| 日期 |
興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/20 | 甲尚 興 | 公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之 |
| 公告本公司股東常會決議解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制 1.股東會決議日:113/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：王宏洋(2)董事：陳久正(3)董事：李聰榮(4)獨立董事：徐金鈴(5)獨立董事：邱琇偵(6)獨立董事：梁幸堯3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：王宏洋Reallusion Inc.董事、銳蓄投資有限公司董事(2)董事：陳久正Reallusion Inc.董事(3)董事：李聰榮宏享投資開發生(股)公司董事長、影納科技(股)公司董事駿躍投資(股)公司董事、弘為國際(股)公司董事恩悠數位(股)公司董事、威剛科技(股)公司獨立董事祥翊製藥(股)公司董事、罡聖科技股份有限公司董事長(4)獨立董事：徐金鈴安信聯合會計師事務所執業會計師、兆豐證券股份有限公司獨立董事(5)獨立董事：邱琇偵達盛國際法律事務所律師、諾華生顧問(有)公司董事華上生醫獨立董事(6)獨立董事：梁幸堯智谷網絡股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本次股東常會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，經出席股東表決權三分之二以上之同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 甲尚 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：王宏洋(2)董事：陳久正(3)董事：蔡招榮(4)董事：李聰榮(5)獨立董事：徐金鈴(6)獨立董事：邱琇偵(7)獨立董事：梁幸堯4.舊任者簡歷:(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理(3)董事：蔡招榮，中國信託商業銀行副總經理(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事：王宏洋(2)董事：陳久正(3)董事：銳蓄投資有限公司(4)董事：李聰榮(5)獨立董事：徐金鈴(6)獨立董事：邱琇偵(7)獨立董事：梁幸堯6.新任者簡歷:(1)董事：王宏洋，甲尚(股)公司董事長(2)董事：陳久正，甲尚(股)公司總經理(3)董事：銳蓄投資有限公司，無(4)董事：李聰榮，宏享投資開發生(股)公司董事長(5)獨立董事：徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師(6)獨立董事：邱琇偵，達盛國際法律事務所律師(7)獨立董事：梁幸堯，智谷網絡股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數:(1)董事：王宏洋 936,914股(2)董事：陳久正 1,324,230股(3)董事：銳蓄投資有限公司 2,160,167股(4)董事：李聰榮 1,744,547股(5)獨立董事：徐金鈴 0股(6)獨立董事：邱琇偵 0股(7)獨立董事：梁幸堯 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/16~113/06/1511.新任生效日期:113/06/20~116/06/1912.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 甲尚 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十三屆董事7席（含獨立董事3席）案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司申請股票上櫃案。(2)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。(3)解除新任董事競業之限制案。7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 安特羅生 興 | 公告本公司更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查 |
1.事實發生日:113/06/202.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務自113年8月16日起改委由中國信託商業銀行代理，業已於 113年6月19日經臺灣集中保管結算所函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司股務作業自113年8月16日起委由中國信託商業銀行代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄100003台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦理，電話：(02)6636-5566。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 震南鐵線 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 奇鼎科技 興 | 公告本公司修正112年度盈餘分派表之提列特別盈餘公積 |
1.事實發生日:113/06/202.發生緣由:依法提列本公司112年度盈餘分派表之特別盈餘公積金額， 故修正本公司112年度盈餘分派表。3.因應措施:業經本公司113年股東常會決議通過修正，依規定重新公告。4.其他應敘明事項:一、不影響現金股利分派數。二、更正資訊項目/報表名稱：112年度盈餘分派表。三、更正前金額： (一) 依法提列特別盈餘公積新台幣0元。 (二) 本期可供分配盈餘：新台幣59,875,948元。 (三) 期末未分配盈餘：新台幣42,637,972元。四、更正後金額： (一) 依法提列特別盈餘公積新台幣1,234,279元。 (二) 本期可供分配盈餘：新台幣58,641,669元。 (三) 期末未分配盈餘：新台幣41,403,693元。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 眾智光電 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:端木正、陳以敦、羅立智4.舊任者簡歷:------------- -----------------------------------------------------------姓名 簡歷------------- -----------------------------------------------------------端木正 精華會計師事務所會計師陳以敦 合里聯合法律事務所主持律師羅立智 佳必琪國際股份有限公司獨立董事------------- -----------------------------------------------------------5.新任者姓名:端木正、陳以敦、高壽延6.新任者簡歷:------------- -----------------------------------------------------------姓名 簡歷------------- -----------------------------------------------------------端木正 精華會計師事務所會計師陳以敦 合里聯合法律事務所主持律師高壽延 國立陽明交通大學牙醫學院院長兼任教授------------- -----------------------------------------------------------7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/31~113/06/1910.新任生效日期:113/06/2011.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 眾智光電 興 | 公告本公司第一屆審計委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:2.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:端木正、陳以敦、羅立智4.舊任者簡歷:------------- -----------------------------------------------------------姓名 簡歷------------- -----------------------------------------------------------端木正 精華會計師事務所會計師陳以敦 合里聯合法律事務所主持律師羅立智 佳必琪國際股份有限公司獨立董事------------- -----------------------------------------------------------5.