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| 2024/6/14 | 友霖生技 興 | 公告本公司董事會決議通過委任第六屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳泰明先生、林華明先生、楊富美女士、周康記先生4.舊任者簡歷:陳泰明先生/本公司獨立董事林華明先生/艾福管理顧問(股)公司董事長兼總經理楊富美女士/美商雲達國際科技有限公司台灣分公司人力資源總監周康記先生/本公司獨立董事5.新任者姓名:陳泰明先生、康照洲先生、張嘉紋女士6.新任者簡歷:陳泰明先生/眾達國際法律事務所資深顧問/國立台灣大學法學士美國波士頓大學法學碩士康照洲先生/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校化學研究所博士張嘉紋女士/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理/MBA-Tarleton State University,Texas,USA7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合本屆董事會改選，重新委任薪酬委員會委員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/2910.新任生效日期:113/06/1411.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同，至116/06/13屆滿
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| 2024/6/14 | 友霖生技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡正弘4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蔡正弘6.新任者簡歷:本公司董事長/東吳大學中文系7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選，董事會重新推舉。9.新任生效日期:113/06/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/14 | 友霖生技 興 | 公告本公司113年度股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁 |
| 公告本公司113年度股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘董事長友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻董事友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲董事三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超董事中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰董事蔡孟霖董事陳泰明獨立董事康照洲獨立董事張嘉紋獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)蔡正弘董事長友華生技醫藥(股)公司董事長友霖生技醫藥(股)公司董事長友杏生技醫藥(股)公司董事鼎杏(股)公司法人董事代表人財團法人弘廬基金會董事長財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事財團法人台灣醫療健康產業卓越聯盟基金會監察人台灣研發型生技新藥發展協會理事長(2)黃文鴻董事國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授財團法人生物技術開發中心董事太景醫藥研發控股(股)公司獨立董事寶齡富錦生技(股)公司董事Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles董事Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman董事台新藥(股)公司法人董事代表人上騰生技顧問有限公司高級顧問雅祥生技醫藥(股)獨立安克生醫(股)公司獨立董事/薪酬委員正峰化學製藥(股)公司董事Hercules Bioventure, L.P.有限合夥之投資人諮詢委員會委(3)李宇玲董事友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理/公司治理主管(4)高偉超董事三德觀光大飯店(股)公司董事長全譜科技(股)公司董事長三德投資(股)公司董事長(5)蔡孟霖董事友華生技醫藥(股)公司董事/總經理友杏生技醫藥(股)公司董事長鼎杏(股)公司法人董事代表人財團法人弘廬基金會董事三商家購(股)公司獨立董事安基生技新藥(股)公司董事帝醫信恩投資(股)公司監察人(6)宋權峰董事嘉實建設(股)董事(7)陳泰明獨立董事眾達國際法律事務所資深顧問中華汽車工業(股)董事新普科技(股)公司董事(8)康照洲獨立董事國立陽明大學藥物科學院院長國立台灣大學毒理學研究所教授台灣毒物學會理事長(9)張嘉紋獨立董事昇嘉資本股份有限公司執行副總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/14 | 友霖生技 興 | 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事: 友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超蔡孟霖、胡克信(2)獨立董事:陳泰明、周康記、林聖哲(3)監察人:愛斯佳投資股份有限公司代表人：張家瑜中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰胡漢良4.舊任者簡歷:(1)董事:友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理胡克信/胡耳鼻喉科診所院長(2)獨立董事:陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問周康記/重鵬生技(股)公司董事長兼總經理林聖哲/台南市安南醫院院長(3)監察人:愛斯佳投資(股)公司代表人：張家瑜/益新生技股份有限公司監察人中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉實建設(股)董事胡漢良/昆盈企業股份有限公司公司董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事: 友華生技醫藥股份有限公司代表人：蔡正弘、黃文鴻、李宇玲三德觀光大飯店股份有限公司代表人：高偉超中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰蔡孟霖(2)獨立董事:陳泰明、康照洲、張嘉紋6.新任者簡歷:(1)董事:友華生技醫藥(股)公司代表人：蔡正弘/本公司董事長/東吳大學中文系友華生技醫藥(股)公司代表人：黃文鴻/國立陽明交通大學衛生福利研究所兼任教授/美國明尼蘇達大學社會與管理藥學博士友華生技醫藥(股)公司代表人：李宇玲/友華生技醫藥(股)公司營運服務中心副總經理/國立台灣大學管理學院碩士三德觀光大飯店(股)公司代表人：高偉超/三德觀光大飯店(股)公司董事長/Master of Business Administration,University of Souther California中倫開發股份有限公司代表人：宋權峰/嘉實建設(股)董事/國立東華大學國際經濟研究所蔡孟霖/友華生技醫藥(股)公司總經理/University of California, Riverside Bachelor of Science Accounting(2)獨立董事:陳泰明/眾達國際法律事務所資深顧問/美國波士頓大學法學碩士康照洲/國立陽明大學藥物科學院院長/美國加州大學聖地牙哥分校化學研究所博士張嘉紋/昇嘉資本股份有限公司執行副總經理/MBA-Tarleton State University,Texas,USA7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)9.新任者選任時持股數:(1)董事:友華生技醫藥(股)公司代表人:蔡正弘 132,928,188股友華生技醫藥(股)公司代表人:李宇玲 132,928,188股友華生技醫藥(股)公司代表人:黃文鴻 132,928,188股三德觀光大飯店(股)公司代表人:高偉超 10,290,324股中倫開發(股)公司代表人:宋權峰 449,445股蔡孟霖 1,088,217股(2)獨立董事:陳泰明 0股康照洲 0股張嘉紋 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/2911.新任生效日期:113/06/1412.同任期董事變動比率:全面改選故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選故不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/14 | 友霖生技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事選舉案董事9席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：(1)董事：友華生技醫藥股份有限公司：蔡正弘(2)董事：友華生技醫藥股份有限公司：黃文鴻(3)董事：友華生技醫藥股份有限公司：李宇玲(4)董事：三德觀光大飯店(股)公司：高偉超(5)董事：中倫開發(股)公司：宋權峰(6)董事：蔡孟霖(7)獨立董事：陳泰明(8)獨立董事：康照洲(9)獨立董事：張嘉紋6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案(1)通過增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(7)通過申請本公司股票上市或上櫃案(8)通過本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案(9)通過解除本公司新任董事競業禁止案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 為昇科科 興 | 本公司董事長收到臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書 |
