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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/10 | 采威國際 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司113年5月10日董事會通過重要決議事項(一)擬通過民國112年度盈餘分配案(二)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊(三)擬增訂內部重大資訊處理作業程序及防範內線交易之管理(四)擬修訂審計委員會組織規程(五)擬增訂處理董事要求之標準作業程序(六)擬通過本公司評估簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任報酬案(七)擬通過董事會提名及檢查董事及獨立董事候選人名單(八)擬解除本公司董事候選人、獨立董事候選人及經理人競業禁止之限制案(九)擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債於民國113年01月至04月轉換發行新股之基準日案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/9 | 創泓科技 興 | 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增及變更召集事由 |
| 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增及變更召集事由) 1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。(2)民國112年度審計委員會審查報告書。(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。(變更)(5)訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(6)訂定「道德行為準則」案。(7)訂定「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度盈餘分配案。(變更)7.召集事由三、討論事項:(1)修改公司章程部分條文案。(2)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。(3)辦理盈餘轉增資案。(4)修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)(5)修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)(6)修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 怡和國際 興 | 代重要子公司怡和國際能源股份有限公司公告財會主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:113/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:田明昌/怡和國際能源股份有限公司財務處長4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：林雍富/欣雄天然氣股份有限公司董事長特助會計主管：黃蕙玲/元山科技工業(股)公司總管理副處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因應組織發展職務調整7.生效日期:113/05/098.其他應敘明事項:(1)財務主管林雍富於113/05/09生效。(2)會計主管黃蕙玲於113/05/13生效。
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| 2024/5/9 | 台鎔科技 興 | 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告現金增資基準日相關事宜認 |
| 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告現金增資基準日相關事宜認股基準日相關事宜 1.董事會決議日期:113/05/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣300,000,000元6.發行價格:新台幣10元7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計3,000,000股。8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購發行 股數90%，計27,000,000股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄認購或認購不足及拼湊不足一股之畸零股，由董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:1.增資基準日：113年05月15日。2.本次現金增資案已於112年12月7日經董事會決議授權董事長於決議日起一年內分次發行500,000仟元並公告，按原增資計畫時程進行第二次增資，此次為公告本次現增金額及現增基準日。
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| 2024/5/9 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保 |
| 代子公司太創能源股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告 1.事實發生日:113/05/092.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):1,506,852(4)原背書保證之餘額(仟元):413,239(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):513,239(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):368,239(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):332,070(2)累積盈虧金額(仟元):137,4355.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期且清償借款(2)日期:銀行授信合約到期且清償借款之日6.背書保證之總限額(仟元):6,920,8727.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,893,1908.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:511.799.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:669.1810.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表為112年度財報(2)匯率為113/04/30 美金匯率 32.545
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| 2024/5/9 | 台睿生物 興 | 本公司靜脈注射針劑藥品Zelnite/西寧特獲衛生福利部食品 |
| 本公司靜脈注射針劑藥品Zelnite/西寧特獲衛生福利部食品藥物管理署核准通過用法用量變更。 1.事實發生日:113/05/092.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於2018年獲衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准取得靜脈注射針劑新藥Zelnite/西寧特注射液的藥品許可證，用於治療硒缺乏症(Selenium deficiency)，或用於預防正在接受靜脈營養(Parenteral nutrition)病人之硒缺乏症。核准成人的每日劑量為100~200微克硒。包裝為2毫升安瓿瓶。(2)為擴大Zelnite/西寧特注射液之應用性，本公司援用高劑量硒(原為Rexis)補充作為敗血性輔助治療之三期人體臨床試驗數據及相關臨床參考文獻，向TFDA提出Zelnite/西寧特上市後用法用量變更及新增高劑量包裝，於2024年5月9日獲TFDA核准用於治療硒缺乏之每日劑量可達500微克硒，將推動高劑量10毫升玻璃瓶產品上市，來滿足醫療需求。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新藥名稱或代號：西寧特(英文名: Zelnite)。二、用途：用於治療硒缺乏症，或用於預防正在接受靜脈營養病人之硒缺乏症。三、預計進行之所有研發階段：市場開發。四、目前進行中之研發階段：(一)提出申請／通過核准／不通過核准：用法用量變更及新增高劑量包裝通過核准。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：將投入藥品生產與上市銷售準備工作。(四)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略，為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：不適用。(二)預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：本品為台灣首個針對預防及治療硒缺乏症之單一成分硒靜脈注射針劑。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/5/9 | 麗彤生醫 興 | 代重要子公司翔佑公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:鍾豐仁4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管5.新任者姓名:張麗綺6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任生效日期:113/05/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自113/05/09起聘任張麗綺為重要子公司總經理
