員會與董事會決議通過會計暨財務主管、代理發言人追認案。
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| 2024/5/28 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:113/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/鄭俊傑4.舊任者簡歷:鄭俊傑/元古投資有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙辭任董事。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/1211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/28 | 環拓科技 興 | 公告本公司113年4月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比 |
| 公告本公司113年4月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/05/282.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:113/44.自結流動比率:116.66%5.自結速動比率: 96.94%6.自結負債比率: 34.99%7.因應措施:依主管機關規定公告。8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元項目 113/05 113/06 113/07 ------------ ----------- ---------- ---------- 期初金額餘額 96,515 85,379 134,937 現金流入合計 44,679 100,271 35,234 現金流出合計 (55,815) (50,713) (66,348) 期末現金餘額 85,379 134,937 103,823 附註：未來三個月之現金收支情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司(2)113年4月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元融資額度:新台幣 1,058,000己用額度:新台幣 770,298額度餘額:新台幣 283,082附註：銀行融資額度使用情形，含子公司揚泰綠能股份有限公司備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故3,010仟元現已不能動用。備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質，專案期間已結束，故1,610仟元現已不能動用。
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| 2024/5/28 | 華鉬實業 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除本公司董事與獨立董事競業禁 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除本公司董事與獨立董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：王竹安(2)董事：蕭珍琪(3)獨立董事：卓士昭3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：王竹安 頡原礦業股份有限公司董事(2)董事：蕭珍琪 大力卜股份有限公司監察人(3)獨立董事：卓士昭 世華開發股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經本公司113年5月28日股東常會投票表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 華鉬實業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事與獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 東盟開發 興 | 公告本公司副總經理退休 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:副總經理2.發生變動日期:113/05/283.舊任者姓名、級職及簡歷:陳炳寬/副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休6.異動原因:退休7.生效日期:113/06/308.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 太康精密 興 | 公告本公司背書保證金額已達公開發行公司資金貸與及背書保證處理 |
| 公告本公司背書保證金額已達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定 1.事實發生日:113/05/282.被背書保證之:(1)公司名稱:太康精密(中山)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):147,567(4)原背書保證之餘額(仟元):130,168(5)本次新增背書保證之金額(仟元):80,645(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):210,813(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:為配合營運及業務拓展之短期資金需求，子公司向銀行申請展延授信額度原額度USD4,000仟元將於6月30日前屆滿,本次續約額度降為USD2,500仟元3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):317,539(2)累積盈虧金額(仟元):8,7225.解除背書保證責任之:(1)條件:依與銀行借款合約期限(2)日期:依與銀行借款合約期限6.背書保證之總限額(仟元):368,9177.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):210,8138.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:57.149.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:140.2310.其他應敘明事項:本公司之子公司太康精密(中山)有限公司為配合營運及業務拓展之短期資金需要，擬向銀行申請授信額度續約，並由本公司為其作背書保證，經本公司5月28日董事會決議通過背書保證，因舊約尚未到期，公告時點孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度重複計算情形
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| 2024/5/28 | 因華生技 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪酬委員會成員 |
1.發生變動日期:113/05/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:薪資報酬委員會委員:林谷同薪資報酬委員會委員:曾雪如薪資報酬委員會委員:方力行 4.舊任者簡歷:林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長曾雪如，國家發展委員會主任秘書方力行，國立中山大學榮譽教授5.新任者姓名:薪資報酬委員會委員:林谷同薪資報酬委員會委員:曾雪如薪資報酬委員會委員:方力行 6.新任者簡歷:林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長曾雪如，國家發展委員會主任秘書方力行，國立中山大學榮譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司於113年股東常會全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/2610.新任生效日期:113/05/2811.其他應敘明事項:董事會決議通過新任薪資報酬委員會委員。
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| 2024/5/28 | 因華生技 興 | 公告本公司第四屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/05/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:審計委員會委員:林谷同審計委員會委員:曾雪如審計委員會委員:方力行 4.舊任者簡歷:林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長曾雪如，國家發展委員會主任秘書方力行，國立中山大學榮譽教授5.新任者姓名:審計委員會委員:林谷同審計委員會委員:曾雪如審計委員會委員:方力行 6.新任者簡歷:林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長曾雪如，國家發展委員會主任秘書方力行，國立中山大學榮譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿改選，第四屆「審計委員會」，並由第八屆獨立董事擔任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/2610.新任生效日期:113/05/2811.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 因華生技 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/05/282.法人名稱:中加顧問股份有限公司3.舊任者姓名:新任法人董事，不適用4.舊任者簡歷:新任法人董事，不適用5.新任者姓名:李啟睿6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司 業務副總7.異動原因:新當選法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/05/2810.其他應敘明事項:於113/05/28全面改選董事並指派代表人