1.法律事件之當事人:尤山泉2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣彰化地方檢察署3.法律事件之相關文書案號:113年度偵續字第27號113年度偵字第8162號4.事實發生日:113/06/145.發生原委（含爭訟標的）:本公司董事長收到臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書，已委請律師依法處理。6.處理過程:尤山泉董事長個人已委任律師依法處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司及子公司財務、業務未造成影響。8.因應措施及改善情形:由於本案尚待法院審理，本公司目前無需採取任何因應措施。9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/14 | 華德動能 興 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:113/06/142.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。6.因應措施:本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目/月份 113年6月 113年7月 113年8月------------ ----------- ----------- -----------期初金額 225,922 159,290 190,918現金流入 179,648 171,557 90,482現金流出 (246,280) (139,929) (130,303)期末餘額 159,290 190,918 151,097(2)本公司113年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度-------- ---- ---------- ---------- ----------短期借款 NTD 2,109,377 877,422 1,231,955 USD 1,000 0 1,0007.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/14 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司訂定113年度現金增資認股基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/142.發行股數:3,750,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:37,500,000元5.發行價格:8元6.員工認股股數:375,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，按53,950仟股之股本計算，每仟股得認購62.5579240037股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:113/07/0813.最後過戶日:113/07/0314.停止過戶起始日期:113/07/0415.停止過戶截止日期:113/07/0816.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為113年07月17日至113年07月24日。特定人認購期間為113年07月25日至113年07月29日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約時公告18.委託代收款項機構:待簽約時公告19.委託存儲款項機構:待簽約時公告20.其他應敘明事項:本公司113年度現金增資案業經金融監督管理委員會於113年06月13日金管證發字第1130346626號函核准在案，以每股新台幣8元折價發行。
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| 2024/6/14 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司訂定113年度現金增資認股基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/142.發行股數:3,750,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:37,500,000元5.發行價格:8元6.員工認股股數:375,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，按53,950仟股之股本計算，每仟股得認購62.5579240037股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理併湊登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:113/07/0813.最後過戶日:113/07/0314.停止過戶起始日期:113/07/0415.停止過戶截止日期:113/07/0816.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為113年07月17日至113年07月24日。特定人認購期間為113年07月25日至113年07月29日。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約時公告18.委託代收款項機構:待簽約時公告19.委託存儲款項機構:待簽約時公告20.其他應敘明事項:本公司113年度現金增資案業經金融監督管理委員會於113年06月13日金管證發字第1130346626號函核准在案，以每股新台幣8元折價發行。
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| 2024/6/14 | 通用幹細 興 | 公告本公司獲某醫學中心人體試驗倫理委員會(IRB)通知本公司 |
| 公告本公司獲某醫學中心人體試驗倫理委員會(IRB)通知本公司申請「以PCP注射治療膝關節患者(PCP-KOA)」之計畫已進入審查程序 1.事實發生日:113/06/142.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.本公司接獲某醫學中心人體試驗倫理委員會(IRB)通知，本公司申請「以PCP注射治療膝關節患者(PCP-KOA)」已進入審查程序。2.該計畫「以PCP注射治療膝關節患者(PCP-KOA)」，結合本公司自主研發的二級醫療器材”奈恰克” (Nanchac)血液成份分離處理器套件(衛部醫器製字第007629號)。6.因應措施:發布本次公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/14 | 敏成健康 興 | 代子公司躍獅健康(股)公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:魏子文4.舊任者簡歷:金來物流(股)公司總經理5.新任者姓名:楊坤璋6.新任者簡歷:敏成(股)公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:配合未來營運規劃及需求9.新任生效日期:113/07/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 子公司躍獅健康(股)公司於113年6月14日董事會通過總經理異動案， 自113年7月1日起，由楊坤璋先生代理躍獅公司總經理，現任總經理魏子文 先生轉任躍獅公司顧問。
