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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/25 | 威睿科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司董事(含獨立董事)全面改選案，當選名單如下： 董事：繆德澤 董事：姜家齊 董事：羅幼明 董事：黃明儒 獨立董事：林松樹 獨立董事：林禮模 獨立董事：謝欽旭6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 微電能源 興 | 本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王愍迪 / 董事富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 董事李朝欽 / 獨立董事張志朋 / 獨立董事沈麗娟 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 微電能源 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項一、承認事項：(1)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國一一二年度盈虧撥補案二、討論事項：(1)通過修訂本公司「章程」案(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(3)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 紘通企業 興 | 公告113年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
| 公告113年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/06/252.公司名稱:紘通企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告6.因應措施:(1)113年05月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 66.27% 流動比率= 86.78% 速動比率= 61.11%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月 -------------------------------------------------- 期初餘額 122,895 133,122 107,158 現金流入 56,019 34,466 58,411 現金流出 45,793 60,429 51,190 期末餘額 133,122 107,158 114,379 --------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 113年05月 113年06月 113年07月 -------------------------------------------------- 融資額度 541,732 541,732 541,732 已用額度 541,132 541,132 541,132 額度餘額 600 600 6007.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/25 | 星亞視覺 興 | 公告本公司監察人解任 |
1.發生變動日期:113/06/242.舊任者姓名及簡歷:監察人：錢宇萍-星亞視覺股份有限公司監察人監察人：龔翊瑄-星亞視覺股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:監察人解任5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/16~115/08/157.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:本公司前於113年6月4日為因應公開發行而修正章程，刪除監察人相關規定並新增審計委員會及獨立董事之設置，並送請科學園區管理局(以下簡稱科管局)變更修正章程登記（並無申請解任監察人）及申請補辦公開發行併送登錄興櫃，本公司已於同年6月17日收訖櫃買中心之公開發行核准函與登錄興櫃交易核准函在案，預計於113年6月25日登錄興櫃。但113年6月21日收到科管局敘明全體監察人解任公文，並稱修正章程部分已經刪除監察人規定，故逕行通知解任本公司全體監察人（本公司並未自行申請解任監察人），導致本公司當下欠缺監察人，變成與申請公開發行之要件有所不符。本公司與科管局詢洽送請登記並無解任監察人乙節，卻遭解任，因此該解任之法律效力存有爭議，但未果；又櫃買中心認為本公司登記上已無監察人，故不合公開發行要件，經詢櫃買中心後獲回覆，本公司依規定，遵此辦理而先行申請廢止；本公司為合法令要件，目前預計於七月中下旬處理監察人補選及相關章程修正作業，屆時完成監察人補選後，將立即持續進行補辦公開發行併送登錄興櫃作業。本公司將補正相關程序，至所衍生法律爭議問題，另依法處理或訴追究責。
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| 2024/6/25 | 星亞視覺 興 | 公告本公司113年6月21日收到科管局稱全體監察人解任公文， |
| 公告本公司113年6月21日收到科管局稱全體監察人解任公文，致不合公開發行要件，經詢櫃買中心後獲回覆，本公司依規定，遵此辦理而先行申請廢止，嗣補選監察人後再行申請 1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:本公司前於113年6月4日為因應公開發行而修正章程，刪除監察人相關規定並新增審計委員會及獨立董事之設置，並送請科學園區管理局(以下簡稱科管局)變更修正章程登記（並無申請解任監察人）及申請補辦公開發行 併送登錄興櫃，本公司已於同年6月17日收訖櫃買中心之公開發行核准函與登錄興櫃交易核准函在案，預計於113年6月25日登錄興櫃。但113年6月21日收到科管局敘明全體監察人解任公文，並稱修正章程部分已經刪除監察人規定，故逕行通知解任本公司全體監察人（本公司並未自行申請解任監察人），導致本公司當下欠缺監察人，變成與申請公開發行之要件有所不符。本公司與科管局詢洽送請登記並無解任監察人乙節，卻遭解任，因此該解任之法律效力存有爭議，但未果；又櫃買中心認為本公司登記上已無監察人，故不合公開發行要件，經詢櫃買中心後獲回覆，本公司依規定，遵此辦理而先行申請廢止；本公司為合法令要件，目前預計於七月中下旬處理監察人補選及相關章程修正作業，屆時完成監察人補選後，將立即持續進行補辦公開發行併送登錄興櫃作業。3.因應措施:目前預計於七月中下旬處理監察人補選事宜。4.其他應敘明事項:本公司將補正相關程序，至所衍生法律爭議問題，另依法處理或訴追究責
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| 2024/6/24 | 台睿生物 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
