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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/24 | 生合生物 興 | 本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司 |
| 本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會 符合條款第XX款：30事實發生日：113/05/281.召開法人說明會之日期：113/05/282.召開法人說明會之時間：14時00分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心多功能資訊媒體區（台北市羅斯福路二段100號11樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/24 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治 (2)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權 (3)董事：許光陽 (4)董事：陳淑君 (5)獨立董事：陳中成 (6)獨立董事：陳純誠 (7)獨立董事：康照洲3.許可從事競業行為之項目: (1)董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治 泰和碩藥品科技(股)公司董事長暨總經理 歐帕生技醫藥(股)公司董事長 國邑藥品科技(股)公司董事長 宇直泰貿易(股)公司董事長 (2)董事：富可紳投資有限公司 國邑藥品科技(股)公司 董事 代表人：顏麟權 泰和碩藥品科技(股)公司執行長 歐帕生技醫藥(股)公司董事暨總經理 宇直泰貿易(股)公司董事暨顧問 東譽興業(股)公司董事長 (3)董事：許光陽 永信藥品工業(股)公司科技顧問 愷達藥業股份有限公司董事 法德生技藥品(股)公司獨立董事 台灣醣聯生技醫藥(股)公司顧問 (4)董事：陳淑君 歐帕生技醫藥(股)公司董事 (5)獨立董事：陳中成 法德生技藥品(股)公司監察人 利統(股)公司獨立董事 (6)獨立董事：陳純誠 傑恩生物科技顧問(有)公司董事 (7)獨立董事：康照洲 台新藥(股)公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經本公司113年5月24日股東常會投票表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司董事會通過委任第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 許光陽 陳中成 陳純誠4.舊任者簡歷: 許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事 陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事5.新任者姓名: 陳中成 陳純誠 康照洲6.新任者簡歷: 陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事 康照洲：台新藥(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/2610.新任生效日期:113/05/2411.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吉劭投資(有)公司代表人：王建治4.舊任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長5.新任者姓名:吉劭投資(有)公司代表人：王建治6.新任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿重新改選9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/24 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 許光陽 陳中成 陳純誠4.舊任者簡歷: 許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事 陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事5.新任者姓名: 陳中成 陳純誠 康照洲6.新任者簡歷: 陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長 陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事 康照洲：台新藥(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合本公司董事全面改選任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/2610.新任生效日期:113/05/2411.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權 董事：林志亮 董事：陳淑君 獨立董事：許光陽 獨立董事：陳中成 獨立董事：陳純誠4.舊任者簡歷: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，瑩碩生技醫藥(股)公司董事長 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，瑩碩生技醫藥(股)公司總經理 董事：林志亮，和鼎科技(有)公司醫藥法規顧問 董事：陳淑君，瑩碩生技醫藥(股)公司法務處長 獨立董事：許光陽，法德生技藥品(股)公司獨立董事 獨立董事：陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長 獨立董事：陳純誠，傑恩生物科技顧問(有)公司董事5.新任者職稱及姓名: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權 董事：許光陽 董事：陳淑君 獨立董事：陳中成 獨立董事：陳純誠 獨立董事：康照洲6.新任者簡歷: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，瑩碩生技醫藥(股)公司董事長 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，瑩碩生技醫藥(股)公司總經理 董事：許光陽，法德生技藥品(股)公司獨立董事 董事：陳淑君，瑩碩生技醫藥(股)公司法務處長 獨立董事：陳中成，永輝啟佳聯合會計師事務所所長 獨立董事：陳純誠，傑恩生物科技顧問(有)公司董事 獨立董事：康照洲，台新藥(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:113年股東常會依法全面改選9.新任者選任時持股數: 董事：吉劭投資(有)公司代表人：王建治，持股數12,696,911股 董事：富可紳投資(有)公司代表人：顏麟權，持股數12,760,720股 董事：許光陽，持股數 0股 董事：陳淑君，持股數 56,431股 獨立董事：陳中成，持股數 0股 獨立董事：陳純誠，持股數 0股 獨立董事：康照洲，持股數 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/2611.新任生效日期:113/05/2412.同任期董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率: 本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/24 | 瑩碩生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案，當選名單如下： 董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治 董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權 董事：許光陽 董事：陳淑君 獨立董事：陳中成 獨立董事：陳純誠 獨立董事：康照洲6.重要決議事項五、其他事項: (1)、通過修訂本公司股東會議事規則案。 (2)、通過本公司申請股票上市櫃案。 (3)、通過本公司為配合初次申請股票上市櫃前，辦理現金增資發行新股供公開承銷 ，提請原股東全數放棄優先認股權利案。 (4)、通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/24 | 利百景 興 | 代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告113年股東常會重要決 |
| 代子公司利百特國際儲運股份有限公司公告113年股東常會重要決議事項 1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/24 | 明遠精密 興 | 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/082.審計委員會通過財務報告日期:113/05/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,7225.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,3086.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,4477.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,0868.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,5669.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,56610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7411.期末總資產(仟元):1,160,96512.期末總負債(仟元):217,36613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):943,59914.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 國際海洋 興 | 代子公司國際海洋造船股份有限公司公告擬取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺中市梧棲區自強路177號(1)地號：台中市梧棲區民權段1638-2地號(2)其地上建築改良物：台中市梧棲區民權段1142建號2.