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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/28 | 因華生技 興 | 公告本公司第四屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/05/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:審計委員會委員:林谷同審計委員會委員:曾雪如審計委員會委員:方力行 4.舊任者簡歷:林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長曾雪如，國家發展委員會主任秘書方力行，國立中山大學榮譽教授5.新任者姓名:審計委員會委員:林谷同審計委員會委員:曾雪如審計委員會委員:方力行 6.新任者簡歷:林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長曾雪如，國家發展委員會主任秘書方力行，國立中山大學榮譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿改選，第四屆「審計委員會」，並由第八屆獨立董事擔任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/2610.新任生效日期:113/05/2811.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 因華生技 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/05/282.法人名稱:中加顧問股份有限公司3.舊任者姓名:新任法人董事，不適用4.舊任者簡歷:新任法人董事，不適用5.新任者姓名:李啟睿6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司 業務副總7.異動原因:新當選法人董事指派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/05/2810.其他應敘明事項:於113/05/28全面改選董事並指派代表人
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| 2024/5/28 | 因華生技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林智暉4.舊任者簡歷:因華生技製藥股份有限公司 董事長5.新任者姓名:林智暉6.新任者簡歷:因華生技製藥股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任生效日期:113/05/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/5/28 | 意藍資訊 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及子公司合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(二)通過解除本公司董事及其法人代表人不競業義務案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 因華生技 興 | 公告本公司民國113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
| 公告本公司民國113年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司(2)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉(3)法人董事代表人 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：邱慧欄(4)法人董事 中加顧問股份有限公司(5)董事 郝為華(6)董事 郭漢彬(7)董事 鍾威廉(8)獨立董事 林谷同(9)獨立董事 方力行 3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數:56,348,090權 贊成權數: 54,901,335權，占表決權數97.43%； 反對權數: 149,673權，占表決權數 0.26%； 無效權數: 0權，占表決權數 0.00%； 棄權及未投票權數： 1,297,082權，占表決權數 2.30%； 本案經出席股東票決後，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事：健喬信元醫藥生技(股)公司7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:健祐貿易一人有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:澳門蓮峰街154號歧關新屯邑第1座至第6座地下AU座9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品買賣10.對本公司財務業務之影響程度:目前各公司相關財務業務各自獨立11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/28 | 因華生技 興 | 公告本公司民國113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選 |
| 公告本公司民國113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 1.發生變動日期:113/05/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄董事:中加投資發展股份有限公司董事:郝為華董事:郭漢彬董事:鍾威廉獨立董事:林谷同獨立董事:曾雪如獨立董事:方力行 4.舊任者簡歷:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，因華生技製藥(股)董事長健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，因華生技製藥(股)法人董事代表人郝為華，本公司總經理郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長鍾威廉，漢鼎股份有限公司總經理林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長曾雪如，國家發展委員會主任秘書方力行，國立中山大學榮譽教授5.新任者職稱及姓名:董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄董事:中加顧問股份有限公司董事:郝為華董事:郭漢彬董事:鍾威廉獨立董事:林谷同獨立董事:曾雪如獨立董事:方力行 6.新任者簡歷:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，因華生技製藥(股)董事長健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，因華生技製藥(股)法人董事代表人郝為華，本公司總經理郭漢彬，臺北醫學大學醫學院院長鍾威廉，漢鼎股份有限公司總經理林谷同，勤業眾信聯合會計師事務所董事長曾雪如，國家發展委員會主任秘書方力行，國立中山大學榮譽教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:林智暉，選任時持股數:12,264,773股董事:健喬信元醫藥生技(股)代表人:邱慧欄，選任時持股數:12,264,773股董事:中加顧問股份有限公司 ，選任時持股數: 1,000股董事:郝為華 ，選任時持股數: 1,422,741股董事:郭漢彬 ，選任時持股數: 0股董事:鍾威廉 ，選任時持股數: 0股獨立董事:林谷同 ，選任時持股數: 0股獨立董事:曾雪如 ，選任時持股數: 0股獨立董事:方力行 ，選任時持股數: 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/2611.新任生效日期:113/05/2812.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/5/28 | 太康精密 興 | 公告本公司背書保證超限改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:113/05/282.公司名稱:太康精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依據證券櫃檯買賣中心中華民國112年8月21日證櫃審字第1120101343號函及金融監督管理委員會112年9月1日金管證審字第1120354260號函辦理。(2)本公司對子公司-太康精密(中山)有限公司背書保證之餘額超過本公司所訂背書保證之限額。(3)依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第20條之規定訂定改善計畫，並依計畫時程進行改善。6.因應措施:經113年05月28日提報董事會改善計劃進度說明如下：(1)籌資計畫提升淨值：已於112年11月15日完成現金增資11,000千股，募集金額為2.53億元，並於112年12月15日發放新股，增資後於12月31日淨值為新台幣368,917千元。(2)增加營收及獲利：營收持續增加中。(3)降低背書保證金額：原112年6月30日背書保證金額為新台幣276,413千元，截至113年04月30日已下降至新台幣130,168仟元，佔112年12月31日淨值35.28%。已改善背書保證超過限額之情形。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司之子公司太康精密(中山)有限公司為配合營運及業務拓展之短期資金需要，擬向銀行申請授信額度續約，並由本公司為其作背書保證，經本公司5月28日董事會決議通過背書保證，因舊約尚未到期，公告時點採孰前認定，致背書保證時間重疊，故存在背書保證額度重複計算情形，預計6月30前合約到期失效，屆時本公司背書保證餘額約80,645仟元，佔112年12月31日淨值為21.86%，已改善對海外單一企業背書保證限額淨值40%(約 NTD147,567仟元)及對外背書保證之總額淨值100%(約NTD368,917仟元)之規定。
