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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/7 | 品元實業 興 | 更正本公司113年度股東常會議事錄 |
1.事實發生日:113/06/072.公司名稱:品元實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年度股東常會議事錄鐘誤植內容6.更正資訊項目/報表名稱:113年度股東常會議事錄7.更正前金額/內容/頁次:出席股東：親自出席股東(含電子投票股數)及委託代理股數計9,217,534股，佔本公司已發行股份12,109,090股之76.21%。8.更正後金額/內容/頁次:出席股東：親自出席股東(含電子投票股數)及委託代理股數計9,217,534股，佔本公司已發行股份12,109,090股之76.12%。9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳113年度股東常會議事錄。10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/7 | 印能科技 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:吳旭汶4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:李篤誠6.新任者簡歷:博磊科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/09/2411.新任生效日期:113/06/0712.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/7 | 印能科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。(1)董事:李篤誠6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(2)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、「背書保證管理作業辦法」部分條文案。(3)申請股票上櫃案。(4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/7 | 光鼎生物 興 | 公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售 |
| 公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約(補充說明) 1.事實發生日:113/06/062.契約或承諾相對人: (1)大塚電子株式會社Otsuka Electronics Co., Ltd (2)禾茂電股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/065.主要內容(解除者不適用): 本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約，大塚電子將於 三年內分批採購Qsep Ultra生物片段分析儀，並鎖定非研究用領域進行銷售；禾茂電 協助共同推廣；本公司提供必要的軟硬體與檢測試劑套組分析等相關技術支援。 (本次補充內容)6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定， 實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審 慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/6 | 金利食安 興 | 更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料 |
1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:金利食安科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第1頁,報告事項第一案議事手冊第5頁,承認事項第一案8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第1頁,報告事項第一案議事手冊第5頁,承認事項第一案9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料10.其他應敘明事項:原於113/05/28上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊，於重訊發布後重新上傳
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 光焱科技 興 | 公告本公司113年股東常會增選獨立董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 / 蘇秋霞6.新任者簡歷:渣打國際商業銀行 /人力資源總處執行副總裁美商尼爾森行銷研究股份有限公司/人力資源部總監瑞典商利樂包裝股份有限公司/人力資源部總監特力屋股份有限公司/人力資源部經理鴻禧大溪別館/人力資源副理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/31-116/01/3011.新任生效日期:113/06/0612.同任期董事變動比率:無異動13.同任期獨立董事變動比率:無異動14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 光焱科技 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案。當選名單：獨立董事：蘇秋霞6.重要決議事項五、其他事項:通過申請股票上櫃案。通過全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。通過解除新任董事競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 光焱科技 興 | 公告本公司審計委員會名單異動，新增一席委員。 |
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:蘇秋霞6.新任者簡歷:渣打國際商業銀行 /人力資源總處執行副總裁美商尼爾森行銷研究股份有限公司/人力資源部總監瑞典商利樂包裝股份有限公司/人力資源部總監特力屋股份有限公司/人力資源部經理鴻禧大溪別館/人力資源副理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席獨立董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/1/31~116/1/3010.新任生效日期:113/06/0611.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 光焱科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業行為之限制 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業行為之限制案。 1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇秋霞 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:基士德科技股份有限公司 / 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。(出席股東表決權數:9,744,047權; 贊成權數:9,739,455權)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 宏碁創達 興 | 公告本公司取得不動產使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市環科一路33號6樓之22.事實發生日:113/6/6~113/6/63.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：42.653坪每單位價格：980元/坪(含稅)使用權資產金額：820,209元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：智聯服務股份有限公司與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃需要。前次移轉之所有人：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依契約規定付款期間：113/07/01~115/03/31 契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考依據：參考同地區建物租賃價格行情擬定交易金額。決策單位：本公司董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:供本公司營運之用22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年6月6日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年6月6日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 宏碁創達 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度盈餘分配承認案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國112年度財務報表及營業報告書承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過申請股票上櫃討論案(2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 聖安生醫 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:安基生醫股份有限公司之代表人邱紹智先生3.許可從事競業行為之項目:中國醫藥大學附設醫院細胞治療轉譯中心顧問4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~114/10/315.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年6月6日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，已出席股東表決權過半數之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 聖安生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。(3)通過申請股票上市（櫃）暨初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制討論 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制討論案 1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事/謝琬如3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成：24,860,694權/99.30%；反對：25,644權/0.10%；無效：0權/0%；棄權及未投票：147,257權/0.58%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:謝琬如6.新任者簡歷:椐林實業有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/1610.新任生效日期:113/06/0611.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:謝琬如6.新任者簡歷:椐林實業有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/1610.新任生效日期:113/06/0611.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司補選獨立董事 |
1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:獨立董事/謝琬如6.新任者簡歷:椐林實業有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/17~114/08/1611.新任生效日期:113/06/0612.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 宏碁遊戲 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度盈餘分配承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國112年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事獨立董事當選名單如下：獨立董事：謝琬如6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案通過解除新任董事競業禁止之限制討論案通過擬通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場申請上市掛牌交易7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 和淞科技 興 | 公告本公司訂定配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣608,000,000元，每股配發新台幣10元。4.除權（息）交易日:113/06/245.最後過戶日:113/06/256.停止過戶起始日期:113/06/267.停止過戶截止日期:113/06/308.除權（息）基準日:113/06/309.現金股利發放日期:113/07/1210.其他應敘明事項:本案經113年3月12日董事會決議通過，授權董事長訂定配息基準日 及現金股利發放日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 雅祥生技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張鴻仁4.舊任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長5.新任者姓名:張鴻仁6.新任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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