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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:陳冠翰3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/05/24~114/05/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事陳冠翰6.新任者簡歷:愛之味(股)公司董事長愛之味(股)公司中央健康科學研究院院長台灣第一生化科技(股)公司董事長臺灣大學食品科技研究所兼任助理教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司113年股東常會補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/2611.新任生效日期:113/05/2412.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/24 | 三商餐飲 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。當選名單如下:獨立董事:陳冠翰6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過本公司「董事選任程序」修訂案。(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/24 | 聯友金屬 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:本公司『公司章程』部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)通過本公司擬申請創新板股票上市案。(3)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股 權案。(4)通過本公司『取得或處分資產作業程序』修訂案。(5)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。(6)通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/24 | 惠民實業 興 | 代子公司公告違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣78萬元 |
1.事實發生日:113/05/242.發生緣由:本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司，領有桃園市政府核發之固定污染源「廢棄物焚化程序」(M01)操作許可證，應依「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」進行連續自動監測。桃園市政府環境保護局於113年4月派員執行稽查，認定排放管道P001之不透光率於112年12月22日0時24分(夜間)至8時54分累積超限59筆，違反固定污染源空氣污染物排放標準附表，粒狀污染物每日不透光率6分鐘監測值超過10%之累積時間不得超過4小時之規定(換算每日不得超過40筆)，核違反空氣污染防制法第20條第1項及固定污染源空氣污染物排放標準第13條第1項第1款規定。本公司於113年5月24日接獲桃園市政府113年5月22日府環空字第1130138510號函，裁處罰鍰合計新台幣78萬元。3.處理過程:將依裁處書中所載之期限繳納罰款，及派員參加環境講習。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣78萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:(1)將依規定提起訴願。(2)本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司於112年10月26日取得乙級廢棄物許可證，112年12月18日才開始投料生產，112年12月22日發生陶瓷濾管斷裂一事，實屬廠商供應之產品良率不佳所致，事發後已更換破裂之陶瓷濾管，並加強人員巡視，截至今日未再發生不透光率超標之情事。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/24 | 兆捷科技 興 | 本公司接獲美國律師事務所遞交美國麻州地方法院民事訴訟通知 |
1.法律事件之當事人:原告：STUARTJAMESMULLER被告：陳俊良(前任董事長)及本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:美國麻州地方法院3.法律事件之相關文書案號:1:23-CV-12662-PGL4.事實發生日:113/05/245.發生原委（含爭訟標的）:本公司於113/05/24經美國律師事務所轉知美國麻州地方法院民事訴訟通知，原告對陳俊良(前任董事長)及本公司提起營業秘密侵占之訴訟，本公司已委請律師瞭解及處理，以維護本公司權益及商譽。6.處理過程:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:衡酌本案起訴金額及訴狀所載理由，本公司認為本訴訟於財務及業務方面，均不致因本案而有重大影響。8.因應措施及改善情形:本公司已委請美國律師事務所瞭解及處理本案。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/24 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:何弘能4.舊任者簡歷:臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問5.新任者姓名:邱俊榮6.新任者簡歷:國立中央大學經濟學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/24 | 樂迦再生 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林文淵獨立董事：林國彬獨立董事：鄭純農4.舊任者簡歷:林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長林國彬：國立台北大學法律學院專任教授鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師5.新任者姓名:NA6.新任者簡歷:NA7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事（含獨立董事）9.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/03/22-113/05/3010.新任生效日期:NA11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會正式委任後另行公告。
