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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/10 | 坦德科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:113/05/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：江凱量 董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：張明弘3.許可從事競業行為之項目:在無損及公司之利益下，為自己或他人 經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: (1)表決時出席股東表決權數：29,370,310權(含電子方式行使表決權數1,394.310權) (2)贊成：29,363,235權(含電子方式行使表決權數1,387,235權) (3)反對：5,010權(含電子方式行使表決權數5,010權) (4)無效：0權(含電子方式行使表決權數0權) (5)棄權/未投票：2,065權(含電子方式行使表決權數2,065權) (6)贊成權數超過法定數額，本議案經出席股東表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：:張明弘7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：:張明弘 蘇州崔圖爾貿易有限公司/董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: 董事:元創精密車業股分有限公司 代表人：張明弘 蘇州崔圖爾貿易有限公司:蘇州工業園區唯新路69號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州崔圖爾貿易有限公司:從事導光板、背光模組、光電及光學元器件、非 金屬製品模具及模具標準件、)電子元器件、電子設備及其零配件的批發、 進出口及傭金代理（拍賣除外）業務，並提供以上商品的售後、諮詢服務； 企業管理諮詢、企業經營策劃。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/10 | 漢達生技 興 | 公告本公司113年第1季合併財務報告經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):217,3725.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,0636.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):140,8777.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):166,8618.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,0929.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,09210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.8311.期末總資產(仟元):3,244,49912.期末總負債(仟元):469,45813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,775,04114.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/10 | 坦德科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/05/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人江凱量 (2)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人張明弘 (3)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人李昭霈 (4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人詹晉宗 (5)獨立董事:陳金華 (6)獨立董事:林孟毅 (7)獨立董事:沈千慈4.舊任者簡歷: (1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(坦德科技股份有限公司董事長) (2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(坦德科技股份有限公司董事) (3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈 (坦德科技股份有限公司董事/總經理) (4)董事:和順興智能移動有限合夥代表人詹晉宗 (和順興管理顧問股份有限公司業務副總經理) (5)獨立董事:陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事) (6)獨立董事:林孟毅(群策法律事務所主持律師) (7)獨立董事:沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)5.新任者職稱及姓名: (1)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人江凱量 (2)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人張明弘 (3)董事:元創精密車業股份有限公司 代表人李昭霈 (4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人李博甯 (5)獨立董事:陳金華 (6)獨立董事:林孟毅 (7)獨立董事:沈千慈6.新任者簡歷: (1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(坦德科技股份有限公司董事長) (2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(坦德科技股份有限公司董事) (3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈 (坦德科技股份有限公司董事/總經理) (4)董事:和順興智能移動有限合夥 代表人李博甯 (和順興管理顧問股份有限公司業務協理) (5)獨立董事:陳金華(中湛股份有限公司獨立董事/艾姆勒科技股份有限公司獨立董事) (6)獨立董事:林孟毅(群策法律事務所主持律師) (7)獨立董事:沈千慈(和大工業股份有限公司董事/執行長)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數: (1)董事:元創精密車業股份有限公司代表人江凱量(12,918,000股) (2)董事:元創精密車業股份有限公司代表人張明弘(12,918,000股) (3)董事:元創精密車業股份有限公司代表人李昭霈(12,918,000股) (4)董事:和順興智能移動有限合夥代表人李博甯(10,000,000股) (5)獨立董事:陳金華(0股) (6)獨立董事:林孟毅(0股) (7)獨立董事:沈千慈(0股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/3011.新任生效日期:113/05/1012.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/10 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:意藍資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重大決議事項如下：一、通過113年第1季財務報表案。二、通過制訂「風險管理政策與程序」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/10 | 坦德科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及 財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:(一)董事當選名單如下: 董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：江凱量 董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：張明弘 董事 元創精密車業股份有限公司 代表人：李昭霈 董事 和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯(二)獨立董事當選名單如下: 獨立董事 陳金華 獨立董事 林孟毅 獨立董事 沈千慈6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (二)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/10 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會通過113年第1季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):39,3285.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,8146.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,0067.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,0128.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,5259.