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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/19 | 國璽幹細 興 | 公告本公司總經理任命案。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:邱淳芬。6.新任者簡歷:本公司執行副總經理。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:經董事會決議通過。9.新任生效日期:113/6/19。10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/19 | 國璽幹細 興 | 公告本公司總經理辭任案。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。3.舊任者姓名:莊明熙。4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理。5.新任者姓名:不適用。6.新任者簡歷:不適用。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職。8.異動原因:提升本公司公司治理。9.新任生效日期:不適用。10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/19 | 利統 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期: 113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長3.舊任者姓名: 張天鴻4.舊任者簡歷: 利統股份有限公司董事長5.新任者姓名: 張天鴻6.新任者簡歷: 利統股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因: 任期屆滿改選。9.新任生效日期: 113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 利統 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 自然人董事、法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 張天鴻(2)董事 萬達利有限公司(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司(4)董事 祺驊股份有限公司(5)獨立董事 蕭錫延(6)獨立董事 羅麗珠(7)獨立董事 陳中成4.舊任者簡歷:(1)董事 張天鴻/本公司董事長(2)董事 萬達利有限公司(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司(4)董事 祺驊股份有限公司(5)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系講座教授暨終身特聘教授(6)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理(7)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事 張天鴻(2)董事 萬達利有限公司(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司(4)董事 祺驊股份有限公司(5)獨立董事 蕭錫延(6)獨立董事 羅麗珠(7)獨立董事 陳中成6.新任者簡歷:(1)董事 張天鴻/本公司董事長(2)董事 萬達利有限公司(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司(4)董事 祺驊股份有限公司(5)獨立董事 蕭錫延/教育部終身國家講座教授、國立台灣海洋大學食品科學系講座教授暨終身特聘教授(6)獨立董事 羅麗珠/台新藥(股)公司獨立董事、友霖生技醫藥(股)公司總經理(7)獨立董事 陳中成/永輝啟佳聯合會計師事務所所長、瑩碩生醫(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，全面改選。9.新任者選任時持股數:(1)董事 張天鴻 1,742,239股(2)董事 萬達利有限公司 832,380股(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司 2,131,800股(4)董事 祺驊股份有限公司 1,520,624股(5)獨立董事 蕭錫延 0股(6)獨立董事 羅麗珠 0股(7)獨立董事 陳中成 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/3011.新任生效日期:113/06/1912.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 亞洲教育 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案 1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-三貝德數位文創(股)公司(2)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：吳明錦(3)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：朱振鰲(4)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：蔡丁福(5)董事-張可盈(6)獨立董事-李盈瑩(7)獨立董事-黃郁宜(8)獨立董事-鄭欽哲3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數29,454,724權，佔出席總表決權數之99.41%(出席率79.89%)。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 亞洲教育 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 利統 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席）案。當選名單如下：董事 張天鴻董事 萬達利有限公司董事 五鼎生物技術股份有限公司董事 祺驊股份有限公司獨立董事 蕭錫延獨立董事 羅麗珠獨立董事 陳中成6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司一一二年員工認股權憑證發行日期 |
1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於民國112年11月10日金管證發字第1120359972號申報生效在案，實際發行日期已於董事會決議授權董事長訂定之。(2)本次發行日期為113/06/19，發行1,500,000單位，發行價格為93.6元，其它相關資訊請參考公開資訊觀測站公告之資訊。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 宏偉電機 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:劉美纓6.新任者簡歷:東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:113年股東常會補選一席獨立董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/1810.新任生效日期:113/07/0111.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 宏偉電機 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉美纓/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間內。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席及出席股東表決權過半數之同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用
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| 2024/6/19 | 宏偉電機 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/劉美纓6.新任者簡歷:東吳大學企業管理學系教授、合庫人壽獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/1811.新任生效日期:113/07/0112.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 宏偉電機 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。(2)通過盈餘轉增資發行新股案。(3)通過初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。(4)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,380,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/08/236.停止過戶起始日期:113/08/247.停止過戶截止日期:113/08/288.除權（息）基準日:113/08/289.現金股利發放日期:113/09/0210.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣45,315,000元，每股配發新台幣2.25元。4.除權（息）交易日:113/08/145.最後過戶日:113/08/156.停止過戶起始日期:113/08/167.停止過戶截止日期:113/08/208.除權（息）基準日:113/08/209.現金股利發放日期:113/09/0610.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 床的世界 興 | 公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：陳俊傑3.許可從事競業行為之項目: 昆山床的世界貿易有限公司執行董事、總經理及法定代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果如下: 表決時出席股東表決權數:15,465,122股，出席率76.78% (1)贊成權數15,409,940權，占出席股東表決權數99.64% (2)反對權數115權，占出席股東表決權數0.00% (3)無效權數0權，占出席股東表決權數0.00% (4)棄權/未投票權數55,067權，占出席股東表決權數0.36%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳俊傑董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山床的世界貿易有限公司執行董事、 總經理及法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:中國江蘇省昆山市花橋經濟開發區海星路18號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事家具、床上用品、廚房器具、裝飾品、日用百貨 等買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用
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| 2024/6/19 | 床的世界 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 (2)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/19 | 鼎恒數位 興 | 公告本公司113年第一次現金增資認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/192.發行股數:2,300,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:103,500,0005.發行價格:每股新台幣45元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計230,000股。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數之90%計2,070,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購65.18679212股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金12.現金增資認股基準日:113/07/2413.最後過戶日:113/07/0814.停止過戶起始日期:113/07/0915.停止過戶截止日期:113/07/1316.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間:113/07/17-113/07/19特定人繳款期間:113/07/22-113/07/2417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:尚未決定18.委託代收款項機構:尚未決定19.委託存儲款項機構:尚未決定20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年06月14日金管證發字第1130346766號函申報生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。
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| 2024/6/19 | 王子製藥 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/19 | 眾智光電 興 | 公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/192.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:每股新台幣20元6.員工認股股數:保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%，計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股得認購144.6871股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例不足認購壹股者，得於自認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期未拼湊者視同放棄。其拼湊不足壹股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。12.現金增資認股基準日:113/07/1013.最後過戶日:113/07/0514.停止過戶起始日期:113/07/0615.停止過戶截止日期:113/07/1016.股款繳納期間:(1)原股東及員工繳款期間： 113/07/17-113/07/23(2)特定人繳款期間： 113/07/24-113/07/2617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/1918.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行新竹分行19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行竹科分行20.其他應敘明事項:(1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年6月18日金 管證發字第1130347010號函申報生效在案。(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產 生效益及其他相關發行條件，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營 運評估變更時，授權董事長依市場狀況全權處理。
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| 2024/6/19 | 聯友金屬 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
| 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告 1.事實發生日:113/06/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):294,790(4)原資金貸與之餘額(仟元):60,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):120,000(8)本次新增資金貸與之原因:支應子公司生產線技改擴建案相關資金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):240,000(2)累積盈虧金額(仟元):29,4755.計息方式:本公司前一個月台幣借款利率加計信保費用率後取最高者。6.還款之:(1)條件:按月計息，本金到期一次清償。(2)日期:分別自動用日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):120,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.289.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:原113/02/26董事會通過之資金貸與案預計於113年6月底前全數清償完畢並終止。
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