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| 2024/5/9 | 麗彤生醫 興 | 本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:鍾豐仁4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管5.新任者姓名:張麗綺6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任生效日期:113/05/0910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):自113/05/09起聘任張麗綺為本公司總經理及業務行銷處主管。
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| 2024/5/9 | 麗彤生醫 興 | 本公司代理發言人異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:張家綺、資深經理、本公司資本市場部主管4.新任者姓名、級職及簡歷:廖啟發、協理、本公司管理處主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因業務及營運發展需要7.生效日期:113/05/098.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/9 | 麗彤生醫 興 | 代子公司翔佑公告處分不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:上海市成都北路199號1002室之辦公室2.事實發生日:113/5/9~113/5/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:房屋面積:405.26平方米交易總金額：人民幣18000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約人民幣114萬元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依買賣合約約定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式:買賣雙方議價價格決定之參考依據:參考鄰近不動產實際交易價格決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所估價金額:人民幣15,562仟元11.專業估價師姓名:林金生12.專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第0060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因應大陸市場變化，並考量實際營運所需及母公司股東權益22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:民國113年5月9日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年5月9日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/5/9 | 麗彤生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派表案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修正本公司「股東會議事規則」(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」7.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/9 | 立達國際 興 | 公告本公司2024年04月份自結合併營收 |
1.事實發生日:113/05/092.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司2024年04月份自結合併營收6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司2024年04月份合併營收為新台幣2.07億元。(a)比去年04月新台幣1.20億元，成長71.86%。(b)比今年03月新台幣1.85億元，成長11.70%。(c)2024年累計合併營收為新台幣8.41億元，比去年同期新台幣4.93億元，成長70.50%。(2)本月自有品牌，包含記憶卡，電腦週邊，手機週邊等零售包的B2C通路產品，合併營收共計新台幣1.06億元，佔整體合併營收51.48%。(a)比去年04月新台幣1.11億元，減少4.49%。(b)比今年03月新台幣1.02億元，增加3.97%。
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| 2024/5/9 | 新穎生醫 興 | 本公司與韓國商BoditechMedInc.(Boditec |
| 本公司與韓國商BoditechMedInc.(Boditech)簽署授權合作備忘錄(MOU) 1.事實發生日:113/05/092.契約或承諾相對人:Boditech Med Inc.3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/05/095.主要內容(解除者不適用):本次授權合作備忘錄(MOU)簽署主要為韓國商Boditech Med Inc.(Boditech)向新穎生醫用授權方式取得新穎生醫DNlite-IVD103的技術，用在Boditech的二個平台上開發使用。6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密7.承諾事項（解除者不適用）:無8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無9.對公司財務、業務之影響:合作備忘錄簽訂後，預期對本公司未來整體發展及財務業務有正面影響。10.具體目的:增廣公司營業模式及未來營收的來源，同時可以提高公司技術及產品的國際能見度，有助於公司未來整體發展。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/5/9 | 普生 興 | (更正)公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/04/082.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路六號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司一一二年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.修訂本公司「董事會議事辦法」。(補列)6.召集事由二、承認事項:1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:漏列報告事項3.修訂本公司「董事會議事辦法」，於召開股東常會之公告之公告中已完整列示，故更正之。
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| 2024/5/9 | 康聯生醫 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告分派股利 |
1.董事會決議日期:113/05/092.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,916,078元(每股配發新台幣0.44元)3.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 康聯生醫 興 | 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告單一法人董事代行股東會之 |
| 代重要子公司康儀科技股份有限公司公告單一法人董事代行股東會之重要決議事項 1.股東會日期:113/05/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。
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| 2024/5/9 | 康聯生醫 興 | 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告案。 (2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)112年度盈餘現金股利分派情形報告案。(新增)6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 康聯生醫 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/05/092. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,356,141 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/5/9 | 微邦科技 興 | 本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會通過2023年經理人績效獎 |
| 本公司獨立董事對薪酬委員會及董事會通過2023年經理人績效獎金及特別激勵獎金發放案表示反對意見 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/092.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:陳德禮：本公司獨立董事/博晟生醫股份有限公司董事長及總經理4.表示反對或保留意見之議案:本公司2023年經理人績效獎金及特別激勵獎金發放案5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:就高階管理階層的獎勵，建議與公司長遠利益連結，例如發行員工獎酬股票，以利潤發放獎金易鼓勵透支未來的營運模式，例如減少研發支出、研發人員流失，分配比例應以銷售及研發部門為優先考量6.因應措施:依規定發佈重大訊息7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/9 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)112年度財務報表。(3)112年度監察人審查報告書。(4)112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。(2)112年度虧損撥補承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:(1)本公司董事及監察人改選案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:無。
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