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| 2024/5/28 | 因華生技 興 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:(一)董事當選名單如下: 董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人：林智暉 董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司 代表人：邱慧欄 董事 中加顧問股份有限公司 董事 郝為華 董事 郭漢彬 董事 鍾威廉(二)獨立董事當選名單如下: 獨立董事 林谷同 獨立董事 曾雪如 獨立董事 方力行 6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 印能科技 興 | 澄清媒體有關本公司之報導(補充說明) |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 B5版經營管理2.報導日期:113/05/283.報導內容:「...2023年自結全年營收11.86億元，營業毛利7.89億元，毛利率高達66.6%，稅後純益45.49億元，每股純益達28.27元，公司樂觀看待今年營運表現。...法人正向看待在印能當前訂單能見度達半年，加上其銷售的產品具有獨特競爭優勢，得以在先進封裝領域持續拓展市占，估2024年營運表現有機會挑戰2022年高點。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)有關該新聞報導提及2023年度之稅後純益及每股純益資訊有誤，請以本公司於公開資訊觀測站公告之數字為準。(2)本公司並未提供財務性預測，有關該新聞提及2024年營運表現係媒體之臆測推估，特此澄清。6.因應措施:本公司於公開資訊觀測站發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/28 | 印能科技 興 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 B5版經營管理2.報導日期:113/05/283.報導內容:「...2023年自結全年營收11.86億元，營業毛利7.89億元，毛利率高達66.6%，稅後純益45.49億元，每股純益達28.27元，公司樂觀看待今年營運表現。...法人正向看待在印能當前訂單能見度達半年，加上其銷售的產品具有獨特競爭優勢，得以在先進封裝領域持續拓展市占，估2024年營運表現有機會挑戰2022年高點。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該項報導係媒體之臆測推估，本公司並未提供財務性預測，有關實際財務資訊，本公司將依據相關法規揭露於公開資訊觀測站，特此澄清。6.因應措施:本公司於公開資訊觀測站發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/5/27 | 多那之國 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期：113/05/27(2)股東會召開日期：113/07/09(二)下午二時整(3)股東會召開地點：高雄市三民區康平街268號2樓(本公司會議室)(4)股東會召開方式：實體股東會(5)股票停止過戶期間：113年06月10日至113年07月09日(6)召集事由：一、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。二、承認事項：無。三、討論事項：1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文暨更名案。3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。6.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項：(一)全面改選董事(含獨立董事)案。五、其他議案：(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議：3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容 請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。2.受理期間：中華民國113年6月1日起至113年6月11日止。3.受理處所：高雄市三民區康平街268號2樓(多那之國際股份有限公司財會部)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:(1)依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員(2)舊任者姓名及簡歷：不適用(3)新任者姓名及簡歷：獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自113年05月27日至116年5月26日止，同本屆董事會任期截止日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變 |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/05/272.舊任者姓名及簡歷:董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理董事:康普材料科技股份有限公司代表人陸柏儒，本公司董事董事:鄭志發，本公司董事監察人:何基州，本公司監察人監察人:黃朝輝，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵，本公司總經理董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟，本公司董事董事:鄭志發，本公司董事董事:朱昌辰，台灣保來得股份有限公司，協理獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞 43,965,899股董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵 43,965,899股董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟 43,965,899股董事:鄭志發 250,000股董事:朱昌辰 0股獨立董事：王文聰 0股獨立董事：杜正恭 0股獨立董事：王彩又 0股獨立董事：蔡淑惠 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/297.新任生效日期:113/05/278.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項一、承認事項:(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國112年度盈餘分配案二、討論暨選舉事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(7)通過為配合本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案(8)完成改選董事及獨立董事案(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:113/05/272.舊任者姓名及簡歷:監察人:何基州，本公司監察人監察人:黃朝輝，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/297.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用
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| 2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報 |
| 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員 1.事實發生日:113/05/272.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：王文聰 秉誠聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事：杜正恭 國立清華大學材料科學工程學系-榮譽退休教授獨立董事：王彩又 眾碩法律事務所 主持律師獨立董事：蔡淑惠 百大會計師事務所執業會計師(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自113年05月27日起至本屆董事任期屆滿時止。
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| 2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:113/05/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞，本公司董事長5.異動原因:新任6.新任生效日期:113/05/277.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/27 | 天弘化學 興 | 公告113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞董事:康普材料科技股份有限公司代表人何柏樟董事:康普材料科技股份有限公司代表人賴清淵董事:朱昌辰董事:鄭志發獨立董事：王文聰獨立董事：杜正恭獨立董事：王彩又獨立董事：蔡淑惠3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:113/05/27~116/05/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,寧波康普化工有限公司董事長董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,康普(漳州)化工有限公司董事長董事:康普材料科技股份有限公司代表人何基丞,江西天江材料有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:寧波康普化工有限公司:浙江省寧波市鎮海區澥浦鎮鳳鳴路789號康普(漳州)化工有限公司:福建省漳州市古雷港經濟開發區濱海路30號江西天江材料有限公司:江西省宜春市上高縣塔下鄉9.所擔任該大陸地區事業營業項目:寧波康普化工有限公司:純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等康普(漳州)化工有限公司:純對苯二甲酸、氧化觸媒、碳酸鈉溶液...等江西天江材料有限公司:草酸...等10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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| 2024/5/27 | 前端離岸 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣66,000,000元，每股配發新台幣1元4.除權（息）交易日:113/06/175.最後過戶日:113/06/186.停止過戶起始日期:113/06/197.停止過戶截止日期:113/06/238.除權（息）基準日:113/06/239.現金股利發放日期:113/07/0510.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/5/27 | 前端離岸 興 | 公告前端風電一百一十三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一百一十二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一百一十二年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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