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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/18 | 泰宗生物 興 | 本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：郭政弘 獨立董事：陳慧遊3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事：郭政弘 / 秋雨創新(股)公司 董事 達發科技(股)公司 董事 獨立董事：陳慧遊 / 邁科科技股份有限公司（6831） 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決後，照原案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/18 | 恆勁科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/18 | 世基生物 興 | 公告本公司稽核主管異動案(更正) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:張慈容/本公司稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:駱玉梅/稽核經理/鼎炫投控(股)公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:113/06/188.其他應敘明事項:新任內部稽核主管已於113年6月18日就任，俟最近一次董事會通過任命後，另行公告
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| 2024/6/18 | 世基生物 興 | 公告本公司稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/183.舊任者姓名、級職及簡歷:張慈容/本公司稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:駱玉梅/稽核經理/鼎炫投控(股)公司稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:辭職7.生效日期:113/06/188.其他應敘明事項:新任內部稽核主管已於113年6月18日就任，俟最近一次董事會通過任命後，另行公告
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| 2024/6/18 | 金色三麥 興 | 本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會 |
1.事實發生日:113/06/182.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會(1)召開人說明會之日期：113年06月18日(星期二)(2)召開法人說明會之時間：14時00分(3)召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路一段108號B2(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會， 針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表 或法說會項目下查閱。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/17 | 慶康科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過公司所營項目變更案。(3)通過本公司辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 築間-新 興 | 公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:申請股票上櫃案暨擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/17 | 築間-新 興 | 公告本公司董事會決議通過新設立子公司 |
1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:築間餐飲事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應業務發展所需，擬於日本投資設立子公司，預計持股比率51%6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):有關設立子公司相關事宜，授權董事長依實際狀況分次投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 築間-新 興 | 董事會決議通過取消設置執行長乙職 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:113/06/173.舊任者姓名、級職及簡歷:林楷傑，築間餐飲事業股份有限公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:組織調整6.異動原因:配合組織調整及加強公司治理取消設置執行長乙職7.生效日期:113/06/178.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/17 | 昱臺國際 興 | 更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料 |
1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:昱臺國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第2頁,報告事項第三案議事手冊第7~8頁,附件一,112年度營業報告書8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第2頁,報告事項第三案議事手冊第7~8頁,附件一,112年度營業報告書9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料10.其他應敘明事項:原於113/06/06上傳之股東會議事手冊及各項議案參考資料,於重訊發布後重新上傳
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| 2024/6/17 | 博弘雲端 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期: 113/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:鮑詩詞6.新任者簡歷:(1)鴻海資訊副總暨資訊長(2)華碩資訊長(3)新聚思科技IT Director7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:股東常會增選一席獨立董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/7-115/11/610.新任生效日期:113/06/1711.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/17 | 博弘雲端 興 | 公告本公司113年股東常會增選一席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:鮑詩詞6.新任者簡歷:(1)鴻海資訊副總暨資訊長(2)華碩資訊長(3)新聚思科技IT Director7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選獨立董事一席9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/11/07-115/11/611.新任生效日期:113/06/1712.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 博弘雲端 興 | 公告本公司民國113年股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長：新世紀資通股份有限公司 法人代表人:井琪(2)獨立董事:鮑詩詞3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司井琪:遠傳電信(股)公司/總經理鼎鼎聯合行銷(股)公司/董事Far Eastern Info Service (Holding) Ltd./ 董事長暨總經理全虹企業(股)公司/董事長遠欣(股)公司/董事長旭天能源(股)公司/董事長新世紀資通(股)公司/董事暨總經理太平洋崇光百貨(股)公司/董事遠時數位科技(股)公司/董事長遠想原創(股)公司/董事長遠通電收(股)公司/董事富鴻網(股)公司/董事長遠創智慧(股)公司/董事鮑詩詞 :優安互連(股)公司/董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113/6/17股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，已出席股東表決權二分之一以上之同意解除上述董事之競業禁止6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 博弘雲端 興 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席。