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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/3 | 宏碁智醫 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事： (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩 (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖 (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮 獨立董事： (1)郭守仁 (2)郭旭崧 (3)詹文嶽 (4)吳孟翰3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事陳俊聖7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事陳俊聖：宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事 宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事 宏碁(重慶)有限公司 職務：董事 北京安圖斯科技有限公司 職務：董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號1806-20室 宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號 宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號 北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 宏碁電腦(上海)有限公司：資訊產品維修服務 宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務 宏碁(重慶)有限公司：品牌資訊產品行銷 北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科 技解決方案10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/3 | 宏碁智醫 興 | 公告本公司薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:郭守仁獨立董事:郭旭崧獨立董事:詹文嶽獨立董事:吳孟翰4.舊任者簡歷:獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長獨立董事:郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事獨立董事:詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事獨立董事:吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:獨立董事:郭守仁獨立董事:郭旭崧獨立董事:詹文嶽獨立董事:吳孟翰6.新任者簡歷:獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長獨立董事:郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事獨立董事:詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事獨立董事:吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:因董事全面改選，故重新委任。8.異動原因:因董事全面改選，故重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/12/2810.新任生效日期:113/06/0311.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/3 | 宏碁智醫 興 | 公告本公司審計委員會成員 |
1.發生變動日期:113/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:郭守仁獨立董事:郭旭崧獨立董事:詹文嶽獨立董事:吳孟翰4.舊任者簡歷:獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長獨立董事:郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事獨立董事:詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事獨立董事:吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:獨立董事:郭守仁獨立董事:郭旭崧獨立董事:詹文嶽獨立董事:吳孟翰6.新任者簡歷:獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長獨立董事:郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事獨立董事:詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事獨立董事:吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:因董事全面改選，故重新委任。8.異動原因:因董事全面改選，故重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/12/2810.新任生效日期:113/06/0311.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/3 | 宏碁智醫 興 | 全面改選本公司董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:113/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮獨立董事：(1)郭守仁(2)郭旭崧(3)詹文嶽(4)吳孟翰4.舊任者簡歷:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩/宏碁智醫(股)公司董事長(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁智醫(股)公司董事(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/宏碁智醫(股)公司董事獨立董事：(1)郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長(2)郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事(3)詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事(4)吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮獨立董事：(1)郭守仁(2)郭旭崧(3)詹文嶽(4)吳孟翰6.新任者簡歷:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩/宏碁智醫(股)公司董事長(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁智醫(股)公司董事(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/宏碁智醫(股)公司董事獨立董事：(1)郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長(2)郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事(3)詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事(4)吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選8.異動原因:董事全面改選9.新任者選任時持股數:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩/10,279,005股(2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/10,279,005股(3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/10,279,005股獨立董事：(1)郭守仁/0股(2)郭旭崧/0股(3)詹文嶽/0股(4)吳孟翰/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/12/2811.新任生效日期:113/06/0312.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/3 | 宏碁智醫 興 | 本公司董事會推選連加恩先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:連加恩4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:連加恩6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:本公司改選後董事重新推選新董事長。9.新任生效日期:113/06/0310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/3 | 宏碁智醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國112年度虧損撥入承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國112年度財務報表及營業報告書承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席（含四席獨立董事）董事(含獨立董事)當選名單如下：董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：連加恩董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施振榮獨立董事：郭守仁獨立董事：郭旭崧獨立董事：詹文嶽獨立董事：吳孟翰6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/3 | 安盛生科 興 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:113/06/032.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司業經113年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。6.因應措施: (1)本公司業經民國113年6月3日股東常會決議通過，為彌補虧損以改善公司財務結構 ，辦理減少資本額新台幣329,147,460元，銷除已發行股份為32,914,746股，減資比 率為60％。 (2)本次減資按減資換股基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例，每仟股減 除600股，俟主管機關核准後由董事會另訂減資基準日。減資後實收資本 額為新台幣219,431,640元，每股面額為新台幣10元整，減資後發行股份總數為 21,943,164股。 (3)茲依公司法第二百八十一條準用第七十三條第二項規定公告，凡本公司債權人對 本公司減資案有異議者，請自本公告刊登後三十一日內，以書面向本公司提出異 議，逾期未提出書面聲明書者視為無異議，特此公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/3 | 安盛生科 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)討論通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。(2)討論通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/3 | 安成生物 興 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日 |
