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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/7 | 歐付寶電 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜案 |
1.董事會決議日期:113/06/072.股東臨時會召開日期:113/08/073.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-2號5樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/07/0912.停止過戶截止日期:113/08/0713.其他應敘明事項:(1)董事應選名額：一人。(2)受理期間：自113年06月21日起至113年7月01日止，受理股東就本次股東臨時會董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，請於113年7月01日17時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人姓名、身分證字號、學歷、經歷等文件，並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。「郵寄者請以郵局掛號寄出並於113年7月01日(以郵戳為憑)17時前，寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註「董事候選人提名函件」字樣」。受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年7月23日至113年8月04日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192-1條規定辦理。
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| 2024/6/7 | 歐付寶電 興 | 公告本公司113年度股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事代表人鍾鎮宇董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事或經理人之行為。(1)法人董事代表人鍾鎮宇董事富溢環球投資股份有限公司 董事長脈動鏈健康科技股份有限公司 董事長一曜再生醫學科技股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經有代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/7 | 歐付寶電 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過解除新任法人董事代表人之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/7 | 聯純科技 興 | 公告本公司現金股利除息基準日及調整配息率 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:原發放股利種類及金額：現金股利28,000,000元，每股配發2元變更後股利種類及金額：現金股利28,000,000元, 每股配發2.05821817元4.除權（息）交易日:113/06/275.最後過戶日:113/06/286.停止過戶起始日期:113/06/297.停止過戶截止日期:113/07/038.除權（息）基準日:113/07/039.現金股利發放日期:113/07/1210.其他應敘明事項:本公司依113年6月7日股東會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數調整每股配發金額。因112年11月6日至113年1月5日間共買回庫藏股396,000股，故調整配息比率。
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| 2024/6/7 | 巨生生醫 興 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日 |
符合條款第XX款：30事實發生日：113/06/131.召開法人說明會之日期：113/06/132.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券（台北市民生東路三段156號11F）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日，說明本公司之營運概況及業務資訊。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
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| 2024/6/7 | 聯合聚晶 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/7 | 榮田精機 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過申請股票上櫃案。 (2)通過辦理初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷， 擬請原股東放棄優先認股權利案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/7 | 華上生技 興 | 公告本公司113年度第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認 |
| 公告本公司113年度第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購 1.事實發生日:113/06/072.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率 董事 黃中洋 120,257 100% 4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/7 | 印能科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李篤誠/董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/06/07~115/09/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/7 | 聯純科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/7 | 京站實業 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司修訂「董事選舉辦法」案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/7 | 品元實業 興 | 更正本公司113年度股東常會議事錄 |
1.事實發生日:113/06/072.公司名稱:品元實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年度股東常會議事錄鐘誤植內容6.更正資訊項目/報表名稱:113年度股東常會議事錄7.更正前金額/內容/頁次:出席股東：親自出席股東(含電子投票股數)及委託代理股數計9,217,534股，佔本公司已發行股份12,109,090股之76.21%。8.更正後金額/內容/頁次:出席股東：親自出席股東(含電子投票股數)及委託代理股數計9,217,534股，佔本公司已發行股份12,109,090股之76.12%。9.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳113年度股東常會議事錄。10.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/7 | 印能科技 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:吳旭汶4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:李篤誠6.新任者簡歷:博磊科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/25~115/09/2411.新任生效日期:113/06/0712.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/7 | 印能科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。(1)董事:李篤誠6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(2)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、「背書保證管理作業辦法」部分條文案。(3)申請股票上櫃案。(4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/7 | 光鼎生物 興 | 公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售 |
| 公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約(補充說明) 1.事實發生日:113/06/062.契約或承諾相對人: (1)大塚電子株式會社Otsuka Electronics Co., Ltd (2)禾茂電股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/065.主要內容(解除者不適用): 本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約，大塚電子將於 三年內分批採購Qsep Ultra生物片段分析儀，並鎖定非研究用領域進行銷售；禾茂電 協助共同推廣；本公司提供必要的軟硬體與檢測試劑套組分析等相關技術支援。 (本次補充內容)6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定， 實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審 慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/6 | 金利食安 興 | 更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料 |
1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:金利食安科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料7.更正前金額/內容/頁次:議事手冊第1頁,報告事項第一案議事手冊第5頁,承認事項第一案8.更正後金額/內容/頁次:議事手冊第1頁,報告事項第一案議事手冊第5頁,承認事項第一案9.因應措施:重新上傳議事手冊及各項議案參考資料10.其他應敘明事項:原於113/05/28上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊，於重訊發布後重新上傳
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 光焱科技 興 | 公告本公司113年股東常會增選獨立董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 / 蘇秋霞6.新任者簡歷:渣打國際商業銀行 /人力資源總處執行副總裁美商尼爾森行銷研究股份有限公司/人力資源部總監瑞典商利樂包裝股份有限公司/人力資源部總監特力屋股份有限公司/人力資源部經理鴻禧大溪別館/人力資源副理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/01/31-116/01/3011.新任生效日期:113/06/0612.同任期董事變動比率:無異動13.同任期獨立董事變動比率:無異動14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 光焱科技 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案。當選名單：獨立董事：蘇秋霞6.重要決議事項五、其他事項:通過申請股票上櫃案。通過全體股東放棄上櫃前現金增資認股權利案。通過解除新任董事競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 光焱科技 興 | 公告本公司審計委員會名單異動，新增一席委員。 |
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:蘇秋霞6.新任者簡歷:渣打國際商業銀行 /人力資源總處執行副總裁美商尼爾森行銷研究股份有限公司/人力資源部總監瑞典商利樂包裝股份有限公司/人力資源部總監特力屋股份有限公司/人力資源部經理鴻禧大溪別館/人力資源副理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選一席獨立董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/1/31~116/1/3010.新任生效日期:113/06/0611.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 光焱科技 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業行為之限制 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業行為之限制案。 1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇秋霞 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:基士德科技股份有限公司 / 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。(出席股東表決權數:9,744,047權; 贊成權數:9,739,455權)6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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