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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/27 | 路易莎職 興 | 公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,729,182元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:113/06/135.最後過戶日:113/06/156.停止過戶起始日期:113/06/167.停止過戶截止日期:113/06/208.除權（息）基準日:113/06/209.現金股利發放日期:113/07/0510.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/27 | 鋒魁科技 興 | 本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/05/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 蕭子誼獨立董事 王錫卿獨立董事 林宏鈞4.舊任者簡歷:獨立董事 蕭子誼 簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事獨立董事 王錫卿 簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理獨立董事 林宏鈞 簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理5.新任者姓名:獨立董事 蕭子誼獨立董事 王錫卿獨立董事 林宏鈞6.新任者簡歷:獨立董事 蕭子誼 簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事獨立董事 王錫卿 簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理獨立董事 林宏鈞 簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/0610.新任生效日期:113/05/2711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張育銓4.舊任者簡歷:鋒魁科技(股)公司董事長5.新任者姓名:張育銓6.新任者簡歷:鋒魁科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿，全面改選。8.異動原因:本公司全面改選董事，由新任董事會推選續任。9.新任生效日期:113/05/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/27 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/05/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 蕭子誼獨立董事 王錫卿獨立董事 林宏鈞4.舊任者簡歷:獨立董事 蕭子誼 簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事獨立董事 王錫卿 簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理獨立董事 林宏鈞 簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理5.新任者姓名:獨立董事 蕭子誼獨立董事 王錫卿獨立董事 林宏鈞6.新任者簡歷:獨立董事 蕭子誼 簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事獨立董事 王錫卿 簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理獨立董事 林宏鈞 簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/0610.新任生效日期:113/05/2711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:113/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事:張育銓(2)董 事:帆宣系統科技(股)公司代表人：高新明(3)董 事:許明棋(4)獨立董事:蕭子誼3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,經本公司113年度股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1) 張育銓 董事。 (2) 許明棋 董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1) 張育銓 董事。 A.深圳港勝發真空設備有限公司執行董事兼總經理 B.信強(寧波)半導體設備製造有限公司董事長 C.港勝發科技重慶有限公司董事長 (2) 許明棋 董事。 A.新耕(上海)貿易有限公司董事 B.新耕(香港)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)深圳港勝發真空設備有限公司： 深圳市寶安區沙井街道衙邊社區衙邊學子圍巨基工業園D棟306A。 (2)信強(寧波)半導體設備製造有限公司：浙江省寧波市海曙區高橋鎮新聯村。 (3)港勝發科技重慶有限公司：重慶市北碚區潤興路199號。 (4)新耕(上海)貿易有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區華申路180號1幢七層726室。 (5)新耕(香港)有限公司：香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)深圳港勝發真空設備有限公司：真空泵浦零組件及新機銷售維修。 (2)信強(寧波)半導體設備製造有限公司：真空泵浦零組件及新機銷售維修。 (3)港勝發科技重慶有限公司：真空泵浦零組件及新機銷售維修。 (4)新耕(上海)貿易有限公司：半導體相關銷售。 (5)新耕(香港)有限公司：半導體相關銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事/自然人董事/法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 張育銓董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明董事 許明棋董事 林千惠獨立董事 蕭子誼獨立董事 王錫卿獨立董事 林宏鈞4.舊任者簡歷:董事長 張育銓 簡歷：鋒魁科技(股)公司董事長董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明 簡歷：帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長董事 許明棋 簡歷：辛耘企業(股)公司總經理兼執行長董事 林千惠 簡歷：鋒魁科技(股)公司總經理獨立董事 蕭子誼 簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事獨立董事 王錫卿 簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理獨立董事 林宏鈞 簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理5.新任者職稱及姓名:董事 張育銓董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明董事 許明棋董事 林千惠獨立董事 蕭子誼獨立董事 王錫卿獨立董事 林宏鈞6.新任者簡歷:董事長 張育銓 簡歷：鋒魁科技(股)公司董事長董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明 簡歷：帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長董事 許明棋 簡歷：辛耘企業(股)公司董事兼執行長董事 林千惠 簡歷：鋒魁科技(股)公司總經理獨立董事 蕭子誼 簡歷：白紗科技印刷(股)公司獨立董事獨立董事 王錫卿 簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司營運協理獨立董事 林宏鈞 簡歷：美商高通顯示器製造(股)公司資深協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選。9.新任者選任時持股數:董事 張育銓 1,734,999股董事 帆宣科技(股)公司代表人:高新明 2,650,240股董事 許明棋 0股董事 林千惠 10,000股獨立董事 蕭子誼 0股獨立董事 王錫卿 0股獨立董事 林宏鈞 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/07~113/10/0611.新任生效日期:113/05/2712.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:本公司以審計委員會替代監察人職權， 故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/27 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補議案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。新任董事名單如下：(1)董 事：張育銓(2)董 事：帆宣科技股份有限公司:高新明(3)董 事：許明棋(4)董 事：林千惠(5)獨立董事：蕭子誼(6)獨立董事：王錫卿(7)獨立董事：林宏鈞6.重要決議事項五、其他事項:(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 光焱科技 興 | 本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之113年上半年度「興櫃公 |
