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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/27 | 安美得生 興 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吉創股份有限公司 代表人：王耀乾4.舊任者簡歷:(1)中國文化大學韓國語文學系 學士(2)本公司董事長/執行長/總經理(3)吉創股份有限公司 董事長(4)成創股份有限公司 董事長(5)企創股份有限公司 董事長(6)媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人5.新任者姓名:吉創股份有限公司 代表人：王耀乾6.新任者簡歷:(1)中國文化大學韓國語文學系 學士(2)本公司董事長/執行長/總經理(3)吉創股份有限公司 董事長(4)成創股份有限公司 董事長(5)企創股份有限公司 董事長(6)媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。9.新任生效日期:113/05/2710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/27 | 安美得生 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/05/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)許蒨儀(2)王秀美(3)林文政4.舊任者簡歷:(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監(3)林文政：美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士 中央大學人力資源管理研究所 副教授 國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授 揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員5.新任者姓名:(1)許蒨儀(2)王秀美(3)林文政6.新任者簡歷:(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監(3)林文政：美國密西根州立大學勞工與工業關係研究所 博士 中央大學人力資源管理研究所 副教授 國立台灣大學工商管理學系暨研究所 兼任副教授 揚秦國際企業股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 鼎恆數位資訊股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員 東洋藥品薪酬委員會 薪酬委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/12~113/7/1410.新任生效日期:113/5/2711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 安美得生 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/05/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)許蒨儀(2)王秀美(3)李岳洋(4)李亦淇4.舊任者簡歷:(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監(3)李岳洋：國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長(4)李亦淇：國立台灣大學醫學工程所究所 博士 本公司獨立董事 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 長庚大學生物醫學工程所 教授 長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授 長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授 中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員5.新任者姓名:(1)許蒨儀(2)王秀美(3)李岳洋(4)李亦淇6.新任者簡歷:(1)許蒨儀：中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理(2)王秀美：淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監(3)李岳洋：國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長(4)李亦淇：國立台灣大學醫學工程所究所 博士 本公司獨立董事 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 長庚大學生物醫學工程所 教授 長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授 長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授 中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:獨立董事任期屆滿全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/15~113/7/1410.新任生效日期:113/5/2711.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 安美得生 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮獨立董事：許蒨儀獨立董事：王秀美獨立董事：李岳洋獨立董事：李亦淇3.許可從事競業行為之項目:董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾 吉創股份有限公司 董事長 成創股份有限公司 董事長 企創股份有限公司 董事長 媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣 巧業股份有限公司 董事長 吉創股份有限公司 董事董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮 永勝生醫股份有限公司 董事長獨立董事：許蒨儀 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官獨立董事：王秀美 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授獨立董事：李岳洋 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人獨立董事：李亦淇 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權超過三分之二同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事：許蒨儀7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官8.所擔任該大陸地區事業地址:中華人民共和國北京市通州區經濟開發區東區創益西路558號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術推廣、投資諮詢、勞務派遣、軟體開發、市場調查。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 安美得生 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮獨立董事：許蒨儀獨立董事：王秀美獨立董事：李岳洋獨立董事：李亦淇4.