事實發生日:113/5/24~113/5/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)土地面積：4,790平方公尺，折合約1,449坪(2)建物面積：3,318.89平方公尺，折合1,004坪4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：帝壹統環保科技股份有限公司與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租期：113/6/15~121/6/14(共96期、8年)(2)租金：第1~48期(第1~4年)，每月租金新台幣600,000元(未稅) 第49~96期(第5~8年)，每月租金新台幣630,000元(未稅)(3)付款條件：每月15日預付下個月租金(4)契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所或公司名稱：誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所估價金額：使用權資產價值新台幣49,653,389~54,880,061元11.專業估價師姓名:林金生12.專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第0060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:營運需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年5月24日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年5月24日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 暉盛科技 興 | 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會 |
符合條款第XX款：30事實發生日：113/05/281.召開法人說明會之日期：113/05/282.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(台北市羅斯福路二段100號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之興櫃公司業績說明會，說明本公司營運概況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
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| 2024/5/24 | 榮田精機 興 | 公告本公司訂定除息基準日暨現金股利發放事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣$69,003,480元(每股配發2元)4.除權（息）交易日:113/06/125.最後過戶日:113/06/136.停止過戶起始日期:113/06/147.停止過戶截止日期:113/06/188.除權（息）基準日:113/06/189.現金股利發放日期:113/07/0510.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 聚賢研發 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/05/242. 股利所屬年(季)度：113年 第1季3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,400,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/5/24 | 聚賢研發 興 | 公告本公司董事會通過認列賠償損失 |
1.事實發生日:113/05/242.公司名稱:聚賢研發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司配管工程施作之承攬商因作業疏失導致客戶附屬設備受損，客戶請求賠償，目前持續與客戶協商賠償範圍及金額，本公司於113/5/24經董事會決議，預計將以日幣120,000,000元提請和解，其餘細節授權董事長全權處理。6.因應措施:本公司已加強外包商教育訓練並優化施工流程。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次賠償損失屬於單一事件，113年第 一季財務報告已估列賠償損失新台幣25,380千元，且本公司營運資金充沛足以支付賠償損失，故對本公司財務及業務狀況並無重大影響。
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| 2024/5/24 | 聚賢研發 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/242.審計委員會通過財務報告日期:113/05/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153,7055.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,9046.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,5367.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,115)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,292)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,292)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)11.期末總資產(仟元):782,60012.期末總負債(仟元):306,69613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):475,90414.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/24 | 連加網路 興 | 公告本公司董事會通過資訊安全長任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:113/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佳龍/本公司資安主管/安永諮詢服務企業資安架構總監5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/248.其他應敘明事項:經本公司113年5月24日董事會決議通過。
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| 2024/5/24 | 連加網路 興 | 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/242.審計委員會通過財務報告日期:113/05/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,459,6345.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):471,5736.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):241,8387.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):263,0388.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):207,8629.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):207,86210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.4611.期末總資產(仟元):12,818,66112.期末總負債(仟元):7,205,61213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,613,04914.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 聚賢研發 興 | 公告本公司永續策略長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:永續策略長2.發生變動日期:113/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:翁楠凱/永續策略長/聚賢研發股份有限公司永續策略長4.新任者姓名、級職及簡歷:曾國強/聚賢研發股份有限公司董事長兼執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/248.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 聚賢研發 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡鈞/聚賢研發股份有限公司會計主任4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭惠芸/聚賢研發股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/05/248.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 聚賢研發 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭惠芸/聚賢研發股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:賴怡伶/聚賢研發股份有限公司市場行銷部副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/05/248.其他應敘明事項:無
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