| 本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之113年上半年度「興櫃公司業績說明會」，針對本公司營運概況等相關資訊說明。 符合條款第XX款：30事實發生日：113/05/281.召開法人說明會之日期：113/05/282.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓(證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之 113年上半年度「興櫃公司業績說明會」，針對本公司營運概況等相關資訊說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
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| 2024/5/27 | 怡和國際 興 | 公告本公司113年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 |
| 公告本公司113年4月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字第1120100691號函要求公告辦理。3.財務資訊年度月份:113年4月4.自結流動比率:150.80%5.自結速動比率:130.67%6.自結負債比率:71.88%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/27 | 穎台科技 興 | 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:113044.自結流動比率:85.115.自結速動比率:52.166.自結負債比率:78.117.因應措施:無8.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/27 | 安美得生 興 | 公告本公司除息基準日相關事宜(每股配發現金股利2.5元) |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣75,000,000元，每股配發2.5元4.除權（息）交易日:113/06/135.最後過戶日:113/06/146.停止過戶起始日期:113/06/157.停止過戶截止日期:113/06/198.除權（息）基準日:113/06/199.現金股利發放日期:113/07/1010.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/27 | 安美得生 興 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吉創股份有限公司 代表人：王耀乾4.舊任者簡歷:(1)中國文化大學韓國語文學系 學士(2)本公司董事長/執行長/總經理(3)吉創股份有限公司 董事長(4)成創股份有限公司 董事長(5)企創股份有限公司 董事長(6)媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人5.新任者姓名:吉創股份有限公司 代表人：王耀乾6.新任者簡歷:(1)中國文化大學韓國語文學系 學士(2)本公司董事長/執行長/總經理(3)吉創股份有限公司 董事長(4)成創股份有限公司 董事長(5)企創股份有限公司 董事長(6)媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。9.新任生效日期:113/05/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/27 | 安美得生 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/05/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)許蒨儀(2)王秀美(3)林文政4.舊任者簡歷:(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監(3)林文政：美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士 中央大學人力資源管理研究所 副教授 國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授 揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員5.新任者姓名:(1)許蒨儀(2)王秀美(3)林文政6.新任者簡歷:(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監(3)林文政：美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士 中央大學人力資源管理研究所 副教授 國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授 揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/12~113/7/1410.新任生效日期:113/5/2711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 安美得生 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/05/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)許蒨儀(2)王秀美(3)李岳洋(4)李亦淇4.舊任者簡歷:(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監(3)李岳洋：國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長(4)李亦淇：國立台灣大學醫學工程所究所 博士 本公司獨立董事 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 長庚大學生物醫學工程所 教授 長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授 長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授 中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員5.新任者姓名:(1)許蒨儀(2)王秀美(3)李岳洋(4)李亦淇6.新任者簡歷:(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監(3)李岳洋：國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長(4)李亦淇：國立台灣大學醫學工程所究所 博士 本公司獨立董事 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 長庚大學生物醫學工程所 教授 長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授 長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授 中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/15~113/7/1410.新任生效日期:113/5/2711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 安美得生 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮獨立董事：許蒨儀獨立董事：王秀美獨立董事：李岳洋獨立董事：李亦淇3.