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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事3席)。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 |
1.董事會決議日期:113/06/252.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職而未達既得條件，依發行辦法 將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣675,000元4.消除股份:67,500股5.減資比率:0.1125%6.減資後實收資本額:新台幣599,325,000元7.預定股東會日期:NA8.減資基準日:113/06/269.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 奇鼎科技 興 | 公告本公司董事會通過辦理現金增資案 |
1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。3.因應措施:(1)董事會決議日期：113/06/25(2)增資資金來源：現金增資(3)發行股數：普通股3,500,000股(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：新台幣35,000,000元(6)發行價格：暫定每股新台幣60元(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第 267 條保留發行新股總額10%計 350,000 股予員工認購。(8)公開銷售股數：無。(9)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計3,150,000股由原股東依認股基準日股東名簿所載持股比例認購，每仟股約可認購 100.50484060股。(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足1股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，其拼湊不足1股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部分，授權董事長洽特定人按每股實際發行價格認購之。(11)本次發行新股之權利義務：本次現金增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股相同，並採無實體方式發行。(12)本次增資資金用途：充實營運資金。4.其他應敘明事項:上述有關本次現金增資相關事宜，如認股基準日、增資發行股數異動、認購價格變動、股款繳納期間及現金增資基準日等，或因流通在外股數變動需調整股東認購比率時，為因應現金增資作業實際發行情形，若有需要調整異動時，授權董事長全權處理。
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會成員。 |
1.發生變動日期:113/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 董少波/顧季川/劉豪上4.舊任者簡歷: (1)董少波:天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理(已退休) (2)顧季川:燁興企業(股)公司總經理(已退休) (3)劉豪上:燁聯鋼鐵(股)公司執行副總(已退休)5.新任者姓名: 董少波/顧季川/林任卿6.新任者簡歷: (1)董少波:天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理(已退休) (2)顧季川:燁興企業(股)公司總經理(已退休) (3)林任卿:義聯集團審查管理委員會副主任委員(已退休)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/2510.新任生效日期:113/06/2511.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會推舉董事長及副董事長。 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名: 董事長:林義守 副董事長:郭中起4.舊任者簡歷: 董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)5.新任者姓名: 董事長:林義守 副董事長:郭中起6.新任者簡歷: 董事長:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 副董事長:郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:113年股東常會全面改選董事後，第一次董事會推舉董事長及副董事長。9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止。 |
1.股東會決議日:113/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守 董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉 董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數2,319,472,197權，經票決結果 贊成2,317,061,471權，占表決權總數99.90%，反對1,951,375權， 棄權459,351權，贊成權數已達法定通過數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:郭中起/蘇裕崑7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 郭中起:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事 蘇裕崑:鞍鋼聯眾(廣州)不銹鋼有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣州市廣州經濟技術開發區東區聯廣路1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 不銹鋼冶煉、生產、加工冷、熱軋不銹鋼捲板系列產品及提供技術與售後服務。10.對本公司財務業務之影響程度: 為本公司40%轉投資公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司113年股東常會董事及監察人改選案 |
1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守 董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉 董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川 監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 黃景聰 監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 陳永賢4.舊任者簡歷: 董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長) 董事:郭中起(燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長) 董事:梁平勇(義聯集團採購管理委員會主任委員) 董事:張天吉(高雄萬豪酒店董事長) 董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理) 獨立董事:董少波(天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理) 獨立董事:顧季川(燁興企業股份有限公司總經理) 監察人:黃景聰(義聯集團審查管理委員會主任委員) 監察人:陳永賢(義聯集團財務管理委員會主任委員)5.新任者職稱及姓名: 董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 林義守 董事:裕勝投資開發股份有限公司代表人 郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司代表人 梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司代表人 張天吉 董事:偉喬投資開發股份有限公司代表人 蘇裕崑 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川 監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 陳永賢 監察人:聯輝開發股份有限公司代表人 黃景聰6.新任者簡歷: 董事:林義守(燁聯鋼鐵股份有限公司董事長) 董事:郭中起(燁聯鋼鐵股份有限公司副董事長) 董事:梁平勇(義聯集團採購管理委員會主任委員) 董事:張天吉(高雄萬豪酒店董事長) 董事:蘇裕崑(燁聯鋼鐵股份有限公司總經理) 獨立董事:董少波(天津聯發精密鋼鐵有限公司總經理) 獨立董事:顧季川(燁興企業股份有限公司總經理) 監察人:陳永賢(義聯集團財務管理委員會主任委員) 監察人:黃景聰(義聯集團審查管理委員會主任委員)7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任者選任時持股數:董事:(一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:4,745,821,384股(二)郭中起(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:3,177,850,916股(三)梁平勇(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,926,414,249股(四)張天吉(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,669,967,331股(五)蘇裕崑(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:1,580,291,890股獨立董事:(一)獨立董事:董少波:1,656,300,356股(二)獨立董事:顧季川:1,469,672,927股監察人:(一)陳永賢(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:2,365,515,114股(二)黃景聰(聯輝開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:2,269,871,332股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/2511.新任生效日期:113/06/2512.