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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/9 | 麗彤生醫 興 | 代重要子公司翔佑公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:鍾豐仁4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管5.新任者姓名:張麗綺6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任生效日期:113/05/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自113/05/09起聘任張麗綺為重要子公司總經理
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| 2024/5/9 | 麗彤生醫 興 | 本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:鍾豐仁4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管5.新任者姓名:張麗綺6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任生效日期:113/05/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自113/05/09起聘任張麗綺為本公司總經理及業務行銷處主管。
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| 2024/5/9 | 麗彤生醫 興 | 本公司代理發言人異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:張家綺、資深經理、本公司資本市場部主管4.新任者姓名、級職及簡歷:廖啟發、協理、本公司管理處主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因業務及營運發展需要7.生效日期:113/05/098.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/9 | 麗彤生醫 興 | 代子公司翔佑公告處分不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:上海市成都北路199號1002室之辦公室2.事實發生日:113/5/9~113/5/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:房屋面積:405.26平方米交易總金額：人民幣18000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約人民幣114萬元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣合約約定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式:買賣雙方議價價格決定之參考依據:參考鄰近不動產實際交易價格決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所估價金額:人民幣15,562仟元11.專業估價師姓名:林金生12.專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第0060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因應大陸市場變化，並考量實際營運所需及母公司股東權益22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國113年5月9日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年5月9日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/5/9 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派表案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「股東會議事規則」(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」7.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/9 | 立達國際 興 | 公告本公司2024年04月份自結合併營收 |
1.事實發生日:113/05/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2024年04月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司2024年04月份合併營收為新台幣2.07億元。(a)比去年04月新台幣1.20億元，成長71.86%。(b)比今年03月新台幣1.85億元，成長11.70%。(c)2024年累計合併營收為新台幣8.41億元，比去年同期新台幣4.93億元，成長70.50%。(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，合併營收共計新台幣1.06億元，佔整體合併營收51.48%。(a)比去年04月新台幣1.11億元，減少4.49%。(b)比今年03月新台幣1.02億元，增加3.97%。
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| 2024/5/9 | 新穎生醫 興 | 本公司與韓國商BoditechMedInc.(Boditec |
| 本公司與韓國商BoditechMedInc.(Boditech)簽署授權合作備忘錄(MOU) 1.事實發生日:113/05/092.契約或承諾相對人:Boditech Med Inc.3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/05/095.主要內容(解除者不適用):本次授權合作備忘錄(MOU)簽署主要為韓國商Boditech Med Inc.(Boditech)向新穎生醫用授權方式取得新穎生醫DNlite-IVD103的技術，用在Boditech的二個平台上開發使用。6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無9.對公司財務、業務之影響:合作備忘錄簽訂後，預期對本公司未來整體發展及財務業務有正面影響。10.具體目的:增廣公司營業模式及未來營收的來源，同時可以提高公司技術及產品的國際能見度，有助於公司未來整體發展。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/5/9 | 普生 興 | (更正)公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/04/082.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司一一二年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.修訂本公司「董事會議事辦法」。(補列)6.召集事由二、承認事項:1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:漏列報告事項3.修訂本公司「董事會議事辦法」，於召開股東常會之公告之公告中已完整列示，故更正之。
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| 2024/5/9 | 康聯生醫 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告分派股利 |
1.董事會決議日期:113/05/092.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,916,078元(每股配發新台幣0.44元)3.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 康聯生醫 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告單一法人董事代行股東會之 |
| 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告單一法人董事代行股東會之重要決議事項 1.股東會日期:113/05/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。
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| 2024/5/9 | 康聯生醫 興 | 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告案。 (2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)112年度盈餘現金股利分派情形報告案。(新增)6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 康聯生醫 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/05/092. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,356,141 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/5/9 | 微邦科技 興 | 本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會通過2023年經理人績效獎 |
| 本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會通過2023年經理人績效獎金及特別激勵獎金發放案表示反對意見 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/092.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:陳德禮：本公司獨立董事/博晟生醫股份有限公司董事長及總經理4.表示反對或保留意見之議案:本公司2023年經理人績效獎金及特別激勵獎金發放案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:就高階管理階層的獎勵，建議與公司長遠利益連結，例如發行員工獎酬股票，以利潤發放獎金易鼓勵透支未來的營運模式，例如減少研發支出、研發人員流失，分配比例應以銷售及研發部門為優先考量6.因應措施:依規定發佈重大訊息7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)112年度財務報表。(3)112年度監察人審查報告書。(4)112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。(2)112年度虧損撥補承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事及監察人改選案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 朗齊生物 興 | 公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查 |
1.事實發生日:113/05/082.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由「中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部」代理，自113年09月O1日起，改委由「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理並已於113年05月08日經臺灣集中保管結算所保結稽字第1130010872號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年09月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市民生東路四段54號4樓「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」，聯絡電話:(02)2718-6425。
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| 2024/5/9 | 智微科技 興 | 公告一一三年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:113/05/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書、 個體及合併財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/8 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司新增資金貸與金額達本公司最近期財務報表淨值百分之二 |
| 公告本公司新增資金貸與金額達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上 1.事實發生日:113/05/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:透過第三地境外公司間接轉投資合計持股為40%之公司(3)資金貸與之限額(仟元):8,028,401(4)原資金貸與之餘額(仟元):911,800(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):911,800(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,823,600(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運資金所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):14,999,678(2)累積盈虧金額(仟元):-24,529,7615.計息方式:借款利率以3.5%(依大陸一年期貸款市場報價利率LPR3.45%加0.05%)予以計收6.還款之:(1)條件:一年內償還(2)日期:借款動撥後一年內償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):11,916,1888.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:59.379.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/8 | 台灣矽科 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)112年度審計委員會審查報告(3)112年度董事酬勞暨員工酬勞提撥情形報告(4)112年度公司與關係人及集團企業間交易報告(5)訂定「永續發展實務守則」報告（新增議案）6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)修訂「董事選任程序」部分條文案(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案(4)擬解除董事競業限制案(5)申請股票上市櫃案（新增議案）(6)辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案（新增議案）8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月29日至113年6月25日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
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| 2024/5/8 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告113年第1季法人 |
| 代重要子公司BeliteBio,Inc公告113年第1季法人說明會將於113年5月15日召開 1.事實發生日:113/05/152.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有Belite Bio, Inc 56.06%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.21%；若再假設該子公司發行 之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為47.64%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。5.發生緣由:本公司之子公司Belite Bio, Inc召開線上法人說明會，公布2024年第1季財務報告及更新公司進度。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)召開法人說明會之日期：113/05/15(2)召開法人說明會之時間：04:30(3)召開法人說明會之地點：線上法說會(4)法人說明會擇要訊息： A.重要子公司Belite Bio, Inc公布2024年第1季財務報告及更新公司進度； B.參加方式：請參見以下網址: investors.belitebio.com/presentations-events/events(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於官網，詳細網址如下: investors.belitebio.com/presentations-events/events(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有， investors.belitebio.com/presentations-events/events(7)其他應敘明事項：無
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| 2024/5/8 | 華旭矽材 興 | 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/05/083.舊任者姓名、級職及簡歷:黃嘉駿/內部稽核主管/鹽城碩鑽電子材料有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:徐明揚/副理/鹽城碩鑽電子材料有限公司(暫代)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/05/088.其他應敘明事項: 因內部職務調整規劃，新任內部稽核主管待董事會通過任命案後另行公告。
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