許可從事競業行為之項目:董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾 吉創股份有限公司 董事長 成創股份有限公司 董事長 企創股份有限公司 董事長 媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣 巧業股份有限公司 董事長 吉創股份有限公司 董事董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮 永勝生醫股份有限公司 董事長獨立董事：許蒨儀 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官獨立董事：王秀美 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授獨立董事：李岳洋 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人獨立董事：李亦淇 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權超過三分之二同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事：許蒨儀7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官8.所擔任該大陸地區事業地址:中華人民共和國北京市通州區經濟開發區東區創益西路558號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術推廣、投資諮詢、勞務派遣、軟體開發、市場調查。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/27 | 安美得生 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮獨立董事：許蒨儀獨立董事：王秀美獨立董事：李岳洋獨立董事：李亦淇4.舊任者簡歷:董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾 中國文化大學韓國語文學系 學士 本公司董事長/執行長/總經理 吉創股份有限公司 董事長 成創股份有限公司 董事長 企創股份有限公司 董事長 媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣 輔仁大學企業管理研究所 碩士 本公司董事長/副總經理 吉創股份有限公司 董事 巧業股份有限公司 董事長董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮 國立臺灣大學公共衛生學系 學士 本公司董事 永勝生醫股份有限公司 董事長 輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理獨立董事：許蒨儀 中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理獨立董事：王秀美 淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監獨立董事：李岳洋 國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長獨立董事：李亦淇 國立台灣大學醫學工程所究所 博士 本公司獨立董事 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 長庚大學生物醫學工程所 教授 長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授 長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授 中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員5.新任者職稱及姓名:董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮獨立董事：許蒨儀獨立董事：王秀美獨立董事：李岳洋獨立董事：李亦淇6.新任者簡歷:董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾 中國文化大學韓國語文學系 學士 本公司董事長/執行長/總經理 吉創股份有限公司 董事長 成創股份有限公司 董事長 企創股份有限公司 董事長 媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣 輔仁大學企業管理研究所 碩士 本公司董事長/副總經理 吉創股份有限公司 董事 巧業股份有限公司 董事長董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮 國立臺灣大學公共衛生學系 學士 本公司董事 永勝生醫股份有限公司 董事長 輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理獨立董事：許蒨儀 中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理獨立董事：王秀美 淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監獨立董事：李岳洋 國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長獨立董事：李亦淇 國立台灣大學醫學工程所究所 博士 本公司獨立董事 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 長庚大學生物醫學工程所 教授 長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授 長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授 中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數:董 事：吉創股份有限公司 3,090,308股董 事：巧業股份有限公司 1,141,998股董 事：永勝生醫股份有限公司 467,792股獨立董事：許蒨儀 0股獨立董事：王秀美 0股獨立董事：李岳洋 0股獨立董事：李亦淇 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/1411.新任生效日期:113/05/2712.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/27 | 安美得生 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。當選名單如下：董事:吉創股份有限公司 代表人：王耀乾董事:巧業股份有限公司 代表人：王舒欣董事:永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮獨立董事：許蒨儀獨立董事：王秀美獨立董事：李岳洋獨立董事：李亦淇6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 久裕興業 興 | 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:113/044.自結流動比率:89.47%5.自結速動比率:67.84%6.自結負債比率:66.30%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 安特羅生 興 | 公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/05/272.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司現金增資總發行股數6,250,000股，每股發行價格新台幣32 元，總計新台幣200,000,000元，業已全數收足。 (二)本公司訂定113年5月27日為增資基準日。
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| 2024/5/27 | 世紀離岸 興 | 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/05/272.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第 1110100825號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:項目/月份 113年4月---------- ----------負債比率 52.43%流動比率 165.02%速動比率 57.34%
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