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿改選14.同任期監察人變動比率:不適用，係任期屆滿改選15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算書表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下： 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守 董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人張天吉 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人蘇裕崑 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人陳永賢 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人黃景聰6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「股東會議事規則」修正案。 (2)通過解除董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/25 | 火星生技 興 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/252.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元)之換發股票基準日6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、換發股票時程如下：(一)舊股票最後交易日：113年07月10日(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳為憑。)(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日(五)換發股票基準日：113年07月19日(六)有價證券換發日：113年07月22日(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第 1130005028號函核准在案。三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議通過股票面額變更之換發股票作業計畫 |
1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/043.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:每股淨值係依最近一期(112年度)經會計師查核之財務報告計算之。(1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:本公司每股面額新台幣0.5元，實收資本額為新台幣124,514,160元，流通在外股數為249,028,320股，每股淨值為1.18元。(2)新每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:本公司每股面額新台幣0.25元，實收資本額為新台幣124,514,160元，流通在外股數為498,056,640股，每股淨值為0.59元。4.預計換股作業計畫:一、本公司113年5月30日經股東會決議通過修訂公司章程，將每股面額新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，該股票面額之變更業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函在案。本公司為辦理民國113年股票面額變更全面換發新股作業，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本換發股票作業計畫。二、換發股票基準日：113年7月19日三、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：(一)換發有價證券名稱：火星生技股份有限公司普通股。(二)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣124,514,160元整，每股面額新台幣0.5元，發行股份股數為249,028,320股。(三)換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣124,514,160元整，每股面額新台幣0.25元，發行股份股數為498,056,640股。四、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所股份有限公司採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。五、換發股票時程如下：(一)舊股票最後交易日：113年07月10日(二)舊股票停止交易期間：113年07月11日至113年07月19日(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳為憑。)(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日(五)換發股票基準日：113年07月19日(六)有價證券換發日：113年07月22日(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年07月22日(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。六、換發新股票之程序、手續及地點：(一)已辦理過戶手續者，請股東攜帶舊股票、留存印鑑至本公司股務代理機構辦理之。(二)買賣尚未辦理過戶者，應備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書、證券交付清單及身分證正反面影印本及印章，至本公司股務代理機構先行辦理過戶手續，並填妥換發新股票申請書，依前款辦理換發新股票。(三)集保送存之股東，逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一代辦換發，免辦理其他手續。(四)股票換發處所：台北市中正區博愛路17號3樓，本公司股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2381-6288。七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。八、本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。九、為配合主管機關實際作業時程之更迭，將授權董事長視實際作業進度修訂預計之相關作業程序。5.其他應敘明事項:本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第1130005028號函核准在案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 火星生技 興 | 公告本公司董事會決議通過股票面額變更之換發股票基準日 |
1.董事會決議日期:113/06/252.原每股面額(元)及已發行總股數:原每股面額新台幣0.5元；已發行總股數為249,028,320股3.新每股面額(元)及預計總股數:變更後每股面額新台幣0.25元；已發行總股數為498,056,640股4.其他應敘明事項:一、換發股票時程如下：(一)舊股票最後交易日：113年7月10日(二)舊股票停止交易期間：113年7月11日起至113年7月19日(三)舊股票最後過戶日：113年7月14日(因最後過戶日113年7月14日適逢星期例假日，故現場過戶請於113年7月12日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以113年7月14日(最後過戶日)郵戳為憑。)(四)舊股票停止過戶期間：113年07月15日至113年07月19日(五)換發股票基準日：113年07月19日(六)有價證券換發日：113年7月22日(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年7月22日(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣0.5元變更為新台幣0.25元，業經新北市政府113年6月4日新北府經司字第1138039684號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月14日證櫃審字第1130005028號函核准在案。三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日成交均價之2分之1，請投資人注意。四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指標參考。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 碳基科技 興 | 公告本公司董事會決議變更營業登記地址 |
1.事實發生日:113/06/252.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為配合營運需求，經董事會決議通過變更營業地址，變更資訊如下：變更前地址：臺中市西屯區工業區36路2號變更後地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之一6.因應措施:依法向主管機關辦理變更登記。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/25 | 碳基科技 興 | 公告本公司董事會通過承租新廠計畫案 |