| 1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司研發之原料藥「亞硒酸鈉(Sodium Selenite)」獲中國國家藥品監督管理局藥品審評中心(Center for drug evaluation, NMPA)批准上市。原料藥登記號為Y20200000117; 原料藥註冊標準編號為:YBYXXXX2024。6.因應措施:批准上市販售，可用於亞硒酸鈉注射液製劑生產。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、研發新藥名稱或代號：本原料藥產品為用來製造本公司亞硒酸鈉注射液/Sodium Selenite Injection製劑(台灣藥品名稱: 西寧特注射液/Zelnite)。二、用途：用於治療硒缺乏症，為提供人體代謝功能有效運作的必需微量元素硒來源。三、預計進行之所有研發階段：製劑上市註冊申請。四、目前進行中之研發階段：(一)提出申請／通過核准／不通過核准：原料藥上市申請通過NMPA核准。(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本產品可於中國原料藥市場販售，用於亞硒酸鈉注射液製劑生產。(四)已投入之累積研發費用：因應未來市場行銷策略，為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。五、將再進行之下一研發階段：(一)預計完成時間：將依相關法規及進展揭露相關訊息。(二)預計應負擔之義務：不適用。六、市場現況：中國市場目前尚未有單一成分的硒補充注射液，市場需求大。七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 影一製作 興 | 公告本公司113年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥捕案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/24 | 世紀樺欣 興 | 公告本公司二期A棟廠房新建工程工安意外之說明 |
1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:本公司二期A棟廠房新建工程工地於113年6月24日上午，因下游彩鋼工程承包 商安裝工人進行安裝作業時發生墜落事故，經公司緊急送醫搶救後不治，本公司極表 哀慟，並全力協助後續相關事宜。3.處理過程:本公司於第一時間緊急送醫並立即通報勞檢處，積極配合檢警單位之調查， 辦理發生工安工作場所停工，本公司會盡全力協助處理善後。4.預計可能損失或影響:本公司營運不受影響。二期廠房A棟廠房新建工程屬本公司自建廠 房，目前進度為彩鋼安裝，並未進行生產營運，故對本公司後續營收影響不大，對公 司整體業務、財務並無重大影響。5.可能獲得保險理賠之金額:本公司將全力協助家屬後續保險理賠事宜。6.改善情形及未來因應措施:本公司已成立意外傷亡事故處理小組協助勞檢調查，並全面 查檢及宣導各項安全措施，本公司亦將全力改善提交復工計劃書，檢送勞檢單位 核可後，進行後續恢復工程施作。7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 世基生物 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:程光儀6.新任者簡歷:獨立董事:程光儀/宏光展法律事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/2310.新任生效日期:113/06/2411.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/24 | 世基生物 興 | 公告本公司一一三年度股東常會決議解除原董事及新任獨立董事之競 |
| 公告本公司一一三年度股東常會決議解除原董事及新任獨立董事之競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰(3)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策(4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲(5)董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達(6)董事:李俊逸(7)董事:陳冠志(8)獨立董事:陳奕雄(9)獨立董事:陳憶柔(10)獨立董事:陳持平(11)獨立董事:程光儀3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 世基生物 興 | 公告本公司一一三年度股東常會決議解除原董事及新任獨立董事之競 |
| 公告本公司一一三年度股東常會決議解除原董事及新任獨立董事之競業禁止限制案 1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:台灣沁月(股)公司-代表人詹富蕙(2)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蔡詩辰(3)董事:台灣沁月(股)公司-代表人蕭策(4)董事:來瑪科技(股)公司-代表人徐英洲(5)董事:來瑪科技(股)公司-代表人李熒達(6)董事:李俊逸(7)董事:陳冠志(8)獨立董事:陳奕雄(9)獨立董事:陳憶柔(10)獨立董事:陳持平(11)獨立董事:程光儀3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，擔任董事或其他職務之行為，在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決後照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 世基生物 興 | 公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第八屆一席獨立董事案，任期自113年6月24日起至114年6月23日止。當選獨立董事:程光儀6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除本公司董事之競業禁止限制案。(2)解除本公司新選任獨立董事之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 世基生物 興 | 公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第八屆一席獨立董事案，任期自113年6月24日起至114年6月23日止。當選獨立董事:程光儀6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除本公司董事之競業禁止限制案。(2)解除本公司新選任獨立董事之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：洪國欽(2)獨立董事：史弘祥(3)獨立董事：蘇正輝4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長(2)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長(3)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師5.