舊任者簡歷:董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾 中國文化大學韓國語文學系 學士 本公司董事長/執行長/總經理 吉創股份有限公司 董事長 成創股份有限公司 董事長 企創股份有限公司 董事長 媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣 輔仁大學企業管理研究所 碩士 本公司董事長/副總經理 吉創股份有限公司 董事 巧業股份有限公司 董事長董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮 國立臺灣大學公共衛生學系 學士 本公司董事 永勝生醫股份有限公司 董事長 輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理獨立董事：許蒨儀 中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理獨立董事：王秀美 淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監獨立董事：李岳洋 國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長獨立董事：李亦淇 國立台灣大學醫學工程所究所 博士 本公司獨立董事 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 長庚大學生物醫學工程所 教授 長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授 長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授 中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員5.新任者職稱及姓名:董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮獨立董事：許蒨儀獨立董事：王秀美獨立董事：李岳洋獨立董事：李亦淇6.新任者簡歷:董 事：吉創股份有限公司 代表人：王耀乾 中國文化大學韓國語文學系 學士 本公司董事長/執行長/總經理 吉創股份有限公司 董事長 成創股份有限公司 董事長 企創股份有限公司 董事長 媽咪學苑股份有限公司 法人監察人之代表人董 事：巧業股份有限公司 代表人：王舒欣 輔仁大學企業管理研究所 碩士 本公司董事長/副總經理 吉創股份有限公司 董事 巧業股份有限公司 董事長董 事：永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮 國立臺灣大學公共衛生學系 學士 本公司董事 永勝生醫股份有限公司 董事長 輝瑞大藥廠股份有限公司 全國業務經理獨立董事：許蒨儀 中國文化大學英國語文學系 學士 本公司獨立董事 北京賽德盛醫藥科技股份有限公司 董事/副總裁兼首席運營官 台灣東洋藥品工業股份有限公司 顧問 台灣東洋藥品工業股份有限公司 資深經理獨立董事：王秀美 淡江大學商管學院管理科學學系 博士 本公司獨立董事 淡江大學商管學院 會計系兼任助理教授 玉晟管理顧問股份有限公司 財會顧問/投資部經理 錦喬生物科技有限公司 財務總監獨立董事：李岳洋 國立國防大學法律系研究所 碩士 本公司獨立董事 承理法律事務所 所長 日友達股份有限公司 法人董事之代表人 承詮國際商標專利事務所 所長獨立董事：李亦淇 國立台灣大學醫學工程所究所 博士 本公司獨立董事 國立清華大學生醫工程與環境科學系 副教授 長庚大學生物醫學工程所 教授 長庚大學生化與生醫工程研究所/生物醫學工程所 副教授 長庚大學生化與生醫工程研究所 助理教授 中央研究院基因體研究中心 院聘博士後研究員/博士後研究員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數:董 事：吉創股份有限公司 3,090,308股董 事：巧業股份有限公司 1,141,998股董 事：永勝生醫股份有限公司 467,792股獨立董事：許蒨儀 0股獨立董事：王秀美 0股獨立董事：李岳洋 0股獨立董事：李亦淇 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/1411.新任生效日期:113/05/2712.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/27 | 安美得生 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司全面改選董事案。當選名單如下：董事:吉創股份有限公司 代表人：王耀乾董事:巧業股份有限公司 代表人：王舒欣董事:永勝生醫股份有限公司 代表人：黃國亮獨立董事：許蒨儀獨立董事：王秀美獨立董事：李岳洋獨立董事：李亦淇6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 久裕興業 興 | 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字第1040100811號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:113/044.自結流動比率:89.47%5.自結速動比率:67.84%6.自結負債比率:66.30%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比率。8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 安特羅生 興 | 公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/05/272.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)本公司現金增資總發行股數6,250,000股，每股發行價格新台幣32 元，總計新台幣200,000,000元，業已全數收足。 (二)本公司訂定113年5月27日為增資基準日。
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| 2024/5/27 | 世紀離岸 興 | 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 |
| 公告本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/05/272.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第 1110100825號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司113年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:項目/月份 113年4月---------- ----------負債比率 52.43%流動比率 165.02%速動比率 57.34%
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| 2024/5/27 | 連騰科技 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:113/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:自然人董事/李惠華3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 (1)萬寶資本股份有限公司副總經理 (2)京瑞資產鑑定股份有限公司ESG企業永續規畫輔導部財務風控長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 連騰科技 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席董事 |
1.發生變動日期:113/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/徐添財4.舊任者簡歷:連杏生醫股份有限公司董事兼總經理5.新任者職稱及姓名:自然人董事/李惠華6.新任者簡歷:萬寶資本股份有限公司副總經理京瑞資產鑑定股份有限公司ESG企業永續規畫輔導部財務風控長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:補選。9.新任者選任時持股數:0股。10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/2311.新任生效日期:113/05/2712.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):113年3月4日自然人董事徐添財辭任董事，辭職生效日為113年5月26日，該缺額已於113年5月27日股東常會補選一席董事。
