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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/6 | 為昇科科 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:施義芳陳令軒邱桂鈴4.舊任者簡歷:施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師5.新任者姓名:施義芳陳令軒邱桂鈴6.新任者簡歷:施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/2210.新任生效日期:113/06/0611.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/6 | 為昇科科 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:施義芳陳令軒邱桂鈴4.舊任者簡歷:施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師5.新任者姓名:施義芳陳令軒邱桂鈴6.新任者簡歷:施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長陳令軒 台北君倫律師事務所 主持律師邱桂鈴 國富浩華聯合會計師事務所 會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿,董事全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/2210.新任生效日期:113/06/0611.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 為昇科科 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第5屆董事7席(含獨立董事3席)案6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 景凱生物 興 | 本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/6 | 光鼎生物 興 | 公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售 |
| 公告本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約 1.事實發生日:113/06/062.契約或承諾相對人: (1)大塚電子株式會社Otsuka Electronics Co., Ltd (2)禾茂電股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/065.主要內容(解除者不適用): 本公司與大塚電子株式會社及禾茂電股份有限公司簽訂三方銷售合約6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。9.對公司財務、業務之影響:新增產品銷售通路。10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展市場。11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):產品銷售仍需視市場供需而定， 實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資人應審 慎判斷謹慎投資。
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| 2024/6/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:申心蓓 獨立董事6.新任者簡歷: 學歷： 美國University of Southern California法學碩士(LL.M.) 國立臺灣大學 管理學院EMBA財務金融組 國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所 (原國立交通大學 管理學院 科技法律研究所) 經歷： Skyborn Renewables(美商)亞太區法律總監，兼台灣ESG總監 達德能源股份有限公司(德商)法務暨人資總監 常在國際法律事務所 顧問律師 臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席獨立董事暨審計委員會委員就任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/0410.新任生效日期:113/06/0611.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:申心蓓 獨立董事3.許可從事競業行為之項目: 無限維度管理顧問股份有限公司 負責人 群創光電股份有限公司獨立董事 矽科宏晟科技股份有限公司獨立董事 世台聯和基金會亞太中心(STUF APC)理事兼COP專案執行長 全國律師聯合會ESG(企業永續經營)委員會主任委員 國立陽明交通大學金融科技創新研究學院籌備處諮詢專家4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~114/12/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以 上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:申心蓓 獨立董事6.新任者簡歷: 學歷： 美國University of Southern California法學碩士(LL.M.) 國立臺灣大學 管理學院EMBA財務金融組 國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所 (原國立交通大學 管理學院 科技法律研究所) 經歷： Skyborn Renewables(美商)亞太區法律總監，兼台灣ESG總監 達德能源股份有限公司(德商)法務暨人資總監 常在國際法律事務所 顧問律師 臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/0411.新任生效日期:113/06/0612.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/6 | 水星生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/6 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/06/063.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張馨文/本公司財會主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/06/068.其他應敘明事項:經本公司113/06/06董事會決議通過
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| 2024/6/6 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：王耀賢3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：王耀賢采創生技股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:於任職董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:(1)贊成權數 11,948,689權(2)反對權數 86,014權(3)棄權/未投票權數 125,151權(4)無效權數 0權贊成本案之表決權占總表決權數98.26%，已超過出席總表決權2/3，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司董事長決議除息基準日暨現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣121,552,200元，每股配發6.6元4.除權（息）交易日:113/06/255.最後過戶日:113/06/266.停止過戶起始日期:113/06/277.停止過戶截止日期:113/07/018.除權（息）基準日:113/07/019.現金股利發放日期:113/07/2210.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 溫士頓醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 公信電子 興 | 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 游永桂3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目4.許可從事競業行為之期間:113/06/06~114/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司113年6月6日股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 公信電子 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:游永桂6.新任者簡歷:閎鼎資本股份有限公司董事總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2210.新任生效日期:113/06/0611.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 公信電子 興 | 公告本公司一一三年度股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:游永桂6.新任者簡歷:閎鼎資本股份有限公司董事總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2211.新任生效日期:113/06/0612.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/6 | 公信電子 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一人案。新任獨立董事名單：獨立董事 游永桂6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司新任董事競業禁止限制之解除案。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/6 | 友松娛樂 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/5 | 程曦資訊 興 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:113/06/052.法人名稱:程曦投資股份有限公司3.舊任者姓名:賴 女英 美4.舊任者簡歷:程曦投資股份有限公司 法人董事代表人5.新任者姓名:劉慧敏6.新任者簡歷:勞動部勞動基金運用局 科長7.異動原因:法人董事指派新任代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/12~114/08/119.新任生效日期:113/06/0510.其他應敘明事項:賴 女英 美已於113/01/04辭任，程曦投資股份有限公司於113/06/05指派劉慧敏為新任之法人董事代表人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/5 | 久舜營造 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無。
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