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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/12 | 愛比科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:本次無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度財務報表及營業報告 書案5.重要決議事項四、董監事選舉:本次無6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任法人董事代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 安特羅生 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東大會會議規則」部分條文案。(2)通過本公司申請股票創新版上市案。(3)通過本公司辦理現金增資供初次上市公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 心誠鎂行 興 | 本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/06/132.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:113/06/13(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:元大證券寶慶大樓4樓會議室(台北市中正區寶慶路69號)(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望。(5)法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
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| 2024/6/12 | 基龍米克 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 昱厚生技 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李敏奎6.新任者簡歷:學歷台灣國立中興大學企管所EMBA美國華盛頓州City University MBA經歷社團法人全國中小企業協會總會總幹事台灣育成中小企業開發（股）公司經理三聯科技（股）公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席獨立董事暨審計委員會委員就任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111年6月30日~114年6月29日10.新任生效日期:113/06/1211.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 昱厚生技 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:李敏奎6.新任者簡歷:學歷台灣國立中興大學企管所EMBA美國華盛頓州City University MBA經歷社團法人全國中小企業協會總會總幹事台灣育成中小企業開發（股）公司經理三聯科技（股）公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111年6月30日~114年6月29日11.新任生效日期:113/06/1212.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/12 | 昱厚生技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除獨立董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 李如虹獨立董事 李敏奎3.許可從事競業行為之項目:獨立董事 李如虹目前兼任：諾亞克科技股份有限公司獨立董事獨立董事 李敏奎目前兼任：台灣育成中小企業開發（股）公司經理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 昱厚生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司獨立董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/12 | 大東電業 興 | 本公司113年第一次股東臨時會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/06/112.股東臨時會召開日期:113/07/293.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區四維二路20號(楊梅區瑞塘市民活動中心)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司「誠信經營守則」修正案。(2)本公司「道德行為準則」訂定案。6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修正案。(2)本公司「背書保證作業程序」修正案。(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(5)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正，並更名為「董事選舉辦法」案。(6)本公司「股東會議事規則」修正案。(7)通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/06/3012.停止過戶截止日期:113/07/2913.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，持有1%以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。凡有意提名之股東請於113年6月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。(2)依公司法第172條之1規定，持有1%以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出113年第一次股東臨時會議案。提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(3)受理股東之提案處所：大東電業廠股份有限公司(財務部)地址：桃園市楊梅區梅獅路二段349巷3號2樓。(4)受理股東提名及提案期間：113年6月17日起至113年6月26日止。
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| 2024/6/12 | 水星生醫 興 | 公告本公司受邀參加寬量國際主辦之「TaiwanHealthc |
| 公告本公司受邀參加寬量國際主辦之「TaiwanHealthcareCorporateDay」，向投資人說明本公司之營運概況及業務相關資訊 符合條款第XX款：30事實發生日：113/06/131.召開法人說明會之日期：113/06/132.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」，向投資人說明本公司之營運概況及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2024/6/11 | 新代科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:113/06/112.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會(1)董事會決議日期：113/06/11(2)股東臨時會召開日期：113/07/30 (二)上午十時整(3)股東臨時會召開地點：新竹市東區研發二路25號(本公司會議室)(4)股東臨時會召開方式：實體股東會(5)股票停止過戶期間：113年7月1日至113年7月30日(6)召集事由：一、報告事項訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」報告。二、討論事項(1)本公司申請股票上市案。(2)因應本公司股票上市，擬辦理現金增資發行新股為上市前辦理公開承銷之股份來源，請原股東全數放棄認購案。(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(5)修訂「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。三、選舉事項全面改選董事案。四、其他事項解除董事競業行為之限制案。五、臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理股東提名權應說明事項如下：(1)股東資格：依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。(2)受理期間：中華民國113年6月14日起至113年6月24日止。(3)受理處所：新竹市東區研發二路25號(本公司財會部)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/11 | 火星生技 興 | 本公司受邀參加寬量國際主辦之「TaiwanHealthcar |
| 本公司受邀參加寬量國際主辦之「TaiwanHealthcareCorporateDay」，向投資人說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。 符合條款第XX款：30事實發生日：113/06/121.召開法人說明會之日期：113/06/12 ~ 113/06/132.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加113年6月12日至113年6月13日由寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：法人說明會開會前會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/11 | 火星生技 興 | 公告本公司股票面額變更為新台幣0.25元之變更登記已取得新北 |
