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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/6 | 雅祥生技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：張鴻仁(2)董事：徐世昌(3)獨立董事：黃文鴻(4)獨立董事：陳基旺3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數：81,543,489權 贊成：77,907,941權，占表決權數 95.54% 反對： 55,600權，占表決權數 0.06% 無效： 0權，占表決權數 0.00% 棄權及未投票：3,579,948權，占表決權數 4.39%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/6 | 雅祥生技 興 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事4.舊任者簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事5.新任者姓名: 股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。6.新任者簡歷: 股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由董事會另行委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。10.新任生效日期:113/06/06。11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/6 | 雅祥生技 興 | 公告本公司第三屆審計委員當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事4.舊任者簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事5.新任者姓名: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事6.新任者簡歷: 黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事 楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事組成。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。10.新任生效日期:113/06/06。11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 雅祥生技 興 | 公告本公司第八屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事法人董事：泓偉投資股份有限公司 代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事4.舊任者簡歷:自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事法人董事：泓偉投資股份有限公司 代表人:張婉雅/雅祥生技醫藥(股)公司董事暨總經理獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事6.新任者簡歷:自然人董事：張鴻仁/雅祥生技醫藥(股)公司董事長自然人董事：徐世昌/雅祥生技醫藥(股)公司董事獨立董事：黃文鴻/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：陳基旺/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事獨立董事：楊宗仁/雅祥生技醫藥(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，董事全面改選。9.新任者選任時持股數:自然人董事：張鴻仁 3,200,000 股自然人董事：徐世昌 32,499,271 股獨立董事：黃文鴻 0 股獨立董事：陳基旺 0 股獨立董事：楊宗仁 0 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29。11.新任生效日期:113/06/0612.同任期董事變動比率:不適用。13.同任期獨立董事變動比率:不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/6 | 雅祥生技 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第8屆董事案。 當選名單： (1)董事：張鴻仁 (2)董事：徐世昌 (3)獨立董事：黃文鴻 (4)獨立董事：陳基旺 (5)獨立董事：楊宗仁6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 路易莎職 興 | 本公司從事衍生性商品交易達所訂個別契約損失上限 |
1.契約種類:期貨合約2.事實發生日:113/6/63.契約金額:美金145,331元4.支付保證金或權利金金額:無5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:個別契約損失上限為交易金額之20%。6.從事衍生性商品交易原因:以交易為目的7.被避險項目:不適用8.被避險項目部位之金額:09.被避險項目之損益狀況:不適用10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:已實現損失美金29,119元11.損失發生原因及對公司之影響:因咖啡價格波動大所致；對公司營運無重大影響12.契約期間:訂約日113/5/14交割日113/6/613.限制條款:無14.其他重要約定事項:無15.其他敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 為昇科科 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事) |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉董 事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:黃淑媛董 事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通董 事 黃建宏獨立董事 施義芳獨立董事 陳令軒獨立董事 邱桂鈴3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事暨獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案依公司法第209條規定，經本公司113年股東常會票決同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:尤山泉/法人董事代表人(為升電裝工業股份有限公司)黃淑媛/法人董事代表人(為升電裝工業股份有限公司)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:尤山泉/上海為彪汽配製造有限公司 董事長尤山泉/上海為升科科技電子有限公司 董事長黃淑媛/上海為彪汽配製造有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海為彪汽配製造有限公司:上海市浦東新區祝橋鎮金聞路51號上海為升科科技電子有限公司:上海市浦東新區祝橋鎮金聞路51號6幢9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海為彪汽配製造有限公司:生產汽車電子裝置系統及其零配件，設計、生產汽車沖模、注塑模，銷售公司自產產品，提供售後服務；上述產品及同類商品的批發、進出口業務。上海為升科科技電子有限公司:設計及研發汽車電子裝置系統及其零配件、液壓件、有線通訊設備、無線通訊設備、電子材料及電子零組件、資訊軟件;上述產品及同類商品的生產組裝、批發、進出口。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 為昇科科 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通董事 林振龍獨立董事 施義芳獨立董事 陳令軒獨立董事 邱桂鈴4.舊任者簡歷:董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉為升電裝工業(股)公司 董事長董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通為昇科科技(股)公司 執行長兼總經理董事 林振龍 山立通運(股)公司 總經理獨立董事 施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長獨立董事 陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師獨立董事 邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師5.