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,52510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.4811.期末總資產(仟元):304,48012.期末總負債(仟元):77,39113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):227,08914.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/10 | 世紀離岸 興 | 本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批作為設備之用 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:天車捲筒及戶外施工平台鋼構材料加工2.事實發生日:112/5/11~113/5/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：鋼構一批交易總金額：新台幣241,913,420元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：世紀鋼鐵結構股份有限公司其與公司之關係：本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：考量鋼構品質之穩定性及交期前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:世紀鋼鐵結構股份有限公司係向國際鋼鐵大廠或代理商分批採購鋼材..等原料，並自行加工成成品，因生產過程中係混合領用原料並投入加工成本，故難以說明前次移轉日期及移轉金額，且上開之供應商非世紀鋼鐵結構股份有限公司之關係人，亦與本公司無關。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：依合約付款契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:雙方議價10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:製作生產用設備22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年5月10日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年5月10日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/5/10 | 大井泵浦 興 | 公告本公司民國113年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,4325.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):105,0516.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,5847.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,4308.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,3839.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,38310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.6611.期末總資產(仟元):1,972,12212.期末總負債(仟元):1,310,70613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):661,41614.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/10 | 漢達生技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳曉柔/稽核室協理/第一金證券承銷部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/108.其他應敘明事項: (1)本公司於113/03/29發布重大訊息公告內部稽核主管異動。 (2)本公司於113/05/10審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。
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| 2024/5/10 | 敏成健康 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊承認案。 (2)112年度盈虧撥補案。(更正)7.召集事由三、討論事項: (1)本公司109年度現金增資之募集資金運用計畫變更案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項: 股東提案及提名之受理期間及處所： (1)受理期間：113年4月17日起至113年4月27日下午4時止。 (2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號。
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| 2024/5/10 | 亞果遊艇 興 | 更正本公司112年度個體、合併財務報告附註部份資訊及iXBR |
| 更正本公司112年度個體、合併財務報告附註部份資訊及iXBRL申報資訊之111年每股盈餘及股數誤植 1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年度個體、合併財務報告附註部份資訊及iXBRL申報資訊之111年每股盈餘及股數誤植6.更正資訊項目/報表名稱:個體綜合損益表及附註合併綜合損益表及附註7.更正前金額/內容/頁次:個體財報第5頁 111年度基本每股盈餘(元)(附註(六)28) $0.63稀釋每股盈餘(元)(附註(六)28) $0.61個體財報第39頁 附註28 111年度基本每股盈餘：本期流通在外加權平均股數(仟股) 90,809基本每股盈餘(稅後)(元) $0.63稀釋每股盈餘：本期流通在外加權平均股數(仟股) 90,809計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(仟股) 92,697稀釋每股盈餘(稅後)(元) $0.61
合併財報第6頁 111年度基本每股盈餘(元)(附註(六)32) $0.63稀釋每股盈餘(元)(附註(六)32) $0.61合併財報第45頁 附註32 111年度基本每股盈餘：本期流通在外加權平均股數(仟股) 90,809基本每股盈餘(稅後)(元) $0.63稀釋每股盈餘：本期流通在外加權平均股數(仟股) 90,809計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(仟股) 92,697稀釋每股盈餘(稅後)(元) $0.61
iXBRL申報資訊基本每股盈餘 $0.63稀釋每股盈餘 $0.618.更正後金額/內容/頁次:個體財報第5頁基本每股盈餘(元)(附註(六)28) $0.60稀釋每股盈餘(元)(附註(六)28) $0.58個體財報第39頁 附註28 111年度基本每股盈餘：追溯調整後加權平均股數(仟股) 95,349基本每股盈餘(稅後)(元) $0.60稀釋每股盈餘：追溯調整後加權平均股數(仟股) 95,349計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(仟股) 97,237稀釋每股盈餘(稅後)(元) $0.58計算每股盈餘時，無償配股之影響已列入追溯調整。因追溯調整，111年度基本每股盈餘由0.63元減少為0.60元。
合併財報第6頁基本每股盈餘(元)(附註(六)32) $0.60稀釋每股盈餘(元)(附註(六)32) $0.58合併財報第45頁 附註32 111年度基本每股盈餘：追溯調整後加權平均股數(仟股) 95,349基本每股盈餘(稅後)(元) $0.60稀釋每股盈餘：追溯調整後加權平均股數(仟股) 95,349計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(仟股) 97,237稀釋每股盈餘(稅後)(元) $0.58計算每股盈餘時，無償配股之影響已列入追溯調整。因追溯調整，111年度稅後歸屬母公司普通股股東基本每股盈餘由0.63元減少為0.60元。
iXBRL申報資訊基本每股盈餘 $0.60稀釋每股盈餘 $0.589.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站財務報告更（補）正專區。10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/10 | 普瑞博生 興 | 更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料 |