| 公告本公司股票面額變更為新台幣0.25元之變更登記已取得新北市政府核准 1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/043.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:本公司每股面額新台幣0.5元，實收資本額為新台幣124,514,160元，流通在外股數為249,028,320股。(2)新每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:本公司每股面額新台幣0.25元，實收資本額為新台幣124,514,160元，流通在外股數為498,056,640股。4.預計換股作業計畫:尚待主管機關核准及本公司董事會通過。5.其他應敘明事項:(1)本公司辦理變更股票面額，每股面額由0.5元變更為0.25元，已於113/06/04取得新北市政府之變更登記核准函。(2)上述每股淨值係依最近一期(113年第二季)經會計師核閱之財務報告計算之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/11 | 三商餐飲 興 | 公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜 |
1.事實發生日:113/06/112.捐贈緣由:提昇刑警學術研究3.捐贈金額:新台幣60萬元4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/11 | 三商餐飲 興 | 公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:蔡德忠4.舊任者簡歷:杏一醫療用品(股)公司總經理5.新任者姓名:陳冠翰6.新任者簡歷:愛之味(股)公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原蔡德忠先生於112年12月01日辭任，經本公司董事會於113年06月11日通過委任陳冠翰先生擔任本屆薪資報酬委員會委員。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/22~114/05/2610.新任生效日期:113/06/1111.其他應敘明事項:新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至114/05/26止。
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| 2024/6/11 | 國際海洋 興 | 公告本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利新臺幣22,470,535元，約每股配發1.35元。 (2)股票股利新臺幣24,135,020元，約每股配發1.45元。4.除權（息）交易日:113/07/025.最後過戶日:113/07/036.停止過戶起始日期:113/07/047.停止過戶截止日期:113/07/088.除權（息）基準日:113/07/089.現金股利發放日期:113/07/3110.其他應敘明事項: (1)業經金融監督管理委員會於113/06/06申報生效在案。 (2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日 起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付 現金，計算至元為止（元以下全捨），並授權董事長洽特定人按面額認購之。 盈餘轉增資基準日訂於113/07/08。 (3)本次盈餘轉增資之無償配股，於除息暨除權配股基準日後，並向主管機關辦 理資本額變更登記完成後，擬請董事會授權董事長全權處理之。 (4)員工認股權停止行使期間113/06/12至113/07/08。
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| 2024/6/11 | 國際海洋 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/112.審計委員會通過財務報告日期:113/06/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244,4675.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,6666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,6797.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,3158.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,1739.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,17310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3311.期末總資產(仟元):1,263,60112.期末總負債(仟元):802,31213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):461,28914.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/11 | 國際海洋 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:113/06/112.公司名稱:國際海洋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司113年第一季財務報告案(2)擬變更本公司2024年度稽核計畫(3)現金股利及盈餘配股發放事宜(4)擬增訂本公司管理辦法案(5)審查本公司關係人交易之價格及交易條件案(6)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證(7)擬參與100%持有之國際海洋造船股份有限公司現金增資案6.因應措施:公告於公開資訊觀測站7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/11 | 國際海洋 興 | 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書 |
| 公告本公司對子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第二款、第三款、第四款。 1.事實發生日:113/06/112.被背書保證之:(1)公司名稱:臺英風電股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):4,345,930(4)原背書保證之餘額(仟元):2,524,000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):536,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,060,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,732,742(8)本次新增背書保證之原因:子公司營運需要3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):50,776(2)累積盈虧金額(仟元):75,0125.解除背書保證責任之:(1)條件:依簽定之背書保證合約規定。(2)日期:依簽定之背書保證合約規定。6.背書保證之總限額(仟元):4,345,9307.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3,060,0008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:704.119.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:713.4510.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/11 | 國際海洋 興 | 本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十 |
| 本公司公告達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款之規定 1.事實發生日:113/06/112.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:臺英風電股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持有100%之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:子公司營運需要(4)背書保證之限額(仟元):4,345,930(5)原背書保證之餘額(仟元):2,524,000(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,060,000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,732,742(8)本次新增背書保證之金額(仟元):536,000(9)本次新增背書保證之原因:子公司營運需要2.背書保證之總限額(仟元):4,345,9303.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3,060,0003.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:704.114.其他應敘明事項:工程履約保證
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