新任者姓名:(1)獨立董事：洪國欽(2)獨立董事：史弘祥(3)獨立董事：蘇正輝6.新任者簡歷:(1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長(2)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長(3)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22~113/12/2110.新任生效日期:113/06/2411.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：洪國欽(2)獨立董事：史弘祥(3)獨立董事：蘇正輝4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長(2)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長(3)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師5.新任者姓名:(1)獨立董事：洪國欽(2)獨立董事：史弘祥(3)獨立董事：蘇正輝6.新任者簡歷:(1)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長(2)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長(3)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22~113/12/2110.新任生效日期:113/06/2411.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司董事會選任第七屆董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，第七屆董事會推選新任董事長。9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司113年股東常會決議通過解除第七屆新任董事競業禁止 |
| 公告本公司113年股東常會決議通過解除第七屆新任董事競業禁止之限制案 1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱文煌(2)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人李怡寧(3)董事：邱振庭(4)法人董事代表人：舜晟投資有限公司代表人顏裕昌(5)法人董事代表人：旭穎投資股份有限公司代表人朱晉永(6)董事：高培元(7)獨立董事：洪國欽(8)獨立董事：蘇正輝(9)獨立董事：史弘祥3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席) |
| 公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧(3)董事：顏裕昌(4)董事：邱振庭(5)獨立董事：洪國欽(6)獨立董事：史弘祥(7)獨立董事：蘇正輝4.舊任者簡歷:(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長(3)董事：顏裕昌/良勳建設(股)總經理(4)董事：邱振庭/怡和國際(股)總經理(5)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長(6)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長(7)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師5.新任者職稱及姓名:(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧(3)董事：邱振庭(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永(6)董事：高培元(7)獨立董事：洪國欽(8)獨立董事：蘇正輝(9)獨立董事：史弘祥6.新任者簡歷:(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長(3)董事：邱振庭/怡和國際(股)總經理(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/良勳建設(股)總經理(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/樂客生活事業(股)董事長特助(6)董事：高培元/復振工業(有)董事長(7)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長(8)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師(9)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/13,228,670股(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/13,228,670股(3)董事：邱振庭/1,148,635股(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/1,161,562股(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/13,228,670股(6)董事：高培元/0股(7)獨立董事：洪國欽/0股(8)獨立董事：蘇正輝/0股(9)獨立董事：史弘祥/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22~113/12/2111.新任生效日期:113/06/2412.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/24 | 怡和國際 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。當選名單：(1)董事朱文煌(旭穎投資股份有限公司代表人)(2)董事李怡寧(旭穎投資股份有限公司代表人)(3)董事邱振庭(4)董事顏裕昌(舜晟投資有限公司代表人)(5)董事朱晉永(旭穎投資股份有限公司代表人)(6)董事高培元(7)獨立董事洪國欽(8)獨立董事蘇正輝(9)獨立董事史弘祥6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過承認本公司重編後110年度及111年度財務報表案(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案(3)通過盈餘轉增資發行新股案。(4)通過解除第七屆新任董事競業禁止之限制案。(5)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(6)通過本公司股票上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先認購案。7.其他應敘明事項:無
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