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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/13 | 仲恩生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列報告事項及刪除 |
| 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(增列報告事項及刪除選舉事項)。 1.董事會決議日期:113/05/132.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告書。 2.本公司112年度審計委員會查核報告。 3.本公司健全營運計畫執行情形報告。(新增) 4.虧損達實收資本額二分之一報告。 5.修訂本公司「董事會議事辦法」。6.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「股東會議事辦法」。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1規定受理股東提案權說明如下：(1).股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(2).提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入提案。(3).受理期間：113年4月19日起至113年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於113年4月30日下午4時前提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備案及回覆審查結果。（現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣）。(4).受理處所：仲恩生醫科技股份有限公司財會部（地址：11445 台北市內湖區文湖街12號4樓之1）電話：（02）2627-9216及聯絡人：羅憶枝。(5).該提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(6).本公司董事會得不列入議案之情形：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於公司依公司法第165條規定停止過戶股票時，持股未達百分之一股份者。3.該議案於公告受理期間外提出者。二、依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：(1).行使期間：自民國113年5月29日至113年6月25日止。(2).電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw
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| 2024/5/13 | 安特羅生 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:113/05/133.報導內容: 工商時報，113/05/13 …據安特羅的規劃，擬於2024年啟動玻尿酸產品上市、檢測試劑臨床驗證；2025年 腸病毒EV71抗原快篩試劑、登革熱二合一快速檢測試劑、腸病毒71型疫苗越南取得 藥證，及肉毒桿菌產品上市；2026腸病毒71型疫苗馬來西亞上市、幽門桿菌等快篩 外銷東南亞、四價流感外銷東南亞、破傷風東南亞取證銷售、川崎症檢測軟體上市 等計畫…。 …疫苗原液生產線也可望從國衛院移回國光生細胞廠，年產將放大達10萬劑。 …越南方面已完成三期臨床收案，預計年中公布結果。由於越南是腸病毒流行區， 因此安特羅將以越南市場，作為前進東南亞市場的第一站，預計2025年上市，之後 再進一步布局大陸市場。為此，公司已與越南國營最大疫苗公司VABIOTECH，簽訂腸 病毒疫苗代理銷售合約。 …安特羅除著手發展兒童族群相關傳染性疾病醫療用品，如日本腦炎疫苗、肺炎鏈 球菌疫苗等，已和國家衛生研究院合作開發腸病毒克沙奇疫苗，目標三至五年內上 市…4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導時程預測項目，皆需經藥政主管機關審查且取得核准後方得生產、銷售。 本公司腸病毒71型疫苗之越南第三期臨床試驗說明請詳見113/05/02公告重大訊息。6.因應措施:發佈重大訊息。7.其他應敘明事項: 本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於 公開資訊觀站之資料為主。
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| 2024/5/11 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/05/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳耀庭/研發長3.許可從事競業行為之項目:采廣科技股份有限公司 經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/11 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/05/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張芝菁/財務長暨公司治理主管3.許可從事競業行為之項目:采廣科技股份有限公司 經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/10 | 明遠精密 興 | 公告本公司設置公司治理主管（補充公告） |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/05/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:洪本原/本公司總管理處 副總經理/新世紀光電股份有限公司 財務處資深處長；閎康科技股份有限公司 總管理處副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/088.其他應敘明事項:補充公司公司治理主管簡歷
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/10 | 開陽能源 興 | 公告更正本公司112年度合併財務報告部分內容及112年度個體 |
| 公告更正本公司112年度合併財務報告部分內容及112年度個體財務報告部分內容，本次更正不影響本公司損益及淨值 1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:開陽能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告更正本公司112年度合併財務報告部分內容及112年度個體財務報告部分內容。6.更正資訊項目/報表名稱:112年度合併財務報告及112年度個體財務報告部分內容。7.更正前金額/內容/頁次:更正前112年度合併財務報告及112年度個體財務報告部分內容資料如下：(a)112年度合併財務報表第33頁附註六(十一) 112年12月31日預付貨款 $286,788預付工程款 65,756預付工程費用 8,216
(b)112年度個體財務報表第30頁附註六(十一) 112年12月31日預付貨款 $286,788預付工程款 65,756預付工程費用 8,216
8.更正後金額/內容/頁次:更正後112年度合併財務報告及112年度個體財務報告部分內容資料如下：(a)112年度合併財務報表第33頁附註六(十一) 112年12月31日預付貨款 $72,252預付工程款 94,915預付工程費用 193,593
(b)112年度個體財務報表第30頁附註六(十一) 112年12月31日預付貨款 $72,252預付工程款 94,915預付工程費用 193,593
9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳112年度合併財務報告及112年度個體財務報告至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:上述財務報告之更正均不影響本公司損益及淨值。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/10 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管任命 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:吳(女依)妡/本公司稽核副理/ 樺晟電子股份有限公司管理專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/108.其他應敘明事項:本公司已於113/3/25發布重大訊息公告內部稽核主管異動，新任內部稽核主管經113/5/10董事會決議通過任命。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/10 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業及財務概況報告。 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告書。