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興櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/6/28 | 國鼎生物 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:許紫雲/本公司財會部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:戴丞漢/本公司財會部經理/誠新綠能(股)公司會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:113/06/288.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會通過正式任命後另行公告。
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| 2024/6/28 | 太康精密 興 | 公告本公司向關係人處分使用權資產(因租賃合約即將屆滿，為了營 |
| 公告本公司向關係人處分使用權資產(因租賃合約即將屆滿，為了營運更有效益，決議搬遷至新廠房，故提前終止租賃合約) 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:苗栗縣苗栗市福安里中華路889號建築物使用權資產2.事實發生日:113/6/28~113/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位: 約2,720坪每月月租金：約為新台幣1,420~1,455仟元(未稅)建築物使用權資產:約為新台幣5,709仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:信邦電子股份有限公司與公司之關係:母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)選定關係人為交易對象之原因：因租賃合約即將屆滿，為了營運更有效益，經內部評估決議搬遷至苗栗縣苗栗市文聖段692、693地號之廠房乙棟(苗栗縣苗栗市國華路600巷8號)，本公司向關係人提前終止租賃合約。(2) 前次移轉之所有人：昱成光能股份有限公司 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無 前次移轉日期：108/11/1~113/10/31 前次移轉金額：每月租金約為新台幣1,420~1,455仟元6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:使用權資產:取得日期:112/03/09取得使用權資產總額：約為新台幣26,500仟元交易當時與公司之關係:母公司7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:82仟元8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:1.付款條件：依合約內容議定。2.限制條款或重要約定：原向信邦租賃建築物期間112/4/1~113/10/319.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1. 本次價格之決定方式：依合約內容議定。2. 決策單位決策單位：依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，得授權董事長在一定額度內先行決行，事後再提報最近期之董事會追認10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:因租賃合約即將屆滿，為了營運更有效益，經內部評估決議搬遷至苗栗縣苗栗市文聖段692、693地號之廠房乙棟(苗栗縣苗栗市國華路600巷8號)，本公司向關係人信邦電子股份有限公司提前終止坐落於苗栗市中華路889號之租賃合約。22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，得事後再提報最近期之董事會追認25.監察人承認或審計委員會同意日期:依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第2項規定，得事後再提報最近期之董事會追認26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/06/282.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月--------------------------------------------------------------期初餘額 41,743 165,418 140,749現金流入 149,656 13,071 11,792現金流出 25,981 37,740 40,464期末餘額 165,418 140,749 112,077(2)本公司113年截至5月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度--------------------------------------------------------------長期借款 NTD 54,880 54,880 0中期借款 NTD 20,000 20,000 0短期借款 NTD 204,500 55,000 149,5006.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/28 | 友鋮 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)通過)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」部分條文案。 (5)通過本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (6)通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷， 並由原股東全數放棄優先認購權案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 天凱科技 興 | 公告本公司113年股東會決議解除新任獨立董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)獨立董事 林華農3.許可從事競業行為之項目:獨立董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 天凱科技 興 | 公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事:林華農6.新任者簡歷:(1)獨立董事:林華農-芯測(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:股東會補選一席獨立董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30~115/6/2911.新任生效日期:113/06/2812.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/28 | 普惠醫工 興 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額: 現金股利共計新台幣31,963,890元，每股配發新台幣0.60695501元。4.除權（息）交易日:113/07/165.最後過戶日:113/07/176.停止過戶起始日期:113/07/187.停止過戶截止日期:113/07/228.除權（息）基準日:113/07/229.現金股利發放日期:113/08/1210.其他應敘明事項: 依本公司113年4月9日董事會決議，授權董事長訂定除息基準日及其他相關事宜。
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| 2024/6/28 | 天凱科技 興 | 更正公告本公司113年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選一席獨立董事。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 虎山實業 興 | 公告本公司第一屆審計委員會成員異動(新增一席) |
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:程守善 獨立董事6.新任者簡歷:振樺電子股份有限公司、獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:董事長與總經理為同一人，依規定增加一席獨立董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28 ~ 116/02/2810.新任生效日期:113/06/2811.其他應敘明事項:無
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| 2024/6/28 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:程守善/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:不適用。
