| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/5/30 | 群運環保 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 李天佑董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰董事 吳俊泰獨立董事 嚴小梅獨立董事 曾荷3.許可從事競業行為之項目:本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條規定，經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/30 | 群運環保 興 | 公告本公司民國113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:113/05/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:董事 李天佑董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰董事 吳俊泰獨立董事 王文德獨立董事 嚴小梅獨立董事 林恒輝獨立董事 曾荷4.舊任者簡歷:董事 李天佑；群運環保(股)公司董事長董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事董事 吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:董事 李天佑董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰董事 吳俊泰獨立董事 王文德獨立董事 嚴小梅獨立董事 林恒輝獨立董事 曾荷6.新任者簡歷:董事 李天佑；群運環保(股)公司董事長董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽；群運環保(股)公司董事、總經理董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰；群運環保(股)公司董事董事 吳俊泰；群運環保(股)公司董事、維誠投資(股)公司董事長獨立董事 王文德；群運環保(股)公司獨立董事獨立董事 嚴小梅；群運環保(股)公司獨立董事、台灣絲織開發(股)公司董事長獨立董事 林恒輝；群運環保(股)公司獨立董事獨立董事 曾荷；群運環保(股)公司獨立董事、欣欣聯合會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任者選任時持股數:董事 李天佑 ，選任時持股數： 625,283股董事 物聯投資(股)公司代表人：蔡文鐽，選任時持股數：3,176,059股董事 維誠投資(股)公司代表人：林偉聰，選任時持股數：1,527,949股董事 吳俊泰 ，選任時持股數： 756,000股獨立董事 王文德 ，選任時持股數： 0股獨立董事 嚴小梅 ，選任時持股數： 0股獨立董事 林恒輝 ，選任時持股數： 0股獨立董事 曾荷 ，選任時持股數： 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/2511.新任生效日期:113/05/3012.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:審計委員會取代監察人制度，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 昕奇雲端 興 | 董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案 |
1.董事會決議日期:113/05/292.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募之對象以符合證交法第43條之6法令規定之特定人為限，應募人如為策略性投資人4.私募股數或張數:發行股數以不超過1,800仟股為限5.得私募額度:本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。第一次預計募集股數：900仟股。第二次以不超過第一次發行剩餘股數。針對前述第一、第二之預計發行額度，得視實際發行狀況調整各次私募股數，於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計總發行股數以不超過1,800千股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本公司股票於上市(櫃)掛牌時，私募普通股價格訂定之參考價格，以下列兩基準計算取其價格較高者定之：A、定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。B、定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)本公司股票於興櫃掛牌時，私募普通股價格訂定之參考價格，以下列兩基準計算取其價格較高者定之：A、定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。B、定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。(3)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定之依據，擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及客觀條件依相關法令定之。(4)本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令辦理之，另考量私募有價證券之對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市(櫃)掛牌，流動性較差等因素，本次私普通股價格之訂定應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途8.不採用公開募集之理由:考量私募方式相對具時效與便利性等因素，且私募有價證券原則上三年內不得自由轉讓之規定，可確保本公司與應募人間之長期關係，另透過授權董事會視本公司營運實際需求辦理，將有效提高籌資之靈活性，因此以私募方式辦理具有必要性。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:不適用11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司原普通股股份相同，惟依證交法第43條之8規定，除符合特定情形外，私募有價證券自交付日起三年後得自由轉讓。本公司私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時決定狀況依相關規定，向主管機關補辦公開發行及申請上櫃掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募普通股現金增資經股東會決議通過後，主要內容及其他未盡事宜，除私募定價成數外，包含實際發行價格、實際定價日、各次發行股數、募集金額、發行條件、資金運用計畫、資金用途、預定進度及其他相關事項等，擬請股東會授權董事會依本公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定，調整並全權處理之。未來如因法令變動或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素而有需變更或有修正必要時，擬請股東會授權董事會依相關規定全權辦理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/05/292.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司113年度現金增資總發行股數2,600,000股，每股認購價格新台幣85元，實收股款總額為新台幣221,000,000元，業已於113年5月29日全數收足。(2)本公司訂定113年5月30日為增資基準日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二 |
| 公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 1.事實發生日:113/05/222.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數比率董事 賴柏如 107,627 100%董事 謝佳憲 75,102 100%董事 蔡彥輝 0 0%董事 傳芳有限公司 0 0%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 晶鑽生醫 興 | 本公司113年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:113/05/222.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於民國113年05月22日截止，惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特再催告。6.因應措施:(1)依「公司法」第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自113年05月23日起至113年06月24日止。(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至凱基銀行民生分行及全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入認股人指定之證券集保帳戶。(4)若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(台北市中正區許昌街17號11樓，電話：(02)2361-1300)。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 台灣矽科 興 | 公告本公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 |