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| 2024/5/24 | 樂迦再生 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林文淵獨立董事：林國彬獨立董事：鄭純農4.舊任者簡歷:林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長林國彬：國立台北大學法律學院專任教授鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師5.新任者姓名:獨立董事：林文淵獨立董事：林國彬獨立董事：鄭純農6.新任者簡歷:林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長林國彬：國立台北大學法律學院專任教授鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）9.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:111/07/01-113/05/3010.新任生效日期:113/05/2411.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/24 | 樂迦再生 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: A.法人董事－三顧股份有限公司 B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親 C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：蘇來守 D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：邱俊榮 E.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：張裕享F.法人董事－行政院國家發展基金管理會 G.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安 H.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會 I.自然人董事－吳峻毅 J.自然人董事－賴冠伶K.自然人董事－高芳? L.獨立董事－林文淵 M.獨立董事－林國彬 N.獨立董事－鄭純農3.許可從事競業行為之項目: A.法人董事－三顧股份有限公司日生細胞生技股份有限公司法人董事建華旅行社股份有限公司法人董事MetaTechInvestmentHoldingCo.,Ltd.法人董事MTIHoldingCo.,Ltd.法人董事MetaTech(S)PteLtd.法人董事MetaTechLtd.法人董事三顧貿易(深圳)有限公司法人董事 B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親OfficeKCo.,Ltd.RepresentativeDirectorCellfiberCo.,Ltd.Director C.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：蘇來守世界先進積體電路股份有限公司董事臺灣生物醫藥製造股份有限公司董事 D.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：邱俊榮國立中央大學經濟學系教授 E.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：張裕享台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授經濟部法人科專計畫審查委員生物技術開發中心計畫審查委員NHQA國家醫療品質獎委員馬偕紀念醫院血液腫瘤科顧問醫師台中榮民總醫院特約醫師兒童癌症基金會顧問醫師F.法人董事－行政院國家發展基金管理會三顧股份有限公司法人董事健亞生物科技股份有限公司法人董事信東生技股份有限公司法人董事台灣神隆股份有限公司法人董事台灣花卉生物技術股份有限公司法人董事聯亞生技開發股份有限公司法人董事國光生物科技股份有限公司法人董事太景醫藥研發控股股份有限公司法人董事藥華醫藥股份有限公司法人董事智擎生技製藥股份有限公司法人董事台安生物科技股份有限公司法人董事中裕新藥股份有限公司法人董事台康生技股份有限公司法人董事雃博股份有限公司法人董事益得生物科技股份有限公司法人董事炳碩生醫股份有限公司法人董事臺灣生物醫藥製造股份有限公司法人董事 G.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安臺中榮民總醫院院長國立中興大學副校長國立中興大學學士後醫學系合聘教授國立陽明交通大學臨床醫學研究所合聘教授財團法人臺中市私立惠康社會福利基金會第14屆董事長財團法人榮興醫學發展基金會第5屆董事財團法人厚生基金會預防心房顫動與腦中風委員會主任委員財團法人鄒濟勳醫學研究發展基金會第11屆董事中華民國公立醫院協會第12屆理事台灣醫學中心協會第10屆理事台灣醫院協會理事中華民國心臟學會第28屆常務理事臺中市政府第7屆醫事審議委員會委員社團法人國家生技醫療產業策進會第7屆監事嘉義縣政府縣政顧問臺灣高等檢察署臺中檢察分署第一屆犯罪被害人補償覆審會委員行政院生技產業策略諮議委員會第10屆委員中華民國心律醫學會第7屆諮議委員會委員中華醫學會常務理事中華民國工商協進會生技醫療產業研究委員會委員新光醫療財團法人董事高雄醫學大學112學年傑出校友暨榮譽校友選拔委員會台灣醫院協會醫院服務審查執行會中區分會委員 H.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會藥華醫藥股份有限公司董事聯亞生技開發股份有限公司監察人國光生技股份有限公司董事台康生技股份有限公司董事TaicomCapitalLimited董事台灣花卉生物技術股份有限公司董事公準精密工業股份有限公司董事聯合再生能源股份有限公司董事台灣國際造船股份有限公司董事強方科技股份有限公司董事達佛羅股份有限公司董事臺灣生物醫藥製造股份有限公司董事 I.自然人董事－吳峻毅俊貿國際股份有限公司董事長瀚星百貨股份有限公司董事長三顧股份有限公司董事俊貿企業股份有限公司董事美的智能股份有限公司董事俊堡建設股份有限公司監察人中台資源科技股份有限公司董事 J.自然人董事－賴冠伶大同股份有限公司副董事長特別助理尚志資產開發股份有限公司董事長特別助理兼投資長瑪神凱瑞生化科技股份有限公司監察人瀚星百貨股份有限公司董事俊堡建設股份有限公司董事精英電腦股份有限公司董事尚志資產開發股份有限公司董事臺北工業股份有限公司董事志生不動產股份有限公司董事俊貿國際股份有限公司董事財團法人麗偉基金會董事財團法人和草慈善事業基金會董事K.自然人董事－高芳?友夢生醫股份有限公司董事長和真投資有限公司董事長誠睿資訊股份有限公司董事朝陽科技大學企管學系兼任講座教授 L.獨立董事－林文淵東森電視事業股份有限公司董事長台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長海外投資開發股份有限公司董事長大魯閣實業股份有限公司獨立董事陽明山天籟大飯店股份有限公司董事南和興產股份有限公司董事聯合再生能源股份有限公司董事榮剛材料科技股份有限公司董事 M.獨立董事－林國彬國立台北大學法律學院專任教授東吳大學法律學院兼任教授全球人壽保險股份有限公司獨立董事社團法人台灣信託協會理事社團法人台灣保險法學會理事社團法人國立臺北大學新北市校友會理事社團法人國立臺北大學法律學院校友會理事財團法人病理基金會董事財團法人大同技術學院董事財團法人永達技術學院董事(清算人) N.獨立董事－鄭純農亮東會計師事務所會計師亮東投資有限公司董事三商美邦人壽股份有限公司董事財團法人亞太堅韌研究基金會董事中華民國風險管理學會常務監事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 樂迦再生 興 | 公告本公司113年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：三顧股份有限公司代表人：何弘能三顧股份有限公司代表人：楊瀅臻三顧股份有限公司代表人：張裕享三顧股份有限公司代表人：楊弘仁台灣日立亞太股份有限公司代表人：沈士發行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安耀華玻璃股份有限公司管理委員會俊貿國際股份有限公司代表人：吳振隆古石和親獨立董事：林文淵林國彬鄭純農4.