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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/20 | 眾智光電 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:-------------------------------------------------------------------------- (舊任)職稱 姓名--------------------------------------------------------------------------董事(長) 吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司)董事 古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司)董事 陳俊江(所代表法人-如果生技股份有限公司)董事 徐新村(所代表法人-鉅汲股份有限公司)獨立董事 端木正獨立董事 陳以敦獨立董事 羅立智--------------------------------------------------------------------------4.舊任者簡歷:--------------------------------------------------------------------------吳岱錡：眾智光電科技股份有限公司董事長兼總經理古仁斌：眾智光電科技股份有限公司董事兼副總經理陳俊江：眾智光電科技股份有限公司協理徐新村：鉅汲股份有限公司代表人端木正：精華會計師事務所會計師陳以敦：合里聯合法律事務所主持律師羅立智：佳必琪國際股份有限公司獨立董事--------------------------------------------------------------------------5.新任者職稱及姓名:--------------------------------------------------------------------------(新任)職稱 姓名--------------------------------------------------------------------------董事 吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司)董事 古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司)董事 絲漢德(所代表法人-夢幻投資股份有限公司)獨立董事 陳以敦獨立董事 端木正獨立董事 高壽延--------------------------------------------------------------------------6.新任者簡歷:--------------------------------------------------------------------------吳岱錡：眾智光電科技股份有限公司董事長兼總經理古仁斌：眾智光電科技股份有限公司董事兼副總經理絲漢德：明永聯合法律事務所主持律師陳以敦：合里聯合法律事務所 主持律師端木正：精華會計師事務所會計師高壽延：國立陽明交通大學牙醫學院院長兼任教授--------------------------------------------------------------------------7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選9.新任者選任時持股數:--------------------------------------------------------------------------董事姓名 選任時持股數--------------------------------------------------------------------------吳岱錡(所代表法人-如果生技股份有限公司) 2,636,600古仁斌(所代表法人-如果生技股份有限公司) 2,636,600絲漢德(所代表法人-夢幻投資股份有限公司) 1,877,153陳以敦(獨立董事) 50,000端木正(獨立董事) 10,000高壽延(獨立董事) 0--------------------------------------------------------------------------10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/12/31~113/06/1911.新任生效日期:113/06/2012.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/20 | 眾智光電 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事當選名單如下：董事：如果生技股份有限公司代表人-吳岱錡董事：如果生技股份有限公司代表人-古仁斌董事：夢幻投資股份有限公司代表人-絲漢德獨立董事：陳以敦、端木正、高壽延6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 眾智光電 興 | 公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜（更正） |
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/192.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:每股新台幣20元6.員工認股股數:保留發行新股總數15%，即750,000股，由本公司員工按發行價格認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股之85%，計4,250,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股得認購146.68458496股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東持有股份按比例不足認購壹股者，得於自認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理自行合併湊成壹股之登記，逾期未拼湊者視同放棄。其拼湊不足壹股之畸零股及原有股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。12.現金增資認股基準日:113/07/1013.最後過戶日:113/07/0514.停止過戶起始日期:113/07/0615.停止過戶截止日期:113/07/1016.股款繳納期間:(1)原股東及員工繳款期間：113/07/17-113/07/23(2)特定人繳款期間：113/07/24-113/07/2617.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/06/1918.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行新竹分行19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行竹科分行20.其他應敘明事項:(1)本公司113年度辦理現金增資發行新股，業經金融監督管理委員會於113年6月18日金 管證發字第1130347010號函申報生效在案。(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括資金來源、計畫項目、預計進度及預計可能產 生效益及其他相關發行條件，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營 運評估變更時，授權董事長依市場狀況全權處理。
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| 2024/6/20 | 台寶生醫 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單XXXXXXXXXXXXX |
| 公告本公司第二屆審計委員會委員名單XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名: 獨立董事：陳春葉 獨立董事：劉景洪 獨立董事：吳烈澄4.舊任者簡歷: 獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司 負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長5.新任者姓名: 獨立董事：陳春葉 獨立董事：劉景洪 獨立董事：吳烈澄6.新任者簡歷: 獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司 負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因董事全面改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/0510.新任生效日期:113/06/1911.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 台寶生醫 興 | 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員XXXXXX |