新任者職稱及姓名:董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:黃淑媛董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通董事 黃建宏獨立董事 施義芳獨立董事 陳令軒獨立董事 邱桂鈴6.新任者簡歷:董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉為升電裝工業(股)公司 董事長董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:黃淑媛駿瑞投資(股)公司 董事長董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通為昇科科技(股)公司 執行長兼總經理董事 黃建宏 立承系統科技(股)公司 董事獨立董事 施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長獨立董事 陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師獨立董事 邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:尤山泉 43,742,106股董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:黃淑媛 43,742,106股董事 為升電裝工業股份有限公司 代表人:洪元通 43,742,106股董事 黃建宏 15,000股獨立董事 施義芳 0股獨立董事 陳令軒 0股獨立董事 邱桂鈴 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/2211.新任生效日期:113/06/0612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 為昇科科 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:尤山泉4.舊任者簡歷:為昇科科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:尤山泉6.新任者簡歷:為昇科科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會全面改選董事，董事會依法推選董事長9.新任生效日期:113/06/0610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/6 | 為昇科科 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:施義芳陳令軒邱桂鈴4.舊任者簡歷:施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師5.新任者姓名:施義芳陳令軒邱桂鈴6.新任者簡歷:施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/2210.新任生效日期:113/06/0611.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 為昇科科 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:施義芳陳令軒邱桂鈴4.舊任者簡歷:施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師5.新任者姓名:施義芳陳令軒邱桂鈴6.新任者簡歷:施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/2210.新任生效日期:113/06/0611.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 為昇科科 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第5屆董事7席(含獨立董事3席)案6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 景凱生物 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/6 | 光鼎生物 興 | 公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售 |
| 公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約 1.事實發生日:113/06/062.契約或承諾相對人: (1)大塚電子株式會社Otsuka Electronics Co., Ltd (2)禾茂電股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/065.主要內容(解除者不適用): 本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定， 實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審 慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:申心蓓 獨立董事6.新任者簡歷: 學歷： 美國University of Southern California法學碩士(LL.M.) 國立臺灣大學 管理學院EMBA財務金融組 國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所 (原國立交通大學 管理學院 科技法律研究所) 經歷： Skyborn Renewables(美商)亞太區法律總監，兼台灣ESG總監 達德能源股份有限公司(德商)法務暨人資總監 常在國際法律事務所 顧問律師 臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席獨立董事暨審計委員會委員就任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/0410.新任生效日期:113/06/0611.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:申心蓓 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 無限維度管理顧問股份有限公司 負責人 群創光電股份有限公司獨立董事 矽科宏晟科技股份有限公司獨立董事 世台聯和基金會亞太中心(STUF APC)理事兼COP專案執行長 全國律師聯合會ESG(企業永續經營)委員會主任委員 國立陽明交通大學金融科技創新研究學院籌備處諮詢專家4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~114/12/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以 上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:申心蓓 獨立董事6.新任者簡歷: 學歷： 美國University of Southern California法學碩士(LL.M.) 國立臺灣大學 管理學院EMBA財務金融組 國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所 (原國立交通大學 管理學院 科技法律研究所) 經歷： Skyborn Renewables(美商)亞太區法律總監，兼台灣ESG總監 達德能源股份有限公司(德商)法務暨人資總監 常在國際法律事務所 顧問律師 臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/0411.新任生效日期:113/06/0612.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/6 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/06/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張馨文/本公司財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/06/068.其他應敘明事項:經本公司113/06/06董事會決議通過
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| 2024/6/6 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：王耀賢3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：王耀賢采創生技股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:(1)贊成權數 11,948,689權(2)反對權數 86,014權(3)棄權/未投票權數 125,151權(4)無效權數 0權贊成本案之表決權占總表決權數98.26%，已超過出席總表決權2/3，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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