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| 2024/5/27 | 連騰科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司一席董事案。董事當選名單:李惠華6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(2)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。(4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 立誠光電 興 | 公告本公司112年度盈餘分配現金股利之除息基準日暨相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣39,513,375元，每股配發1.5元，計算至元為止。4.除權（息）交易日:113/06/135.最後過戶日:113/06/146.停止過戶起始日期:113/06/177.停止過戶截止日期:113/06/218.除權（息）基準日:113/06/219.現金股利發放日期:113/07/1010.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/25 | 築間-新 興 | 公告本公司新任資安主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:113/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李秋燕/資安主管/築間餐飲事業股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/248.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/25 | 漢達生技 興 | 公告本公司受財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心裁罰案之說明 |
1.事實發生日:113/05/242.發生緣由:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)113年5月24日第10屆第36次董事會撤銷其第10屆第34次董事會同意本公司申請股票櫃檯買賣案及有價證券櫃檯買賣契約，全案並退回上櫃審議委員會重行審議，暨對本公司違反資訊申報及重大訊息公告規定處以違約金新臺幣50萬元。3.處理過程:本公司將針對上櫃審查期間未完整說明藥品Vysentri(HND-033)之試驗進度等重要業務資訊等情事，積極與櫃買中心溝通並再提出相關補充說明，此外，裁罰未影響本公司業務及研發進度，營運一切正常。4.預計可能損失或影響:違約金新臺幣50萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司將依照來函儘速辦理，且未來資訊申報及重大訊息公告亦將加強相關人員教育訓練並進行改善。7.其他應敘明事項:由於櫃買中心新聞稿提及Vysentri(HND-033)產品，故本公司補充Vysentri(HND-033)產品目前尚在進行低脂(LowFat)進食條件試驗作業中。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/24 | 傑霖科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修定本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:（一）通過修定本公司「董事選任程序」部分條文案。（二）通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄按照原有股份比例儘先分認之權利案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/24 | 築間-新 興 | 公告本公司新任策略長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:113/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳予澤/策略長/築間餐飲事業股份有限公司總經理室特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/248.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/24 | 築間-新 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告 |
| 公告本公司向關係人取得使用權資產(更正113/03/21公告之評估價格) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺中市西屯區臺灣大道三段789號14樓之12.事實發生日:113/3/21~113/3/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:承租面積約161.63坪每單位價格:1,237/坪；每月租金新台幣210,000元含稅交易總金額：使用權資產為37,912,440元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：聯楷國際開發有限公司與公司之關係：其董事係本公司之主要管理階層5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:基於營運整體規劃及管理考量，向聯楷國際開發有限公司承租之辦公空間，該辦公室持有人其董事係本公司之主要管理階層。聯楷國際開發有限公司係於民國112年9月取得本案不動產之所有權，取得交易價格計4,163萬元，賣方為非關係人興富發建設股份有限公司6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:租賃期間113年4月1日至133年3月31日共計20年，每月租金新台幣210,000元含稅。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價決定，並參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。17.會計師事務所名稱:岩信聯合會計師事務所18.會計師姓名:吳宏一19.會計師開業證書字號:全聯會一字第1070015號20.經紀人及經紀費用:不適用。21.取得或處分之具體目的或用途:基於營運整體規劃及管理考量。22.本次交易表示異議之董事之意見:無。23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年3月21日並於民國113年5月24日報告更正事項25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年3月21日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:50,575,920元28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利193,341,773元(每股配發3.2元)4.除權（息）交易日:113/06/135.最後過戶日:113/06/146.停止過戶起始日期:113/06/157.停止過戶截止日期:113/06/198.除權（息）基準日:113/06/199.現金股利發放日期:113/07/1110.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司新任審計委員會委員(補選一席) |
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳冠翰6.新任者簡歷:愛之味(股)公司董事長愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長台灣第一生化科技(股)公司董事長臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司113年股東常會補選一席獨立董事9.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/2610.新任生效日期:113/05/2411.其他應敘明事項:無
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