| 公告本公司背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準 1.事實發生日:113/05/292.被背書保證之:(1)公司名稱:上海精泰機電系統工程有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:基於承攬⼯程需要之同業間依合約規定互保之公司(3)背書保證之限額(仟元):2,047,572(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90,387(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90,387(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):90,387(8)本次新增背書保證之原因:基於承攬⼯程需要之同業間依合約規定互保3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):441,354(2)累積盈虧金額(仟元):20,4655.解除背書保證責任之:(1)條件:⾄113年8⽉29⽇未投標或未得標或⼯程完⼯(2)日期:113年8⽉29⽇或未得標當⽇或⼯程完⼯⽇6.背書保證之總限額(仟元):3,071,3587.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1,372,5158.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:134.069.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:134.0610.其他應敘明事項:(1)項⽬2.(3)背書保證之限額2,047,572仟元，係承攬⼯程保證， 對單⼀企業背書保證之限額。(2)項⽬6.背書保證之總限額3,071,358仟元，係承攬⼯程保證對 外背書保證總限額。(3)項⽬7.迄事實發⽣⽇⽌背書保證餘額1,372,515仟元含承攬 ⼯程保證餘額1,195,508仟元及其他性質之背書保證餘額177,007仟元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 欣耀生醫 興 | 本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30事實發生日：113/06/061.召開法人說明會之日期：113/06/062.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明公司產品現況及未來發展計畫。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.sinewpharma.com/7.其他應敘明事項：法人說明會相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 驊陞科技 興 | 公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相 |
| 公告本公司因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊 1.事實發生日:113/05/292.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊:(1)最近一個月單月資訊項目/月份 113年04月 112年04月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------營業收入(仟元) 272,954 207,460 31.57%稅前純益(損)(仟元) 14,297 11,916 19.98%稅後純益(損)(仟元) 10,392 9,112 14.05%每股盈餘(虧損)(元) 0.14 0.13 7.69%-----------------------------------------------------------(2)最近二個月單月資訊項目/月份 113年03月-113年04月 112年03月-112年04月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 491,712 425,633 15.52%稅前純益(損)(仟元) 36,784 7,485 391.44%稅後純益(損)(仟元) 27,430 5,663 384.37%每股盈餘(虧損)(元) 0.38 0.07 442.86%-----------------------------------------------------------------------------(3)最近一季單季資訊項目/月份 113年01月-113年03月 112年01月-112年03月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 642,415 553,345 16.10%稅前純益(損)(仟元) 48,006 (29,114) 264.89%稅後純益(損)(仟元) 34,388 (23,004) 249.49%每股盈餘(虧損)(元) 0.45 (0.36) 225.00%-----------------------------------------------------------------------------(4)最近二季資訊項目/月份 112年10月-113年03月 111年10月-112年03月 與去年同期增減%-----------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 1,367,650 1,261,886 8.38%稅前純益(損)(仟元) 76,383 (11,749) 750.12%稅後純益(損)(仟元) 49,193 (2,339) 2203.16%每股盈餘(虧損)(元) 0.57 (0.11) 618.18%-----------------------------------------------------------------------------4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司合併自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 乾杯 興 | 代子公司KANPAI(LONDON)FOODANDBEVER |
| 代子公司KANPAI(LONDON)FOODANDBEVERAGEMANAGEMENTCO.,LTD.公告使用權資產(租賃合約金額異動) 1. 原公告日期：111/12/222. 簡述原公告申報內容：14X-14X WARDOUR STREET, LONDON W1交易總金額：英鎊3,719千元(約新台幣140,326千元)3. 變動緣由及主要內容：因房東施作變電站及取得營業執照申請進度延遲，經協議後最後簽約之使用權資產交易總金額下調為英鎊3,403千元(折合新台幣約128,395千元)每單位價格調整為：每單位價格：前9個月免支付，第10至12個月每月租金英鎊15.63千元(約新台幣590千元)、第13至15個月每月租金英鎊15.83千元(約新台幣597千元)、第16至27個月每月租金英鎊31.67千元(約新台幣1,195千元)、第28至39個月每月租金英鎊32.08千元(約新台幣1,210千元)、第40至51個月每月租金英鎊32.92千元(約新台幣1,242千元)、第52個月起每月租金英鎊33.33千元(約新台幣1,258千元)付款條件調整為：前9個月免支付，第10至12個月每季支付英鎊56.25千元(約新台幣2,122千元)、第13至15個月每季支付英鎊57.00千元(約新台幣2,151千元)、第16至27個月每季支付英鎊114.00千元(約新台幣4,301千元)、第28至39個月每季支付英鎊115.50千元(約新台幣4,358千元)、第40至51個月每季支付英鎊118,50千元(約新台幣4,471千元)、第52個月起每季支付英鎊120.00千元(約新台幣4,528千元)4. 變動後對公司財務業務之影響：無5. 其他應敘明事項：無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 乾杯 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項 |
| 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定辦理 1.事實發生日:113/05/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):99,347(4)原資金貸與之餘額(仟元):35,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):67,629(2)累積盈虧金額(仟元):71,4685.計息方式:年利率4.5%6.還款之:(1)條件:依合約規定(2)日期:依合約規定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):62,0008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.249.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 乾杯 興 | 代重要子公司乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告總 |
