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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/2 | 奇邑科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王志峰、本公司總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:內部稽核主管將提請最近期董事會追認。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/2 | 奇邑科技 興 | 公告本公司會計暨財務主管、代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計暨財務主管、代理發言人2.發生變動日期:113/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:謝仲秋、經理、本公司財會部經理暨代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:張劭涵、經理、潮網科技股份有限公司財務專案經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:新任主管將提請最近期董事會追認。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/2 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會(新增報告事項及討論 |
| 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會(新增報告事項及討論事項)。 1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1、一一二年度營業報告。 2、審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 3、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4、一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。 5、一一二年度與關係人間重大交易情形報告。(新增) 6、其他報告事項。6.召集事由二、承認事項: 1、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 2、承認一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項: 1、通過普通股股票初次上市（櫃）前公開承銷原股東放棄認股案。(新增) 2、修訂「公司章程」案。(新增)8.召集事由四、選舉事項: 補選第七屆獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項: 本公司擬訂於民國113年4月8日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及提名獨立董事之股東務請於民國113年4月18日15時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案、獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：久禾光電股份有限公司(台中市西屯區工業區六路八號財務暨營運管理部，電話：04-23550816)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/2 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股 |
| 公告本公司董事會通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷，提請原股東放棄認購案 1.董事會決議日期:113/05/022.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%之股份，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數辦理公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:供本公司初次上市（櫃）前提出公開承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本次發行計畫之主要內容，包括發行價格、股數、發行條件、發行時間、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，增資基準日及承銷方式等事宜暨其他一切有關發行計畫之事項，或未來如因主管機關核示或基於營運評估、或因客觀環境而有修正必要暨本案其他未盡事宜之處，擬提請股東會同意，授權董事會全權處理之。
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| 2024/5/2 | 久禾光電 興 | 公告本公司設置資訊安全主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全主管2.發生變動日期:113/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:呂宏瑋/資訊部副課長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:新任之資訊安全長經本公司113年5月2日董事會決議通過。
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| 2024/5/2 | 久禾光電 興 | 公告本公司現金股利配息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣102,404,730元。4.除權（息）交易日:113/06/215.最後過戶日:113/06/246.停止過戶起始日期:113/06/257.停止過戶截止日期:113/06/298.除權（息）基準日:113/06/299.現金股利發放日期:113/07/2310.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/2 | 久禾光電 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:程銀娜/財務暨營運管理部協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司113年5月2日董事會決議通過。
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| 2024/5/2 | 長亨精密 興 | 本公司收到國稅局裁處書。 |
1.事實發生日:113/01/172.發生緣由:本公司接獲財政部高雄國稅局裁處書。3.處理過程:財政部高雄國稅局以本公司106年5月~7月間取得非實際交易對象營業人所開 立之統一發票，作為進項稅額憑證扣抵銷項稅額，認違反加值型及非加值型營業稅法 第15條第1、3項規定。4.預計可能損失或影響:罰鍰1,125,000元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.改善情形及未來因應措施:本公司已繳納罰鍰1,125,000元。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/2 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林旻芳/諾亞克科技(股)公司稽核室主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:本公司新任者已於113年5月2日到職，俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。
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| 2024/5/2 | 旭東機械 興 | 公告本公司取得租賃使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市外埔區新磁磘段28、51、55、56、58、59、86、87、41-1地號土地。2.事實發生日:113/5/2~113/5/23.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:3,576.77坪，每年租金新台幣1,853,364元，使用權資產金額新台幣7,130,712元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:莊添財(本公司董事長)、洪勉(本公司董事長之配偶)、莊朝輝(本公司專設事業處總經理)、汪素珠(本公司專設事業處總經理之配偶)、莊弘銘(本公司董事暨董事長之長子)，以上皆為本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量(2)前次移轉情形:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)租期：113年07月01日起至117年06月30日(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣154,447元(3)其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)參考依據:參考市場行情(2)決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國113年5月2日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國113年5月2日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/5/2 | 金鼎聯合 興 | 公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜(增列討論事項) |
