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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/12 | 新代科技 興 | 公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/06/122.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：113年6月13日(星期四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松高路18號(艾麗酒店 蘭廳)(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於會後至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 紘通企業 興 | 代子公司湖北高宏通電子科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背 |
| 代子公司湖北高宏通電子科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定公告 1.事實發生日:113/06/122.被背書保證之:(1)公司名稱:深圳市紘通電子有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:湖北高宏通電子科技有限公司與深圳市紘通電子有限公司同屬本公司直接或間接持有100%集團企業(3)背書保證之限額(仟元):187,889(4)原背書保證之餘額(仟元):127,139(5)本次新增背書保證之金額(仟元):40,149(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):167,288(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):167,288(8)本次新增背書保證之原因:銀行融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):199,725(2)累積盈虧金額(仟元):-29,6885.解除背書保證責任之:(1)條件:依授信合約規定(2)日期:依授信合約規定6.背書保證之總限額(仟元):187,8897.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):249,8168.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:69.879.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:46.9710.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 碩豐數位 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐明哲4.舊任者簡歷:碩豐數位科技(股)公司董事長5.新任者姓名:徐明哲6.新任者簡歷:碩豐數位科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/12 | 碩豐數位 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)胡同來(2)楊晴翔(3)彭糸秀娟4.舊任者簡歷:(1)胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事(2)楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師(3)彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2910.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後，另行公告。
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| 2024/6/12 | 碩豐數位 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)胡同來(2)楊晴翔(3)彭糸秀娟4.舊任者簡歷:(1)胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事(2)楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師(3)彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者姓名:(1)胡同來(2)楊晴翔(3)彭糸秀娟6.新任者簡歷:(1)胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事(2)楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師(3)彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2910.新任生效日期:113/06/1211.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 碩豐數位 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲(2) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群(3) 董事：梁文治(4) 獨立董事：胡同來3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長徐明哲7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:碩采信息科技(上海)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區川沙路1098號8幢9.所擔任該大陸地區事業營業項目:資訊軟體服務及電子資訊供應服務、電腦及事務性機器設備批發及零售10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 碩豐數位 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲(2) 董事：梁文治(3) 董事：許尚毅(4) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群(5) 獨立董事：胡同來(6) 獨立董事：楊晴翔(7) 獨立董事：彭糸秀娟4.舊任者簡歷:(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，碩豐數位科技(股)公司董事長兼總經理(2) 董事：梁文治，伍豐科技(股)公司董事長特助(3) 董事：許尚毅，碩豐數位科技(股)公司研發主管(4) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，信錦企業(股)公司董事長特助(5) 獨立董事：胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事(6) 獨立董事：楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師(7) 獨立董事：彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者職稱及姓名:(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲(2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆(3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群(4) 董事：梁文治(5) 獨立董事：胡同來(6) 獨立董事：楊晴翔(7) 獨立董事：彭糸秀娟6.新任者簡歷:(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，碩豐數位科技(股)公司董事長兼總經理(2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆，伍豐科技(股)公司總經理(3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，信錦企業(股)公司董事長特助(4) 董事：梁文治，伍豐科技(股)公司董事長特助(5) 獨立董事：胡同來，融程電訊(股)公司獨立董事(6) 獨立董事：楊晴翔，薈盛國際法律事務所主持律師(7) 獨立董事：彭糸秀娟，廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲，13,952,121股(2) 董事：伍豐科技(股)公司代表人:彭禾夆，13,952,121股(3) 董事：信錦企業(股)公司代表人:黃逸群，1,332,132股(4) 董事：梁文治，463,000股(5) 獨立董事：胡同來，0股(6) 獨立董事：楊晴翔，0股(7) 獨立董事：彭糸秀娟，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2911.新任生效日期:113/06/1212.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/12 | 碩豐數位 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第七屆董事選舉案。【董事當選名單】(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲(2)伍豐科技股份有限公司代表人:彭禾夆(3)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群(4)梁文治【獨立董事當選名單】(1)胡同來(2)楊晴翔(3)彭糸秀娟6.重要決議事項五、其他事項:通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 芯測科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表暨營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 愛比科技 興 | 更正公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業 |
| 更正公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：建弘國際投資股份有限公司 代表人：洪裕超3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司， 且以無損於本公司利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 紘通企業 興 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:113/06/122.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經113年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。6.因應措施: (1)本公司業經民國113年6月12日股東常會決議通過，為彌補虧損以改善公司財務結構 ，辦理減少資本額新台幣289,816,020元，銷除已發行股份為28,981,602股 ，每股面額為新台幣10元，減資比率為40％。 (2)本次減資按減資換股基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例，每仟股減除 400股。減資後實收資本額為新台幣434,724,040元，每股面額為新台幣10元 ，減資後發行股份總數為43,472,404股。 (3)茲依公司法第二百八十一條準用同法第七十三條、第七十四條規定辦理，公告減資 事宜，凡本公司債權人對本公司減資案有異議者，請自本公告刊登後三十一日內， 以書面向本公司提出異議，逾期未提出書面聲明書者視為無異議，特此公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/12 | 生合生物 興 | 本公司現金股利配息基準日公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣46,110,000元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:113/06/275.最後過戶日:113/06/306.停止過戶起始日期:113/07/017.停止過戶截止日期:113/07/058.除權（息）基準日:113/07/059.現金股利發放日期:113/07/2610.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 大同精密 興 | 公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形 1.事實發生日:113/06/122.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:113年度5月份4.自結流動比率:176.84%5.自結速動比率:137.68%6.自結負債比率:57.72%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元 項目 113/06 113/07 113/08 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 65,846 69,024 77,171 現金流入 25,002 26,180 26,922 現金流出 (23,706) (23,541) (27,230) 金融機構借(還)款 1,862 5,508 4,597 期末現金 69,024 77,171 81,460 ------------------------------------------------- 未質押之定存 0 0 0(2)5月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 105,036 66,372 38,664
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| 2024/6/12 | 敘豐企業 興 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:陳韻如。3.許可從事競業行為之項目:翊捷法律事務所主持律師。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 敘豐企業 興 | 公告本公司113年股東會增選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:陳韻如。6.新任者簡歷:翊捷法律事務所主持律師。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:增選。9.新任者選任時持股數:0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。11.新任生效日期:113/6/1212.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/12 | 敘豐企業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席。6.重要決議事項五、其他事項:(一)一一二年度盈餘轉增資發行新股。(二)解除新任董事競業禁止限制。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 景傳光電 興 | 公告本公司113年現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 盈餘分配之現金股利新臺幣12,250,000元，每股配發現金股利0.5元。4.除權（息）交易日:113/06/285.最後過戶日:113/07/016.停止過戶起始日期:113/07/027.停止過戶截止日期:113/07/068.除權（息）基準日:113/07/069.現金股利發放日期:113/07/3110.其他應敘明事項:本案經113年3月14日董事會決議通過，授權董事長訂定配息基準日 及現金股利發放日。
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| 2024/6/12 | 景傳光電 興 | 公告本公司113年股東常會同意解除現任董事及其代表人競業行為 |
| 公告本公司113年股東常會同意解除現任董事及其代表人競業行為之限制案 1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事徐履冰3.許可從事競業行為之項目:獨立董事徐履冰 目前兼任:達邦蛋白生技股份有限公司獨立董事、薪酬委員會及審計委員會委員4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數17,467,010權，佔出席總表決權數之99.88%(出席率71.38%)本案經出席股東票決後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 景傳光電 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/12 | 愛比科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：建弘國際投資股份有限公司 代表人：洪裕超3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司， 且以無損於本公司利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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