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| 2024/6/14 | 相互 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張家驥獨立董事:王丁召3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數：39,747,341權贊成：38,114,663權，占表決權數 95.89%反對： 324,429權，占表決權數 0.81%無效： 0權，占表決權數 0.00%棄權及未投票：1,308,249權，占表決權數 3.29%6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:獨立董事王丁召7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:茂迪(蘇州)新能源有限公司 董事茂迪(馬鞍山)新能源有限公司 董事茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:茂迪(蘇州)新能源有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮茂迪路1號茂迪(馬鞍山)新能源有限公司:安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號5棟茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司:安徽省馬鞍山經濟技術開發區金山路1188號5棟9.所擔任該大陸地區事業營業項目:茂迪(蘇州)新能源有限公司:太陽能電池模組製造銷售及太陽能電站系統茂迪(馬鞍山)新能源有限公司:太陽能電池模組製造銷售及太陽能電站系統茂迪(馬鞍山)能源科技有限公司:太陽能電池模組製造銷售及太陽能電站系統10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/14 | 相互 興 | 公告本公司第三屆審計委員當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳啟昌張家驥巫宗霖4.舊任者簡歷:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。張家驥/健功股份有限公司總經理。巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)。5.新任者姓名:陳啟昌巫宗霖王丁召6.新任者簡歷:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)。王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由新任獨立董事組成。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/8/1910.新任生效日期:113/06/1411.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 相互 興 | 公告本公司第12屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:陳旭東自然人董事:林錦鴻自然人董事:張智明獨立董事:陳啟昌獨立董事:張家驥獨立董事:巫宗霖4.舊任者簡歷:自然人董事:陳旭東/本公司董事長自然人董事:林錦鴻/本公司執行長自然人董事:張智明/本公司總經理獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。獨立董事:張家驥/健功股份有限公司總經理。獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)5.新任者職稱及姓名:自然人董事:陳旭東自然人董事:林錦鴻自然人董事:張智明自然人董事:林維鵬自然人董事:張家驥獨立董事:陳啟昌獨立董事:巫宗霖獨立董事:王丁召6.新任者簡歷:自然人董事:陳旭東/本公司董事長自然人董事:林錦鴻/本公司執行長自然人董事:張智明/本公司總經理自然人董事:林維鵬/本公司財務部協理自然人董事:張家驥/健功股份有限公司總經理。獨立董事:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師。獨立董事:巫宗霖/環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)獨立董事:王丁召/茂迪股份有限公司副總經理暨財務長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:自然人董事:陳旭東 7,734,389股自然人董事:林錦鴻 855,000股自然人董事:張智明 365,353股自然人董事:林維鵬 122,077股自然人董事:張家驥 0股獨立董事:陳啟昌 0股獨立董事:巫宗霖 23,121股獨立董事:王丁召 10,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/1911.新任生效日期:113/06/1412.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/14 | 相互 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第12屆董事8席(含獨立董事3席)案(1)董事:陳旭東(2)董事:林錦鴻(3)董事:張智明(4)董事:林維鵬(5)董事:張家驥(6)獨立董事:陳啟昌(7)獨立董事:巫宗霖(8)獨立董事:王丁召6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司資本公積發放現金案。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(3)通過「董事及監察人選任程序」修正案。(4)通過修訂「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 安特羅生 興 | 公告本公司113年第一季合併財務報告提報董事會 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/142.審計委員會通過財務報告日期:113/06/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,7235.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,6606.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(28,401)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,949)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,949)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,655)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.69)11.期末總資產(仟元):552,56812.期末總負債(仟元):161,25113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):279,75714.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/14 | 圓祥生技 興 | 公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二 |
| 公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購 1.事實發生日:113/06/142.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事 台灣浩鼎生技股份有限公司 6,443,781 100%董事 長春投資股份有限公司 554,948 100%董事 何正宏 179,684 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/14 | 安特羅生 興 | 公告本公司董事會決議更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:113/06/142.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由康和綜合證券股份有限公司代理，自113年8月16日起 改委由中國信託商業銀行代理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司股務作業自113年8月16日起委由中國信託商業銀行代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄100003台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦理，電話：(02)6636-5566。
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| 2024/6/14 | 久禾光電 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:莊傳成先生4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師5.新任者姓名:張耿尉先生6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/05~114/06/0710.新任生效日期:113/06/1411.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/14 | 久禾光電 興 | 公告本公司113年股東常會補選獨立董事一名 |
1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:莊傳成先生4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師5.新任者職稱及姓名:張耿尉先生6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司113年股東常會補選獨立董事一名9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/0711.新任生效日期:113/06/1412.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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