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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/13 | 欣耀生醫 興 | 公告董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:113/06/132.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職，將收回之限制員工權利新股辦理。3.減資金額:新台幣177,750元4.消除股份:17,775股5.減資比率:0.025%6.減資後實收資本額:713,339,750元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/06/219.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/13 | 百聿數碼 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
| 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告 1.事實發生日:113/06/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司直接或間接持有百分之百之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):174,834(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,864(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,864(8)本次新增資金貸與之原因:營運資金需求。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):63,044(2)累積盈虧金額(仟元):-30,0785.計息方式:無。6.還款之:(1)條件:一年內償還。(2)日期:自實際貸放日起算一年內償還。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):35,5638.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.149.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:本次資金貸與金額為USD800仟元整。美金匯率：台灣銀行113/06/13即期中價匯率：32.33人民幣匯率：台灣銀行113/06/13即期中價匯率：4.449
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| 2024/6/13 | 百聿數碼 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事(含法人代表人)競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 百聿數碼 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事(含法人代表人)競業禁 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除董事(含法人代表人)競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事代表人 陳俊成(2)法人董事代表人 楊盛昱3.許可從事競業行為之項目:(1)法人董事代表人 陳俊成 奇鋐科技股份有限公司獨立董事 兆赫電子股份有限公司獨立董事 瀚昱投資股份有限公司監察人 聽得樂股份有限公司董事長 有聲音響電腦股份有限公司董事長(2)法人董事代表人 楊盛昱 世新大學副校長 中華影視傳播製作事業協會理事長 中國新聞學會秘書長 中華新媒體產業發展協會副理事長4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司法人董事代表人職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數21,258,969權(含電子投票443,490權)，占出席表決權數99.59%；反對權數47,050權(含電子投票47,050權)；無效權數0權；棄權/未投票權數39,822權(含電子投票39,822權)，本案經表決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 台睿生物 興 | 本公司113年股東常會通過解除本公司董事競業禁止限制案。 |
1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長 林 群(2)董 事 簡督憲3.許可從事競業行為之項目:(1)董事長 林 群安富資本股份有限公司 董事長(2)董事 簡督憲先驅生技股份有限公司 法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司民國113年06月13日股東常會，由已發行股份總數過半數股東出席並以出席股東表決權三分之二以上之股東同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 台睿生物 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 山太士 興 | 公告本公司董事競業行為許可 |
1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:.吳學宗-董事.蔡幸樺-董事.江肇欽-獨立董事.黃詩瑩-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決權總數14,356,551權票決後，贊成權數14,134,221權(其中以電子方式行使表決權數9,330,114權)佔表決權總數98.45%，反對權數128權(其中以電子方式行使表決權數128權)，棄權權數222,202權(其中以電子方式行使表決權數218,202權)，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 山太士 興 | 公告本公司第六屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 江肇欽獨立董事 黃詩瑩獨立董事 莊東漢4.舊任者簡歷:獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授5.新任者姓名:獨立董事 江肇欽獨立董事 黃詩瑩獨立董事 莊東漢全面改選6.新任者簡歷:獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/1910.新任生效日期:113/06/1311.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 山太士 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 江肇欽獨立董事 黃詩瑩獨立董事 莊東漢4.舊任者簡歷:獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授5.新任者姓名:獨立董事 江肇欽獨立董事 黃詩瑩獨立董事 莊東漢6.新任者簡歷:獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/1910.新任生效日期:113/06/1311.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 山太士 興 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳學宗4.舊任者簡歷:山太士股份有限公司董事長5.新任者姓名:吳學宗6.新任者簡歷:山太士股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事後選任董事長9.新任生效日期:113/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/13 | 山太士 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 吳學宗董事 吳家宗董事 蔡幸樺董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌獨立董事 江肇欽獨立董事 黃詩瑩獨立董事 莊東漢4.舊任者簡歷:董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授5.新任者職稱及姓名:董事 吳學宗董事 吳家宗董事 蔡幸樺董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌獨立董事 江肇欽獨立董事 黃詩瑩獨立董事 莊東漢6.新任者簡歷:董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學名譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:董事 吳學宗 2,057,000 股董事 吳家宗 899,021 股董事 蔡幸樺 928,259 股董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌 3,185,848 股獨立董事 江肇欽 0股獨立董事 黃詩瑩 0股獨立董事 莊東漢 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/1911.新任生效日期:113/06/1312.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/13 | 山太士 興 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下:(1)董事:吳學宗(2)董事:吳家宗(3)董事:朋程投資股份有限公司 代表人：林英昌(4)董事:蔡幸樺(5)獨立董事:江肇欽(6)獨立董事:莊東漢(7)獨立董事:黃詩瑩6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 華德動能 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過擬申請本公司股票上市(櫃)案(二)通過本公司股票上市(櫃)前現金增資提請全體股東放棄優先認購權案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人之競 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案 1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:吳書杰 (2)董事:黃進華 (3)法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦 (4)獨立董事:鄭聖穎 (5)獨立董事:林雲糶3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:113/06/13-116/06/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本公司113年06月13日股東常會，經投票表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳書杰4.舊任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長5.新任者姓名:吳書杰6.新任者簡歷:詠勝昌股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:依113年股東常會全面改選董事結果，由第十二屆董事會推選董事長。9.新任生效日期:113/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司第三屆薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名: 王耀賢 黃英忠 鄭聖穎4.舊任者簡歷: 王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股) 公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事5.新任者姓名:待近期董事會委任後公告6.新任者簡歷:待近期董事會委任後公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/06 ~ 113/07/1410.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
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| 2024/6/13 | 國鼎生物 興 | 本公司113年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過辦理私募現金增資發行普通股案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 詠勝昌 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 王耀賢 黃英忠 鄭聖穎4.舊任者簡歷: 王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司 獨立董事及矽眾科技(股)公司董事5.新任者姓名: 鄭聖穎 王泰裕 林雲糶6.新任者簡歷: 鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨立董事、威健(股)公司獨立董事、國眾電腦(股)公司 獨立董事及矽眾科技(股)公司董事 王泰裕，國立成功大學工業與資訊管理學系暨資訊管理研究所/教授、特聘教授 林雲糶，夸克能源股份有限公司董事長、日盛證券(股)公司承銷部經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合113年股東常會全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15 ~ 113/07/1410.新任生效日期:113/06/1311.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/13 | 路易莎職 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除現任董事及其代表人競業限制 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除現任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:113/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)驊穎有限公司代表人：黃銘賢 董事長(2)名亮投資(股)公司代表人：黃佳雯 董事(3)黃俊銘 董事(4)李弘信 獨立董事(5)姚舜晏 獨立董事(6)陳瑋叡 獨立董事(7)劉永裕 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務之期間內。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/13 | 路易莎職 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。(2)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。(3)解除現任董事及其代表人競業行為限制案。7.其他應敘明事項:無。
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