6.重要決議事項五、其他事項:(1) 通過向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(2) 通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東同意全數放棄優先認購權案。(3) 通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/17 | 永立榮- 興 | 公告本公司新任法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:113/06/172.法人名稱:香港克麗緹娜國際有限公司3.舊任者姓名:陳碧華4.舊任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳碧華6.新任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長7.異動原因:113年股東常會全面改選董事，當選之法人董事指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~113/07/259.新任生效日期:113/06/1710.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/17 | 永立榮- 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事:陳怡萍(2)獨立董事:王世華(3)獨立董事:胡朝榮6.新任者簡歷:獨立董事:陳怡萍 (1)富允資產管理有限公司董事兼總經理 (2)尚采國際有限公司董事兼總經理 (3)台翰精密科技(股)公司獨立董事 (4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事 (5)運籌網通(股)公司董事 (6)集富特國際行銷(股)公司董事獨立董事:王世華 (1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師 (2)崇太(股)公司監察人 (3)臺灣高等法院法官 (4)臺灣臺中地方法院法官/審判長獨立董事:胡朝榮 (1)臺北醫學大學教授兼醫學院院長 (2)臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:全面改選董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。10.新任生效日期:113/06/1711.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 永立榮- 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/172.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:陳怡萍(2)獨立董事:王世華(3)獨立董事:胡朝榮4.舊任者簡歷:獨立董事:陳怡萍 (1)富允資產管理有限公司董事兼總經理 (2)尚采國際有限公司董事兼總經理 (3)台翰精密科技(股)公司獨立董事 (4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事 (5)運籌網通(股)公司董事 (6)集富特國際行銷(股)公司董事獨立董事:王世華 (1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師 (2)崇太(股)公司監察人 (3)臺灣高等法院法官 (4)臺灣臺中地方法院法官/審判長獨立董事:王錫傑 (1)東生華製藥(股)公司資深研究員 (2)臺灣東洋藥品工業(股)公司研發部協理5.新任者姓名:(1)獨立董事:陳怡萍(2)獨立董事:王世華(3)獨立董事:胡朝榮6.新任者簡歷:獨立董事:陳怡萍 (1)富允資產管理有限公司董事兼總經理 (2)尚采國際有限公司董事兼總經理 (3)台翰精密科技(股)公司獨立董事 (4)英屬開曼群島商Toplogis, Inc.董事 (5)運籌網通(股)公司董事 (6)集富特國際行銷(股)公司董事獨立董事:王世華 (1)任遠國際法律事務所合署/顧問律師 (2)崇太(股)公司監察人 (3)臺灣高等法院法官 (4)臺灣臺中地方法院法官/審判長獨立董事:胡朝榮 (1)臺北醫學大學教授兼醫學院院長 (2)臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿，重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~113/07/2510.新任生效日期:113/06/1711.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 永立榮- 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡奉任4.舊任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名:簡奉任6.新任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:董事全面改選，董事會重新推舉。9.新任生效日期:113/06/1710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 永立榮- 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：簡奉任(2)董事：黃效民(3)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(4)董事：陳鴻榮(5)獨立董事：陳怡萍(6)獨立董事：胡朝榮3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(1) 微琥(上海)健康管理諮詢有限公司/執行董事(2)晶亞（上海）貿易有限公司/執行董事(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司/執行董事(4)麗碩（上海）生物科技有限公司/執行董事(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司/執行董事(6)海南首懋投資有限公司/執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：中國上海市徐匯區陝西南路180弄1號213室(2)晶亞（上海）貿易有限公司：中國上海市徐匯區陝西南路238號3樓315室(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：中國上海市徐匯區零陵路583號9樓320室(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：中國上海市徐匯區永嘉路692號2幢366室(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：中國上海市長寧區淮海西路666號1404-1406室(6)海南首懋投資有限公司：海南省瓊海市博鰲樂城國際醫療旅遊先行區康樂路1號國際醫學產業中心F棟二層B025、B026、B0279.所擔任該大陸地區事業營業項目:董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：投資控股、經銷護膚產品及健康食品(2)晶亞（上海）貿易有限公司：經銷護膚產品及健康食品(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：企業管理諮詢及投資控股(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：企業管理諮詢及投資控股(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：醫療美容服務(6)海南首懋投資有限公司：企業管理諮詢及投資控股10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(1)微琥(上海)健康管理諮詢有限公司：0(2)晶亞（上海）貿易有限公司：0(3)上海遠碩企業管理諮詢有限公司：0(4)麗碩（上海）生物科技有限公司：0(5)上海雅樸醫療美容診所有限公司：0(6)海南首懋投資有限公司：012.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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