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增) (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/10 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣7,215,000元，每股分配0.3元4.除權（息）交易日:113/06/245.最後過戶日:113/06/256.停止過戶起始日期:113/06/267.停止過戶截止日期:113/06/308.除權（息）基準日:113/06/309.現金股利發放日期:113/07/1910.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/10 | 立達國際 興 | 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):635,5085.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):254,5146.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):131,7127.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):117,1088.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):102,6259.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):102,62510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0511.期末總資產(仟元):1,641,47812.期末總負債(仟元):818,13613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):823,34214.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/10 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過財務報告日期:113/05/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,3775.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142,1606.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,7687.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,4338.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,7739.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,77310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0311.期末總資產(仟元):1,635,21512.期末總負債(仟元):952,92313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):682,29214.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/10 | 竟天生物 興 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:113/05/102.預計發行價格:每股新台幣10元。3.預計發行總額(股):600,000股，每股面額10元，總額新台幣6,000,000元。4.既得條件: 員工自獲配限制員工權利新股後，需於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反公司 勞動契約、工作規則、競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並符合個人 績效評核標準A級優等或以上。 1.於獲配日屆滿1年之日，可取得獲配總股數的40% 2.於獲配日屆滿2年之日，可取得獲配總股數的60%5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 1.離職(自願/退休/資遣/解僱)：未達成既得條件之限制員工權利新股，於離職生效日 起即視為未符既得條件，本公司將依原認購價格收回其股份並辦理註銷。 2.留職停薪：既得日當天若為留職停薪之狀態，則視為未達既得條件，將由本公司依 原認購價格收回並辦理註銷。 3.一般死亡：未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為未符既得條件， 本公司將依原認購價格收回其股份並辦理註銷。 4.因受職業災害殘疾或死亡者：未符既得條件之限制員工權利新股，於受職業災害致 身體殘疾或死亡而無法繼續任職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依原 認購價格收回其股份並辦理註銷。6.其他發行條件:依本公司訂定之「一一三年度限制員工權利新股發行辦法」辦理。7.員工之資格條件: (一)以本公司正式編制內之全職員工或對本公司有相當貢獻經提報董事長同意之兼職 員工及顧問為限，且將限為以下各類員工： 1.與公司未來策略連結及發展具高度相關性。 2.對公司營運具重大影響性。 3.關鍵核心技術人才。 4.核心新進員工等。 不包含已持有本公司已發行普通股股數10%以上之員工。 (二)實際被授與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌職務年資、職級、工 作績效考核、整體貢獻、未來發展貢獻潛力及其他因素等，並考量公司營運需求 及業務發展策略所需擬定分配標準。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任關鍵重要人才，激勵同仁全力 以赴共同創造更高之公司及股東利益。9.可能費用化之金額:以113年4月30日本公司普通股成交均價21.48元，及已發行股數 44,772,000股估算，113年至115年費用化金額分別約為1,205仟元、4,133仟元 及1,550仟元。10.對公司每股盈餘稀釋情形:以已發行股數44,772,000股估算，113年至115年每股盈餘 影響分別約為0.03元、0.09元及0.03元11.其他對股東權益影響事項:綜觀前述整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之影響 情形尚屬合理，對股東權益尚無重大影響。12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 1.員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、 質押、轉讓、贈與他人、設定，或作其他方式之處分。員工符合既得條件後將依 信託保管契約之約定，將該股份自信託帳戶撥付員工個人之集保帳戶。 2.股東會之出席、提案、發言、表決及選舉權等依信託保管契約執行之。 3.除前項因信託約定規定外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既 得條件前，其他權利包括但不限於：股息、紅利、資本公積受配權、現金增資之 認股權等，與本公司已發行之普通股股份相同。13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 1.限制員工權利新股發行後須立即直接交付信託保管，獲配權益亦屬信託資產，並 由本公司或本公司指派之人代表員工與股票信託保管機構簽訂信託契約。 2.自本公司配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公 司法第165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其他依事實發生之法定停止過戶 期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其既得股票解除限制時 間及程序依信託保管契約執行之。14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/10 | 竟天生物 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會(增訂議案) |
1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓 112會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.112年度審計委員會查核報告。 3.112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4.健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 2.本公司辦理發行私募普通股案。(新增) 3.113年限制員工權利新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席。9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年 05月25日至113年06月22日止。
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| 2024/5/10 | 竟天生物 興 | 本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案 |
