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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/17 | 永立榮- 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)簡奉任(2)黃效民(3)戴家偉(4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人:陳鴻榮監察人：(1)李宜忠(2)黃錦煌4.舊任者簡歷:董事：(1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長(2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任(3)戴家偉/永豐金證券(股)公司副總經理(4)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華/麗豐股份有限公司董事長(5)Maxpro Investment Co., Ltd.代表人陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人監察人:(1)李宜忠/台灣百尼爾生技(股)公司董事長(2)黃錦煌/華藝數位(股)公司董事5.新任者職稱及姓名:董事：(1)簡奉任(2)黃效民(3)香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(4)陳鴻榮獨立董事(1)陳怡萍(2)王世華(3)胡朝榮6.新任者簡歷:董事：(1)簡奉任/永立榮生醫(股)公司董事長(2)黃效民/食品工業發展研究所生物資源中心副主任(3)香港克麗緹娜國際有限公司/麗豐股份有限公司董事長(4)陳鴻榮/Maxpro Ventures合夥人獨立董事：(1)陳怡萍 富允資產管理有限公司董事兼總經理 尚采國際有限公司董事兼總經理 台翰精密科技(股)公司獨立董事 英屬開曼群島商Toplogis, Inc 董事 運籌網通(股)公司董事 集富特國際行銷(股)公司董事(2)王世華 任遠國際法律事務所合署/顧問律師 崇太(股)公司監察人 臺灣高等法院法官 臺灣臺中地方法院法官/審判長(3)胡朝榮 臺北醫學大學教授兼醫學院院長 臺北醫學大學部立雙和醫院神經科主治醫師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。9.新任者選任時持股數:董事:(1)簡奉任：5,210,347股(2)黃效民：900,000股(3)香港克麗緹娜國際有限公司：3,000,000股(4)陳鴻榮：0股獨立董事(1)陳怡萍：0股(2)王世華：0股(3)胡朝榮：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/2511.新任生效日期:113/06/1712.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，故不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/17 | 永立榮- 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席)案。(1)董事:簡奉任(2)董事:黃效民(3)董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(4)董事:陳鴻榮(5)獨立董事:陳怡萍(6)獨立董事:王世華(7)獨立董事:胡朝榮6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/17 | 永虹先進 興 | 公告本公司董事會決議通過變更會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/172.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳國帥4.舊任簽證會計師姓名2:王彥鈞5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃勝義7.新任簽證會計師姓名2:林汀錇8.變更會計師之原因:因應本公司業務發展及內部管理所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/1711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司自民國113年上半年度起之財務報表查核簽證(或核閱)由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2024/6/17 | 台灣精材 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:鄭正元3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/06/17~114/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定,經本公司113年06月17日股東常會決議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/17 | 台灣精材 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司增選一席獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。通過修訂本公司「股東會議事規則」案。通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/17 | 台灣精材 興 | 本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:113/06/172.股東臨時會召開日期:113/08/063.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓第一會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/07/0812.停止過戶截止日期:113/08/0613.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/17 | 台灣精材 興 | 公告本公司113年股東常會增選獨立董事1席 |
1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者職稱及姓名:鄭正元6.新任者簡歷:國立台灣科技大學工程學院 院長3D列印協會 理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/2311.新任生效日期:113/06/1712.同任期董事變動比率:7/813.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/17 | 台灣精材 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:113/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:鄭正元6.新任者簡歷:國立台灣科技大學工程學院 院長3D列印協會 理事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司113年股東常會增選一席獨立董事。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/13~114/06/2310.新任生效日期:113/06/1711.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/17 | 台灣精材 興 | 本公司現金股利配息基準日公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,923,941元，每股配發新台幣0.6元4.除權（息）交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/076.停止過戶起始日期:113/07/087.停止過戶截止日期:113/07/128.除權（息）基準日:113/07/129.現金股利發放日期:113/07/2410.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/17 | 立弘生化 興 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣81,417,049元，每股配發新台幣0.85元。4.除權（息）交易日:113/07/185.最後過戶日:113/07/196.停止過戶起始日期:113/07/207.停止過戶截止日期:113/07/248.除權（息）基準日:113/07/249.現金股利發放日期:現金股利擬訂於113/08/14日發放。10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/17 | 學習王科 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/17 | 朗齊生物 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過私募普通股現金增資發行新股案(2)通過發行113年限制員工權利新股案(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/17 | 安成生物 興 | 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症(EBS)之開 |