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| 2024/5/28 | 因華生技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林智暉4.舊任者簡歷:因華生技製藥股份有限公司 董事長5.新任者姓名:林智暉6.新任者簡歷:因華生技製藥股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:113/05/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/28 | 意藍資訊 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及子公司合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(二)通過解除本公司董事及其法人代表人不競業義務案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 因華生技 興 | 公告本公司民國113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
| 公告本公司民國113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司(2)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉(3)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：邱慧欄(4)法人董事 中加顧問股份有限公司(5)董事 郝為華(6)董事 郭漢彬(7)董事 鍾威廉(8)獨立董事 林谷同(9)獨立董事 方力行 3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數:56,348,090權 贊成權數: 54,901,335權，占表決權數97.43%； 反對權數: 149,673權，占表決權數 0.26%； 無效權數: 0權，占表決權數 0.00%； 棄權及未投票權數： 1,297,082權，占表決權數 2.30%； 本案經出席股東票決後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事：健喬信元醫藥生技(股)公司7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:健祐貿易一人有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:澳門蓮峰街154號歧關新屯邑第1座至第6座地下AU座9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品買賣10.對本公司財務業務之影響程度:目前各公司相關財務業務各自獨立11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/28 | 因華生技 興 | 公告本公司民國113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選 |
| 公告本公司民國113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 1.發生變動日期:113/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄董事:中加投資發展股份有限公司董事:郝為華董事:郭漢彬董事:鍾威廉獨立董事:林谷同獨立董事:曾雪如獨立董事:方力行 4.舊任者簡歷:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，因華生技製藥(股)董事長健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，因華生技製藥(股)法人董事代表人郝為華，本公司總經理郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長鍾威廉，漢鼎股份有限公司總經理林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長曾雪如，國家發展委員會主任秘書方力行，國立中山大學榮譽教授5.新任者職稱及姓名:董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄董事:中加顧問股份有限公司董事:郝為華董事:郭漢彬董事:鍾威廉獨立董事:林谷同獨立董事:曾雪如獨立董事:方力行 6.新任者簡歷:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，因華生技製藥(股)董事長健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，因華生技製藥(股)法人董事代表人郝為華，本公司總經理郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長鍾威廉，漢鼎股份有限公司總經理林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長曾雪如，國家發展委員會主任秘書方力行，國立中山大學榮譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，選任時持股數:12,264,773股董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，選任時持股數:12,264,773股董事:中加顧問股份有限公司 ，選任時持股數: 1,000股董事:郝為華 ，選任時持股數: 1,422,741股董事:郭漢彬 ，選任時持股數: 0股董事:鍾威廉 ，選任時持股數: 0股獨立董事:林谷同 ，選任時持股數: 0股獨立董事:曾雪如 ，選任時持股數: 0股獨立董事:方力行 ，選任時持股數: 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/2611.新任生效日期:113/05/2812.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/28 | 太康精密 興 | 公告本公司背書保證超限改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:113/05/282.公司名稱:太康精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依據證券櫃檯買賣中心中華民國112年8月21日證櫃審字第1120101343號函及金融監督管理委員會112年9月1日金管證審字第1120354260號函辦理。(2)本公司對子公司-太康精密(中山)有限公司背書保證之餘額超過本公司所訂背書保證之限額。(3)依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第20條之規定訂定改善計畫，並依計畫時程進行改善。6.因應措施:經113年05月28日提報董事會改善計劃進度說明如下：(1)籌資計畫提升淨值：已於112年11月15日完成現金增資11,000千股，募集金額為2.53億元，並於112年12月15日發放新股，增資後於12月31日淨值為新台幣368,917千元。(2)增加營收及獲利：營收持續增加中。(3)降低背書保證金額：原112年6月30日背書保證金額為新台幣276,413千元，截至113年04月30日已下降至新台幣130,168仟元，佔112年12月31日淨值35.28%。已改善背書保證超過限額之情形。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司之子公司太康精密(中山)有限公司為配合營運及業務拓展之短期資金需要，擬向銀行申請授信額度續約，並由本公司為其作背書保證，經本公司5月28日董事會決議通過背書保證，因舊約尚未到期，公告時點採孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度重複計算情形，預計6月30前合約到期失效，屆時本公司背書保證餘額約80,645仟元，佔112年12月31日淨值為21.86%，已改善對海外單一企業背書保證限額淨值40%(約 NTD147,567仟元)及對外背書保證之總額淨值100%(約NTD368,917仟元)之規定。
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| 2024/5/28 | 因華生技 興 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:(一)董事當選名單如下: 董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人：林智暉 董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人：邱慧欄 董事 中加顧問股份有限公司 董事 郝為華 董事 郭漢彬 董事 鍾威廉(二)獨立董事當選名單如下: 獨立董事 林谷同 獨立董事 曾雪如 獨立董事 方力行 6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 印能科技 興 | 澄清媒體有關本公司之報導(補充說明) |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 B5版經營管理2.報導日期:113/05/283.報導內容:「...2023年自結全年營收11.86億元，營業毛利7.89億元，毛利率高達66.6%，稅後純益45.49億元，每股純益達28.27元，公司樂觀看待今年營運表現。...法人正向看待在印能當前訂單能見度達半年，加上其銷售的產品具有獨特競爭優勢，得以在先進封裝領域持續拓展市占，估2024年營運表現有機會挑戰2022年高點。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關該新聞報導提及2023年度之稅後純益及每股純益資訊有誤，請以本公司於公開資訊觀測站公告之數字為準。(2)本公司並未提供財務性預測，有關該新聞提及2024年營運表現係媒體之臆測推估，特此澄清。6.因應措施:本公司於公開資訊觀測站發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
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