1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:普瑞博生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第4頁,承認事項第二案議事手冊第23頁,虧損撥補表議事手冊第25頁,董事兼任情形各項議案參考資料第1頁,承認事項第二案8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第4頁,承認事項第二案說明議事手冊第23頁,虧損撥補表修改資本公積彌補虧損及期末待彌補虧損議事手冊第25頁,董事兼任情形新增董事兼任各項議案參考資料第1頁,承認事項第二案說明9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料10.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/10 | 敏成健康 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/05/102. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/5/10 | 采威國際 興 | 公告本公司民國112年度股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：113/05/102. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,797,685 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/5/10 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113年5月10日董事會通過重要決議事項(一)擬通過民國112年度盈餘分配案(二)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊(三)擬增訂內部重大資訊處理作業程序及防範內線交易之管理(四)擬修訂審計委員會組織規程(五)擬增訂處理董事要求之標準作業程序(六)擬通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案(七)擬通過董事會提名及檢查董事及獨立董事候選人名單(八)擬解除本公司董事候選人、獨立董事候選人及經理人競業禁止之限制案(九)擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債於民國113年01月至04月轉換發行新股之基準日案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/9 | 創泓科技 興 | 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增及變更召集事由 |
| 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增及變更召集事由) 1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。(2)民國112年度審計委員會審查報告書。(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(變更)(5)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(6)訂定「道德行為準則」案。(7)訂定「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。(變更)7.召集事由三、討論事項:(1)修改公司章程部分條文案。(2)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。(3)辦理盈餘轉增資案。(4)修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)(5)修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)(6)修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 怡和國際 興 | 代重要子公司怡和國際能源股份有限公司公告財會主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:113/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:田明昌/怡和國際能源股份有限公司財務處長4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：林雍富/欣雄天然氣股份有限公司董事長特助會計主管：黃蕙玲/元山科技工業(股)公司總管理副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因應組織發展職務調整7.生效日期:113/05/098.其他應敘明事項:(1)財務主管林雍富於113/05/09生效。(2)會計主管黃蕙玲於113/05/13生效。
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| 2024/5/9 | 台鎔科技 興 | 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告現金增資基準日相關事宜認 |
| 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告現金增資基準日相關事宜認股基準日相關事宜 1.董事會決議日期:113/05/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣300,000,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計3,000,000股。8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購發行 股數90%，計27,000,000股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，由董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:1.增資基準日：113年05月15日。2.本次現金增資案已於112年12月7日經董事會決議授權董事長於決議日起一年內分次發行500,000仟元並公告，按原增資計畫時程進行第二次增資，此次為公告本次現增金額及現增基準日。
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| 2024/5/9 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保 |
| 代子公司太創能源股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告 1.事實發生日:113/05/092.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):1,506,852(4)原背書保證之餘額(仟元):413,239(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):513,239(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):368,239(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):332,070(2)累積盈虧金額(仟元):137,4355.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期且清償借款(2)日期:銀行授信合約到期且清償借款之日6.背書保證之總限額(仟元):6,920,8727.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,893,1908.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:511.799.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:669.1810.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表為112年度財報(2)匯率為113/04/30 美金匯率 32.545
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| 2024/5/9 | 台睿生物 興 | 本公司靜脈注射針劑藥品Zelnite/西寧特獲衛生福利部食品 |
| 本公司靜脈注射針劑藥品Zelnite/西寧特獲衛生福利部食品藥物管理署核准通過用法用量變更。 1.事實發生日:113/05/092.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於2018年獲衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准取得靜脈注射針劑新藥Zelnite/西寧特注射液的藥品許可證，用於治療硒缺乏症(Selenium deficiency)，或用於預防正在接受靜脈營養(Parenteral nutrition)病人之硒缺乏症。核准成人的每日劑量為100~200微克硒。包裝為2毫升安瓿瓶。(2)為擴大Zelnite/西寧特注射液之應用性，本公司援用高劑量硒(原為Rexis)補充作為敗血性輔助治療之三期人體臨床試驗數據及相關臨床參考文獻，向TFDA提出Zelnite/西寧特上市後用法用量變更及新增高劑量包裝，於2024年5月9日獲TFDA核准用於治療硒缺乏之每日劑量可達500微克硒，將推動高劑量10毫升玻璃瓶產品上市，來滿足醫療需求。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新藥名稱或代號：西寧特(英文名: Zelnite)。二、用途：用於治療硒缺乏症，或用於預防正在接受靜脈營養病人之硒缺乏症。三、預計進行之所有研發階段：市場開發。四、目前進行中之研發階段：(一)提出申請／通過核准／不通過核准：用法用量變更及新增高劑量包裝通過核准。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：將投入藥品生產與上市銷售準備工作。(四)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略，為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：不適用。(二)預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：本品為台灣首個針對預防及治療硒缺乏症之單一成分硒靜脈注射針劑。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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