1.事實發生日:113/06/252.公司名稱:碳基科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因應未來業務成長所需，評估於台中工業區承租一座新廠區。預計投入金額約新台幣41,420,000元，主要用於增購生產設備之用。6.因應措施:本計畫經董事會授權董事長辦理後續簽約事宜。如交易金額達到「公開發行公司取得或處分資產處理準則」之規定時，將依據規定辦理公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 碳基科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 (2)通過本公司擬辦理113年度限制員工權利新股案 (3)通過本公司擬申請股票上市（櫃）案 (4)通過本公司擬初次上市（櫃）前以現金增資發行普通股（公開承銷用）暨新股 公開承銷原股東放棄認購案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 聯友金屬 興 | 公告本公司董事長決議訂定113年除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額: (1)現金股利新臺幣3,094,600元，每股配發新臺幣0.100016元。 (2)股票股利新臺幣6,189,200元，每仟股配發20.003231股。 (3)資本公積轉增資新臺幣30,941,000元，每仟股無償配發100股。4.除權（息）交易日:113/07/115.最後過戶日:113/07/146.停止過戶起始日期:113/07/157.停止過戶截止日期:113/07/198.除權（息）基準日:113/07/199.現金股利發放日期:113/08/0810.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股，業經113年6月25日金融監督管理委員會核准申報生效。 (2)公司本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足壹股之畸零股，得由股東自行在除權 停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股 之畸零股，按面額折付現金至元為止(元以下捨去)，其仍不足壹股之畸零股，授權 董事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸 零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。 (3)本次發行新股預計發放日為113/09/04，其權利義務與原有普通股相同。 (4)上開有關之各項細節，如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變 動影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動者，授權董事長依公司法或其相 關法令規定調整。 (5)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理電子化通知。請股東於除權(息)停止過 戶起始日一營業日前，逕登入集保結算所「股東e服務」 (網址stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台同意 接收電子通知後，即可以留存之email接收通知，環保減碳愛地球！
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| 2024/6/25 | 恆勁科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:胡竹青/本公司執行長兼總經理兼任發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:許詩濱/本公司營運長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:因個人健康因素辭任7.生效日期:113/06/258.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 路迦生醫 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超(2)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳(3)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安(4)獨立董事：張文秀(5)獨立董事：王中平(6)獨立董事：傅紀清(7)獨立董事：連家和4.舊任者簡歷:(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、 安德魯投資股份有限公司負責人(2)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳/路迦生醫股份有限公司副總經理、 迦勒興實業股份有限公司董事長(3)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安/路迦生醫股份有限公司總經理、 安德魯投資股份有限公司總經理(4)獨立董事：張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事(5)獨立董事：王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人(6)獨立董事：傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、 凱碩科技股份有限公司獨立董事(7)獨立董事：連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、 瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理5.新任者職稱及姓名:(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳(4)獨立董事：張文秀(5)獨立董事：王中平(6)獨立董事：傅紀清(7)獨立董事：連家和6.新任者簡歷:(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、 安德魯投資股份有限公司負責人(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安/路迦生醫股份有限公司總經理、 安德魯投資股份有限公司總經理(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳/路迦生醫股份有限公司副總經理、 迦勒興實業股份有限公司董事長(4)獨立董事：張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事(5)獨立董事：王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人(6)獨立董事：傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、 凱碩科技股份有限公司獨立董事(7)獨立董事：連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、 瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選9.新任者選任時持股數:(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超，6,551,000股(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安，2,968,000股(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳，5,196,951股(4)獨立董事：張文秀，0股(5)獨立董事：王中平，0股(6)獨立董事：傅紀清，0股(7)獨立董事：連家和，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2911.新任生效日期:113/06/2512.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/25 | 路迦生醫 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:113/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)張文秀(2)王中平(3)傅紀清4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:張文秀/本公司獨立董事(2)獨立董事:王中平/本公司獨立董事(3)獨立董事:傅紀清/本公司獨立董事5.新任者姓名:待董事會委任6.新任者簡歷:待董事會委任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事提前全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/30~113/07/2910.新任生效日期:待董事會委任11.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/25 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:安德魯投資股份有限公司代表人:唐稚超4.舊任者簡歷:安德魯投資股份有限公司代表人:唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、 安德魯投資股份有限公司負責人5.新任者姓名:安德魯投資股份有限公司代表人:唐稚超6.新任者簡歷:安德魯投資股份有限公司代表人:唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、 安德魯投資股份有限公司負責人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東會全面改選董事，依法推選董事長9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/25 | 路迦生醫 興 | 公告本公司第三屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:113/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)張文秀(2)王中平(3)傅紀清(4)連家和4.舊任者簡歷:(1)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事(2)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人(3)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、凱碩科技股份有限公司獨立董事(4)連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、 瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:(1)張文秀(2)王中平(3)傅紀清(4)連家和6.新任者簡歷:(1)張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事(2)王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人(3)傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、凱碩科技股份有限公司獨立董事(4)連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、 瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:本公司董事改選，由新任獨立董事組成審計委員會。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/2910.新任生效日期:113/06/2511.其他應敘明事項:無。
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