舊任者簡歷:董事：何弘能：臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問楊瀅臻：國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授張裕享：台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授楊弘仁：敏盛醫療體系執行長沈士發：台灣日立亞太股份有限公司TSG事業處總經理陳適安：臺中榮民總醫院院長耀華玻璃股份有限公司管理委員會：藥華醫藥股份有限公司董事吳振隆：永鑫多媒體股份有限公司董事長古石和親：OfficeKCo.,Ltd.RepresentativeDirector獨立董事：林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長林國彬：國立台北大學法律學院專任教授鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師5.新任者職稱及姓名:董事：三顧股份有限公司代表人：古石和親三顧股份有限公司代表人：蘇來守三顧股份有限公司代表人：邱俊榮三顧股份有限公司代表人：張裕享行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安耀華玻璃股份有限公司管理委員會台灣日立亞太股份有限公司吳峻毅賴冠伶高芳?獨立董事：林文淵林國彬鄭純農6.新任者簡歷:董事：古石和親：OfficeKCo.,Ltd.RepresentativeDirector蘇來守：世界先進積體電路股份有限公司董事邱俊榮：國立中央大學經濟學系教授張裕享：台北醫學大學細胞治療與再生醫學國際博士學位學程兼任副教授陳適安：臺中榮民總醫院院長耀華玻璃股份有限公司管理委員會：藥華醫藥股份有限公司董事台灣日立亞太股份有限公司：－吳峻毅：俊貿國際股份有限公司董事長賴冠伶：大同股份有限公司副董事長特別助理高芳?：友夢生醫股份有限公司董事長獨立董事：林文淵：台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長林國彬：國立台北大學法律學院專任教授鄭純農：亮東會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事（含獨立董事）9.新任者選任時持股數:董事：三顧股份有限公司代表人－古石和親：30,000,000股三顧股份有限公司代表人－蘇來守：30,000,000股三顧股份有限公司代表人－邱俊榮：30,000,000股三顧股份有限公司代表人－張裕享：30,000,000股行政院國家發展基金管理會代表人－陳適安：27,916,000股耀華玻璃股份有限公司管理委員會：24,925,000股台灣日立亞太股份有限公司：10,000,000股吳峻毅：8,220,000股賴冠伶：0股高芳?：100,000股獨立董事：林文淵：0股林國彬：0股鄭純農：0股10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/05/31-113/05/3011.新任生效日期:113/05/2412.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/24 | 樂迦再生 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第二屆董事（含獨立董事）案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/24 | 連訊通信 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(3)通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/24 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉錦祥4.舊任者簡歷:久昌科技股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:葉錦祥6.新任者簡歷:久昌科技股份有限公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司第七屆董事會推選葉錦祥先生擔任董事長。9.新任生效日期:113/05/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/24 | 久昌科技 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動 |
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：張文俊(2)獨立董事：曾治平(3)獨立董事：林怡舟4.舊任者簡歷:(1)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授(2)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長(3)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:(1)獨立董事：張文俊(2)獨立董事：曾治平(3)獨立董事：林怡舟(4)獨立董事：黃姵樺6.新任者簡歷:(1)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授(2)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長(3)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事(4)黃姵樺/聯捷聯合會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合本公司董事任期屆滿於113年股東常會全面改選，第二屆薪資報酬委員會委員任期終止，本屆董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員。9.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/1910.新任生效日期:113/05/2411.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/24 | 久昌科技 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動 |
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：張文俊(2)獨立董事：曾治平(3)獨立董事：林怡舟4.舊任者簡歷:(1)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授(2)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長(3)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:(1)獨立董事：張文俊(2)獨立董事：曾治平(3)獨立董事：林怡舟(4)獨立董事：黃姵樺6.新任者簡歷:(1)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授(2)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長(3)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事(4)黃姵樺/聯捷聯合會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合本公司董事任期屆滿於113年股東常會全面改選，第三屆審計委員會委員任期與第七屆董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/1910.新任生效日期:113/05/2411.