| 公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名: 獨立董事：陳春葉 獨立董事：劉景洪 獨立董事：吳烈澄4.舊任者簡歷: 獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司 負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長5.新任者姓名: 獨立董事：陳春葉 獨立董事：劉景洪 獨立董事：吳烈澄6.新任者簡歷: 獨立董事：陳春葉/大力會計師事務所執業會計師、大力財務顧問股份有限公司 負責人、尖點科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：劉景洪/大安春暉診所特約醫師、基隆市美好時光醫學美容診所院長 獨立董事：吳烈澄/昶洋貿易公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:因董事全面改選，故重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/06~114/07/0510.新任生效日期:113/06/1911.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/20 | 人杰老四 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。 當選名單：獨立董事：胡湘麒6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/20 | 人杰老四 興 | 公告本公司113年股東常會補選獨立董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:胡湘麒6.新任者簡歷: 能率網通(股)公司/董事長 正能量智能股份有限公司/董事長 捷邦國際科技股份有限公司/董事長兼執行長 能率亞洲資本(股)公司/總經理 能率創新(股)公司/董事/總經理 亞力電機股份有限公司/獨立董事/薪酬會委員 佳能企業(股)公司/董事 愛山林建設開發(股)公司/獨立董事/薪酬會委員/審計委員會委員 第一化成控股(開曼)(股)公司/董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原獨立董事黃聖青先生因公務繁忙於112年11月24日辭任。依本公司章程 規定，補選獨立董事一席9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/06/2012.同任期董事變動比率:2/713.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/19 | 資拓宏宇 興 | 公告本公司股票全面無實體換發基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:113/06/182.發生緣由:依本公司113年05月31日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授 權董事長訂定無實體股票換發基準日及相關事宜。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、本次換發之普通股股票共計72,935,521股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 729,355,210元。 二、無實體股票之權利義務與原實體股票相同，換發比例為1:1。 三、自無實體股票換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 四、相關作業日期如下： (一)舊股票最後過戶日：113年6月28日 (二)舊股票停止過戶期間：113年7月1日至113年7月5日 (三)無實體換發基準日：113年7月5日 (四)無實體新股開始換發日期：113年7月26日 (五)請股東於113年7月26日後，備妥下列文件至本公司股務代理機構或以通訊 方式辦理；郵寄辦理者，若因郵遞往來途中發失誤失情事，請股東自行辦 理股票掛失手續。 1.全部實體股票 2.本公司股務代理機構寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑) 3.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，請檢附印鑑卡及身分證正反面影本) 4.實體股票尚未領取者：請股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後， 再檢附上述第1至3點所述文件至本公司股務代理機構辦理 5.親自或郵寄辦理處所： (1)股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)地址：臺北市中正區許昌街17號11樓 (3)電話：(02)2361-1300 (4)辦理時間：週一至週五上午8:30∼下午4:30止，星期例假日除外
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/19 | 燁聯鋼鐵 興 | 公平會發布有關本公司與燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬 |
| 公平會發布有關本公司與燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份有限公司結合案之新聞稿。 1.事實發生日:113/06/192.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 公平會於113年6月19日依其第1705次委員會議決議發布新聞稿，內容為：有關燁聯 鋼鐵股份有限公司、燁輝企業股份有限公司及其等所屬子公司擬與唐榮鐵工廠股份 有限公司結合案，因限制競爭之不利益大於整體經濟利益，依公平交易法第13條第 1項規定禁止其結合。6.因應措施:待收到公平會正式函文後再研擬後續因應措施。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/19 | 博來科技 興 | 公告本公司民國113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權案。7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司稽核主管申請留職停薪 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/193.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡沛琁4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪6.異動原因:育嬰假留職停薪7.生效日期:113/07/088.其他應敘明事項:留職停薪期間，內部稽核主管職務由原稽核代理人任佩琦暫代處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:任正偉4.舊任者簡歷:知識科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:任正偉6.新任者簡歷:知識科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:股東常會全面改選董事。9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林明樟、林世勳、林卉娟4.舊任者簡歷: 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事 友上科技(股)公司監察人 林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:林明樟、林世勳、陳浤源6.新任者簡歷: 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事 友上科技(股)公司監察人 陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/1410.新任生效日期:113/06/1911.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司薪酬委員會之委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:113/06/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:林明樟、林世勳、林卉娟4.舊任者簡歷: 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事 友上科技(股)公司監察人 林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:林明樟、林世勳、陳浤源6.新任者簡歷: 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事 友上科技(股)公司監察人 陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/1410.新任生效日期:113/06/1911.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司股東會決議解除第六屆董事競業限制 |