新任者姓名:端木正、陳以敦、高壽延6.新任者簡歷:------------- -----------------------------------------------------------姓名 簡歷------------- -----------------------------------------------------------端木正(連任) 精華會計師事務所會計師陳以敦(連任) 合里聯合法律事務所主持律師高壽延(新任) 國立陽明交通大學牙醫學院院長兼任教授------------- -----------------------------------------------------------7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會成員任期與董事會任期相同。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/31~113/06/1910.新任生效日期:113/06/2011.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 眾智光電 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 如果生技股份有限公司代表人 吳岱錡3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，在無損及本公司利益之前提下兼任其他公司職務-------------------------------------------------------------董事姓名 董事兼任其他公司職務-------------------------------------------------------------吳岱錡 如果生技(股)公司董事長 康達生命科學有限公司董事長 金米糖投資有限公司董事 夢幻投資股份有限公司監察人 超夢投資有限公司董事 超夢細胞工廠股份有限公司董事長------------------------------------------------------------4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 眾智光電 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:-------------------------------------------------------------------------- (舊任)職稱 姓名--------------------------------------------------------------------------董事(長) 吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司)董事 古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司)董事 陳俊江(所代表法人-如果生技股份有限公司)董事 徐新村(所代表法人-鉅汲股份有限公司)獨立董事 端木正獨立董事 陳以敦獨立董事 羅立智--------------------------------------------------------------------------4.舊任者簡歷:--------------------------------------------------------------------------吳岱錡：眾智光電科技股份有限公司董事長兼總經理古仁斌：眾智光電科技股份有限公司董事兼副總經理陳俊江：眾智光電科技股份有限公司協理徐新村：鉅汲股份有限公司代表人端木正：精華會計師事務所會計師陳以敦：合里聯合法律事務所主持律師羅立智：佳必琪國際股份有限公司獨立董事--------------------------------------------------------------------------5.新任者職稱及姓名:--------------------------------------------------------------------------(新任)職稱 姓名--------------------------------------------------------------------------董事 吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司)董事 古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司)董事 絲漢德(所代表法人-夢幻投資股份有限公司)獨立董事 陳以敦獨立董事 端木正獨立董事 高壽延--------------------------------------------------------------------------6.新任者簡歷:--------------------------------------------------------------------------吳岱錡：眾智光電科技股份有限公司董事長兼總經理古仁斌：眾智光電科技股份有限公司董事兼副總經理絲漢德：明永聯合法律事務所主持律師陳以敦：合里聯合法律事務所 主持律師端木正：精華會計師事務所會計師高壽延：國立陽明交通大學牙醫學院院長兼任教授--------------------------------------------------------------------------7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選9.新任者選任時持股數:--------------------------------------------------------------------------董事姓名 選任時持股數--------------------------------------------------------------------------吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司) 2,636,600古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司) 2,636,600絲漢德(所代表法人-夢幻投資股份有限公司) 1,877,153陳以敦(獨立董事) 50,000端木正(獨立董事) 10,000高壽延(獨立董事) 0--------------------------------------------------------------------------10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/12/31~113/06/1911.新任生效日期:113/06/2012.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 眾智光電 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事當選名單如下：董事：如果生技股份有限公司代表人-吳岱錡董事：如果生技股份有限公司代表人-古仁斌董事：夢幻投資股份有限公司代表人-絲漢德獨立董事：陳以敦、端木正、高壽延6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 眾智光電 興 | 公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜（更正） |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/192.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:每股新台幣20元6.員工認股股數:保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%，計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股得認購146.68458496股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例不足認購壹股者，得於自認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期未拼湊者視同放棄。其拼湊不足壹股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。12.現金增資認股基準日:113/07/1013.最後過戶日:113/07/0514.停止過戶起始日期:113/07/0615.停止過戶截止日期:113/07/1016.股款繳納期間:(1)原股東及員工繳款期間：113/07/17-113/07/23(2)特定人繳款期間：113/07/24-113/07/2617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/1918.