1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號11樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業狀況報告。 (2)本公司112年度審計委員會審查決算報告。 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (1)本公司修訂『股東會議事規則』案。 (2)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (3)本公司修訂『公司章程』案。(本次新增議案)8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司第十屆董事全面改選(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1313.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/2 | 惠民實業 興 | 公告本公司董事會決議處分不動產予關係人 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市民生東路五段69巷2弄5號1樓、2樓及B1及所持份土地及建物2.事實發生日:113/5/2~113/5/23.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：土地74.1660平方公尺(22.4352坪)建物361.7896平方公尺(109.4414坪)交易總價：93,860千元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)1F及B1(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000, 13542-000建號建物)：吳萬益，本公司創辦人(2)2F(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000 建號建物)：莊碧娥，本公司副總經理5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：(1)可縮短出售斡旋時間及降低交易成本與風險，並快速充實營運資金。(2)前次移轉之所有人： A.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000, 13542-000建號建物：莊碧娥(關係人)。 B.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000 建號建物：陳鈞立(非關係人)。(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係： 莊碧娥為本公司副總經理(4)前次移轉日期： A.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000, 13542-000建號建物：94/07/05 B.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000 建號建物：103/05/19(5)前次移轉金額： A.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000, 13542-000建號建物：38,057千元 B.台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000 建號建物：35,500千元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:約19,621仟元(尚未包含相關處分成本及出售前之折舊費用)8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:(1)交付或付款條件：於董事會決議後簽約，依合約條件付款(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:(1)交易之決定方式：按一般交易價格議價出售(2)價格決定參考依據：參考不動產鑑價報告(3)決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:專業估價者事務所或公司名稱：戴德梁行不動產估價師事務所估價金額：93,241仟元11.專業估價師姓名:蔡家和12.專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第000080號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因應本公司營運發展需求及改善財務結構22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國113年5月2日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國113年5月2日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:(1)原1F及B1(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13502-000, 13542-000建號建物)：係向關係人取得不動產(2)原2F(台北市松山區民生段0098-0002地號,暨13576-000 建號建物)：非向關係人取得不動產。
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| 2024/5/2 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加美國視覺與 |
| 代重要子公司BeliteBio,Inc公告受邀參加美國視覺與眼科協會ARVO2024年會，發表LBS-008於斯特格病變青少年病患第一b/二期臨床試驗二期部份展現之安全性、耐受性及有效性 1.事實發生日:113/05/062.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有Belite Bio, Inc 56.12%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.26%；若再假設該子公司發行 之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為47.69%。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。5.發生緣由:重要子公司Belite Bio, Inc澳洲臨床試驗計畫主持人John Grigg教授受邀參加於西雅圖當地時間2024年5月5日至5月9日舉辦之美國視覺與眼科協會(The Association forResearch in Vision and Ophthalmology, ARVO)2024年會，相關發表資訊如下:(1)發表編號:1026(2)發表標題:LBS-008於斯特格病變青少年病患第一b/二期臨床試驗二期部份展現之安全性、耐受性及有效性(3)日期時間:113/05/06 6:45-7:00 (美西時間 2024/05/05 15:45-16:00)(4)地點: Tahoma 3 (Seattle Convention Center - Arch Building)(5)報告者:Dr. John R Grigg6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)召開法人說明會之日期：113/05/06(2)召開法人說明會之時間：6:45-7:00(3)召開法人說明會之地點：Tahoma 3 (Seattle Convention Center - Arch Building) 705 Pike St, Seattle, WA 98101, USA(4)法人說明會擇要訊息：LBS-008於斯特格病變青少年病患之第一b/二期臨床試驗 二期部份展現之安全性、耐受性及有效性(5)法人說明會簡報內容：不適用(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有， investors.belitebio.com/presentations-events/events(7)其他應敘明事項：無。