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/24 | 久昌科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事）競業 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：葉錦祥(2)董事：古明華(3)董事：劉文雄(4)董事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓(5)獨立董事：曾治平(6)獨立董事：林怡舟3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：葉錦祥合肥久昌半導體有限公司/法人代表(2)董事：古明華合肥久昌半導體有限公司/研發經理(3)董事：劉文雄合肥久昌半導體有限公司/董事兼總經理(4)董事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓笙科電子股份有限公司/法人董事代表人昱盛電子股份有限公司/法人董事代表人來頡科技股份有限公司/法人董事代表人士宣生技股份有限公司/法人董事代表人芯籟半導體股份有限公司/法人董事代表人亞迪電子股份有限公司/法人董事代表人鑫盛傳媒製作股份有限公司/董事益鼎創業投資股份有限公司/副總經理(5)獨立董事：曾治平居易科技股份有限公司/研發一處處長(6)獨立董事：林怡舟友勁科技股份有限公司/董事臺聯貨櫃運通股份有限公司/獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：葉錦祥(2)董事：古明華(3)董事：劉文雄7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：葉錦祥合肥久昌半導體有限公司/法人代表(2)董事：古明華合肥久昌半導體有限公司/研發經理(3)董事：劉文雄合肥久昌半導體有限公司/董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:合肥久昌半導體有限公司：安徽省合肥市高新區創新大道2800號創新產業園區二期12號8樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:合肥久昌半導體有限公司：晶片設計製造及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:合肥久昌半導體有限公司係本公司持股100%之子公司，本公司董事擔任其法人代表或董事兼總經理，對本公司財務業務應有正面影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/24 | 久昌科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：葉錦祥(2)董事：古明華(3)董事：劉文雄(4)董事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓(5)獨立董事：張文俊(6)獨立董事：曾治平(7)獨立董事：林怡舟4.舊任者簡歷:(1)葉錦祥/久昌科技股份有限公司董事長兼總經理(2)古明華/久昌科技股份有限公司董事兼副總經理(3)劉文雄/久昌科技股份有限公司董事兼副總經理(4)九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓/益鼎創業投資股份有限公司副總經理(5)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授(6)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長(7)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事：葉錦祥(2)董事：古明華(3)董事：劉文雄(4)董事：鍾青峰(5)董事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓(6)獨立董事：張文俊(7)獨立董事：曾治平(8)獨立董事：林怡舟(9)獨立董事：黃姵樺6.新任者簡歷:(1)葉錦祥/久昌科技股份有限公司董事長兼總經理(2)古明華/久昌科技股份有限公司董事兼副總經理(3)劉文雄/久昌科技股份有限公司董事兼副總經理(4)鍾青峰/久昌科技股份有限公司行銷業務處處長(5)九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓/益鼎創業投資股份有限公司副總經理(6)張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授(7)曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長(8)林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事(9)黃姵樺/聯捷聯合會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:(1)董事：葉錦祥902,157股(2)董事：古明華550,510股(3)董事：劉文雄398,721股(4)董事：鍾青峰127,847股(5)董事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓2,379,721股(6)獨立董事：張文俊0股(7)獨立董事：曾治平0股(8)獨立董事：林怡舟0股(9)獨立董事：黃姵樺0股10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/1911.新任生效日期:113/05/2412.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/24 | 久昌科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第七屆董事九人(含獨立董事四人)。當選名單如下:(1)董事：葉錦祥(2)董事：古明華(3)董事：劉文雄(4)董事：鍾青峰(5)董事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人鄭培毓(6)獨立董事：張文俊(7)獨立董事：曾治平(8)獨立董事：林怡舟(9)獨立董事：黃姵樺6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優先認股權利案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/24 | 斯其大科 興 | 公告本公司收到智慧財產及商業法院來函 |
1.法律事件之當事人:本公司及法定代理人陳俊吉2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第13號4.事實發生日:113/05/245.發生原委（含爭訟標的）:股東常珵科技股份有限公司所提名之獨立董事候選人，經本公司董事會決議不予列入候選人名單，衍生司法爭訟，常珵科技股份有限公司向智慧財產及商業法院聲請暫時處分暨緊急處置。6.處理過程:本公司於113年5月24日收到智慧財產及商業法院民事裁定:「聲請人以新臺幣?拾肆萬?仟元為相對人供擔保後，相對人應將聲請人提名之獨立董事候選人蔡銘書、高靜怡、姚文容列入相對人民國113年6月26日股東常會之董事會公告董事及獨立董事候選人名單、臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台之董事及獨立董事候選人名單、股東會召集通知及股東會董事及獨立董事候選人名單，並禁止相對人再為任何異動。聲請程序費用由相對人負擔。」7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，本案對本公司之財務及業務無重大影響。8.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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