| 代重要子公司乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司公告總經理任命案 1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:李維隆6.新任者簡歷:乾杯(深圳)餐飲管理有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:經董事會決議通過9.新任生效日期:113/06/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 原乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司總經理已於113/05/20辭任異動， 並已依規定發布重大訊息。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 乾杯 興 | 公告本公司訂定除息基準日、發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發3.0013元，總計新台幣63,509,733元。4.除權（息）交易日:113/06/275.最後過戶日:113/06/296.停止過戶起始日期:113/06/307.停止過戶截止日期:113/07/048.除權（息）基準日:113/07/049.現金股利發放日期:113/07/1710.其他應敘明事項:(1)有關股東配息率之調整，授權董事長全權處理。(2)原113年5月29日股東會通過現金股利新台幣63,509,733元(每股配發3元); 因本公司限制員工權利新股買回註銷9,180股致影響流通在外股份數量，股 東配息率因此發生變動，調整後每股配發現金股利3.0013元。(3)本次現金股利計算至元為止，元以下全部捨去，未滿一元之畸零款合計數， 列入本公司其他收入。(4)因最後過戶日113年06月29日適逢假日，請提前至113年06月28日辦理。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 乾杯 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:詹心怡6.新任者簡歷: (1)煌煇生技(股)公司董事長 (2)偉漢材料科技(有)公司公司代表人 (3)碩人儷心(股)公司公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/2710.新任生效日期:113/05/2911.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 乾杯 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 詹心怡/獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)煌煇生技(股)公司董事長 (2)艾姆勒科技(股)公司獨立董事 (3)樺漢科技(股)公司獨立董事 (4)偉漢材料科技(有)公司公司代表人 (5)碩人儷心(股)公司公司董事長 (6)建聯投資(股)公司董事 (7)建興資訊(股)公司董事 (8)台灣本立社會事業(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 乾杯 興 | 公告本公司113年股東常會增選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:詹心怡6.新任者簡歷: (1)煌煇生技(股)公司董事長 (2)偉漢材料科技(有)公司公司代表人 (3)碩人儷心(股)公司公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選獨立董事一席9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/2711.新任生效日期:113/05/2912.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 乾杯 興 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)「股東會議事規則」修訂案。(2)本公司申請股票上櫃案。(3)申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。(4)解除本公司新任董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 微程式- 興 | 本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更 |
| 本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單(更正) 1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)吳騰彥/董事(2)陳建名/董事(3)葉耀聲/董事(4)薛共和/董事(5)盧建忠/董事(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事(8)王碧瑜/監察人(9)陳明志/監察人4.舊任者簡歷:(1)吳騰彥/董事微程式資訊股份有限公司董事長(2)陳建名/董事微程式資訊股份有限公司副董事長(3)葉耀聲/董事微程式資訊股份有限公司營運長(4)薛共和/董事微程式資訊股份有限公司技術長(5)盧建忠/董事@微程式資訊股份有限公司副總經理(6)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事巨大機械工業股份有限公司治理主管(7)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事微笑單車股份有限公司董事長(8)王碧瑜巨大機械工業股份有限公司財務長(9)陳明志台灣光罩股份有限公司研發主管5.新任者職稱及姓名:(1)吳騰彥/董事(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事(4)周鴻仁/獨立董事(5)蔡佳君/獨立董事(6)陳俊合/獨立董事(7)蔣志明/獨立董事6.新任者簡歷:(1)董事:吳騰彥雲端生活家股份有限公司董事長京彥投資事業股份有限公司董事長中小企業信用保證金董事德鑫半導體控股股份有限公司董事點點全球股份有限公司董事(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事巨大機械工業股份有限公司治理主管(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事微笑單車股份有限公司董事長自行車新文化基金會董事(4)周鴻仁/獨立董事潤盟國際有限公司負責人味丹生物科技股份有限公司董事品冠行銷股份有限公司董事(5)蔡佳君/獨立董事泰豐投資管理顧問(股)公司總經理瑞基海洋生物科技股份有限公司獨立董事(6)陳俊合/獨立董事弘塑科技股份有限公司獨立董事(7)蔣志明/獨立董事全誠法律事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事全面改選9.新任者選任時持股數:(1)吳騰彥/董事:2,465,915股(2)巨大機械工業股份有限公司 代表人:劉家傑/董事:8,886,000股(3)巨大機械工業股份有限公司 代表人:楊劉麗珠/董事:8,886,000股(4)周鴻仁/獨立董事:0股(5)蔡佳君/獨立董事:0股(6)陳俊合/獨立董事:0股(7)蔣志明/獨立董事:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/2911.新任生效日期:113/05/2912.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 水星生醫 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:113/05/292.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣107,457,000元5.預定買回之期間:113/05/30~113/07/296.預定買回之數量(股):5,100,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣8.32元至21.07元之間，若公司股價低於區間價格 下限，將持續買回庫藏股。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.23%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/5/29 | 水星生醫 興 | 公告本公司董事會決議設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/05/293.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張淳淳/本公司行政部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/05/298.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