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| 2024/5/2 | 朗齊生物 興 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股(補充說 |
| 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股(補充說明) 1.董事會決議日期:113/05/022.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。4.私募股數或張數:不超過10,000,000股普通股5.得私募額度:以不超過10,000,000股普通股為限6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。7.本次私募資金用途:充實營運資金及拓展業務所需資金需求8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素，以便於短期期限內取得所需長期資金，且限制轉讓可有助於公司經營權穩定，有助於公司拓展營運，故擬以私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同。依證券交易法第43之8條規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請本次私募補辦公開發行。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股之發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡 事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影 響須變更或修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。(2)依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決 議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，因三 分之一以上董事可能發生變動，故洽請證券承銷商出具辦理私募必要性 與合理性之評估意見，請參閱公開資訊觀測站投資專區-私募專區查詢。 (本次補充內容)
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| 2024/5/2 | 朗齊生物 興 | 公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:113/05/022.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由「中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部」代理，經董事會決議，擬自113年09月O1日起，改委由「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。6.因應措施:本公司股務作業自民國113年O9月O1日起改委由「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市松山區民生東路四段54號4樓之「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」，聯絡電話：(02)2718-6425。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
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| 2024/5/2 | 朗齊生物 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)民國112年度審計委員會查核報告。 (3)虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)112年私募辦理情形報告。 (5)112年健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)擬私募普通股現金增資發行新股案。 (3)擬發行113年限制員工權利新股案。 (4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/2 | 惠民實業 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/05/022.公司名稱:惠民實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)擬處分本公司民生段之土地及建物案予關係人 (2)安侯建業聯合會計師事務所及其關係企業預計於113年提供之非確信服務案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/2 | 美萌科技 興 | 公告本公司財務主管及公司治理主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及公司治理主管2.發生變動日期:113/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:公司治理主管：不適用財務主管：吳健民/本公司財務主管及會計主管/威剛科技股份有限 公司會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管及公司治理主管：葉松淵/怡和國際股份有限公司 會計協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 新任6.異動原因:本公司會計主管吳健民先生原同時兼任財務主管，考量公司未來發展所需，進行內部職務調整，專任會計主管一職。財務主管及公司治理主管由葉松淵財務長新任。7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/2 | 眾智光電 興 | 公告本公司財務主管暨會計主管、代理發言人異動(生效日期) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人2.發生變動日期:113/05/023.舊任者姓名、級職及簡歷:林江灥/財務長/本公司財會主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林慧如/財務長/本公司財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:113/05/028.其他應敘明事項:財務主管、會計主管暨代理發言人異動案待董事會通過後另行公告。
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| 2024/5/2 | 兆聯實業 興 | 本公司董事會決議通過設立美國子公司 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:新設立之美國子公司MEGA UNION USA INC. 100%股權2.事實發生日:113/5/2~113/5/23.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金500萬元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過。11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)投資金額: 美金500萬元。(2)持股比例: 100% 。(3)權利受限情形: 無 。13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:(1)佔總資產比例: 3.83%(2)佔母公司業主權益比例: 8.60%(3)最近其財務報表中營運資金數額: 2,049,264仟元。14.經紀人及經紀費用:不適用。15.取得或處分之具體目的或用途:不適用。16.本次交易表示異議董事之意見:無。17.本次交易為關係人交易:否18.董事會通過日期:不適用。19.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用21.會計師事務所名稱:不適用。22.會計師姓名:不適用。23.會計師開業證書字號:不適用。24.是否涉及營運模式變更:否25.營運模式變更說明:不適用。26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用。27.資金來源:自有資金。28.其他敘明事項:1.113年5月2日本公司董事會議通過設立美國子公司，預計投資金額美金500萬元，有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長依實際狀況分次投資。2.匯率依113年4月30日台銀美金即期平均匯率32.545計算。
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