1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 任正偉 董事 鍾金(山+夆) 獨立董事 林明樟 獨立董事 林世勳 獨立董事 陳浤源3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東出席，出席股東三分之二以上表決同意。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無；
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/19 | 知識科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: 董事:任正偉 董事:任佩琦 董事:蘇彥仁 董事:鍾金(山+夆) 獨立董事:林明樟 獨立董事:林世勳 獨立董事:林卉娟4.舊任者簡歷: 任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理 任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理 蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長 鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理 誠研創新(股)公司董事長兼總經理 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事 友上科技(股)公司監察人 林卉娟 凱鈺科技股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名: 董事:任正偉 董事:任佩琦 董事:蘇彥仁 董事:鍾金(山+夆) 獨立董事:林明樟 獨立董事:林世勳 獨立董事:陳浤源6.新任者簡歷: 任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理 任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理 蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長 鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理 誠研創新(股)公司董事長兼總經理 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理 瑞氏生技股份有限公司負責人 林世勳 育誠法律事務所律師 勝悅新材料有限公司獨立董事 金穎生物科技股份有限公司獨立董事 溫士頓醫藥股份有限公司獨立董事 友上科技(股)公司監察人 陳浤源 (大+大+大)師傅企業股份有限公司稽核長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。8.異動原因:董事任期屆滿改選。9.新任者選任時持股數: 董事/任正偉/2,651,155股 董事/任佩琦/140,500股 董事/蘇彥仁/93,802股 董事/鍾金(山+夆)/0股 獨立董事/林明樟/47,920股 獨立董事/林世勳/0股 獨立董事/陳浤源/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/1411.新任生效日期:113/06/1912.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/19 | 博弘雲端 興 | 代重要子公司宏庭科技股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決 |
| 代重要子公司宏庭科技股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項 1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無董監事選舉。6.重要決議事項五、其他事項:無其他重要決議事項。7.其他應敘明事項:依公司法規定由董事會行使股東會職權。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/19 | 博弘雲端 興 | 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/192.審計委員會通過財務報告日期:113/06/193.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9431315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1174186.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):424307.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):426308.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):332139.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3321310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.6611.期末總資產(仟元):136904512.期末總負債(仟元):99611913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):37292614.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/19 | 博弘雲端 興 | 公告本公司代理發言人、稽核主管、公司治理主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管、公司治理主管2.發生變動日期:113/06/193.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人 : 不適用內部稽核主管 : 不適用公司治理主管 : 不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人 : 張嘉庭/博弘雲端(股)公司/財務長內部稽核主管 : 梁宜琳/資誠聯合會計師事務所/副理公司治理主管 : 謝靜怡/普萊德科技(股)公司/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:代理發言人 : 新任內部稽核主管 : 新任公司治理主管 : 新任6.異動原因:代理發言人 : 新任內部稽核主管 : 新任公司治理主管 : 新任7.生效日期:113/06/198.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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| 2024/6/19 | 台灣圓點 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/193.舊任者姓名、級職及簡歷:黃禾富/本公司內部稽核主管/國泰綜合證券股份有限公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:林詠卿/本公司內部稽核主管/圓點奈米品質中心副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:113/06/198.其他應敘明事項:本公司業經民國113年4月22日發布重大訊息公告內部稽核主管異動，今補充公告經董事會決議通過任命。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊觀測站> |
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