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| 2024/6/28 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年股東常會增選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 程守善6.新任者簡歷:振樺電子股份有限公司、獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:增選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28 ~ 116/02/2811.新任生效日期:113/06/2812.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/6/28 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度財務報表暨營業報告書案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事。當選名單：獨立董事程守善6.重要決議事項五、其他事項:1.通過擬辦理初次上市掛牌前現金增資提撥新股承銷案。2.通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 和暢科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:蔣為峰(2)獨立董事:李柱信(3)獨立董事:王宇東4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、 巨生生醫股份有限公司董事長(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、 建國工程股份有限公司董事(3)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事5.新任者姓名:(1)獨立董事:蔣為峰(2)獨立董事:李柱信(3)獨立董事:張日炎6.新任者簡歷:(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、 巨生生醫股份有限公司董事長(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、 建國工程股份有限公司董事(3)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/3110.新任生效日期:113/06/2811.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 和暢科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:蔣為峰(2)獨立董事:李柱信(3)獨立董事:王宇東4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、 巨生生醫股份有限公司董事長(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、 建國工程股份有限公司董事(3)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事5.新任者姓名:(1)獨立董事:蔣為峰(2)獨立董事:李柱信(3)獨立董事:張日炎6.新任者簡歷:(1)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、 巨生生醫股份有限公司董事長(2)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、 建國工程股份有限公司董事(3)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/3110.新任生效日期:113/06/2811.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 普生 興 | 公告本公司113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
| 公告本公司113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:依櫃買中心112年9月7日證櫃審字第1120101469號函辦理。3.財務資訊年度月份:113/054.自結流動比率:105.16 %5.自結速動比率:68.87 %6.自結負債比率:85.77 %7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 和暢科技 興 | 公告本公司董事會推選新任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周邦基4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:周邦基6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿全面改選，推舉新任董事長。9.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/28 | 和暢科技 興 | 公告本公司113年度股東常會決議解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基(2)董事:周家駒(3)董事:李香雲(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛(7)獨立董事:蔣為峰(8)獨立董事:李柱信(9)獨立董事:張日炎3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:113/06/28~116/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 和暢科技 興 | 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基(2)董事:積善投資股份有限公司之代表人:陳治均(3)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:李香雲(4)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:周家駒(5)董事:陳書瀚(6)獨立董事:蔣為峰(7)獨立董事:李柱信(8)獨立董事:王宇東4.舊任者簡歷:(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人周邦基:本公司董事長(2)董事:積善投資股份有限公司之代表人陳治均:本公司董事(3)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人李香雲:本公司董事(4)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人周家駒:本公司董事(5)董事:陳書瀚/晨靖資產管理股份有限公司合夥人(6)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、 巨生生醫股份有限公司董事長(7)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、 建國工程股份有限公司董事(8)獨立董事:王宇東/本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基(2)董事:周家駒(3)董事:李香雲(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛(7)獨立董事:蔣為峰(8)獨立董事:李柱信(9)獨立董事:張日炎6.新任者簡歷:(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/本公司董事長(2)董事:周家駒/本公司董事(3)董事:李香雲/本公司董事(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康/ 達欣工程獨立董事、創意電子獨立董事(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛/ 松瑞製藥(股)公司董事(7)獨立董事:蔣為峰/萬豐資本股份有限公司董事長、 巨生生醫股份有限公司董事長(8)獨立董事:李柱信/富邦金控創業投資股份有限公司總經理、 建國工程股份有限公司董事(9)獨立董事:張日炎/松瑞製藥股份有限公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任者選任時持股數:(1)董事:積善投資股份有限公司之代表人:周邦基/3,397,671股(2)董事:周家駒/32,266股(3)董事:李香雲/0股(4)董事:積善投資股份有限公司之代表人:丁予康/0股(5)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:張文忠/0股(6)董事:漢友財務管理顧問股份有限公司之代表人:謝榮盛/0股(7)獨立董事:蔣為峰/0股(8)獨立董事:李柱信/0股(9)獨立董事:張日炎/0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/01~113/03/3111.新任生效日期:113/06/2812.同任期董事變動比率:全面改選不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/6/28 | 和暢科技 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派情形案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事九席(含獨立董事三席)。6.重要決議事項五、其他事項:(1)、112年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。(2)、解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/6/28 | 仲恩生醫 興 | 公告本公司113年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂本公司「股東會議事規則」。7.其他應敘明事項:無。
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