| 公告本公司用於治療單純型遺傳性表皮分解性水皰症(EBS)之開發中新藥AC-203，向歐洲藥物管理局EMA申請增加於愛爾蘭進行第二/三期人體臨床試驗。 1.事實發生日:113/06/172.研發新藥名稱或代號:AC-2033.用途:AC-203為皮膚局部外用軟膏，適用於治療發炎性皮膚疾病，如單純型遺傳性表皮 分解性水皰症(EBS)及大皰性類天皰瘡（BP）等。4.預計進行之所有研發階段:本試驗為多國多中心第二/三期臨床試驗，與112/04/07獲得美國食品藥物管理局(US FDA)核准的第二/三期人體臨床試驗為同一計劃。5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/不通過核准 ，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；另請說明未來經營方向及 已投入累積研發費用): (1)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生其 他影響新藥研發之重大事件：本公司於112/12/21首次向歐洲藥物管理局EMA (European Medicines Agency)提出申請於義大利、奧地利、波蘭等三國進行開發 中新藥AC-203之第二/三期人體臨床試驗後，陸續於113/04/25(義大利)、 113/04/30(奧地利、波蘭)獲得同意。本公司於112/05/17向EMA提出增加於法國及 比利時等二國進行本試驗，今日再次向EMA提出增加愛爾蘭進行本試驗。 (2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯 著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不 適用。 (3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著 意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。 (4)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略及保障投資人權益，故不予揭露。6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務): (1)預計完成時間：本試驗預計3年內完成，惟實際時程將依執行進度調整。 (2)預計應負擔之義務：不適用。7.市場現況: 全球EB患者約有50萬人，其中大多數屬於EBS患者，目前仍未有任何有效治療藥物可 用於EBS患者，現今對EBS患者的照護限於使用傷口敷料以保護傷口及幫助傷口癒合， 使用抗生素以治療或預防感染，或使用止痛藥及抗組織胺以減輕病人痛癢等不適情 形。8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。:
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| 2024/6/17 | 華上生技 興 | 公告華上生醫自主開發新成分抗癌候選新藥GNTbm-38，經審 |
| 公告華上生醫自主開發新成分抗癌候選新藥GNTbm-38，經審查取得台灣發明專利 1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司自主開發新成分抗癌候選新藥GNTbm-38，經審查取得台灣發明專利，專利名稱為『用於腫瘤微環境免疫調節作用之組蛋白去乙醯化酉每抑制劑』，申請案號：110115446號。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)GNTbm-38為華上生醫自主開發的新成分抗癌候選新藥，已申請多國發明專利，陸 續審查並通過美國、澳洲、南非、及台灣專利許可，是一個全新化學結構、口服 、小分子、具有表觀遺傳調控及免疫活化的抗癌候選藥物，可顯著抑制癌細胞增 殖並誘導癌細胞凋亡，達到抑制腫瘤生長的目標。依據先前動物實驗數據顯示， 不論是GNTbm-38單藥或聯合給藥都具有非常優異的調控腫瘤微環境激活免疫細胞 清除腫瘤活性，目前正進行原料藥與製劑生產，臨床前研究及動物毒理與安全藥 理試驗。(2)本項候選新藥已與國內知名GMP藥廠簽署委託研究與生產原料藥與製劑的製造合約 ，及與美國CRO公司簽屬臨床前毒理與藥理委託研究，以利未來提交申請美國、中 國及台灣的新藥臨床試驗許可(IND)。(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險， 投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/17 | 國際海洋 興 | 公告更正本公司112年度年報及年報前十大股東相互間關係表 |
1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:國際海洋股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司112年度年報暨年報前十大股東相互間關係表6.更正資訊項目/報表名稱: (1)112年度年報/持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為 配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 (2)年報前十大股東相互間關係表7.更正前金額/內容/頁次: (1)112年度年報/第54頁/日商三菱HC資本株式會社代表人：柳井隆博 (2)年報前十大股東相互間關係表/第1頁/日商三菱HC資本株式會社 代表人：柳井隆博8.更正後金額/內容/頁次: (1)112年度年報/第54頁/日商三菱HC資本株式會社代表人：久井大樹 (2)年報前十大股東相互間關係表/第1頁/日商三菱HC資本株式會社 代表人：久井大樹9.因應措施::發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/17 | 微程式- 興 | 公告本公司董事長決議113年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1元4.除權（息）交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/076.停止過戶起始日期:113/07/087.停止過戶截止日期:113/07/128.除權（息）基準日:113/07/129.現金股利發放日期:113/7/3110.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/17 | 安基生技 興 | 本公司開發用以治療化療所引起的週邊神經病變之新成份新藥AJ3 |
| 本公司開發用以治療化療所引起的週邊神經病變之新成份新藥AJ302，獲美國食品藥物管理局(FDA)核准進行一期臨床試驗 1.事實發生日:113/06/172.發生緣由:本公司開發用以治療化療所引起的週邊神經病變之新成份新藥AJ302，於6/5接獲美國食品藥物管理局(FDA)通知核准進行一期臨床試驗。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)市場現況:最常使用於癌症治療的方式仍為化學治療(如紫杉醇或鉑金類)，然而使用化學治療的病患大約68%會產生神經性疼痛，其中又有30%的病患演變為慢性神經性疼痛，目前並無核准上市的治療藥物，未被滿足的醫療需求高。根據RESEARCH AND MARKETS報告，預計市場規模將從2024年的16.5億美元成長到2028年的22.5億美元，複合年成長率為8%。(2)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。(3)將再進行之下一研發階段：實際時程將視本試驗及法規單位後續審查進度而定。(4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功， 此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/17 | 安基生技 興 | 公告本公司召開興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/06/202.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：113年6月20日(星期四)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號3樓(台北君悅酒店 凱悅廳二區)(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，說明本公司競爭利基及未來發展計畫。(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2024/6/17 | 心誠鎂行 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.事實發生日:113/06/172.發生緣由:公告本公司研發主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:研發主管(2)發生變動日期:113/06/17(3)舊任者姓名、級職及簡歷:許元銘/研發主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳瑞穗/營業主管(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(6)異動原因:辭職(7)生效日期:113/06/174.其他應敘明事項:新任研發主管預定於113/06/28審計委員會及董事會決議通過。
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| 2024/6/17 | 心誠鎂行 興 | 公告本公司自113年6月25日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:113/06/172.發生緣由:本公司於113年6月17日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1130004987號函核准，自113年6月25日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，請與本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢相關作業。
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