1.董事會決議日期:113/05/102.私募有價證券種類:普通股。3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象及策略性投資人。4.私募股數或張數:不超過壹仟萬股為限，每股面額新台幣10元。5.得私募額度:本次私募於股東常會決議之日起一年內，預計分一次或二次募集。6.私募價格訂定之依據及合理性: (一)本公司為興櫃股票公司時，以下列二基準計算價格較高者為參考價格： 1.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股 之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無 償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 2.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (二)本公司為上市櫃公司時，以下列二基準計算價格較高者為參考價格： 1.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 2.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息 ，並加回減資反除權後之股價。 (三)私募價格若低於股票面額之原因及合理性： 依現行法令及前述定價方式，本次私募價格或有可能低於面額，惟私募發行之股 份除得依證券交易法第43條之8規定轉讓外，其前述定價因已依據法令規範辦理 且已反映市場價格狀況，應屬合理。若有該等情事發生時，則對於股東權益影響 為實際私募價格與面額之差額產生之累積虧損，將視公司未來營運狀況消除之。7.本次私募資金用途:各次用途均全數用於為充實營運資金、健全財務結構或其他因應 本公司未來發展之資金需求。8.不採用公開募集之理由:本公司目前尚須挹注營運資金，惟透過公開募集方式籌資， 恐不易於短期內取得所需資金，考量透過私募方式，相對具時效性與便利性等因素， 及為因應公司發展引進投資人等規劃，故以私募方式辦理具有必要性。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格:惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權 董事會以不低於參考價格之八成為訂定私募價格，並視日後市場狀況與洽特定人情形 訂定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股權利義務與本公司已發行普通股相同。 惟本次私募新股轉讓之限制，依證券交易法第43條之8及主管機關相關法令函示辦理 。本次私募普通股於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申 報補辦公開發行。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募計畫之發行條件、計畫項目、資金運用進度、預計可能產 生效益及其他未盡事宜，未來如因相關法令修正，或為因應客觀環境而須有所修正時 ，擬授權董事會依規定辦理。同時授權董事長代表本公司辦理一切有關私募普通股之 相關事宜並簽署相關契約及文件。
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| 2024/5/10 | 竟天生物 興 | 本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管。2.發生變動日期:113/05/103.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名:胡濬文。 學歷:國立清華大學化工博士。 簡歷:竟天生物科技(股)公司研發處副處長。 竟天生物科技(股)公司研發處資深經理。4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:鄭慧玲。 學歷:高雄醫學大學藥學研究所博士。 簡歷:合一生技股份有限公司研發副處長。 工研院生醫所經理/資深研究員。 高雄醫學大學博士後研究員。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。6.異動原因:由新任研發處長擔任研發主管。7.生效日期:113/05/108.其他應敘明事項:研發主管異動案經本公司113年05月10日董事會決議通過。
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| 2024/5/10 | 邦睿生技 興 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/05/102.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:王晨桓4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人事務繁忙請辭審計委員會、薪資報酬委員會職務。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會:112/06/19-115/06/18 薪資報酬委員會:112/07/03-115/06/1810.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於113年05月10日接獲王晨桓獨立董事之辭任書，即日生效。
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| 2024/5/10 | 聖安生醫 興 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/05/102.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:王晨桓4.舊任者簡歷:建業法律事務所主持律師5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人事務繁忙請辭9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:審計委員會111/11/01~114/10/31薪資報酬委員會111/11/08~114/10/3110.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:本公司於113年5月10日接獲辭任書，即日生效。
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| 2024/5/10 | 年程科技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會公告(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營運狀況報告。2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:1.112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。2.112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。2.修訂「公司章程」案。(本次新增)。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:受限公告固定格式，本公司股東會議程如下：一、報告事項二、承認事項三、選舉事項四、討論事項五、臨時動議
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| 2024/5/10 | 聖安生醫 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:113/05/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/王晨桓4.舊任者簡歷:建業法律事務所主持律師5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人事務繁忙請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/01~114/10/3111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年5月10日接獲辭任書，即日生效。
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| 2024/5/10 | 邦睿生技 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:113/05/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:王晨桓4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因個人事務繁忙請辭董事職務。9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19-115/06/1811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於113年05月10日接獲王晨桓獨立董事之辭任書，即日生效。
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