符合條款第XX款：30事實發生日：113/06/121.召開法人說明會之日期：113/06/122.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券 (台北市民生東路三段156號11F)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之【生技產業企業日-群益看見 生技未來】，說明本公司產品研發現況及未來展望。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.twibiotech.com/website/financial/11/21?lang=zh-tw7.其他應敘明事項：法說會內容檔案於會前非交易時間公告於公司網站
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| 2024/6/3 | 宣捷幹細 興 | 公告本公司異體臍帶間質幹細胞新藥UMC119-06-05治療 |
| 公告本公司異體臍帶間質幹細胞新藥UMC119-06-05治療年老患者衰弱前期及衰弱症之I/II期臨床試驗案，獲衛生福利部核准執行 1.事實發生日:113/06/032.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司研發之異體臍帶間質幹細胞新藥UMC119-06-05通過衛生福利部核准執行 年老患者衰弱前期及衰弱症之I/II期臨床試驗。6.因應措施:發布本重大訊息。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新藥名稱或代號：UMC119-06-05。二、用途：治療衰弱前期及衰弱症。三、預期進行之所有研發階段： 依法規辦理第I/II期臨床試驗、第三期臨床試驗及新藥查驗登記。四、目前進行中之研發階段：(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他 影響新藥研發之重大事件： 衛生福利部核准執行年老患者衰弱前期及衰弱症第I/II期臨床試驗。(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上 顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施： 不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來授權談判資訊，為避免影響授權金額且為保障 投資人權益，暫不揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：實際時程將依執行進度調整。(二)預計應負擔之義務：將依專屬授權契約書約定支付授權金，並負擔執行臨床試驗 之相關支出。六、市場現況：(一)衰弱症是一種老化綜合症候群，症狀包括虛弱、步行速度變慢、活動力降低、疲倦 、體重減輕等，因而容易發生跌倒、骨折、入院、失能等不良預後。台灣地區65歲 以上社區老人的衰弱盛行率接近5%，衰弱傾向為40%。(二)衰弱症無標準治療方式，現行以支持性治療為主，藉運動、均衡飲食、營養補充品 等方式維持個體的健康。(三)目前尚無間質幹細胞核准為藥物用於治療衰弱症。UMC119-06-05為間質幹細胞 具有分化潛力及再生能力的多功能幹細胞，具有調節免疫力、抗氧化、抗纖維化 以及抗細胞死亡的能力。藉由間質幹細胞之免疫調節能力，可望降低體內發炎 狀態改善衰弱及預防不良預後的發生。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/3 | 普生 興 | 更正本公司113年股東常會議事手冊 |
1.事實發生日:113/06/032.公司名稱:普生股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第59頁，附錄四全體董事持股情形8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第59頁，附錄四全體董事持股情形修改董事香港克麗緹娜國際有限公司持股數、持股比例及總持股數、持股比例9.因應措施:重新上傳議事手冊10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/3 | 世紀離岸 興 | 本公司受邀參加永豐金證券2024年第二季產業論壇 |
符合條款第XX款：30事實發生日：113/06/061.召開法人說明會之日期：113/06/062.召開法人說明會之時間：15 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券2024年第二季產業論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.cwptw.com/tw/report/32/7.其他應敘明事項：無
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| 2024/6/3 | 大井泵浦 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:113/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度財務報表及營業報告書承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:未通過辦理現金增資私募普通股案。7.其他應敘明事項:報告事項(一)112年度營業報告。(二)112年度審計委員會查核報告。(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
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| 2024/6/3 | 帝圖科技 興 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣15,545,032元，每股配發新台幣0.5元4.除權（息）交易日:113/06/205.最後過戶日:113/06/216.停止過戶起始日期:113/06/227.停止過戶截止日期:113/06/268.除權（息）基準日:113/06/269.現金股利發放日期:113/07/0910.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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| 2024/6/3 | 世紀離岸 興 | 公告本公司承攬渢妙離岸風力發電股份有限公司之渢妙風場(500 |
| 公告本公司承攬渢妙離岸風力發電股份有限公司之渢妙風場(500MW)，共20座套管式水下基礎 1.事實發生日:113/06/032.契約或承諾相對人:渢妙離岸風力發電股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司承攬渢妙離岸風力發電股份有限公司之渢妙風場(500MW)，共20座套管式水下基礎。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定9.對公司財務、業務之影響:拓展業務，創造營業收入10.具體目的:提升公司整體經營績效11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/3 | 甲尚 興 | 公告本公司調整每股現金股利分派金額 |
1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,863,248元，每股分派1.51元。3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,863,248元，每股分派1.50278670元。4.變更原因:因員工執行認股權增加已發行股份總數185,000股，致可參加分派股數由23,014,065股增加為23,199,065股，故調整每股現金股利分派額。5.其他應敘明事項:依113年03月21日董事會決議，本公司於盈餘分配基準日前，如因流通在外股數異動，致股東配息率發生變動時，擬授權董事長全權處理之。
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| 2024/5/31 | 資拓宏宇 興 | 董事會決議通過本公司股票全面換發無實體發行相關事宜 |
1.事實發生日:113/05/312.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議3.因應措施:無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由董事長視實際作業進度 再另行公告。4.其他應敘明事項:一、依據公司法第161條之2規定，公司發行之股份得免印製股票。二、授權董事長與臺灣集中保管結算所簽約完成後，訂定全面換發無實體發行等 相關日程作業。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/31 | 亞果遊艇 興 | 公告本公司台南營運處副總經理變動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:台南營運處副總經理2.發生變動日期:113/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:余政恭/副總經理/亞果遊艇開發股份 有限公司台南營運處副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯因素7.生效日期:113/05/318.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/31 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告(審查期間112 |
| 公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告(審查期間112/04/01-113/03/31) 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/05/312.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01-113/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/05/315.意見類型:無保留意見。6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2024/5/31 | 展逸國際 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/312.審計委員會通過財務報告日期:113/05/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):144,4325.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,4696.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,6207.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,8848.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,9969.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,96910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.211.期末總資產(仟元):468,00312.期末總負債(仟元):174,52213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,70414.其他應敘明事項:無
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