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行新竹分行19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行竹科分行20.其他應敘明事項:(1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年6月18日金 管證發字第1130347010號函申報生效在案。(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產 生效益及其他相關發行條件，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營 運評估變更時，授權董事長依市場狀況全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 奇鼎科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/202.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項一、承認事項: (一) 承認112年度營業報告書暨財務報表案。 (二) 承認112年度盈餘分派案。二、討論事項: (一) 通過修訂「背書保證作業程序」案。 (二) 通過發行限制員工權利新股案。 (三) 通過辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上市(櫃)公開承銷案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 台寶生醫 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單XXXXXXXXXXXXX |
| 公告本公司第二屆審計委員會委員名單XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 獨立董事：陳春葉 獨立董事：劉景洪 獨立董事：吳烈澄4.舊任者簡歷: 獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司 負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長5.新任者姓名: 獨立董事：陳春葉 獨立董事：劉景洪 獨立董事：吳烈澄6.新任者簡歷: 獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司 負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因董事全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/0510.新任生效日期:113/06/1911.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員XXXXXX |
| 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 獨立董事：陳春葉 獨立董事：劉景洪 獨立董事：吳烈澄4.舊任者簡歷: 獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司 負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長5.新任者姓名: 獨立董事：陳春葉 獨立董事：劉景洪 獨立董事：吳烈澄6.新任者簡歷: 獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司 負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因董事全面改選，故重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/0510.新任生效日期:113/06/1911.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 人杰老四 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。 當選名單：獨立董事：胡湘麒6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/20 | 人杰老四 興 | 公告本公司113年股東常會補選獨立董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:胡湘麒6.新任者簡歷: 能率網通(股)公司/董事長 正能量智能股份有限公司/董事長 捷邦國際科技股份有限公司/董事長兼執行長 能率亞洲資本(股)公司/總經理 能率創新(股)公司/董事/總經理 亞力電機股份有限公司/獨立董事/薪酬會委員 佳能企業(股)公司/董事 愛山林建設開發(股)公司/獨立董事/薪酬會委員/審計委員會委員 第一化成控股(開曼)(股)公司/董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原獨立董事黃聖青先生因公務繁忙於112年11月24日辭任。依本公司章程 規定，補選獨立董事一席9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/06/2012.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/19 | 資拓宏宇 興 | 公告本公司股票全面無實體換發基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/182.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授 權董事長訂定無實體股票換發基準日及相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、本次換發之普通股股票共計72,935,521股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 729,355,210元。 二、無實體股票之權利義務與原實體股票相同，換發比例為1:1。 三、自無實體股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 四、相關作業日期如下： (一)舊股票最後過戶日：113年6月28日 (二)舊股票停止過戶期間：113年7月1日至113年7月5日 (三)無實體換發基準日：113年7月5日 (四)無實體新股開始換發日期：113年7月26日 (五)請股東於113年7月26日後，備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊 方式辦理；郵寄辦理者，若因郵遞往來途中發失誤失情事，請股東自行辦 理股票掛失手續。 1.全部實體股票 2.本公司股務代理機構寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑) 3.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，請檢附印鑑卡及身分證正反面影本) 4.實體股票尚未領取者：請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後， 再檢附上述第1至3點所述文件至本公司股務代理機構辦理 5.親自或郵寄辦理處所： (1)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)地址：臺北市中正區許昌街17號11樓 (3)電話：(02)2361-1300 (4)辦理時間：週一至週五上午8:30∼下午4:30止，星期例假日除外
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
|
| 2024/6/19 | 燁聯鋼鐵 興 | 公平會發布有關本公司與燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬 |
| 公平會發布有關本公司與燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份有限公司結合案之新聞稿。 1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 公平會於113年6月19日依其第1705次委員會議決議發布新聞稿，內容為：有關燁聯 鋼鐵股份有限公司、燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份 有限公司結合案，因限制競爭之不利益大於整體經濟利益，依公平交易法第13條第 1項規定禁止其結合。6.因應措施:待收到公平會正式函文後再研擬後續因應措施。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
|
|
|
